Криптоактиви та злочини у даркнеті: Аналіз трендів 2020 року
Останніми роками Криптоактиви через їхню анонімність та міжкордонні характеристики часто асоціюються з даркнетом та відмиванням грошей та іншими кіберзлочинами. Насправді, даркнет дійсно є одним із основних сценаріїв використання Криптоактивів.
Хоча в 2013 році відомий ринок даркнету "Шовковий шлях" був закритий, але активність у даркнеті не зникла. Навпаки, згідно з даними певної платформи, у 2020 році активність на ринку даркнету значно зросла в порівнянні з 2019 роком.
!
Інцидент витоку облікового запису Zoom
У квітні 2020 року 530 тисяч облікових записів Zoom були оприлюднені для продажу в даркнеті, що стосується користувачів кількох відомих установ. Кожен обліковий запис продавався лише за 0,002 долара, загальна вартість близько 10 доларів. Аналіз вказує на те, що це, ймовірно, є наслідком атаки з використанням раніше злитих даних облікових записів. Це вказує на недостатність захисту даних користувачів Zoom.
Криптоактиви в торгівлі на даркнеті
Анонімність і зручність криптоактивів роблять їх вибірковим засобом платежу для торгівлі в даркнеті. За статистикою, лише в 2019 році обсяг торгівлі біткоїном на ринку даркнету перевищив 1 мільярд доларів. Окрім біткоїна, монета Монеро, Лайткоїн, Зеро Коін та інші криптоактиви також широко використовуються в торгівлі в даркнеті.
В останні роки декілька великих випадків витоку даних були пов'язані з даркнетом, що стосується користувацьких даних з соціальних платформ, готелів, освітніх систем та інших галузей. Ці дані часто продаються за ціною, вираженою в криптоактивах.
!
Аналіз методів відмивання Криптоактивів
Зловмисники зазвичай використовують послуги обміну криптоактивів для відмивання грошей, перетворюючи криптоактиви на віртуальні монети і потім обмінюючи їх на фіатні гроші. Вони також використовують технології розподілу, змішування монет тощо, щоб приховати напрямок фінансів. Але на фінальному етапі інтеграції все ще існує ризик бути під контролем.
Тренди та регуляторні рекомендації 2020 року
Очікується, що у 2020 році децентралізовані злочинні дії стануть ще більш розповсюдженими. Злочинці можуть перейти на нові платформи шифрування, а також залучити фахівців для надання технічної підтримки. Для протидії цій тенденції, пропонується:
Просування KYT( Know Your Transaction) технології, посилення контролю за транзакціями.
Посилити співпрацю між усіма сторонами, обмінюватися злочинною інформацією.
Сприяння міжнародному регуляторному співробітництву, встановлення єдиних стандартів.
Використання посередницької ролі безпечних компаній для сприяння обміну інформацією.
Одна безпекова компанія вже через свою систему протидії відмиванню грошей допомогла розслідувати понад 40 кримінальних справ, пов'язаних із Криптоактивами.
!
Висновок
Криптоактиви злочинність має двосторонній характер, вона демонструє як технологічний потенціал, так і ризики. Ми повинні усвідомлювати її перспективи застосування, одночасно насторожено ставлячись до можливих негативних наслідків. У майбутньому необхідно посилити міжнародну співпрацю, використовуючи нові технології, для сприяння позитивному розвитку криптоактивів, одночасно запобігаючи їх перетворенню на осередок злочинності та фінансового хаосу.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
2020 рік тенденції торгівлі в даркнеті: Криптоактиви стали основним способом оплати
Криптоактиви та злочини у даркнеті: Аналіз трендів 2020 року
Останніми роками Криптоактиви через їхню анонімність та міжкордонні характеристики часто асоціюються з даркнетом та відмиванням грошей та іншими кіберзлочинами. Насправді, даркнет дійсно є одним із основних сценаріїв використання Криптоактивів.
Хоча в 2013 році відомий ринок даркнету "Шовковий шлях" був закритий, але активність у даркнеті не зникла. Навпаки, згідно з даними певної платформи, у 2020 році активність на ринку даркнету значно зросла в порівнянні з 2019 роком.
!
Інцидент витоку облікового запису Zoom
У квітні 2020 року 530 тисяч облікових записів Zoom були оприлюднені для продажу в даркнеті, що стосується користувачів кількох відомих установ. Кожен обліковий запис продавався лише за 0,002 долара, загальна вартість близько 10 доларів. Аналіз вказує на те, що це, ймовірно, є наслідком атаки з використанням раніше злитих даних облікових записів. Це вказує на недостатність захисту даних користувачів Zoom.
Криптоактиви в торгівлі на даркнеті
Анонімність і зручність криптоактивів роблять їх вибірковим засобом платежу для торгівлі в даркнеті. За статистикою, лише в 2019 році обсяг торгівлі біткоїном на ринку даркнету перевищив 1 мільярд доларів. Окрім біткоїна, монета Монеро, Лайткоїн, Зеро Коін та інші криптоактиви також широко використовуються в торгівлі в даркнеті.
В останні роки декілька великих випадків витоку даних були пов'язані з даркнетом, що стосується користувацьких даних з соціальних платформ, готелів, освітніх систем та інших галузей. Ці дані часто продаються за ціною, вираженою в криптоактивах.
!
Аналіз методів відмивання Криптоактивів
Зловмисники зазвичай використовують послуги обміну криптоактивів для відмивання грошей, перетворюючи криптоактиви на віртуальні монети і потім обмінюючи їх на фіатні гроші. Вони також використовують технології розподілу, змішування монет тощо, щоб приховати напрямок фінансів. Але на фінальному етапі інтеграції все ще існує ризик бути під контролем.
Тренди та регуляторні рекомендації 2020 року
Очікується, що у 2020 році децентралізовані злочинні дії стануть ще більш розповсюдженими. Злочинці можуть перейти на нові платформи шифрування, а також залучити фахівців для надання технічної підтримки. Для протидії цій тенденції, пропонується:
Просування KYT( Know Your Transaction) технології, посилення контролю за транзакціями.
Посилити співпрацю між усіма сторонами, обмінюватися злочинною інформацією.
Сприяння міжнародному регуляторному співробітництву, встановлення єдиних стандартів.
Використання посередницької ролі безпечних компаній для сприяння обміну інформацією.
Одна безпекова компанія вже через свою систему протидії відмиванню грошей допомогла розслідувати понад 40 кримінальних справ, пов'язаних із Криптоактивами.
!
Висновок
Криптоактиви злочинність має двосторонній характер, вона демонструє як технологічний потенціал, так і ризики. Ми повинні усвідомлювати її перспективи застосування, одночасно насторожено ставлячись до можливих негативних наслідків. У майбутньому необхідно посилити міжнародну співпрацю, використовуючи нові технології, для сприяння позитивному розвитку криптоактивів, одночасно запобігаючи їх перетворенню на осередок злочинності та фінансового хаосу.