12 популярних інструментів аналізу блокчейну для допомоги в розслідуванні у блокчейні
У сучасній сфері безпеки Блокчейн точні та ефективні інструменти для розслідування у Блокчейні є критично важливими для моніторингу активів, запобігання ризикам і розслідування фінансових злочинів. Нещодавно відомий експерт з безпеки Блокчейн поділився у приватному каналі 25 поширеними інструментами для відстеження/розслідування у Блокчейні. Ця стаття зібрала 12 найпоширеніших інструментів для аналізу Блокчейн, які охоплюють моніторинг даних по кількома Блокчейнам, міжланцюгові мости, відстеження руху коштів та розрахунок податкових прибутків і збитків, надаючи професійний посібник з аналізу даних у Блокчейні для фахівців з безпеки, правоохоронних органів, команд з дотримання норм і інвесторів, щоб допомогти впоратися з дедалі складнішими викликами безпеки Блокчейн.
1. Cielo | Відстеження та моніторинг EVM-сумісного гаманця
Cielo зосереджується на відстеженні гаманців, підтримує різноманітні платформи блокчейну, такі як EVM-сумісні ланцюги, Біткойн, Solana, Tron тощо. Цей інструмент не лише може в реальному часі моніторити активність гаманців і рух коштів, але також надає рекомендації щодо списку Smart Wallet, що допомагає користувачам швидко виявляти потенційні ризики або аномальні дії.
Сценарії застосування:
Моніторинг великих трансакцій коштів, аналіз поведінки великих рахунків
Визначення підозрілих адрес, запобігання криптовалютним шахрайствам
2. TRM Labs | Платформа ланцюгової розвідки для боротьби з фінансовими злочинами
TRM Labs є провідною платформою блокчейн-інформації, яка за допомогою графічного відображення адрес і даних про транзакції допомагає користувачам повністю відстежувати рух коштів. Її покриття є широким, вона підтримує понад 70 мільйонів активів, охоплюючи 30 блокчейн-мереж, а також надає дані для NFT та DeFi протоколів, широко використовується у фінансових установах, крипто-компаніях та державних органах, особливо в детекції та розслідуванні криптофінансових злочинів.
Сценарії застосування:
Допомога правоохоронним органам, біржам, фінансовим установам у боротьбі з криптовалютною злочинністю
Моніторинг транзакцій, пов'язаних із OFAC (Список санкцій Міністерства фінансів США)
3. MetaSuites | Блокчейн даних покращений браузер
MetaSuites (колишня назва MetaDock), розроблений BlockSec, є розширенням браузера на базі Chrome для покращення функцій Блокчейн-браузера. Цей інструмент надає інтуїтивно зрозумілі дані, такі як графіки руху коштів, мітки адрес та інше, а також інтегрує більше 30 інструментів Web3 та AI, що суттєво підвищує ефективність аналізу даних у блокчейні.
Сценарії застосування:
Дослідження DeFi-протоколів, аналіз вразливостей і потенційних ризиків
Покращення функцій браузера Блокчейн, зручний перегляд дій адреси
4. MetaSleuth | Дружній до роздрібних користувачів інструмент для відстеження у блокчейні
MetaSleuth як платформа для трекінгу у блокчейні, орієнтована на роздрібних користувачів, подібна до TRM Labs, але з цілеспрямованою оптимізацією для покращення користувацького досвіду та зручності використання. Цей інструмент підтримує кросчейн-аналіз, здатний відстежувати рух коштів та ідентифікувати адреси з високим ризиком, наразі охоплює 13 блокчейнів, включаючи Bitcoin, Ethereum, Solana тощо, та надає розумний аналіз і можливості співпраці для приватних інвесторів і малих та середніх установ.
Сценарії застосування:
Особисті інвестори та малі та середні установи контролюють безпеку гаманців
Аналізувати шляхи хакерських атак, визначати аномальні транзакції
5. Arkham Intelligence | Повний моніторинг коштів у Блокчейн та візуалізація даних
Arkham є інтегрованою платформою розвідки, яка поєднує в собі багатоканальний браузер, ідентифікатори суб'єктів, створення графіків та функції реального часу сповіщень. Вона не лише має потужну базу даних адрес і суб'єктів, але й підтримує фільтрацію транзакцій та візуалізацію операцій, користувачі можуть використовувати API для глибокого аналізу даних з понад 50 блокчейнів. Всебічні функції Arkham роблять її добре відомим інструментом для розслідувань у блокчейні.
Сценарії застосування:
Глибоке дослідження шляхів руху коштів, виявлення прихованих зв'язків
Об'єднання AI для виявлення потенційно ризикованих адрес
Etherscan та Solscan є блокчейн-оглядачами, відповідно, для EVM-сумісних ланцюгів та спеціалізованих на Solana. Вони надають детальні дані, такі як історія транзакцій, інформація про адреси, код смарт-контрактів та запит балансу, підтримуючи прозорість та потреби в запитах даних екосистеми Ethereum та мережі Solana, що робить їх незамінними інструментами для розробників та дослідників.
Сценарії застосування:
Дослідження вразливостей смарт-контрактів, аналіз поведінки транзакцій у блокчейні
Відстеження шляхів хакерських атак, оцінка безпеки активів
7. Blockchair | Пошукова система даних у Біткоїн у блокчейні
Blockchair є браузером, що фокусується на запитах даних у Блокчейні Біткоїн, користувачі можуть за його допомогою шукати та переглядати детальну інформацію про Блоки, транзакції та адреси. Цей інструмент підтримує не лише Біткоїн, а й сумісний з іншими запитами даних у блокчейні, а також надає API, що підходить для аналізу транзакцій Біткоїн та дослідження даних про блоки.
Застосування:
Дослідження напрямків фінансових потоків у Біткоїн у блокчейні
Глибокий аналіз поведінки BTC-майнінгових пулів
8. Діапазон | Трекінг потоків коштів USDC між блокчейнами
Range пропонує спеціалізоване рішення для моніторингу транзакцій через CCTP (протокол міжланцюгової передачі), яке в основному відстежує рух USDC між такими екосистемами, як Ethereum, Solana та Cosmos. Реальний моніторинг та прозорі дані зворотного зв'язку допомагають користувачам краще розуміти ситуацію з переміщенням міжланцюгових активів та проводити глибокий аналіз ліквідності DeFi.
Сценарії застосування:
Визначення арбітражних шляхів USDC у багатоланковому середовищі
Pulsy є агрегатором браузера для мостів, який допомагає користувачам знаходити оптимальний шлях для перенесення активів, інтегруючи дані про передачу активів через різні блокчейни. Завдяки аналізу реальних та історичних даних, цей інструмент забезпечує більш ефективні рішення для моніторингу крос-ланцюгових транзакцій, особливо підходить для управління активами в багатоланцюговому середовищі.
Сценарії застосування:
Дослідження можливостей арбітражу між ланцюгами
Моніторинг потоків коштів DeFi
10. Socketscan | Моніторинг мостів у блокчейні, сумісних з EVM
Socketscan зосереджується на моніторингу транзакцій між мостами, сумісними з EVM, надаючи єдину платформу для користувачів для запиту детального стану транзакційного хешу або адреси. Підтримує моніторинг транзакцій на кількох ланцюгах, таких як Ethereum, Optimism, Arbitrum, забезпечуючи чітку візуалізацію даних і реальний моніторинг для міжланцюгового переміщення активів.
Сценарії застосування:
Моніторинг міжланцюгових грошових потоків у екосистемі EVM
Відстежуйте транзакції через міст, попереджайте про аномальні фінансові потоки
11. Dune | Відкритий аналітичний платформу даних у блокчейні
Dune є однією з найпопулярніших та впливових платформ для аналізу даних у Блокчейн. Користувачі можуть використовувати SQL-запити для отримання величезної кількості даних у блокчейні, створювати та ділитися різними інформаційними панелями. Його відкрита платформа заохочує спільноту творців даних до постійних інновацій і є ідеальним вибором для глибокого аналізу даних та аналізу тенденцій у блокчейні.
CryptoTaxCalculator спеціально розроблений для інвесторів у криптовалюту, автоматично розраховуючи прибутки та збитки від торгівлі (PNL), допомагаючи користувачам завершити податкову декларацію та перегляд інвестицій. Ця платформа не лише підтримує автоматичне створення податкових звітів, але й може надати детальний аналіз прибутків та збитків, допомагаючи користувачам досягти податкової відповідності та управління активами.
Сценарії застосування:
Автоматичне створення податкової декларації, зменшення часу на ручний розрахунок
Ці 12 інструментів охоплюють багато аспектів, включаючи відстеження гаманців, моніторинг руху коштів, міжланцюгові мости, візуалізацію даних і податкове управління, демонструючи останні досягнення в сфері безпеки Блокчейн у прозорості даних, моніторингу міжланцюгів та аналізі оперативної інформації. Незалежно від того, чи це команди фінансової безпеки на рівні установ, чи дослідники, які зосереджені на відповідності Блокчейн, ці інструменти можуть надати ефективний і точний аналіз даних у Блокчейн і підтримку управління ризиками. З урахуванням реальних бізнес-сценаріїв, вибір відповідного інструменту значно підвищить здатність до захисту та рівень аналізу даних.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
12 лайків
Нагородити
12
3
Поділіться
Прокоментувати
0/400
MEVHunterBearish
· 07-29 06:53
Треба ще більше вчитися, досить хороші аналітичні інструменти для людей.
Переглянути оригіналвідповісти на0
DAOplomacy
· 07-27 16:24
чесно кажучи, більшість цих інструментів - це просто спостереження під маскою... просто кажу
Переглянути оригіналвідповісти на0
0xSleepDeprived
· 07-27 16:24
Що з цього толку, якщо я не можу знайти свої втрачені активи?
12 професійних інструментів для дослідження у блокчейні для забезпечення безпеки аналізу блокчейн
12 популярних інструментів аналізу блокчейну для допомоги в розслідуванні у блокчейні
У сучасній сфері безпеки Блокчейн точні та ефективні інструменти для розслідування у Блокчейні є критично важливими для моніторингу активів, запобігання ризикам і розслідування фінансових злочинів. Нещодавно відомий експерт з безпеки Блокчейн поділився у приватному каналі 25 поширеними інструментами для відстеження/розслідування у Блокчейні. Ця стаття зібрала 12 найпоширеніших інструментів для аналізу Блокчейн, які охоплюють моніторинг даних по кількома Блокчейнам, міжланцюгові мости, відстеження руху коштів та розрахунок податкових прибутків і збитків, надаючи професійний посібник з аналізу даних у Блокчейні для фахівців з безпеки, правоохоронних органів, команд з дотримання норм і інвесторів, щоб допомогти впоратися з дедалі складнішими викликами безпеки Блокчейн.
1. Cielo | Відстеження та моніторинг EVM-сумісного гаманця
Cielo зосереджується на відстеженні гаманців, підтримує різноманітні платформи блокчейну, такі як EVM-сумісні ланцюги, Біткойн, Solana, Tron тощо. Цей інструмент не лише може в реальному часі моніторити активність гаманців і рух коштів, але також надає рекомендації щодо списку Smart Wallet, що допомагає користувачам швидко виявляти потенційні ризики або аномальні дії.
Сценарії застосування:
2. TRM Labs | Платформа ланцюгової розвідки для боротьби з фінансовими злочинами
TRM Labs є провідною платформою блокчейн-інформації, яка за допомогою графічного відображення адрес і даних про транзакції допомагає користувачам повністю відстежувати рух коштів. Її покриття є широким, вона підтримує понад 70 мільйонів активів, охоплюючи 30 блокчейн-мереж, а також надає дані для NFT та DeFi протоколів, широко використовується у фінансових установах, крипто-компаніях та державних органах, особливо в детекції та розслідуванні криптофінансових злочинів.
Сценарії застосування:
3. MetaSuites | Блокчейн даних покращений браузер
MetaSuites (колишня назва MetaDock), розроблений BlockSec, є розширенням браузера на базі Chrome для покращення функцій Блокчейн-браузера. Цей інструмент надає інтуїтивно зрозумілі дані, такі як графіки руху коштів, мітки адрес та інше, а також інтегрує більше 30 інструментів Web3 та AI, що суттєво підвищує ефективність аналізу даних у блокчейні.
Сценарії застосування:
4. MetaSleuth | Дружній до роздрібних користувачів інструмент для відстеження у блокчейні
MetaSleuth як платформа для трекінгу у блокчейні, орієнтована на роздрібних користувачів, подібна до TRM Labs, але з цілеспрямованою оптимізацією для покращення користувацького досвіду та зручності використання. Цей інструмент підтримує кросчейн-аналіз, здатний відстежувати рух коштів та ідентифікувати адреси з високим ризиком, наразі охоплює 13 блокчейнів, включаючи Bitcoin, Ethereum, Solana тощо, та надає розумний аналіз і можливості співпраці для приватних інвесторів і малих та середніх установ.
Сценарії застосування:
5. Arkham Intelligence | Повний моніторинг коштів у Блокчейн та візуалізація даних
Arkham є інтегрованою платформою розвідки, яка поєднує в собі багатоканальний браузер, ідентифікатори суб'єктів, створення графіків та функції реального часу сповіщень. Вона не лише має потужну базу даних адрес і суб'єктів, але й підтримує фільтрацію транзакцій та візуалізацію операцій, користувачі можуть використовувати API для глибокого аналізу даних з понад 50 блокчейнів. Всебічні функції Arkham роблять її добре відомим інструментом для розслідувань у блокчейні.
Сценарії застосування:
6. Etherscan / Solscan | Потужний Блокчейн-оглядач
Etherscan та Solscan є блокчейн-оглядачами, відповідно, для EVM-сумісних ланцюгів та спеціалізованих на Solana. Вони надають детальні дані, такі як історія транзакцій, інформація про адреси, код смарт-контрактів та запит балансу, підтримуючи прозорість та потреби в запитах даних екосистеми Ethereum та мережі Solana, що робить їх незамінними інструментами для розробників та дослідників.
Сценарії застосування:
7. Blockchair | Пошукова система даних у Біткоїн у блокчейні
Blockchair є браузером, що фокусується на запитах даних у Блокчейні Біткоїн, користувачі можуть за його допомогою шукати та переглядати детальну інформацію про Блоки, транзакції та адреси. Цей інструмент підтримує не лише Біткоїн, а й сумісний з іншими запитами даних у блокчейні, а також надає API, що підходить для аналізу транзакцій Біткоїн та дослідження даних про блоки.
Застосування:
8. Діапазон | Трекінг потоків коштів USDC між блокчейнами
Range пропонує спеціалізоване рішення для моніторингу транзакцій через CCTP (протокол міжланцюгової передачі), яке в основному відстежує рух USDC між такими екосистемами, як Ethereum, Solana та Cosmos. Реальний моніторинг та прозорі дані зворотного зв'язку допомагають користувачам краще розуміти ситуацію з переміщенням міжланцюгових активів та проводити глибокий аналіз ліквідності DeFi.
Сценарії застосування:
9. Pulsy | Агент з відстеження кросчейн-активів
Pulsy є агрегатором браузера для мостів, який допомагає користувачам знаходити оптимальний шлях для перенесення активів, інтегруючи дані про передачу активів через різні блокчейни. Завдяки аналізу реальних та історичних даних, цей інструмент забезпечує більш ефективні рішення для моніторингу крос-ланцюгових транзакцій, особливо підходить для управління активами в багатоланцюговому середовищі.
Сценарії застосування:
10. Socketscan | Моніторинг мостів у блокчейні, сумісних з EVM
Socketscan зосереджується на моніторингу транзакцій між мостами, сумісними з EVM, надаючи єдину платформу для користувачів для запиту детального стану транзакційного хешу або адреси. Підтримує моніторинг транзакцій на кількох ланцюгах, таких як Ethereum, Optimism, Arbitrum, забезпечуючи чітку візуалізацію даних і реальний моніторинг для міжланцюгового переміщення активів.
Сценарії застосування:
11. Dune | Відкритий аналітичний платформу даних у блокчейні
Dune є однією з найпопулярніших та впливових платформ для аналізу даних у Блокчейн. Користувачі можуть використовувати SQL-запити для отримання величезної кількості даних у блокчейні, створювати та ділитися різними інформаційними панелями. Його відкрита платформа заохочує спільноту творців даних до постійних інновацій і є ідеальним вибором для глибокого аналізу даних та аналізу тенденцій у блокчейні.
Сценарії застосування:
12. CryptoTaxCalculator | КриптоПодатковаКалькуляція & АналізПрибутківІЗбитків
CryptoTaxCalculator спеціально розроблений для інвесторів у криптовалюту, автоматично розраховуючи прибутки та збитки від торгівлі (PNL), допомагаючи користувачам завершити податкову декларацію та перегляд інвестицій. Ця платформа не лише підтримує автоматичне створення податкових звітів, але й може надати детальний аналіз прибутків та збитків, допомагаючи користувачам досягти податкової відповідності та управління активами.
Сценарії застосування:
Підсумок
Ці 12 інструментів охоплюють багато аспектів, включаючи відстеження гаманців, моніторинг руху коштів, міжланцюгові мости, візуалізацію даних і податкове управління, демонструючи останні досягнення в сфері безпеки Блокчейн у прозорості даних, моніторингу міжланцюгів та аналізі оперативної інформації. Незалежно від того, чи це команди фінансової безпеки на рівні установ, чи дослідники, які зосереджені на відповідності Блокчейн, ці інструменти можуть надати ефективний і точний аналіз даних у Блокчейн і підтримку управління ризиками. З урахуванням реальних бізнес-сценаріїв, вибір відповідного інструменту значно підвищить здатність до захисту та рівень аналізу даних.