Головний злочинець справи Грінзав у Великій Британії заперечує звинувачення у відмиванні грошей
Нещодавно головний підозрюваний у справі про незаконне залучення публічних депозитів компанії "Лантьян Гекуй" Цянь Моу Моу на Південному Вокінгському кримінальному суді в Лондоні спростував звинувачення у відмиванні грошей через біткоїн. Ця справа стосується масового незаконного залучення коштів, охоплює широкий спектр і викликала значну увагу з боку суспільства.
Загадка особи грошей
Справжня особистість пана Цяня завжди була загадкою. У березні 2014 року він разом з іншими заснував у Тяньцзіні компанію "Грейт Електронік Технолоджі" та почав пропонувати літнім людям так звані високодохідні короткострокові інвестиційні продукти. Ці продукти обіцяли річну прибутковість до 100% - 300% протягом 6-30 місяців. Завдяки розширенню через мережевий маркетинг компанія швидко відкрила десятки філій по всій країні, а постраждалих виявилося понад 100 тисяч.
Щодо фону пана Цяня, існує багато версій. Є чутки, що він має докторський ступінь у Ціньхуа, але за перевіркою ця інформація, швидше за все, є неправдою. Інші джерела стверджують, що він навчався в США та добре розуміється у фінансах. Також є люди, які кажуть, що внаслідок автомобільної аварії він став обмеженим у русі і потребує інвалідного візка. У 2016 році на одній з презентацій пан Цян дійсно з'явився на інвалідному візку, і його підняли на руках, закликаючи до гасел, створюючи майже божевільну атмосферу.
Звинувачення в відмиванні грошей біткойнів
Пан Цянь ще в 2013 році почав звертати увагу на сферу біткоїнів, відкривши досить великий "майнінговий майданчик" і надаючи послуги з управління майнінговими машинами. Він поступово усвідомив зручність біткоїна в переказі коштів та Відмиванні грошей. У період, коли регулювання криптоактивів ще не було досконалим, пан Цянь дав вказівку перетворити велику кількість незаконно залучених коштів через торгову платформу на біткоїни.
У квітні 2017 року правоохоронні органи розпочали розслідування щодо компанії "Лантянь Гері". У червні 2019 року було затримано кількох підозрюваних у злочині, серед яких був і представник компанії Рен Мосе. У лютому 2021 року Рен Мосе та інші особи постали перед судом, де було встановлено, що незаконно залучені кошти від населення становлять понад 40,2 мільярда юанів. Рен Мосе врешті-решт був засуджений до 10 років позбавлення волі та штрафу в 500 тисяч юанів.
Виклики повернення активів
Громадянин на ім'я 钱某某 після скоєння злочину використав псевдонім "张亚迪" та в'їхав до Великобританії з паспортом Сент-Кітс і Невісу. У його ноутбуці, що він носив із собою, зберігався холодний гаманець біткоїнів, в якому знаходилися значні кошти від незаконного збору. Наразі 128,000 китайських інвесторів активно намагаються повернути свої кошти, проте стикаються з численними труднощами, такими як міжкордонне стягнення боргів та визначення прав власності на віртуальні валюти.
Згідно з результатами аудиту, компанія Ланьтянь Геґуй залучила понад 40,2 мільярда юанів, з яких понад 1,14 мільярда юанів було використано для купівлі біткоїнів. Це означає, що у грошей певної особи може бути щонайменше віртуальних активів на суму 1 мільярд юанів.
Королівська прокуратура Великої Британії розпочала цивільну справу про стягнення заморожених активів. Якщо жодна інша сторона не пред'явить вимог на ці активи, половина з них належатиме поліції Великої Британії, а інша половина буде передана Міністерству внутрішніх справ Великої Британії для використання у боротьбі з відмиванням грошей та запобігання подальшій злочинності.
Перспективи відшкодування інвесторів
Для китайських інвесторів повернення втрат може бути тривалим і складним процесом. Британська сторона заявила, що потрібно дочекатися рішення суду, перш ніж можна буде просунути процес повернення відповідно до реєстрації вимог кредиторів. Цей процес може тривати досить довго, подібно до інших великих фінансових шахрайських справ.
Ця справа ще раз попереджає інвесторів, що при обіцянках високого доходу необхідно бути обережними. Надмірна жадібність часто призводить до потрапляння в ретельно сплановані пастки шахраїв. При ухваленні будь-яких інвестиційних рішень важливо обережно оцінювати ризики та знати відповідні закони і нормативні акти, це є ключем до захисту власних інтересів.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
23 лайків
Нагородити
23
5
Поділіться
Прокоментувати
0/400
ImpermanentLossEnjoyer
· 07-25 11:53
Залишайся тут, щоб обдурювати людей, як лохів.
Переглянути оригіналвідповісти на0
TideReceder
· 07-22 14:09
Чому ще не визнаєш? Тебе ж вже схопили.
Переглянути оригіналвідповісти на0
AirdropFatigue
· 07-22 14:01
Віддача до 300%? Давайте назвемо це "Гею".
Переглянути оригіналвідповісти на0
StrawberryIce
· 07-22 13:59
Краще просто закрити його, засудити на десятки років.
Головного обвинуваченого у справі "Лан Тянь Гей Руй" звинуватили в Англії у відмиванні грошей через Біткойн, що стосується 402 млрд незаконних зборів.
Головний злочинець справи Грінзав у Великій Британії заперечує звинувачення у відмиванні грошей
Нещодавно головний підозрюваний у справі про незаконне залучення публічних депозитів компанії "Лантьян Гекуй" Цянь Моу Моу на Південному Вокінгському кримінальному суді в Лондоні спростував звинувачення у відмиванні грошей через біткоїн. Ця справа стосується масового незаконного залучення коштів, охоплює широкий спектр і викликала значну увагу з боку суспільства.
Загадка особи грошей
Справжня особистість пана Цяня завжди була загадкою. У березні 2014 року він разом з іншими заснував у Тяньцзіні компанію "Грейт Електронік Технолоджі" та почав пропонувати літнім людям так звані високодохідні короткострокові інвестиційні продукти. Ці продукти обіцяли річну прибутковість до 100% - 300% протягом 6-30 місяців. Завдяки розширенню через мережевий маркетинг компанія швидко відкрила десятки філій по всій країні, а постраждалих виявилося понад 100 тисяч.
Щодо фону пана Цяня, існує багато версій. Є чутки, що він має докторський ступінь у Ціньхуа, але за перевіркою ця інформація, швидше за все, є неправдою. Інші джерела стверджують, що він навчався в США та добре розуміється у фінансах. Також є люди, які кажуть, що внаслідок автомобільної аварії він став обмеженим у русі і потребує інвалідного візка. У 2016 році на одній з презентацій пан Цян дійсно з'явився на інвалідному візку, і його підняли на руках, закликаючи до гасел, створюючи майже божевільну атмосферу.
Звинувачення в відмиванні грошей біткойнів
Пан Цянь ще в 2013 році почав звертати увагу на сферу біткоїнів, відкривши досить великий "майнінговий майданчик" і надаючи послуги з управління майнінговими машинами. Він поступово усвідомив зручність біткоїна в переказі коштів та Відмиванні грошей. У період, коли регулювання криптоактивів ще не було досконалим, пан Цянь дав вказівку перетворити велику кількість незаконно залучених коштів через торгову платформу на біткоїни.
У квітні 2017 року правоохоронні органи розпочали розслідування щодо компанії "Лантянь Гері". У червні 2019 року було затримано кількох підозрюваних у злочині, серед яких був і представник компанії Рен Мосе. У лютому 2021 року Рен Мосе та інші особи постали перед судом, де було встановлено, що незаконно залучені кошти від населення становлять понад 40,2 мільярда юанів. Рен Мосе врешті-решт був засуджений до 10 років позбавлення волі та штрафу в 500 тисяч юанів.
Виклики повернення активів
Громадянин на ім'я 钱某某 після скоєння злочину використав псевдонім "张亚迪" та в'їхав до Великобританії з паспортом Сент-Кітс і Невісу. У його ноутбуці, що він носив із собою, зберігався холодний гаманець біткоїнів, в якому знаходилися значні кошти від незаконного збору. Наразі 128,000 китайських інвесторів активно намагаються повернути свої кошти, проте стикаються з численними труднощами, такими як міжкордонне стягнення боргів та визначення прав власності на віртуальні валюти.
Згідно з результатами аудиту, компанія Ланьтянь Геґуй залучила понад 40,2 мільярда юанів, з яких понад 1,14 мільярда юанів було використано для купівлі біткоїнів. Це означає, що у грошей певної особи може бути щонайменше віртуальних активів на суму 1 мільярд юанів.
Королівська прокуратура Великої Британії розпочала цивільну справу про стягнення заморожених активів. Якщо жодна інша сторона не пред'явить вимог на ці активи, половина з них належатиме поліції Великої Британії, а інша половина буде передана Міністерству внутрішніх справ Великої Британії для використання у боротьбі з відмиванням грошей та запобігання подальшій злочинності.
Перспективи відшкодування інвесторів
Для китайських інвесторів повернення втрат може бути тривалим і складним процесом. Британська сторона заявила, що потрібно дочекатися рішення суду, перш ніж можна буде просунути процес повернення відповідно до реєстрації вимог кредиторів. Цей процес може тривати досить довго, подібно до інших великих фінансових шахрайських справ.
Ця справа ще раз попереджає інвесторів, що при обіцянках високого доходу необхідно бути обережними. Надмірна жадібність часто призводить до потрапляння в ретельно сплановані пастки шахраїв. При ухваленні будь-яких інвестиційних рішень важливо обережно оцінювати ризики та знати відповідні закони і нормативні акти, це є ключем до захисту власних інтересів.