Аналіз звіту ФБР «Звіт про шахрайство з криптоактивами 2024 року»: нові тенденції кіберзлочинності та стратегії запобігання
У квітні 2025 року Федеральне бюро розслідувань США опублікувало «Звіт про шахрайство з криптоактивами за 2024 рік». Цей звіт базується на даних, зібраних центром повідомлень про кіберзлочини ФБР (IC3) за 2024 рік, і аналізує кількість скарг, пов'язаних з криптоактивами, масштаби збитків, характеристики жертв, типи злочинів та ситуацію з поверненням активів. У цій статті буде розглянуто основні моменти звіту, щоб допомогти читачам швидко зрозуміти зміни в тенденціях і підвищити обізнаність та здатність до запобігання складним загрозам кібербезпеки.
Один, огляд даних про скарги за 2024 рік
1. Загальна ситуація
У 2024 році IC3 отримав 859 532 скарги, що призвело до реальних збитків у 16,6 мільярда доларів, що на 33% більше, ніж у 2023 році. З них 256 256 скарг стосувалися реальних фінансових втрат, середній збиток від кожного випадку становив приблизно 19 372 доларів. Приблизно 83% втрат були спричинені мережевим шахрайством.
2. Ситуація, пов'язана з криптоактивами
Криптоактиви, пов'язані зі скаргами, досягли 149,686 випадків, що призвело до збитків у 9,3 мільярда доларів, сума збитків зросла на 66% в порівнянні з минулим роком. Серед жертв найбільшу частку складають особи старше 60 років.
3. Група людей віком старше 60 років
Ця група подала 147,127 скарг, повідомивши про збитки у розмірі 48.85 мільярдів доларів. Кількість скарг зросла на 46% в річному обчисленні, а сума збитків зросла на 43%. Серед них 7,500 осіб повідомили про збитки понад 100,000 доларів, середній збиток склав 83,000 доларів.
Два, аналіз постраждалої групи
1. Загальний розподіл віку
До 20 років: 17,993 скарги, збиток 22,5 мільйона доларів
20-29 років: 71,399 скарг, збиток 5,401 мільярда доларів
30-39 років: 108,899 скарг, втрати 1,4 мільярда доларів
40-49 років: 112,755 початків скарг, збитки 2,2 мільярди доларів
50-59 років: 84,540 початків скарг, збитки 2,5 мільярди доларів
Понад 60 років: 147,127 скарг, збитки 4,8 мільярда доларів
2. Криптоактиви受害群体
У скаргах на шахрайство з інвестиціями в криптоактиви найбільше звернень надходить від людей старше 60 років (8,043 випадки), а сума втрат склала 1,6 мільярда доларів, що значно перевищує інші вікові категорії. Ця група є основною мішенню шахраїв через недостатню обізнаність про заходи захисту та незнайомство з новими способами оплати, такими як крипто-АТМ. У зв'язку зі шахрайством, пов'язаним з крипто-АТМ, люди старше 60 років подали 2,674 скарги, сума втрат склала 107,206,251 доларів. Водночас вони також є найбільшою групою, що скаржиться на вимагання/секс-вимагання (20,445 випадків, сума втрат 724,288,735 доларів).
Три, аналіз типів злочинів
1. З точки зору кількості скарг
Фішинг/електронне шахрайство: 193,407 випадків
Вимагання: 86,415 початок
Витік особистих даних: 64,882 випадків
Відмова від платежу/шахрайство з провалом угоди: 49,572 випадків
Інвестиційне шахрайство: 47,919 випадків
2. З точки зору суми збитків
Інвестиційне шахрайство: 65.7 мільярдів доларів
Комерційне шахрайство з електронною поштою(BEC): 27.7 мільярдів доларів
Шахрайство з технічної підтримки: 14.6 мільярдів доларів
Витік особистих даних: 1,45 мільярда доларів
Відмова від платежу/Шахрайство з невдалою транзакцією: 785 мільйонів доларів
3. Криптоактиви, пов'язані з криміналом
Найбільша кількість скарг: шантаж (47,054 випадки), інвестиційне шахрайство (41,557 випадків)
Найбільші втрати: інвестиційні шахрайства (58 мільярдів доларів), витік особистих даних (11 мільярдів доларів)
4. Основні типи шахрайства, з якими стикається група осіб старше 60 років
Найбільша кількість скарг: фішинг, технічна підтримка, вимагання, витік персональних даних, інвестиційне шахрайство
Найбільші втрати: інвестиційні шахрайства, технічна підтримка, шахрайства з емоціями, шахрайства в діловій електронній пошті ( BEC ), витік особистих даних
Чотири, мережеві шахрайства та повернення активів
1. Загальна ситуація з мережевим шахрайством
У 2024 році IC3 отримала 333,981 скаргу на мережеве шахрайство, що призвело до збитків у 13,7 мільярда доларів, або 83% від загальних річних збитків. Основні способи торгівлі включають криптоактиви, електронні перекази, кредитні картки тощо.
2. Типові шахрайські методи
Шахрайство в кол-центрах: 53,369 випадків, збитки 1,9 мільярда доларів
Термінове шахрайство (підробка родичів для допомоги): 357 випадків, збитки 2,7 мільйона доларів США
Шахрайство з платними дорогами (фішинг через смс): 59,271 випадків, збитки 129,000 доларів США
Шахрайство з золотими доставками: 525 випадків, збитки 2,19 мільярда доларів
3. Мережеві загрози
263,455 пов'язаних зі загрозами в Інтернеті скарг призвели до збитків у 15,71 мільярда доларів. Основні варіанти програм-вимагачів включають Akira, LockBit, RansomHub, FOG, PLAY.
4. Результати повернення активів
Команда FFKC обробила 3,020 запитів на замороження, заморозила кошти на 5.6 мільярдів доларів, а рівень успішного повернення становить 66%
"Операція з оновлення" успішно повідомила 4,323 жертвам криптошахрайств, допомагаючи відшкодувати близько 285 мільйонів доларів потенційних втрат.
Співпраця з правоохоронними органами Індії у боротьбі з шахрайством у колл-центрах, затримано 215 осіб, що на 700% більше в порівнянні з попереднім роком.
У фінансових шахрайських проектах успішно заморожено та повернено кілька великих сум грошей.
П'ять. Рекомендації щодо запобігання шахрайству з криптоактивами
Щодо нинішньої ситуації з високою ймовірністю шахрайства з криптоактивами, ФБР提出了以下防范建议：
Підвищте обережність, уникайте спокуси високих доходів: інвестиції з високим доходом і нульовим ризиком часто є шахрайством.
Перевірте легітимність торгової платформи: використовуйте офіційні, регульовані біржі, уникайте натискання на невідомі посилання в рекламі в соціальних мережах
Уникайте переказів незнайомцям: не довіряйте "інвестиційним наставникам" або "друзям", яких ви знаєте з інтернету.
Будьте обережні з交易 криптоактивів через ATM: шахраї часто вимагають, щоб жертви здійснювали оплату через ATM, тому слід бути дуже обережними.
Звіт ФБР «Звіт про шахрайство з криптоактивами 2024 року» розкриває нові тенденції кіберзлочинності в сучасному середовищі криптоактивів: кількість випадків, пов'язаних з криптовалютами, значно зросла, а основними жертвами стали люди старше 60 років; методи шахрайства стали високоспеціалізованими та міжнародними, водночас криптоактиви стали пріоритетним інструментом для злочинців для відмивання грошей та переведення коштів.
Хоча повернення активів і міжнародна правоохоронна співпраця досягли певного прогресу, з огляду на загальний обсяг збитків і тенденцію зростання, звичайні користувачі повинні залишатися надзвичайно пильними, дійсно підвищувати усвідомлення заходів безпеки та уникати потрапляння в різноманітні шахрайські пастки. Для урядів і фінансових установ продовження зміцнення міжнародної співпраці, регуляторного контролю та відстеження руху коштів буде ключовими заходами для стримування кіберзлочинності та підвищення ефективності боротьби.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
21 лайків
Нагородити
21
5
Поділіться
Прокоментувати
0/400
BasementAlchemist
· 07-21 04:04
Дідусь і бабуся також зарядили монету.
Переглянути оригіналвідповісти на0
LiquidityWitch
· 07-20 08:59
Обман для дурнів всі стали розумнішими.
Переглянути оригіналвідповісти на0
DeFiAlchemist
· 07-20 08:59
*налаштовує кришталеву кулю* древня мудрість показує, що норми ще не навчилися основам безпеки протоколу, смх
Переглянути оригіналвідповісти на0
gas_fee_therapist
· 07-20 08:59
93 мільярдів вистачить лише на три дні газу.
Переглянути оригіналвідповісти на0
MetaDreamer
· 07-20 08:39
Не дивно, що в групі знову невдахи плачуть і кличуть на допомогу.
Звіт ФБР: У 2024 році втрати від шахрайства з шифруванням становитимуть 9,3 мільярда доларів, літні люди є найбільш уразливою категорією.
Аналіз звіту ФБР «Звіт про шахрайство з криптоактивами 2024 року»: нові тенденції кіберзлочинності та стратегії запобігання
У квітні 2025 року Федеральне бюро розслідувань США опублікувало «Звіт про шахрайство з криптоактивами за 2024 рік». Цей звіт базується на даних, зібраних центром повідомлень про кіберзлочини ФБР (IC3) за 2024 рік, і аналізує кількість скарг, пов'язаних з криптоактивами, масштаби збитків, характеристики жертв, типи злочинів та ситуацію з поверненням активів. У цій статті буде розглянуто основні моменти звіту, щоб допомогти читачам швидко зрозуміти зміни в тенденціях і підвищити обізнаність та здатність до запобігання складним загрозам кібербезпеки.
Один, огляд даних про скарги за 2024 рік
1. Загальна ситуація
У 2024 році IC3 отримав 859 532 скарги, що призвело до реальних збитків у 16,6 мільярда доларів, що на 33% більше, ніж у 2023 році. З них 256 256 скарг стосувалися реальних фінансових втрат, середній збиток від кожного випадку становив приблизно 19 372 доларів. Приблизно 83% втрат були спричинені мережевим шахрайством.
2. Ситуація, пов'язана з криптоактивами
Криптоактиви, пов'язані зі скаргами, досягли 149,686 випадків, що призвело до збитків у 9,3 мільярда доларів, сума збитків зросла на 66% в порівнянні з минулим роком. Серед жертв найбільшу частку складають особи старше 60 років.
3. Група людей віком старше 60 років
Ця група подала 147,127 скарг, повідомивши про збитки у розмірі 48.85 мільярдів доларів. Кількість скарг зросла на 46% в річному обчисленні, а сума збитків зросла на 43%. Серед них 7,500 осіб повідомили про збитки понад 100,000 доларів, середній збиток склав 83,000 доларів.
Два, аналіз постраждалої групи
1. Загальний розподіл віку
2. Криптоактиви受害群体
У скаргах на шахрайство з інвестиціями в криптоактиви найбільше звернень надходить від людей старше 60 років (8,043 випадки), а сума втрат склала 1,6 мільярда доларів, що значно перевищує інші вікові категорії. Ця група є основною мішенню шахраїв через недостатню обізнаність про заходи захисту та незнайомство з новими способами оплати, такими як крипто-АТМ. У зв'язку зі шахрайством, пов'язаним з крипто-АТМ, люди старше 60 років подали 2,674 скарги, сума втрат склала 107,206,251 доларів. Водночас вони також є найбільшою групою, що скаржиться на вимагання/секс-вимагання (20,445 випадків, сума втрат 724,288,735 доларів).
Три, аналіз типів злочинів
1. З точки зору кількості скарг
2. З точки зору суми збитків
3. Криптоактиви, пов'язані з криміналом
4. Основні типи шахрайства, з якими стикається група осіб старше 60 років
Чотири, мережеві шахрайства та повернення активів
1. Загальна ситуація з мережевим шахрайством
У 2024 році IC3 отримала 333,981 скаргу на мережеве шахрайство, що призвело до збитків у 13,7 мільярда доларів, або 83% від загальних річних збитків. Основні способи торгівлі включають криптоактиви, електронні перекази, кредитні картки тощо.
2. Типові шахрайські методи
3. Мережеві загрози
263,455 пов'язаних зі загрозами в Інтернеті скарг призвели до збитків у 15,71 мільярда доларів. Основні варіанти програм-вимагачів включають Akira, LockBit, RansomHub, FOG, PLAY.
4. Результати повернення активів
П'ять. Рекомендації щодо запобігання шахрайству з криптоактивами
Щодо нинішньої ситуації з високою ймовірністю шахрайства з криптоактивами, ФБР提出了以下防范建议：
Підсумок
Звіт ФБР «Звіт про шахрайство з криптоактивами 2024 року» розкриває нові тенденції кіберзлочинності в сучасному середовищі криптоактивів: кількість випадків, пов'язаних з криптовалютами, значно зросла, а основними жертвами стали люди старше 60 років; методи шахрайства стали високоспеціалізованими та міжнародними, водночас криптоактиви стали пріоритетним інструментом для злочинців для відмивання грошей та переведення коштів.
Хоча повернення активів і міжнародна правоохоронна співпраця досягли певного прогресу, з огляду на загальний обсяг збитків і тенденцію зростання, звичайні користувачі повинні залишатися надзвичайно пильними, дійсно підвищувати усвідомлення заходів безпеки та уникати потрапляння в різноманітні шахрайські пастки. Для урядів і фінансових установ продовження зміцнення міжнародної співпраці, регуляторного контролю та відстеження руху коштів буде ключовими заходами для стримування кіберзлочинності та підвищення ефективності боротьби.