Шифрування активів: нові тенденції в регулюванні: увага на AML та форекс
Останніми роками швидкий розвиток ринку шифрувальних активів приніс нові виклики. З розширенням ринкових масштабів та поглибленим розумінням учасниками регуляторних правил різних країн, методи відмивання грошей у шифрувальних активів постійно вдосконалюються, з'являються більш складні способи відмивання, такі як поєднання фіатних грошей і шифрувальних активів, а також невідповідність між шифрувальними активами та фізичними активами. Це не тільки впливає на фінансовий порядок в країнах, але й призводить до проблем, таких як втрата форекс та збільшення кіберзлочинності.
Особлива справа, пов'язана з шифруванням активів
Нещодавно стало відомо про випадок, що стосується відмивання грошей з криптоактивів на суму 20 мільярдів юанів і продажу особистої інформації громадян Китаю за кордон. Поліція Пекіна спільно з Пекінським відділом Державної адміністрації валютного контролю успішно розкрили цю справу, пов'язану з відмиванням грошей на понад 20 мільярдів юанів та порушенням прав громадян на особисту інформацію. Злочинці використовували надзвичайно приховані та різноманітні методи, що охоплюють широкий спектр, включаючи 15 провінцій і міст Китаю.
незаконна торгівля особистою інформацією громадян
Дослідження показують, що підозрювані у злочинах використовують іноземні миттєві комунікаційні засоби для створення кількох соціальних груп, у яких масово продають особисту інформацію громадян нашої країни, таку як номери паспортів, номери телефонів та домашні адреси. За оцінками, загальна кількість проданих особистих даних громадян перевищує мільйон. Ця інформація в основному потрапляє до іноземних покупців і може бути використана для цілеспрямованого шахрайства, спонукання до онлайн-гемблінгу та інших незаконних дій. Крім того, ці великі обсяги особистих даних також можуть бути використані іноземними установами для аналізу економічного та соціального розвитку нашої країни, що може загрожувати національній безпеці.
мережа відмивання грошей шифрування
У процесі розслідування правоохоронні органи виявили, що підозрювані у злочині використовують шифрування валюту для проведення угод, щоб уникнути перевірок AML традиційної фінансової системи. Це відкриття виявило величезну мережу відмивання грошей. Основні характеристики цієї мережі включають:
Джерело фінансування є складним, воно включає в себе різні угоди з криптоактивами.
Часті交易, кошти залишаються на рахунку короткий час.
Сума交易整进整出，显示出专业 Відмивання грошей操作的特征。
Дослідження показало, що ця мережа відмивання грошей контролюється іноземними особами, які впродовж року відмили близько 2 мільярдів юанів, а група отримала прибуток понад 2 мільйони юанів.
Нові тенденції злочинності з криптоактивами
Згідно з даними Верховної народної прокуратури, у 2023 році кількість фінансових злочинів хоча й зменшилася, проте залишається на високому рівні. Злочини з криптоактивами набули нових характеристик: кількість випадків зменшилася, але суми, що підлягають обробці, значно зросли. Типи злочинів також змістилися з минулих шахрайств до відмивання грошей та незаконних форекс-угод.
Регуляторна увага переміщується
З розвитком ринку шифрування активів увага регуляторних органів поступово зосереджується на AML та контролі за форексом. Наразі економічні та фінансові злочини, пов'язані з великими трансакціями через кордон, стали об'єктом основних зусиль боротьби, до яких відносяться Відмивання грошей, азартні ігри, незаконна торгівля валютою, телефонне шахрайство тощо.
Зміна ставлення до особистих угод
З останніх випадків видно, що позиція регуляторів щодо торгівлі особистими шифруваннями, здається, стала більш м'якою. Незважаючи на те, що під час розслідування було виявлено велику кількість інформації про торгівлю особистими шифруваннями, наразі не вжито жодних додаткових заходів щодо цих звичайних трейдерів. Це може свідчити про те, що акцент регуляторів змістився на масове відмивання грошей та пов'язані злочини верхнього рівня, а не на особисте володіння та торгівлю шифруваннями.
Висновок
На глобальному рівні боротьба з великим масовим відмиванням грошей у сфері шифрування активів та пов'язаними злочинами стала основною тенденцією з 2023 року. Варто зазначити, що, незважаючи на переваги шифрування активів у міжкордонних грошових переказах, завдяки прогресу в технологіях аналізу даних на блокчейні "анонімність" шифрування активів суттєво знизилася. Для правоохоронних органів розслідування та збирання доказів таких злочинних дій в основному є питанням часу та технологічних витрат. Тому учасники повинні повністю усвідомлювати відповідні ризики, дотримуватися законодавства та уникати залучення до незаконної діяльності.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
11 лайків
Нагородити
11
4
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
DAOdreamer
· 08-13 04:57
Знову почалися суворі регуляції, мовчки.
Переглянути оригіналвідповісти на0
MemeEchoer
· 08-13 04:55
Грати — це все, дві мільярди — це справді жорстоко
Переглянути оригіналвідповісти на0
LiquidityWitch
· 08-13 04:54
Відмивання грошей все одно не можна приховати, рано чи пізно це стане відомо.
20 мільярдів шифрованих активів у справі про відмивання грошей вказують на нові пріоритети регулювання: AML та форекс контроль
Шифрування активів: нові тенденції в регулюванні: увага на AML та форекс
Останніми роками швидкий розвиток ринку шифрувальних активів приніс нові виклики. З розширенням ринкових масштабів та поглибленим розумінням учасниками регуляторних правил різних країн, методи відмивання грошей у шифрувальних активів постійно вдосконалюються, з'являються більш складні способи відмивання, такі як поєднання фіатних грошей і шифрувальних активів, а також невідповідність між шифрувальними активами та фізичними активами. Це не тільки впливає на фінансовий порядок в країнах, але й призводить до проблем, таких як втрата форекс та збільшення кіберзлочинності.
Особлива справа, пов'язана з шифруванням активів
Нещодавно стало відомо про випадок, що стосується відмивання грошей з криптоактивів на суму 20 мільярдів юанів і продажу особистої інформації громадян Китаю за кордон. Поліція Пекіна спільно з Пекінським відділом Державної адміністрації валютного контролю успішно розкрили цю справу, пов'язану з відмиванням грошей на понад 20 мільярдів юанів та порушенням прав громадян на особисту інформацію. Злочинці використовували надзвичайно приховані та різноманітні методи, що охоплюють широкий спектр, включаючи 15 провінцій і міст Китаю.
незаконна торгівля особистою інформацією громадян
Дослідження показують, що підозрювані у злочинах використовують іноземні миттєві комунікаційні засоби для створення кількох соціальних груп, у яких масово продають особисту інформацію громадян нашої країни, таку як номери паспортів, номери телефонів та домашні адреси. За оцінками, загальна кількість проданих особистих даних громадян перевищує мільйон. Ця інформація в основному потрапляє до іноземних покупців і може бути використана для цілеспрямованого шахрайства, спонукання до онлайн-гемблінгу та інших незаконних дій. Крім того, ці великі обсяги особистих даних також можуть бути використані іноземними установами для аналізу економічного та соціального розвитку нашої країни, що може загрожувати національній безпеці.
мережа відмивання грошей шифрування
У процесі розслідування правоохоронні органи виявили, що підозрювані у злочині використовують шифрування валюту для проведення угод, щоб уникнути перевірок AML традиційної фінансової системи. Це відкриття виявило величезну мережу відмивання грошей. Основні характеристики цієї мережі включають:
Дослідження показало, що ця мережа відмивання грошей контролюється іноземними особами, які впродовж року відмили близько 2 мільярдів юанів, а група отримала прибуток понад 2 мільйони юанів.
Нові тенденції злочинності з криптоактивами
Згідно з даними Верховної народної прокуратури, у 2023 році кількість фінансових злочинів хоча й зменшилася, проте залишається на високому рівні. Злочини з криптоактивами набули нових характеристик: кількість випадків зменшилася, але суми, що підлягають обробці, значно зросли. Типи злочинів також змістилися з минулих шахрайств до відмивання грошей та незаконних форекс-угод.
Регуляторна увага переміщується
З розвитком ринку шифрування активів увага регуляторних органів поступово зосереджується на AML та контролі за форексом. Наразі економічні та фінансові злочини, пов'язані з великими трансакціями через кордон, стали об'єктом основних зусиль боротьби, до яких відносяться Відмивання грошей, азартні ігри, незаконна торгівля валютою, телефонне шахрайство тощо.
Зміна ставлення до особистих угод
З останніх випадків видно, що позиція регуляторів щодо торгівлі особистими шифруваннями, здається, стала більш м'якою. Незважаючи на те, що під час розслідування було виявлено велику кількість інформації про торгівлю особистими шифруваннями, наразі не вжито жодних додаткових заходів щодо цих звичайних трейдерів. Це може свідчити про те, що акцент регуляторів змістився на масове відмивання грошей та пов'язані злочини верхнього рівня, а не на особисте володіння та торгівлю шифруваннями.
Висновок
На глобальному рівні боротьба з великим масовим відмиванням грошей у сфері шифрування активів та пов'язаними злочинами стала основною тенденцією з 2023 року. Варто зазначити, що, незважаючи на переваги шифрування активів у міжкордонних грошових переказах, завдяки прогресу в технологіях аналізу даних на блокчейні "анонімність" шифрування активів суттєво знизилася. Для правоохоронних органів розслідування та збирання доказів таких злочинних дій в основному є питанням часу та технологічних витрат. Тому учасники повинні повністю усвідомлювати відповідні ризики, дотримуватися законодавства та уникати залучення до незаконної діяльності.