Caso de manipulación de fallos de FTX: un sorprendente evento de manipulación del mercado sale a la luz

A medida que avanza la investigación sobre la quiebra de FTX, un sorprendente caso de manipulación del mercado está saliendo a la luz. Se informa que un ciudadano de Mauricio llamado Nawaaz Mohammad Meerun está acusado de aprovechar las vulnerabilidades de la plataforma FTX, obteniendo cientos de millones de dólares a través de una serie de operaciones complejas. Este incidente no solo revela la fragilidad del mercado de criptomonedas, sino que también expone la grave negligencia de algunas plataformas de trading en la gestión de riesgos.

Métodos de manipulación de mercado cuidadosamente diseñados

Las técnicas de operación de Meerun se dividen principalmente en tres pasos:

1. Comprar en grandes cantidades tokens de baja liquidez, aumentar el precio y luego usarlo como garantía para pedir prestado fondos de la plataforma de intercambio;
2. Establecer una gran cantidad de posiciones cortas, forzando a un fondo de cobertura a invertir una gran suma de dinero para cerrar posiciones;
3. Repite la operación anterior, utilizando múltiples tokens de baja liquidez.

Según se informa, Meerun acumuló aproximadamente la mitad de la oferta de tokens BTMX a partir de enero de 2021, lo que provocó que el precio de dicho token se disparara un 10,000% en tres meses. Luego, utilizó la función de apalancamiento de una plataforma de intercambio y las lagunas en las reglas de negociación con margen para prestar decenas de millones de dólares utilizando BTMX como colateral.

Lo que es aún más desconcertante es que, a pesar de que las partes relevantes ya habían advertido a la plataforma de intercambio, esta parece no haber tomado ninguna medida sustantiva. Según se informa, el responsable en ese momento simplemente comentó: "Oh, no me di cuenta de que la cuenta se había vuelto tan loca."

Escala de ganancias asombrosa

Según los documentos judiciales, Meerun repitió las operaciones mencionadas anteriormente utilizando tokens de baja liquidez como BAO, TOMO y SXP entre agosto y diciembre de 2021, defraudando casi 200 millones de dólares antes de que la plataforma de intercambio se diera cuenta del problema. Lo más sorprendente es que, cuando la plataforma finalmente bloqueó la cuenta de Meerun, "olvidó" detener su función de retiro, lo que le permitió retirar fácilmente más de 450 millones de dólares de las ganancias manipuladas.

Además, Meerun también hizo cortos en una moneda llamada Mobile Coin (MOB) en la plataforma. Para cubrir estas posiciones cortas, un fondo de cobertura se vio obligado a comprar grandes cantidades de tokens MOB en el mercado, lo que provocó un aumento del 750% en su precio. Se estima que esta serie de operaciones podría haber causado pérdidas de hasta 1,000 millones de dólares para el fondo de cobertura.

Advertencia para la industria de las criptomonedas

Este incidente ha sonado la alarma para la industria de las criptomonedas, al mismo tiempo que proporciona valiosas lecciones aprendidas:

1. La plataforma de trading necesita mejorar los procedimientos KYC, cumpliendo estrictamente con las regulaciones de "Conoce a tu cliente" y "Prevención de lavado de dinero";
2. Fortalecer la supervisión del personal interno y establecer un mecanismo de control interno sólido.
3. Establecer un sistema de evaluación de riesgos completo y realizar evaluaciones de riesgos regularmente en los negocios;
4. Fortalecer la supervisión de activos de baja liquidez.

Para los inversores, es importante estar alerta ante las anomalías en el precio de los tokens de baja liquidez, prestar atención a las actividades de transferencias grandes en la cadena y optar por plataformas de intercambio reguladas para realizar operaciones.

A pesar de que Meerun negó estas acusaciones, afirmando que siempre ha operado dentro de los límites establecidos por la plataforma, según los documentos de la demanda, se le acusó de participar en un "ataque de gobernanza" contra otras plataformas de préstamos. De todos modos, este incidente sin duda proporciona una profunda lección para toda la industria de las criptomonedas, llamando a la industria a fortalecer la gestión de riesgos y la regulación.