¿La primavera del mercado de encriptación de activos está llegando? Esté atento a los riesgos potenciales

Recientemente, el fuerte aumento en el precio de las principales encriptaciones ha generado un optimismo generalizado en el mercado. Muchos inversores creen que el tan esperado "mercado alcista de activos encriptados" finalmente ha llegado, invirtiendo grandes sumas de dinero en el mercado en busca de altos rendimientos. Cabe destacar que el sólido desempeño de Bitcoin también ha impulsado el aumento de precios de otras encriptaciones más pequeñas.

Sin embargo, en la actualidad, donde coexisten oportunidades y riesgos, algunos delincuentes también han puesto su mirada en los inversores en encriptación. El 23 de febrero de 2024, una bolsa de encriptación que afirmaba tener su sede en Hong Kong cerró su sitio web tras retirar rápidamente 57 millones de dólares de su billetera en línea, marcando el primer gran evento de fuga de capitales en el círculo de activos encriptados de Hong Kong en 2024.

Análisis de caso: Métodos de fraude de un intercambio

Aunque este intercambio no es muy conocido, en realidad es solo el producto de un cambio de marca de una plataforma de intercambio anterior. Ya en 2019, este intercambio manipuló artificialmente el volumen de transacciones mediante el uso de múltiples cuentas para comprar y vender entre sí, así como a través de operaciones en diferentes plataformas. Para septiembre de 2023, esta plataforma incluso afirmaba ser "uno de los intercambios de encriptación con mayor capitalización de mercado a nivel mundial, con un volumen diario de transacciones de aproximadamente 2,6 mil millones de dólares".

Sin embargo, según el informe de investigación de una agencia de análisis de datos de terceros, los datos de trading reales de este intercambio son solo alrededor de una octava parte de sus datos públicos. A pesar de esto, debido a la falta de regulación efectiva, la plataforma aún puede atraer a inversores minoristas a través de la frecuente inclusión de criptomonedas pequeñas y la manipulación de órdenes.

Dos días antes de la fuga, los datos de transacciones de la plataforma mostraron una caída abrupta, con un volumen de transacciones anómalo. Finalmente, los administradores de la plataforma desaparecieron después de retirar aproximadamente 56.5 millones de dólares en encriptación de su billetera en línea.

¿Cómo pueden los inversores evitar caer en trampas?

1. Mantente alejado de los exchanges pequeños: los inversores deben elegir cuidadosamente la plataforma de trading, evitando ser seducidos por altos rendimientos a corto plazo y pasar por alto los riesgos potenciales.

2. Aprovechar herramientas de datos de terceros: Utilizar de manera razonable plataformas de análisis de datos profesionales puede ayudar a los inversores a identificar comportamientos anómalos en los intercambios. Por ejemplo, en este caso, si los inversores hubieran verificado los datos de transacciones normalizadas, habrían podido descubrir que el volumen real de transacciones de la plataforma es mucho más bajo que sus datos públicos.

3. Prestar atención a los cambios en el personal de la bolsa: los cambios significativos en el personal de la plataforma de encriptación pueden insinuar un cambio en la estrategia operativa o riesgos potenciales. En este caso, el CEO de la bolsa renunció repentinamente un mes antes de que la plataforma desapareciera, lo que podría ser una señal de advertencia.

Guía de defensa de derechos para inversores del continente en Hong Kong

Los inversores del continente pueden considerar defender sus derechos a través del sistema judicial de Hong Kong por las pérdidas causadas por los intercambios de encriptación registrados en Hong Kong:

1. Reportar o acusar a la policía de Hong Kong o a las agencias relevantes, y proporcionar la información de la cuenta, solicitando el congelamiento de la cuenta involucrada.

2. Si la cantidad de la pérdida es considerable, se puede contratar a un abogado para solicitar una orden de congelación de emergencia ante el tribunal de Hong Kong.

3. Considerar presentar una demanda civil por motivos de fraude, enriquecimiento ilícito o constitución de un fideicomiso legal.

4. Solicitar al tribunal una orden de divulgación a través de un abogado para obtener la documentación de evidencia necesaria.

Es importante señalar que las autoridades judiciales de Hong Kong, al tratar casos penales de naturaleza económica, son principalmente responsables de determinar los hechos del delito y de imponer penas, y no de recuperar directamente los fondos de las víctimas. Por lo tanto, las víctimas generalmente necesitan presentar una demanda civil por separado para recuperar sus pérdidas.

Conclusión

En la inversión en plataformas de encriptación offshore, los inversores deben mantener la cautela. Recuerde no ignorar los riesgos potenciales por beneficios a corto plazo, ya que una vez que ocurra un fraude, especialmente en jurisdicciones extranjeras, recuperar las pérdidas puede ser extremadamente difícil. En el mercado de activos encriptados, la inversión racional y el control de riesgos siempre son los principios primordiales.