O primavera do mercado de encriptação está a chegar? Atenção aos riscos potenciais
Recentemente, a grande valorização dos preços das principais encriptações gerou um otimismo generalizado no mercado. Muitos investidores acreditam que o tão aguardado "bull market de ativos encriptados" finalmente chegou, investindo grandes quantias de dinheiro no mercado em busca de altos retornos. Vale a pena notar que o desempenho forte do Bitcoin também impulsionou a valorização de outras encriptações menores.
No entanto, num momento em que oportunidades e riscos coexistem, alguns indivíduos mal-intencionados também estão a direcionar a sua atenção para os investidores em encriptação. No dia 23 de fevereiro de 2024, uma bolsa de encriptação que alegava estar sedeada em Hong Kong retirou rapidamente 57 milhões de dólares de sua carteira online e fechou o site, estabelecendo o primeiro grande caso de fuga em massa no círculo de ativos de encriptação de Hong Kong em 2024.
Análise de Caso: Método de Fraude de uma Exchange
Esta exchange, embora pouco conhecida, é na verdade o resultado de uma troca de marca de uma plataforma de negociação anterior. Já em 2019, a exchange artificialmente aumentou o volume de negociação através de métodos como auto-compra e venda em várias contas e negociação entre plataformas. Em setembro de 2023, a plataforma chegou até a afirmar que era "uma das exchanges de encriptação líderes em valor de mercado global, com um volume diário de negociação de cerca de 2,6 bilhões de dólares".
No entanto, de acordo com o relatório de pesquisa de uma empresa de análise de dados de terceiros, os dados de negociação reais dessa exchange representam apenas cerca de um oitavo dos seus dados públicos. Apesar disso, devido à falta de regulação eficaz, a plataforma ainda consegue atrair pequenos investidores através da listagem frequente de criptomoedas e da manipulação de ordens.
Dois dias antes da fuga, os dados de negociação da bolsa sofreram uma queda acentuada, com um volume de negociação anormalmente evidente. No final, os gestores da plataforma desapareceram após retirar cerca de 56,5 milhões de dólares em encriptação da sua carteira online.
Como os investidores podem evitar armadilhas?
Mantenha distância de pequenas bolsas: os investidores devem escolher cuidadosamente as plataformas de negociação, evitando serem seduzidos por altos retornos a curto prazo e ignorarem os riscos potenciais.
Aproveitar ferramentas de dados de terceiros: Utilizar adequadamente plataformas de análise de dados profissionais pode ajudar os investidores a identificar comportamentos anômalos nas exchanges. Por exemplo, neste caso, se os investidores verificassem os dados de negociação padronizados, poderiam descobrir que o volume real de negociações da plataforma é muito inferior aos seus dados públicos.
Prestar atenção às mudanças de pessoal na bolsa: mudanças significativas no pessoal de plataformas de encriptação podem indicar uma alteração na estratégia de negócios ou riscos potenciais. Neste caso, o CEO da bolsa demitiu-se repentinamente um mês antes de o platform sair do ar, o que pode ser um sinal de alerta.
Guia de defesa dos investidores continentais em Hong Kong
Para as perdas causadas por exchanges de encriptação registradas em Hong Kong, investidores do continente podem considerar a defesa de seus direitos através do sistema judicial de Hong Kong:
Reportar ou acusar à polícia de Hong Kong ou a instituições relevantes, e fornecer informações da conta, solicitando o congelamento da conta envolvida.
Se o montante da perda for significativo, pode-se contratar um advogado para solicitar uma ordem de congelamento urgente ao tribunal de Hong Kong.
Considerar a possibilidade de interpor uma ação civil por fraude, enriquecimento sem causa ou constituição de um trust legal.
Solicitar ao tribunal uma ordem de divulgação através de um advogado, para obter as provas necessárias.
É importante notar que as autoridades judiciais de Hong Kong, ao lidarem com casos criminais de natureza econômica, são principalmente responsáveis por apurar os fatos criminosos e condenar os responsáveis, e não por recuperar diretamente os fundos das vítimas. Assim, as vítimas geralmente precisam entrar com uma ação civil separada para recuperar suas perdas.
Conclusão
Para investir em plataformas de negociação de encriptação offshore, os investidores devem ser cautelosos. Lembre-se de não ignorar os riscos potenciais em busca de benefícios de curto prazo, pois, uma vez que ocorra uma fraude, especialmente em jurisdições estrangeiras, pode ser extremamente difícil recuperar as perdas. No mercado de ativos de encriptação, investir de forma racional e o controle de riscos são sempre os princípios primordiais.
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MEVHunterWang
· 07-13 08:43
Grande subida big dump ecologia pertence a ver麻了
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AirdropBuffet
· 07-12 05:23
又有idiotas被fazer as pessoas de parvas了 呵呵
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NftDeepBreather
· 07-12 05:22
Puxar o tapete é puxar o tapete, ninguém se importa?
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BearMarketBarber
· 07-12 05:13
Não negociar em trocas de topo é cavar um buraco para si mesmo.
Encriptação bull run esconde riscos: o evento de Puxar o tapete de 57 milhões de dólares do exchange alerta investidores
O primavera do mercado de encriptação está a chegar? Atenção aos riscos potenciais
Recentemente, a grande valorização dos preços das principais encriptações gerou um otimismo generalizado no mercado. Muitos investidores acreditam que o tão aguardado "bull market de ativos encriptados" finalmente chegou, investindo grandes quantias de dinheiro no mercado em busca de altos retornos. Vale a pena notar que o desempenho forte do Bitcoin também impulsionou a valorização de outras encriptações menores.
No entanto, num momento em que oportunidades e riscos coexistem, alguns indivíduos mal-intencionados também estão a direcionar a sua atenção para os investidores em encriptação. No dia 23 de fevereiro de 2024, uma bolsa de encriptação que alegava estar sedeada em Hong Kong retirou rapidamente 57 milhões de dólares de sua carteira online e fechou o site, estabelecendo o primeiro grande caso de fuga em massa no círculo de ativos de encriptação de Hong Kong em 2024.
Análise de Caso: Método de Fraude de uma Exchange
Esta exchange, embora pouco conhecida, é na verdade o resultado de uma troca de marca de uma plataforma de negociação anterior. Já em 2019, a exchange artificialmente aumentou o volume de negociação através de métodos como auto-compra e venda em várias contas e negociação entre plataformas. Em setembro de 2023, a plataforma chegou até a afirmar que era "uma das exchanges de encriptação líderes em valor de mercado global, com um volume diário de negociação de cerca de 2,6 bilhões de dólares".
No entanto, de acordo com o relatório de pesquisa de uma empresa de análise de dados de terceiros, os dados de negociação reais dessa exchange representam apenas cerca de um oitavo dos seus dados públicos. Apesar disso, devido à falta de regulação eficaz, a plataforma ainda consegue atrair pequenos investidores através da listagem frequente de criptomoedas e da manipulação de ordens.
Dois dias antes da fuga, os dados de negociação da bolsa sofreram uma queda acentuada, com um volume de negociação anormalmente evidente. No final, os gestores da plataforma desapareceram após retirar cerca de 56,5 milhões de dólares em encriptação da sua carteira online.
Como os investidores podem evitar armadilhas?
Mantenha distância de pequenas bolsas: os investidores devem escolher cuidadosamente as plataformas de negociação, evitando serem seduzidos por altos retornos a curto prazo e ignorarem os riscos potenciais.
Aproveitar ferramentas de dados de terceiros: Utilizar adequadamente plataformas de análise de dados profissionais pode ajudar os investidores a identificar comportamentos anômalos nas exchanges. Por exemplo, neste caso, se os investidores verificassem os dados de negociação padronizados, poderiam descobrir que o volume real de negociações da plataforma é muito inferior aos seus dados públicos.
Prestar atenção às mudanças de pessoal na bolsa: mudanças significativas no pessoal de plataformas de encriptação podem indicar uma alteração na estratégia de negócios ou riscos potenciais. Neste caso, o CEO da bolsa demitiu-se repentinamente um mês antes de o platform sair do ar, o que pode ser um sinal de alerta.
Guia de defesa dos investidores continentais em Hong Kong
Para as perdas causadas por exchanges de encriptação registradas em Hong Kong, investidores do continente podem considerar a defesa de seus direitos através do sistema judicial de Hong Kong:
Reportar ou acusar à polícia de Hong Kong ou a instituições relevantes, e fornecer informações da conta, solicitando o congelamento da conta envolvida.
Se o montante da perda for significativo, pode-se contratar um advogado para solicitar uma ordem de congelamento urgente ao tribunal de Hong Kong.
Considerar a possibilidade de interpor uma ação civil por fraude, enriquecimento sem causa ou constituição de um trust legal.
Solicitar ao tribunal uma ordem de divulgação através de um advogado, para obter as provas necessárias.
É importante notar que as autoridades judiciais de Hong Kong, ao lidarem com casos criminais de natureza econômica, são principalmente responsáveis por apurar os fatos criminosos e condenar os responsáveis, e não por recuperar diretamente os fundos das vítimas. Assim, as vítimas geralmente precisam entrar com uma ação civil separada para recuperar suas perdas.
Conclusão
Para investir em plataformas de negociação de encriptação offshore, os investidores devem ser cautelosos. Lembre-se de não ignorar os riscos potenciais em busca de benefícios de curto prazo, pois, uma vez que ocorra uma fraude, especialmente em jurisdições estrangeiras, pode ser extremamente difícil recuperar as perdas. No mercado de ativos de encriptação, investir de forma racional e o controle de riscos são sempre os princípios primordiais.