通貨界における州横断的な法執行の動向の分析

近年、暗号資産の世界では「遠洋捕捞」と呼ばれる現象が現れました。これは特定の地域の司法機関が省を超えて執行を行うことを指し、その目的は単に犯罪を取り締まるというよりも、収入を得ることにある可能性が高いです。このような状況は暗号資産の世界で特に顕著であり、大多数の事件は刑事事件が中心となっています。

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刑事弁護の観点から見ると、仮想通貨に関わる多くの刑事事件は、立件、管轄、関連財産の処理などの手続き面や、犯罪構成、罪名の認定などの実体的な問題において一定の議論があります。国内で仮想通貨に対する強力な規制政策が実施されているため、一部の地方の司法機関はしばしば仮想通貨を違法犯罪と直接結び付ける傾向があります。さらに、暗号資産の世界には確かに高額資産を持つ人々が存在するため、これら二つの要因の組み合わせにより、司法機関は暗号資産の世界に対する取り締まりが従来の経済犯罪に劣らないものとなっています。

しかし、今年の3月以来、国内で「遠洋漁業」の現象に対する制限が始まる兆候が見られています。関係機関は、公安機関による企業関連犯罪の跨省処理に関する新しい規定を発表し、この種の案件の管轄に対してより厳しい要求を提示しました。この措置により「遠洋漁業」の現象は少し冷却され、暗号資産の世界もこの変化の「春風」を感じています。

暗号資産の世界に特化した刑事弁護弁護士として、私たちがよく遭遇する罪名には、組織、リーダーとしての詐欺的な活動の罪、賭博場の開設の罪、違法経営の罪、情報ネットワーク犯罪活動の手助けの罪、犯罪収益の隠蔽、隠蔽の罪などがあります。さらに、伝統的な詐欺罪、窃盗罪、コンピュータ関連の犯罪もいくつか存在します。

注意すべきことは、暗号資産の世界の刑事犯罪の大半はネットワーク犯罪に分類でき、ネットワーク犯罪の管轄範囲は非常に広いということです。現行法に基づくと、ネットワーク犯罪は伝統的なコンピュータ関連の犯罪、ネットワークに関連する特定の犯罪、及びネットワークを通じて実施される詐欺やギャンブルなどのその他の犯罪を含みます。立件の管轄においては、犯罪地の公安機関に加え、犯罪嫌疑人の居住地、ネットワークサーバーの所在地、被害者の所在地など、複数の場所の司法機関が関与する可能性があります。

新しい規定が導入されたにもかかわらず、多くの暗号資産の世界の案件は正式な企業を含まず、"小作坊"の形態で存在しているため、新しい省をまたぐ企業犯罪の管轄規定が完全に適用されるわけではない可能性があります。これは、暗号資産の世界が"遠洋捕捞"のリスクにさらされ続け、短期的には完全に排除することが難しいことを意味します。

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2017年に関連する規制政策が発表されて以来、暗号資産の世界の「出海」トレンドは続いています。Web3分野では、「暗号資産の世界」と「ブロックチェーンの世界」の論争も絶えません。シンガポールのようなオープンな金融センターでさえ、今年6月末から新しいWeb3政策を実施し、主に暗号資産の世界に影響を与えています。

これらの現象は、自然に規制や管理に反抗する暗号通貨（およびその派生の暗号資産の世界）と中央集権的な規制機関との間に調和しがたい矛盾が存在することを反映しています。理想的なモデルは、双方がハリネズミのように共存する方法を学び、お互いが受け入れ可能な安全な距離を見つけて共存と発展を実現することかもしれません。