Правові ризики для професіоналів Web3 в міжнародному контексті: нові виклики кримінальної юрисдикції та правозастосування

Юридичні ризики для працівників Web3: міжнародна кримінальна юрисдикція та правоохоронні органи

З розвитком технології блокчейн, такі публічні мережі, як Ethereum, поступово виявляють свій потенціал стати наступним поколінням Інтернету цінностей. Однак децентралізована природа також призвела до відсутності регулювання, злочини, такі як шахрайство, крадіжки, відмивання грошей, набувають міжнародного та прихованого характеру. Традиційні системи кримінальної юрисдикції та правозастосування у сфері трансакцій на міжнародному рівні вже не можуть впоратися з цими новими типами злочинів.

Ця ситуація спонукає країни реформувати традиційні системи кримінальної юрисдикції та правозастосування в міжнародному контексті. У цій статті буде розглянуто правові ризики, з якими стикаються працівники Web3 під час виїзду за кордон, виходячи з відповідних законодавчих норм Китаю.

Основні поняття транснаціональної кримінальної юрисдикції та правозастосування

Державний суверенітет є основним поняттям сучасної системи міжнародного права. Суверенітет надає державі найвищу владу на її території, а також вимагає поваги до суверенітету інших держав і забороняє втручання. Таким чином, транснаціональна кримінальна юрисдикція та правоохоронна діяльність, як форма зовнішнього здійснення "юрисдикції правоохоронних органів", неминуче підлягають суворим обмеженням.

В останні роки деякі розвинені країни, використовуючи економічні переваги, зловживають екстериторіальною юрисдикцією для кримінального переслідування закордонних компаній і осіб, що насправді є зловживанням транснаціональною кримінальною юрисдикцією та правозастосуванням.

Крос-бортна кримінальна юрисдикція та правоохоронна практика Китаю

Судові органи Китаю, що займаються міжнародною кримінальною юрисдикцією та правозастосуванням, спочатку повинні визначити, чи мають юрисдикцію щодо відповідних підозрюваних у злочинах та їхніх діях, а потім звернутися за допомогою до іноземних органів через процедури кримінально-правової допомоги.

Визначення юрисдикції

Основними трьома підставами для встановлення Китаєм транснаціональної кримінальної юрисдикції є:

  1. Щодо особистої юрисдикції громадян Китаю
  2. Захист іноземних громадян
  3. Загальна юрисдикція на основі міжнародних договорів або інших міжнародно-правових зобов'язань

Крім того, необхідно дотримуватися "принципу подвійнокримінальності", тобто кримінальний вчинок має бути злочином як у запитуючій країні, так і в країні, до якої звертаються.

Запит на допомогу в кримінальному правосудді

Кримінально-правова допомога є основою для транскордонної кримінальної юрисдикції та правозастосування. Китайський Закон "Про міжнародну кримінально-правову допомогу" визначає відповідні процедури, включаючи доставку документів, проведення розслідувань, організацію свідчень, накладення арешту на майно, що підлягає конфіскації та замороження.

Предмет запиту про судову допомогу у кримінальних справах залежить від наявності договору про допомогу між Китаєм та запитуваною країною. Якщо договори є, вони повинні бути запропоновані відповідними відомствами в межах їх повноважень, а якщо договорів немає, вони повинні вирішуватися дипломатичними каналами.

Недавні практики шахрайства з криптоактивами в міжнародному масштабі

В кінці 2022 року поліція Шанхая розкрила справу про транснаціональне шахрайство з криптоактивами. У цій справі органи, що займаються розслідуванням, не зверталися за судовою допомогою до іноземних країн, а проводили операцію всередині країни, затримавши 59 підозрюваних, які повернулися.

Це свідчить про те, що, незважаючи на те, що Китай підписав угоди про взаємодопомогу в кримінальному правосудді з багатьма країнами, фактичний рівень використання не є високим, і, можливо, це пов'язано з неефективністю, складністю процедур та іншими причинами.

Висновок

Потрібно чітко зрозуміти, що займатися бізнесом у сфері Web3 не є вродженим злочином. Поточні непорозуміння щодо працівників Web3 частково виникають через деякі нормативні документи, які негативно ставляться до криптоактивів, а також явище "прагнення до вигоди в правозастосуванні".

Проте, якщо громадяни Китаю умисно використовують криптоактиви як приманку для скоєння злочинів проти громадян Китаю за кордоном, навіть перебуваючи за межами країни, їм буде важко уникнути санкцій китайського законодавства. Працівники Web3 повинні діяти обережно та суворо дотримуватися відповідних законів і нормативних актів.

ETH-3.96%
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • 7
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
RugPullSurvivorvip
· 07-14 16:43
Чи потрібно завдавати цього регуляторного удару?
Переглянути оригіналвідповісти на0
PumpDetectorvip
· 07-12 05:48
бачив цей фільм раніше... mt gox 2.0 на підході
Переглянути оригіналвідповісти на0
Layer2Arbitrageurvip
· 07-12 05:48
ngmi якщо ти все ще запускаєш сирі транзакції на L1 чесно кажучи
Переглянути оригіналвідповісти на0
LongTermDreamervip
· 07-12 05:34
Ми за три роки не бачили, щоб когось затримали, нові невдахи все ще продовжують обдурювати людей, як лохів.
Переглянути оригіналвідповісти на0
ForkMastervip
· 07-12 05:33
Шахрайство перед аудитом вразливостей, не вчіться у деяких вечірка проєкту сидіти може бути заблоковано
Переглянути оригіналвідповісти на0
MysteryBoxOpenervip
· 07-12 05:30
Зволожив, зволожив, майже зайшов!
Переглянути оригіналвідповісти на0
ser_we_are_ngmivip
· 07-12 05:25
Змазав, змазав. Побачимось у Сінгапурі.
Переглянути оригіналвідповісти на0
  • Закріпити