Цінова проблема у справах з віртуальними грошима: уроки з типової справи

В останні роки кількість кримінальних справ, пов'язаних з Віртуальними грошима, постійно зростає. Окрім звичних справ про відмивання грошей, шахрайство, пірамідальні схеми та незаконну діяльність, злочини, пов'язані з монетами між особами, також стають все більш поширеними. Ці випадки надають корисні рекомендації для розгляду кримінальних справ, пов'язаних з монетами.

Ця стаття розгляне справу про шахрайство з віртуальними грошима, що виникла внаслідок інвестиційного спору, зосереджуючи увагу на тому, як оцінювати віртуальні гроші, що беруть участь у таких справах.

Короткий зміст справи

З червня по липень 2018 року Чжен, посилаючись на допомогу Уан в інвестуванні в блокчейн-проекти, обманом заволодів у Пекіні, район Чаоян, 32 монетами біткоїна та понад 1000 монетами ефіру. Чжен продав отримані біткоїни, отримавши прибуток понад 1,64 мільйона юанів. Після сповіщення поліції Чжен добровільно здався.

Суд визнав, що Чжэн, маючи на меті незаконне заволодіння, вигадував факти для шахрайства з метою отримання майна інших осіб, у особливо великих розмірах, що становить злочин шахрайства. В кінцевому підсумку Чжена засудили до десяти років позбавлення волі та штрафу в двісті тисяч юанів.

Ставлення суду до ціноутворення віртуальних грошей

У процесі розслідування справ, пов'язаних із Віртуальними грошима, визначення суми, що є предметом справи, є ключовим питанням. На практиці правоохоронні органи використовують різні методи, такі як ціна придбання потерпілим, ціна, за яку підозрюваний продав вкрадене, ринкова ціна або оцінка ціни третьою стороною.

Проте, у цій справі Суд у районі Чаоян міста Пекін чітко зазначив: "Питання вартості віртуальних грошей підлягає впливу державних законів та регуляторних політик галузі, тому не слід безпосередньо визначати в окремих справах." Ця точка зору є важливим посиланням для судових рішень у нинішніх справах, пов'язаних з віртуальними грошима. Суд врешті-решт взяв до уваги отримані обвинуваченим Чженем понад 1,64 мільйона юанів як суму, що підлягає розгляду.

Віртуальні гроші політика та судова практика

У вересні 2021 року регуляторна політика, спільно опублікована десятьма державними відомствами, визначила бізнес-активність, пов'язану з віртуальними грошима, як "незаконну фінансову діяльність", включаючи надання послуг з ціноутворення для торгівлі віртуальними грошима. Ця політика викликала суперечки в судовій практиці.

Існує думка, що судові органи, визначаючи ціну на віртуальні гроші, займаються судовою діяльністю, яка не підлягає обмеженням цієї політики. Але є й інші думки, що ця політика має повну заборону на дії, пов'язані з віртуальними грошима, і дії судових органів щодо ціноутворення також можуть порушувати регуляторну політику.

Практика суду району Чаоян міста Пекін пропонує рішення цієї проблеми: в принципі, не слід активно визначати вартість залучених до справи віртуальних грошей, а слід переважно враховувати об'єктивні дані, такі як сума продажу, ціна покупки, сума готівки в результаті розпорядження тощо. Лише у випадку, якщо не вдається визначити суму справи іншим способом, а ця сума є критично важливою для засудження і покарання, слід розглянути можливість оцінки залучених до справи віртуальних грошей.

Висновок

Віртуальні гроші створюють безпрецедентні виклики для законодавства. Це в першу чергу пов'язано з обмеженістю знань регуляторів про віртуальні гроші, які намагаються повністю контролювати віртуальні гроші за допомогою простих регуляторних документів. Однак це не лише важко досягти очікуваного ефекту, але й створює труднощі для правоохоронної та судової діяльності.

Щоб вирішити цю проблему, необхідно переглянути та вдосконалити існуючі політики. У майбутньому ми сподіваємося побачити більш гнучкі та розумні політики регулювання віртуальних грошей, щоб адаптуватися до постійно змінюваного технологічного та фінансового середовища.