Чи настає весна для ринку шифрування активів? Будьте пильні до потенційних ризиків
Нещодавно різке зростання цін на основні шифрування валюти викликало загальний оптимізм на ринку. Багато інвесторів вважають, що довгоочікуваний "бичачий ринок шифрування активів" нарешті настав, і масово вкладають великі кошти в ринок у пошуках високих прибутків. Варто зазначити, що сильні позиції біткоїна також сприяли зростанню цін інших малих шифрування валют.
Проте, в умовах, коли можливості і ризики існують одночасно, деякі злочинці також звернули свою увагу на інвесторів у криптовалюти. 23 лютого 2024 року одна криптобіржа, що стверджує, що її штаб-квартира знаходиться в Гонконзі, швидко вивела 57 мільйонів доларів з свого онлайн-гаманця, після чого закрила сайт, встановивши перший випадок масового виведення коштів у 2024 році в гонконгському секторі криптоактивів.
Аналіз випадку: методи шахрайства певної біржі
Ця біржа, хоча і не відома, насправді є продуктом ребрендингу попередньої торгової платформи. Ще в 2019 році ця біржа штучно підвищувала обсяги торгівлі через мульти-акаунти, самопокупки та міжплатформену торгівлю. До вересня 2023 року ця платформа навіть стверджувала, що є "однією з провідних бірж криптовалют у світі за ринковою капіталізацією, з добовим обсягом торгівлі близько 2,6 мільярда доларів".
Однак, згідно з дослідженнями третьосторонніх аналітичних агентств, реальні торгові дані цієї біржі становлять лише приблизно одну восьму частину її опублікованих даних. Незважаючи на це, через відсутність ефективного регулювання ця платформа все ще може залучати роздрібних інвесторів шляхом частого запуску малих монет, маніпулювання торгівлею тощо.
За два дні до втечі дані про торгівлю на цій біржі зазнали різкого падіння, обсяг торгівлі став надзвичайно помітним. Врешті-решт, адміністратори платформи зникли після того, як вивели близько 56,5 мільйона доларів США у шифрування з їхнього онлайн-гаманця.
Як інвесторам уникнути пасток?
Уникайте малих бірж: інвестори повинні обережно обирати торгові платформи, уникати спокус короткострокових високих доходів і не ігнорувати потенційні ризики.
Використання сторонніх інструментів даних: раціональне використання професійних платформ для аналізу даних може допомогти інвесторам виявити аномальну поведінку біржі. Наприклад, у цьому випадку, якщо інвестор перевірив би стандартизовані торгові дані, він міг би виявити, що фактичний обсяг торгів на цій платформі значно нижчий за опубліковані дані.
Увага до кадрових змін в біржі: значні кадрові зміни на платформі для шифрування активів можуть вказувати на зміни в бізнес-стратегії або потенційні ризики. У цьому випадку CEO біржі раптово пішов у відставку за місяць до втечі платформи, що може бути сигналом тривоги.
Посібник для інвесторів з материкового Китаю щодо захисту прав у Гонконгу
Для контрагентів, що зареєстровані в Гонконгу, континентальні інвестори можуть розглянути можливість захисту своїх прав через судову систему Гонконгу:
Повідомити поліцію Гонконгу або відповідні органи, подати скаргу та надати дані рахунку, вимагати замороження рахунків, що підлягають розслідуванню.
Якщо сума збитків значна, можна доручити адвокату подати до суду Гонконгу заявку на термінове замороження активів.
Розгляньте можливість подання цивільного позову з причин шахрайства, незаконного збагачення або юридичного створення трасту.
Через адвоката подати до суду заяву про розкриття, щоб отримати необхідні доказові матеріали.
Слід зазначити, що судові органи Гонконгу, розглядаючи кримінальні справи економічного характеру, в основному відповідають за встановлення фактів злочину та винесення вироку, а не за безпосереднє повернення коштів постраждалим. Тому постраждалі зазвичай повинні ініціювати окремий цивільний позов для відшкодування збитків.
Висновок
Щодо інвестицій в офшорні шифрувальні торгові платформи, інвестори повинні бути обережними. Пам'ятайте, що не слід ігнорувати потенційні ризики через короткострокові вигоди, адже якщо станеться шахрайство, особливо в закордонних юрисдикціях, повернути втрачені кошти може бути надзвичайно складно. На ринку шифрованих активів раціональні інвестиції та управління ризиками завжди є головними принципами.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
21 лайків
Нагородити
21
4
Поділіться
Прокоментувати
0/400
MEVHunterWang
· 07-13 08:43
великий памп великий дамп екосистема належить до спостереження за маржею
Переглянути оригіналвідповісти на0
AirdropBuffet
· 07-12 05:23
Знову невдахи обдурюють людей, як лохів. Хе-хе.
Переглянути оригіналвідповісти на0
NftDeepBreather
· 07-12 05:22
Шахрайство就Шахрайство 没人管？
Переглянути оригіналвідповісти на0
BearMarketBarber
· 07-12 05:13
Не торгуючи на найкращі біржі, ти риєш яму для себе.
Шифрування бикрану приховує ризики: інцидент з Шахрайством біржі на 57 мільйонів доларів попереджає інвесторів
Чи настає весна для ринку шифрування активів? Будьте пильні до потенційних ризиків
Нещодавно різке зростання цін на основні шифрування валюти викликало загальний оптимізм на ринку. Багато інвесторів вважають, що довгоочікуваний "бичачий ринок шифрування активів" нарешті настав, і масово вкладають великі кошти в ринок у пошуках високих прибутків. Варто зазначити, що сильні позиції біткоїна також сприяли зростанню цін інших малих шифрування валют.
Проте, в умовах, коли можливості і ризики існують одночасно, деякі злочинці також звернули свою увагу на інвесторів у криптовалюти. 23 лютого 2024 року одна криптобіржа, що стверджує, що її штаб-квартира знаходиться в Гонконзі, швидко вивела 57 мільйонів доларів з свого онлайн-гаманця, після чого закрила сайт, встановивши перший випадок масового виведення коштів у 2024 році в гонконгському секторі криптоактивів.
Аналіз випадку: методи шахрайства певної біржі
Ця біржа, хоча і не відома, насправді є продуктом ребрендингу попередньої торгової платформи. Ще в 2019 році ця біржа штучно підвищувала обсяги торгівлі через мульти-акаунти, самопокупки та міжплатформену торгівлю. До вересня 2023 року ця платформа навіть стверджувала, що є "однією з провідних бірж криптовалют у світі за ринковою капіталізацією, з добовим обсягом торгівлі близько 2,6 мільярда доларів".
Однак, згідно з дослідженнями третьосторонніх аналітичних агентств, реальні торгові дані цієї біржі становлять лише приблизно одну восьму частину її опублікованих даних. Незважаючи на це, через відсутність ефективного регулювання ця платформа все ще може залучати роздрібних інвесторів шляхом частого запуску малих монет, маніпулювання торгівлею тощо.
За два дні до втечі дані про торгівлю на цій біржі зазнали різкого падіння, обсяг торгівлі став надзвичайно помітним. Врешті-решт, адміністратори платформи зникли після того, як вивели близько 56,5 мільйона доларів США у шифрування з їхнього онлайн-гаманця.
Як інвесторам уникнути пасток?
Уникайте малих бірж: інвестори повинні обережно обирати торгові платформи, уникати спокус короткострокових високих доходів і не ігнорувати потенційні ризики.
Використання сторонніх інструментів даних: раціональне використання професійних платформ для аналізу даних може допомогти інвесторам виявити аномальну поведінку біржі. Наприклад, у цьому випадку, якщо інвестор перевірив би стандартизовані торгові дані, він міг би виявити, що фактичний обсяг торгів на цій платформі значно нижчий за опубліковані дані.
Увага до кадрових змін в біржі: значні кадрові зміни на платформі для шифрування активів можуть вказувати на зміни в бізнес-стратегії або потенційні ризики. У цьому випадку CEO біржі раптово пішов у відставку за місяць до втечі платформи, що може бути сигналом тривоги.
Посібник для інвесторів з материкового Китаю щодо захисту прав у Гонконгу
Для контрагентів, що зареєстровані в Гонконгу, континентальні інвестори можуть розглянути можливість захисту своїх прав через судову систему Гонконгу:
Повідомити поліцію Гонконгу або відповідні органи, подати скаргу та надати дані рахунку, вимагати замороження рахунків, що підлягають розслідуванню.
Якщо сума збитків значна, можна доручити адвокату подати до суду Гонконгу заявку на термінове замороження активів.
Розгляньте можливість подання цивільного позову з причин шахрайства, незаконного збагачення або юридичного створення трасту.
Через адвоката подати до суду заяву про розкриття, щоб отримати необхідні доказові матеріали.
Слід зазначити, що судові органи Гонконгу, розглядаючи кримінальні справи економічного характеру, в основному відповідають за встановлення фактів злочину та винесення вироку, а не за безпосереднє повернення коштів постраждалим. Тому постраждалі зазвичай повинні ініціювати окремий цивільний позов для відшкодування збитків.
Висновок
Щодо інвестицій в офшорні шифрувальні торгові платформи, інвестори повинні бути обережними. Пам'ятайте, що не слід ігнорувати потенційні ризики через короткострокові вигоди, адже якщо станеться шахрайство, особливо в закордонних юрисдикціях, повернути втрачені кошти може бути надзвичайно складно. На ринку шифрованих активів раціональні інвестиції та управління ризиками завжди є головними принципами.