Аналіз транснаціональних правових ризиків для працівників галузі Web3
З розвитком технології блокчейн мережі публічних ланцюгів, такі як Ethereum, поступово демонструють свій величезний потенціал як нове покоління Інтернету цінностей. Ця децентралізована глобальна публічна інфраструктура здатна забезпечити передачу даних «точка-точка», доступ без витрат і відкриту, прозору, незмінну інформацію. Однак її децентралізовані характеристики також призвели до проблеми відсутності контролю, що сприяло зростанню шахрайства, крадіжок, відмивання грошей та інших злочинних дій, які стають все більш поширеними і набувають міжнародного та прихованого характеру. Традиційні системи кримінальної юрисдикції та правоохоронні органи вже не можуть ефективно реагувати на ці нові види злочинів.
Ця ситуація спонукає країни до значних реформ традиційних систем транснаціональної кримінальної юрисдикції та правозастосування. У цій статті буде розглянуто, чи є доцільним для працівників Web3 обирати роботу за кордоном, виходячи з відповідних законодавчих норм Китаю.
Основні поняття міжнародної кримінальної юрисдикції та правоохоронної діяльності
Перш ніж обговорювати міжнародну кримінальну юрисдикцію та правоохоронні органи, необхідно спочатку уточнити основне поняття суверенітету. Суверенітет є основою сучасної міжнародної правової системи, і його суб'єктами є держави, що означає, що держави мають найвищу та остаточну владу на своїй території. Одночасно принцип рівності суверенітетів вимагає, щоб держави не втручалися у внутрішні справи інших країн.
На цій основі здійснення юрисдикції можна поділити на два рівні: внутрішній та зовнішній. Внутрішнє здійснення прав є прямим проявом державного суверенітету, тоді як зовнішнє здійснення прав підлягає суворим обмеженням, щоб уникнути порушення суверенітету інших держав. Транснаціональна кримінальна юрисдикція та правозастосування, як форма зовнішньої юрисдикції, неминуче підлягають відповідним обмеженням.
В останні роки деякі розвинені країни, використовуючи економічні переваги, зловживають довгими юрисдикціями для кримінального переслідування та правозастосування щодо закордонних компаній і фізичних осіб. Цей підхід насправді є зловживанням транскордонною кримінальною юрисдикцією та правозастосуванням.
Крос-бортна кримінальна юрисдикція та правозастосування в Китаї
При здійсненні міжнародної кримінальної юрисдикції та правозастосування судовими органами Китаю спочатку необхідно визначити, чи мають вони юрисдикцію щодо відповідних підозрюваних у злочинах та їхніх діях, а потім через процедуру кримінально-правової допомоги на основі міжнародних угод або двосторонніх угод звернутися до іноземних держав за допомогою.
Визначення юрисдикції
Китай головним чином встановлює транснаціональну кримінальну юрисдикцію трьома способами:
Щодо особистої юрисдикції громадян Китаю
Захисна юрисдикція для іноземних громадян
Загальна юрисдикція на основі міжнародних угод або інших міжнародно-правових зобов'язань
Щодо злочинних дій, вчинених громадянами Китаю за кордоном, юрисдикція зазвичай визначається на основі принципу особистої юрисдикції. Стаття 7 Кримінального кодексу встановлює, що якщо громадянин Китаю вчинив злочин за кордоном, то до нього застосовується китайське законодавство, проте за злочини, за які максимальне покарання не перевищує трьох років позбавлення волі, може не бути кримінального переслідування.
Щодо злочинних дій іноземних громадян за кордоном, які завдають шкоди Китаю або китайським громадянам, стаття 8 Кримінального кодексу передбачає, що якщо за китайським законодавством мінімальне покарання становить три роки або більше позбавлення волі, можна застосувати китайське право, за винятком випадків, коли законодавство країни, де скоєно злочин, не передбачає покарання.
Перед запитом про надання правової допомоги з-за кордону необхідно також перевірити, чи відповідає злочин "принципу подвійного злочину", тобто чи є злочинна дія в законодавстві держави, що запитує, і в законодавстві держави, до якої звертаються, визнаною злочином і підлягає кримінальному покаранню.
Подання запиту на допомогу в кримінальному судочинстві та просування справи
Кримінально-правова допомога є основою транснаціональної кримінальної юрисдикції та правозастосування. Закон Китаю «Про міжнародну кримінально-правову допомогу» визначає, що кримінально-правова допомога включає в себе кілька аспектів, зокрема: вручення документів, проведення розслідувань, організацію свідчень, накладення арешту на майно, що підлягає конфіскації, а також повернення незаконно отриманих доходів.
Суб'єкт, який подає запит про міжнародну правову допомогу в кримінальних справах, залежить від наявності відповідних угод між Китаєм і запитуваною країною. У разі наявності угоди запит може подати Міністерство юстиції, Національна комісія спостереження, Верховний суд, Верховна прокуратура, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство державної безпеки та інші органи в межах їхніх повноважень. У разі відсутності угоди питання вирішується дипломатичними шляхами.
Слід зазначити, що Китай підписав угоди про правову допомогу в кримінальних справах з деякими країнами, що забезпечує правову основу для співпраці в сфері транснаціонального правозастосування.
Аналіз недавніх випадків шахрайства з криптоактивами в міжнародному масштабі
У грудні 2022 року прокуратура району Цзіньань у Шанхаї розкрила справу про транснаціональне шахрайство, пов'язане з криптоактивами. Злочинне угруповання шляхом залучення жертв до груп для торгівлі акціями, під виглядом "досвідченого наставника", спонукало інвестувати в криптовалюти та інші способи шахрайства.
Поліція Шанхаю, отримавши підказки, розпочала розслідування і виявила, що це група транснаціональних шахраїв, що займається телекомунікаційним шахрайством. Ця група працює під виглядом компанії, експлуатуючи декілька азартних сайтів і інвестиційних платформ, вводячи жертв в оману гаслами на кшталт "гарантований прибуток".
У процесі реального розслідування поліція не зверталася до іноземців з проханням про судову допомогу, а проводила контроль на території країни, в результаті якого з лютого по квітень 2023 року було затримано 59 підозрюваних у злочинах, які повернулися.
Цей випадок відображає те, що, незважаючи на те, що Китай підписав угоди про взаємну правову допомогу з багатьма країнами, на практиці їх використання є не таким високим, можливо, через низьку ефективність, складні процедури та незнайомство відповідних осіб з правилами.
Висновок
Необхідно підкреслити, що займатися бізнесом у сфері Web3 не означає обов'язково стикатися з криміналом. Однак через те, що китайські регулятори мають відносно негативне ставлення до криптоактивів, а також через деякі правоохоронні дії, які можуть бути надмірними, у суспільстві виникли деякі непорозуміння щодо працівників Web3.
Однак, якщо громадяни Китаю навмисно використовують криптоактиви як прикриття для здійснення злочинних дій проти громадян Китаю за кордоном, навіть перебуваючи за межами країни, їм важко уникнути покарання за китайським кримінальним правом. Тому особи, які працюють у сфері Web3, повинні ретельно ознайомитися з відповідними правовими ризиками при виборі роботи за кордоном, суворо дотримуватися законодавства та забезпечити законність своїх дій.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
16 лайків
Нагородити
16
6
Поділіться
Прокоментувати
0/400
GasFeeNightmare
· 07-23 16:30
Як же бути? ЄС не може сплатити газ, а ще й говорити про юридичні ризики.
Переглянути оригіналвідповісти на0
MetaverseHermit
· 07-21 02:30
Не наважуюсь торкатися Не наважуюсь торкатися
Переглянути оригіналвідповісти на0
GasFeeNightmare
· 07-21 02:30
Знову прийшов платити навчання.
Переглянути оригіналвідповісти на0
GamefiHarvester
· 07-21 02:27
Тіштеся потайки, займатися Блокчейн не є злочином.
Правові ризики для фахівців Web3 у міжнародному контексті та стратегії їх подолання
Аналіз транснаціональних правових ризиків для працівників галузі Web3
З розвитком технології блокчейн мережі публічних ланцюгів, такі як Ethereum, поступово демонструють свій величезний потенціал як нове покоління Інтернету цінностей. Ця децентралізована глобальна публічна інфраструктура здатна забезпечити передачу даних «точка-точка», доступ без витрат і відкриту, прозору, незмінну інформацію. Однак її децентралізовані характеристики також призвели до проблеми відсутності контролю, що сприяло зростанню шахрайства, крадіжок, відмивання грошей та інших злочинних дій, які стають все більш поширеними і набувають міжнародного та прихованого характеру. Традиційні системи кримінальної юрисдикції та правоохоронні органи вже не можуть ефективно реагувати на ці нові види злочинів.
Ця ситуація спонукає країни до значних реформ традиційних систем транснаціональної кримінальної юрисдикції та правозастосування. У цій статті буде розглянуто, чи є доцільним для працівників Web3 обирати роботу за кордоном, виходячи з відповідних законодавчих норм Китаю.
Основні поняття міжнародної кримінальної юрисдикції та правоохоронної діяльності
Перш ніж обговорювати міжнародну кримінальну юрисдикцію та правоохоронні органи, необхідно спочатку уточнити основне поняття суверенітету. Суверенітет є основою сучасної міжнародної правової системи, і його суб'єктами є держави, що означає, що держави мають найвищу та остаточну владу на своїй території. Одночасно принцип рівності суверенітетів вимагає, щоб держави не втручалися у внутрішні справи інших країн.
На цій основі здійснення юрисдикції можна поділити на два рівні: внутрішній та зовнішній. Внутрішнє здійснення прав є прямим проявом державного суверенітету, тоді як зовнішнє здійснення прав підлягає суворим обмеженням, щоб уникнути порушення суверенітету інших держав. Транснаціональна кримінальна юрисдикція та правозастосування, як форма зовнішньої юрисдикції, неминуче підлягають відповідним обмеженням.
В останні роки деякі розвинені країни, використовуючи економічні переваги, зловживають довгими юрисдикціями для кримінального переслідування та правозастосування щодо закордонних компаній і фізичних осіб. Цей підхід насправді є зловживанням транскордонною кримінальною юрисдикцією та правозастосуванням.
Крос-бортна кримінальна юрисдикція та правозастосування в Китаї
При здійсненні міжнародної кримінальної юрисдикції та правозастосування судовими органами Китаю спочатку необхідно визначити, чи мають вони юрисдикцію щодо відповідних підозрюваних у злочинах та їхніх діях, а потім через процедуру кримінально-правової допомоги на основі міжнародних угод або двосторонніх угод звернутися до іноземних держав за допомогою.
Визначення юрисдикції
Китай головним чином встановлює транснаціональну кримінальну юрисдикцію трьома способами:
Щодо злочинних дій, вчинених громадянами Китаю за кордоном, юрисдикція зазвичай визначається на основі принципу особистої юрисдикції. Стаття 7 Кримінального кодексу встановлює, що якщо громадянин Китаю вчинив злочин за кордоном, то до нього застосовується китайське законодавство, проте за злочини, за які максимальне покарання не перевищує трьох років позбавлення волі, може не бути кримінального переслідування.
Щодо злочинних дій іноземних громадян за кордоном, які завдають шкоди Китаю або китайським громадянам, стаття 8 Кримінального кодексу передбачає, що якщо за китайським законодавством мінімальне покарання становить три роки або більше позбавлення волі, можна застосувати китайське право, за винятком випадків, коли законодавство країни, де скоєно злочин, не передбачає покарання.
Перед запитом про надання правової допомоги з-за кордону необхідно також перевірити, чи відповідає злочин "принципу подвійного злочину", тобто чи є злочинна дія в законодавстві держави, що запитує, і в законодавстві держави, до якої звертаються, визнаною злочином і підлягає кримінальному покаранню.
Подання запиту на допомогу в кримінальному судочинстві та просування справи
Кримінально-правова допомога є основою транснаціональної кримінальної юрисдикції та правозастосування. Закон Китаю «Про міжнародну кримінально-правову допомогу» визначає, що кримінально-правова допомога включає в себе кілька аспектів, зокрема: вручення документів, проведення розслідувань, організацію свідчень, накладення арешту на майно, що підлягає конфіскації, а також повернення незаконно отриманих доходів.
Суб'єкт, який подає запит про міжнародну правову допомогу в кримінальних справах, залежить від наявності відповідних угод між Китаєм і запитуваною країною. У разі наявності угоди запит може подати Міністерство юстиції, Національна комісія спостереження, Верховний суд, Верховна прокуратура, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство державної безпеки та інші органи в межах їхніх повноважень. У разі відсутності угоди питання вирішується дипломатичними шляхами.
Слід зазначити, що Китай підписав угоди про правову допомогу в кримінальних справах з деякими країнами, що забезпечує правову основу для співпраці в сфері транснаціонального правозастосування.
Аналіз недавніх випадків шахрайства з криптоактивами в міжнародному масштабі
У грудні 2022 року прокуратура району Цзіньань у Шанхаї розкрила справу про транснаціональне шахрайство, пов'язане з криптоактивами. Злочинне угруповання шляхом залучення жертв до груп для торгівлі акціями, під виглядом "досвідченого наставника", спонукало інвестувати в криптовалюти та інші способи шахрайства.
Поліція Шанхаю, отримавши підказки, розпочала розслідування і виявила, що це група транснаціональних шахраїв, що займається телекомунікаційним шахрайством. Ця група працює під виглядом компанії, експлуатуючи декілька азартних сайтів і інвестиційних платформ, вводячи жертв в оману гаслами на кшталт "гарантований прибуток".
У процесі реального розслідування поліція не зверталася до іноземців з проханням про судову допомогу, а проводила контроль на території країни, в результаті якого з лютого по квітень 2023 року було затримано 59 підозрюваних у злочинах, які повернулися.
Цей випадок відображає те, що, незважаючи на те, що Китай підписав угоди про взаємну правову допомогу з багатьма країнами, на практиці їх використання є не таким високим, можливо, через низьку ефективність, складні процедури та незнайомство відповідних осіб з правилами.
Висновок
Необхідно підкреслити, що займатися бізнесом у сфері Web3 не означає обов'язково стикатися з криміналом. Однак через те, що китайські регулятори мають відносно негативне ставлення до криптоактивів, а також через деякі правоохоронні дії, які можуть бути надмірними, у суспільстві виникли деякі непорозуміння щодо працівників Web3.
Однак, якщо громадяни Китаю навмисно використовують криптоактиви як прикриття для здійснення злочинних дій проти громадян Китаю за кордоном, навіть перебуваючи за межами країни, їм важко уникнути покарання за китайським кримінальним правом. Тому особи, які працюють у сфері Web3, повинні ретельно ознайомитися з відповідними правовими ризиками при виборі роботи за кордоном, суворо дотримуватися законодавства та забезпечити законність своїх дій.