Розкриття індустрії електронного шахрайства в Південно-Східній Азії: Криптоактиви сприяють торгівлі людьми

Платформи для торгівлі криптоактивами в регіоні Південно-Східної Азії стали важливим інструментом для мереж злочинності. Ці платформи не лише надають послуги для відмивання грошей, незаконних платежів тощо, але навіть під прикриттям "закордонної роботи" займаються торгівлею людьми. У цій статті буде детально розглянуто розвиток цієї антигуманної кримінальної індустрії, а також через аналіз криптоактивів буде розкрито обсяги її бізнесу та фінансові потоки.

Попит на населення в індустрії електронного шахрайства

Шахрайство "вбивство свиней", спрямоване на китайську громаду, потребує великої кількості молодих людей з Китаю як операторів. Щороку багато молодих людей потрапляють на роботу в електронні шахрайські парки Південно-Східної Азії через різні канали, серед яких є жертви, які були обмануті або змушені. Коли вони усвідомлюють своє становище, часто вже важко вирватися.

Торговці людьми встановлюють ціни на "товари" залежно від вікової категорії. Молоді чоловіки віком 20-30 років є найбільш популярними, їх можна продати за вищу ціну. Люди віком до 20 років або старше 35 років вважаються "недостатньо якісними" і мають нижчу ціну або потребують більш суворого відбору. Жінки майже не входять до сфери торгівлі.

"Сервіс забезпечення торгівлі "Сильною машиною"

У звичайній торгівлі матеріалами чорного і сірого ринку, модель роботи гарантійної платформи нагадує модель електронної комерції. Торговці повинні спочатку внести заставу, щоб почати бізнес, і загальна сума одночасних угод не повинна перевищувати ліміт застави. Ця модель створює основу довіри між сторонами незаконної угоди.

У бізнесі торгівлі людьми підприємства, що надають такі послуги, називаються "постачальниками гарантій трудових угод". Деякі підприємства під час транспортування використовують залякування, примус та інші методи, постачальників таких додаткових послуг називають "постачальниками гарантій угод з примусом".

Варто зазначити, що більшість платформ для забезпечених угод відмовляються брати участь у торгівлі людьми, навіть деякі провідні платформи підкреслюють, що не будуть займатися цією сферою, що свідчить про її високу ступінь злочинності.

Провідна гарантія: закулісні рушії торгівлі людьми

Лінгханг Гарантія є єдиною платформою з гарантованими послугами для "транзакцій з тиском на автомобілі" серед десяти найбільших платформ гарантів транзакцій у Південно-Східній Азії. Її офіційне оголошення зазначає, що "гарантійні постачальники з тиском на автомобілі" повинні подавати депозит через спеціальну адресу.

Згідно з аналізом даних, нова спеціалізована адреса депозиту від Vanguard Guarantee, яка була активована з 23 лютого 2025 року, за короткі 5 місяців отримала понад 100 мільйонів доларів США. Це лише внески, подані торговцями, фактичний обсяг коштів, пов'язаних з торгівлею людьми, значно перевищує цю суму.

Аналіз руху коштів

За допомогою аналізу контрагентів у транзакціях спеціального адреса для гарантії Navih, ми можемо оцінити роль централізованих торговельних платформ у цьому процесі. Дані показують, що кілька бірж безпосередньо або опосередковано брали участь у процесі сплати та вилучення депозитів.

Зокрема, деякі біржі з китайським корінням стали основними каналами для обігу коштів, що відповідає бізнесу Navigant Guarantee, який переважно орієнтується на торгівлю китайським населенням у районах електронного шахрайства Південно-Східної Азії. Особливо одна всесвітньо відома криптоактивна біржа в цьому процесі опинилася в самому епіцентрі, її активно використовували для внесення депозитів і зберігання кримінальних коштів.

Загрози для криптоіндустрії

Незаконні торговельні гарантійні платформи, поєднані з анонімними соціальними мережами та онлайновим відмиванням грошей, становлять постійну та приховану загрозу фінансам криптоінститутів. Ці платформи часто змінюють адреси діяльності, що створює величезні виклики для моніторингу. Окрім торгівлі людьми, фінансування організованої злочинності, пов'язане з інтернет-азартними іграми, відмиванням грошей, шахрайством, також становить загрозу для централізованих сутностей, таких як біржі.

Висновок

Боротьба з транснаціональною торгівлею людьми в Південно-Східній Азії потребує спільних зусиль глобальних правоохоронних органів, а також активної співпраці операторів інфраструктури шифрувальної галузі. Завдяки сучасним технологіям аналізу блокчейну та інструментам моніторингу ризиків ми можемо більш ефективно ідентифікувати та запобігати таким кримінальним діяльностям, роблячи внесок у створення більш безпечної та відповідної екосистеми Криптоактивів.