Крипторинок: безлад у маркет-мейкерах, справа CLS Global викликає роздуми
Нещодавно компанія CLS Global FZC LLC, яка має штаб-квартиру в ОАЕ, зазнала суворих санкцій з боку регуляторних органів через підозри у маніпулюванні ринком. Компанії було висунуто звинувачення в тому, що в період з серпня по вересень 2024 року вона за допомогою маніпуляцій з торгівлею штучно завищила обсяги торгівлі криптоактивом "NexFundAI", намагаючись ввести інвесторів в оману. Регулятори визнали, що ці дії порушують положення про боротьбу з шахрайством і маніпулюванням ринком у відповідних законах про цінні папери.
Дослідження показують, що CLS Global здійснювала велику кількість самостійних угод, використовуючи кілька гаманців, що створило близько 600 тисяч доларів фальшивого обсягу торгівлі, що становить більшість від загального обсягу торгівлі за той же період. Ці угоди виконувалися автоматизованою системою з метою створення ілюзії бурхливого ринку, спонукаючи роздрібних інвесторів входити в гру. Іронічно, що ця маніпуляція насправді була "ринковою послугою", найнятою проектом, з якої CLS Global отримала прибуток, тоді як проект і інвестори зазнали збитків.
У жовтні 2024 року Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) подала цивільний позов проти CLS Global та її працівників, водночас відповідні сторони також зіткнулися з кримінальними звинуваченнями. У квітні 2025 року цивільна справа завершилася остаточним рішенням, CLS Global була оштрафована на значну суму та зобов'язана в короткі терміни впровадити суворі заходи з дотримання.
Ця справа виявила можливі неналежні дії маркет-мейкерів на крипторинку. Подібні проблеми також виникали на традиційних фінансових ринках, але були ефективно контрольовані завдяки досконалому регулюванню та прозорим механізмам. Наприклад, строгі торгові правила, системи моніторингу в реальному часі, вимоги до розкриття інформації та інші заходи спільно створюють багаторівневу мережу захисту ринку.
Для крипторинку справа CLS Global безумовно сповістила про небезпеку. Як запозичити зрілі досвіди традиційних фінансових ринків, щоб встановити ефективний механізм регулювання та ринкові норми, стало важливим питанням для галузі. Лише забезпечивши справедливість, прозорість і добросовісність ринку, можна залучити більше довіри інвесторів та сприяти здоровому розвитку всієї галузі.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
23 лайків
Нагородити
23
5
Поділіться
Прокоментувати
0/400
DeepRabbitHole
· 07-21 19:35
Знову один з ринкових обманів, наступний невдаха - це ти
CLS Global справи розкрито: ризики маніпуляцій з боку маркет-мейкерів на крипторинку та регуляторні уроки
Крипторинок: безлад у маркет-мейкерах, справа CLS Global викликає роздуми
Нещодавно компанія CLS Global FZC LLC, яка має штаб-квартиру в ОАЕ, зазнала суворих санкцій з боку регуляторних органів через підозри у маніпулюванні ринком. Компанії було висунуто звинувачення в тому, що в період з серпня по вересень 2024 року вона за допомогою маніпуляцій з торгівлею штучно завищила обсяги торгівлі криптоактивом "NexFundAI", намагаючись ввести інвесторів в оману. Регулятори визнали, що ці дії порушують положення про боротьбу з шахрайством і маніпулюванням ринком у відповідних законах про цінні папери.
Дослідження показують, що CLS Global здійснювала велику кількість самостійних угод, використовуючи кілька гаманців, що створило близько 600 тисяч доларів фальшивого обсягу торгівлі, що становить більшість від загального обсягу торгівлі за той же період. Ці угоди виконувалися автоматизованою системою з метою створення ілюзії бурхливого ринку, спонукаючи роздрібних інвесторів входити в гру. Іронічно, що ця маніпуляція насправді була "ринковою послугою", найнятою проектом, з якої CLS Global отримала прибуток, тоді як проект і інвестори зазнали збитків.
У жовтні 2024 року Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) подала цивільний позов проти CLS Global та її працівників, водночас відповідні сторони також зіткнулися з кримінальними звинуваченнями. У квітні 2025 року цивільна справа завершилася остаточним рішенням, CLS Global була оштрафована на значну суму та зобов'язана в короткі терміни впровадити суворі заходи з дотримання.
Ця справа виявила можливі неналежні дії маркет-мейкерів на крипторинку. Подібні проблеми також виникали на традиційних фінансових ринках, але були ефективно контрольовані завдяки досконалому регулюванню та прозорим механізмам. Наприклад, строгі торгові правила, системи моніторингу в реальному часі, вимоги до розкриття інформації та інші заходи спільно створюють багаторівневу мережу захисту ринку.
Для крипторинку справа CLS Global безумовно сповістила про небезпеку. Як запозичити зрілі досвіди традиційних фінансових ринків, щоб встановити ефективний механізм регулювання та ринкові норми, стало важливим питанням для галузі. Лише забезпечивши справедливість, прозорість і добросовісність ринку, можна залучити більше довіри інвесторів та сприяти здоровому розвитку всієї галузі.