Шифрування активів: аналіз шляхів міжнародного повернення на прикладі справи BlueSky Group
Нещодавно справа, пов'язана з величезним відмиванням біткоїнів, привернула широку увагу. Британські правозахисники висунули обвинувачення в відмиванні грошей проти жінки-китайки на ім'я Цзянь Вень (приблизно). Ця справа привертає увагу не лише через величезну суму та заплутану історію, але й через вражаючий контраст у ідентичності підозрюваного. З відкриттям більшої кількості юридичних документів джерело незаконних коштів поступово стає зрозумілим — воно походить з незаконного залучення публічних депозитів у справі Тяньцзінь Лантянь Грей.
Британські судові органи розкрили, що головний злочинець справи «Блакитне небо» Цянь певний певний обміняв крадені кошти на біткоїн, а потім втік до Великобританії, використовуючи Цзяньвень для відмивання грошей. Наразі британські судові органи конфіскували 61 000 біткоїнів вартістю близько 30 мільярдів юанів.
Ця стаття поєднує практичний досвід і детально аналізує конкретні шляхи повернення крадених шифрувальних активів через кордон, щоб надати ідеї для відшкодування збитків жертвам справи "Блакитне небо Грей".
1. Огляд справи: від незаконного збору коштів до транснаціонального відмивання грошей
У березні 2014 року, особа на ім'я Цянь та інші засновники заснували компанію "Лантянь Герай Електронні Технології" в Тяньцзінь, рекламуючи короткострокові фінансові продукти з високими прибутками для широкої публіки. Ці продукти обіцяли річну прибутковість до 100%-300%, що привабило велику кількість інвесторів похилого віку. Протягом всього кількох років "Лантянь Герай" відкрила десятки філій по всій країні, а кількість постраждалих перевищила 100 тисяч.
Варто зазначити, що пан Цяня ще в 2013 році зайнявся видобутком біткоїнів, маючи певне розуміння переваг шифрування у сфері переміщення коштів та відмивання грошей. Тому він вимагав обміняти незаконно отримані кошти на біткоїни через торгову платформу, готуючись до можливого втечі.
У 2017 році, коли компанії Blue Sky Group було важко підтримувати високі доходи, певний Чянь зумів втекти до Великої Британії з ноутбуком, на якому були збережені біткоїни. Щоб перетворити крадені кошти на готівку, він звернувся до Цзяньвень як до "білого рукавички". Однак часті візити Цзяньвень до елітних торгових центрів і покупки розкішних будинків привернули увагу британських регуляторів, що врешті-решт призвело до викриття справи.
2. Можливі шляхи міжнародного повернення активів
На даний момент Королівська прокуратура Великої Британії подала позов до Верховного суду про повернення активів відповідно до закону. Для жертв справи "Блакитне небо" є два можливі способи повернення активів:
2.1 Здійснення запиту на повернення активів через судові органи нашої країни
Наша країна підписала «Договір про правову допомогу у кримінальних справах» з Великою Британією, який надає правову основу для міжнародного повернення активів. Згідно з нашим Законом про міжнародну правову допомогу у кримінальних справах, Міністерство юстиції є основним органом, який подає запити на повернення активів до британських судових органів.
Рекомендується жертвам подавати до Міністерства юстиції України та інших відповідних органів матеріали, які можуть підтвердити їхню жертву, відображати ситуацію та подавати законні вимоги щодо повернення коштів. У британській судовій практиці є чимало випадків, коли іноземні жертви успішно повернули викрадені кошти, наприклад, 17 мільйонів доларів, повернутих у справі Alamieyeseigha з Нігерії.
Наша країна також накопичила багатий досвід у сфері міждержавного судового співробітництва, такі справи, як справа Юй Чжендунга, справа Лі Хуасюе та інші є успішними прикладами.
2.2 Самостійно через цивільний позов відшкодувати збитки
Хоча в деяких країнах і регіонах жертви кримінальних справ можуть відшкодувати збитки через цивільний позов, в даному випадку не рекомендується використовувати це як переважний варіант.
Основна причина полягає в тому, що спірні кошти були перетворені з законних валют на шифрування активи, і жертві важко безпосередньо довести, що вона є правовласником спірного майна. Навіть якщо надано інвестиційний контракт та банківські платіжні реквізити, важко довести, що спірні біткоїни мають юридично визнаний зв'язок з майном жертви.
Крім того, в Великобританії наймання адвоката для подачі такого позову є дорогим і має значну невизначеність, тому слід ретельно обдумати.
3. Висновок
Шифрування активів має високу складність повернення втрачених коштів, а міжкордонне повернення ускладнюється ще більше. Рекомендується жертвам справи «Лантянь Грейт» проявляти терпіння до судових органів нашої країни та уважно стежити за розвитком справи. При пошуку юридичної допомоги слід вибирати професійну команду з відповідним досвідом, щоб максимально захистити свої права.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
20 лайків
Нагородити
20
4
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
FalseProfitProphet
· 08-08 14:53
На чому? Кур'єри з доставки в Великій Британії так жорстко займаються відмиванням грошей?
Переглянути оригіналвідповісти на0
MerkleDreamer
· 08-06 00:55
Чи справжній кур'єр, чи це акаунт під вигаданим ім'ям?
Переглянути оригіналвідповісти на0
AirdropHunter420
· 08-06 00:52
Кур'єри можуть заробити 30 мільярдів, це вже поза межами розумного.
Переглянути оригіналвідповісти на0
FarmToRiches
· 08-06 00:47
Ого, лише один кур'єр може заробити 300 мільярдів? Це надто абсурдно.
Справa про незаконне залучення коштів компанії "Блакитне Небо": шлях до повернення 300 мільярдів Біткойн незаконних коштів
Шифрування активів: аналіз шляхів міжнародного повернення на прикладі справи BlueSky Group
Нещодавно справа, пов'язана з величезним відмиванням біткоїнів, привернула широку увагу. Британські правозахисники висунули обвинувачення в відмиванні грошей проти жінки-китайки на ім'я Цзянь Вень (приблизно). Ця справа привертає увагу не лише через величезну суму та заплутану історію, але й через вражаючий контраст у ідентичності підозрюваного. З відкриттям більшої кількості юридичних документів джерело незаконних коштів поступово стає зрозумілим — воно походить з незаконного залучення публічних депозитів у справі Тяньцзінь Лантянь Грей.
Британські судові органи розкрили, що головний злочинець справи «Блакитне небо» Цянь певний певний обміняв крадені кошти на біткоїн, а потім втік до Великобританії, використовуючи Цзяньвень для відмивання грошей. Наразі британські судові органи конфіскували 61 000 біткоїнів вартістю близько 30 мільярдів юанів.
Ця стаття поєднує практичний досвід і детально аналізує конкретні шляхи повернення крадених шифрувальних активів через кордон, щоб надати ідеї для відшкодування збитків жертвам справи "Блакитне небо Грей".
1. Огляд справи: від незаконного збору коштів до транснаціонального відмивання грошей
У березні 2014 року, особа на ім'я Цянь та інші засновники заснували компанію "Лантянь Герай Електронні Технології" в Тяньцзінь, рекламуючи короткострокові фінансові продукти з високими прибутками для широкої публіки. Ці продукти обіцяли річну прибутковість до 100%-300%, що привабило велику кількість інвесторів похилого віку. Протягом всього кількох років "Лантянь Герай" відкрила десятки філій по всій країні, а кількість постраждалих перевищила 100 тисяч.
Варто зазначити, що пан Цяня ще в 2013 році зайнявся видобутком біткоїнів, маючи певне розуміння переваг шифрування у сфері переміщення коштів та відмивання грошей. Тому він вимагав обміняти незаконно отримані кошти на біткоїни через торгову платформу, готуючись до можливого втечі.
У 2017 році, коли компанії Blue Sky Group було важко підтримувати високі доходи, певний Чянь зумів втекти до Великої Британії з ноутбуком, на якому були збережені біткоїни. Щоб перетворити крадені кошти на готівку, він звернувся до Цзяньвень як до "білого рукавички". Однак часті візити Цзяньвень до елітних торгових центрів і покупки розкішних будинків привернули увагу британських регуляторів, що врешті-решт призвело до викриття справи.
2. Можливі шляхи міжнародного повернення активів
На даний момент Королівська прокуратура Великої Британії подала позов до Верховного суду про повернення активів відповідно до закону. Для жертв справи "Блакитне небо" є два можливі способи повернення активів:
2.1 Здійснення запиту на повернення активів через судові органи нашої країни
Наша країна підписала «Договір про правову допомогу у кримінальних справах» з Великою Британією, який надає правову основу для міжнародного повернення активів. Згідно з нашим Законом про міжнародну правову допомогу у кримінальних справах, Міністерство юстиції є основним органом, який подає запити на повернення активів до британських судових органів.
Рекомендується жертвам подавати до Міністерства юстиції України та інших відповідних органів матеріали, які можуть підтвердити їхню жертву, відображати ситуацію та подавати законні вимоги щодо повернення коштів. У британській судовій практиці є чимало випадків, коли іноземні жертви успішно повернули викрадені кошти, наприклад, 17 мільйонів доларів, повернутих у справі Alamieyeseigha з Нігерії.
Наша країна також накопичила багатий досвід у сфері міждержавного судового співробітництва, такі справи, як справа Юй Чжендунга, справа Лі Хуасюе та інші є успішними прикладами.
2.2 Самостійно через цивільний позов відшкодувати збитки
Хоча в деяких країнах і регіонах жертви кримінальних справ можуть відшкодувати збитки через цивільний позов, в даному випадку не рекомендується використовувати це як переважний варіант.
Основна причина полягає в тому, що спірні кошти були перетворені з законних валют на шифрування активи, і жертві важко безпосередньо довести, що вона є правовласником спірного майна. Навіть якщо надано інвестиційний контракт та банківські платіжні реквізити, важко довести, що спірні біткоїни мають юридично визнаний зв'язок з майном жертви.
Крім того, в Великобританії наймання адвоката для подачі такого позову є дорогим і має значну невизначеність, тому слід ретельно обдумати.
3. Висновок
Шифрування активів має високу складність повернення втрачених коштів, а міжкордонне повернення ускладнюється ще більше. Рекомендується жертвам справи «Лантянь Грейт» проявляти терпіння до судових органів нашої країни та уважно стежити за розвитком справи. При пошуку юридичної допомоги слід вибирати професійну команду з відповідним досвідом, щоб максимально захистити свої права.