Musim semi pasar enkripsi aset datang? Waspadai risiko potensial
Baru-baru ini, lonjakan harga cryptocurrency utama telah memicu optimisme pasar yang meluas. Banyak investor percaya bahwa "bull market aset enkripsi" yang telah lama ditunggu akhirnya tiba, dan mereka berbondong-bondong menanamkan sejumlah besar dana ke pasar untuk mencari imbal hasil yang tinggi. Perlu dicatat bahwa kinerja kuat Bitcoin juga telah mendorong kenaikan harga cryptocurrency kecil lainnya.
Namun, di tengah peluang dan risiko yang ada, beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab juga mengalihkan perhatian mereka kepada investor enkripsi. Pada 23 Februari 2024, sebuah bursa enkripsi yang mengklaim berpusat di Hong Kong dengan cepat menarik 57 juta dolar dari dompet online-nya sebelum menutup situs webnya, menciptakan insiden pelarian besar-besaran pertama di lingkaran aset enkripsi Hong Kong pada tahun 2024.
Analisis Kasus: Metode Penipuan di Sebuah Bursa
Bursa ini meskipun tidak terkenal, sebenarnya hanya merupakan produk dari rebranding platform perdagangan sebelumnya. Sejak tahun 2019, bursa ini telah secara artifisial meningkatkan volume perdagangan melalui berbagai cara seperti perdagangan dengan banyak akun dan perdagangan lintas platform. Hingga September 2023, platform ini bahkan mengklaim bahwa mereka adalah "salah satu bursa enkripsi cryptocurrency terkemuka di dunia, dengan volume perdagangan harian sekitar 2,6 miliar dolar".
Namun, menurut laporan penelitian dari lembaga analisis data pihak ketiga, data transaksi nyata dari bursa tersebut hanya sekitar satu per delapan dari data publik yang mereka sediakan. Meskipun demikian, karena kurangnya pengawasan yang efektif, platform tersebut masih dapat menarik investor ritel melalui peluncuran sering dari koin kecil, manipulasi transaksi, dan cara lainnya.
Dua hari sebelum melarikan diri, data perdagangan dari bursa tersebut mengalami penurunan drastis, dengan volume perdagangan yang sangat mencolok. Akhirnya, pengelola platform menarik sekitar 56,5 juta dolar AS dalam aset enkripsi dari dompet online mereka dan menghilang.
Bagaimana investor dapat menghindari kesalahan?
Jauhi bursa kecil: Investor harus berhati-hati dalam memilih platform perdagangan, menghindari godaan imbal hasil tinggi jangka pendek yang dapat mengabaikan risiko potensial.
Manfaatkan alat data pihak ketiga dengan baik: Menggunakan platform analisis data profesional secara efektif dapat membantu investor mengidentifikasi perilaku abnormal dari bursa. Misalnya, dalam kasus ini, jika investor memeriksa data perdagangan yang distandarisasi, mereka akan menemukan bahwa volume perdagangan yang sebenarnya di platform tersebut jauh di bawah data yang dipublikasikan.
Perhatikan perubahan personel di bursa: Perubahan personel yang signifikan di platform aset enkripsi dapat mengindikasikan perubahan strategi operasional atau risiko potensial. Dalam kasus ini, CEO bursa tersebut tiba-tiba mengundurkan diri sebulan sebelum platform tersebut melarikan diri, yang bisa menjadi sinyal peringatan.
Panduan Perlindungan Hak Investor Daratan di Hong Kong
Untuk kerugian yang disebabkan oleh bursa enkripsi yang terdaftar di Hong Kong, investor daratan dapat mempertimbangkan untuk melindungi hak mereka melalui sistem peradilan Hong Kong:
Melaporkan atau mengajukan tuntutan kepada kepolisian Hong Kong atau lembaga terkait, dan menyediakan informasi akun, meminta untuk membekukan akun yang terlibat.
Jika jumlah kerugian cukup besar, dapat mendelegasikan pengacara untuk mengajukan permohonan perintah pembekuan darurat ke pengadilan Hong Kong.
Pertimbangkan untuk mengajukan gugatan perdata dengan alasan penipuan, keuntungan yang tidak sah, atau pembentukan kepercayaan berdasarkan hukum.
Mengajukan permohonan penyingkapan melalui pengacara ke pengadilan untuk mendapatkan bukti yang diperlukan.
Perlu dicatat bahwa lembaga peradilan di Hong Kong dalam menangani kasus pidana ekonomi, bertanggung jawab utama untuk mengungkap fakta-fakta kriminal dan menjatuhkan hukuman, dan tidak secara langsung bertanggung jawab untuk memulihkan dana korban. Oleh karena itu, korban biasanya perlu mengajukan gugatan perdata terpisah untuk memulihkan kerugian.
Penutup
Untuk investasi di platform perdagangan enkripsi lepas pantai, investor harus tetap berhati-hati. Ingatlah untuk tidak mengabaikan risiko potensial demi keuntungan jangka pendek, karena jika penipuan terjadi, terutama di yurisdiksi luar negeri, mengembalikan kerugian bisa sangat sulit. Di pasar aset enkripsi, investasi yang rasional dan pengendalian risiko selalu merupakan prinsip utama.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
21 Suka
Hadiah
21
4
Bagikan
Komentar
0/400
MEVHunterWang
· 07-13 08:43
big pump big dump ekosistem termasuk melihat bingung
Lihat AsliBalas0
AirdropBuffet
· 07-12 05:23
Lagi ada suckers yang dipermainkan, hehe
Lihat AsliBalas0
NftDeepBreather
· 07-12 05:22
Rug Pull ya Rug Pull, tidak ada yang peduli?
Lihat AsliBalas0
BearMarketBarber
· 07-12 05:13
Tidak bertransaksi di pertukaran teratas sama saja dengan menggali lubang untuk diri sendiri
Enkripsi bull run menyimpan risiko: insiden rug pull pertukaran sebesar 57 juta dolar AS memperingatkan investor
Musim semi pasar enkripsi aset datang? Waspadai risiko potensial
Baru-baru ini, lonjakan harga cryptocurrency utama telah memicu optimisme pasar yang meluas. Banyak investor percaya bahwa "bull market aset enkripsi" yang telah lama ditunggu akhirnya tiba, dan mereka berbondong-bondong menanamkan sejumlah besar dana ke pasar untuk mencari imbal hasil yang tinggi. Perlu dicatat bahwa kinerja kuat Bitcoin juga telah mendorong kenaikan harga cryptocurrency kecil lainnya.
Namun, di tengah peluang dan risiko yang ada, beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab juga mengalihkan perhatian mereka kepada investor enkripsi. Pada 23 Februari 2024, sebuah bursa enkripsi yang mengklaim berpusat di Hong Kong dengan cepat menarik 57 juta dolar dari dompet online-nya sebelum menutup situs webnya, menciptakan insiden pelarian besar-besaran pertama di lingkaran aset enkripsi Hong Kong pada tahun 2024.
Analisis Kasus: Metode Penipuan di Sebuah Bursa
Bursa ini meskipun tidak terkenal, sebenarnya hanya merupakan produk dari rebranding platform perdagangan sebelumnya. Sejak tahun 2019, bursa ini telah secara artifisial meningkatkan volume perdagangan melalui berbagai cara seperti perdagangan dengan banyak akun dan perdagangan lintas platform. Hingga September 2023, platform ini bahkan mengklaim bahwa mereka adalah "salah satu bursa enkripsi cryptocurrency terkemuka di dunia, dengan volume perdagangan harian sekitar 2,6 miliar dolar".
Namun, menurut laporan penelitian dari lembaga analisis data pihak ketiga, data transaksi nyata dari bursa tersebut hanya sekitar satu per delapan dari data publik yang mereka sediakan. Meskipun demikian, karena kurangnya pengawasan yang efektif, platform tersebut masih dapat menarik investor ritel melalui peluncuran sering dari koin kecil, manipulasi transaksi, dan cara lainnya.
Dua hari sebelum melarikan diri, data perdagangan dari bursa tersebut mengalami penurunan drastis, dengan volume perdagangan yang sangat mencolok. Akhirnya, pengelola platform menarik sekitar 56,5 juta dolar AS dalam aset enkripsi dari dompet online mereka dan menghilang.
Bagaimana investor dapat menghindari kesalahan?
Jauhi bursa kecil: Investor harus berhati-hati dalam memilih platform perdagangan, menghindari godaan imbal hasil tinggi jangka pendek yang dapat mengabaikan risiko potensial.
Manfaatkan alat data pihak ketiga dengan baik: Menggunakan platform analisis data profesional secara efektif dapat membantu investor mengidentifikasi perilaku abnormal dari bursa. Misalnya, dalam kasus ini, jika investor memeriksa data perdagangan yang distandarisasi, mereka akan menemukan bahwa volume perdagangan yang sebenarnya di platform tersebut jauh di bawah data yang dipublikasikan.
Perhatikan perubahan personel di bursa: Perubahan personel yang signifikan di platform aset enkripsi dapat mengindikasikan perubahan strategi operasional atau risiko potensial. Dalam kasus ini, CEO bursa tersebut tiba-tiba mengundurkan diri sebulan sebelum platform tersebut melarikan diri, yang bisa menjadi sinyal peringatan.
Panduan Perlindungan Hak Investor Daratan di Hong Kong
Untuk kerugian yang disebabkan oleh bursa enkripsi yang terdaftar di Hong Kong, investor daratan dapat mempertimbangkan untuk melindungi hak mereka melalui sistem peradilan Hong Kong:
Melaporkan atau mengajukan tuntutan kepada kepolisian Hong Kong atau lembaga terkait, dan menyediakan informasi akun, meminta untuk membekukan akun yang terlibat.
Jika jumlah kerugian cukup besar, dapat mendelegasikan pengacara untuk mengajukan permohonan perintah pembekuan darurat ke pengadilan Hong Kong.
Pertimbangkan untuk mengajukan gugatan perdata dengan alasan penipuan, keuntungan yang tidak sah, atau pembentukan kepercayaan berdasarkan hukum.
Mengajukan permohonan penyingkapan melalui pengacara ke pengadilan untuk mendapatkan bukti yang diperlukan.
Perlu dicatat bahwa lembaga peradilan di Hong Kong dalam menangani kasus pidana ekonomi, bertanggung jawab utama untuk mengungkap fakta-fakta kriminal dan menjatuhkan hukuman, dan tidak secara langsung bertanggung jawab untuk memulihkan dana korban. Oleh karena itu, korban biasanya perlu mengajukan gugatan perdata terpisah untuk memulihkan kerugian.
Penutup
Untuk investasi di platform perdagangan enkripsi lepas pantai, investor harus tetap berhati-hati. Ingatlah untuk tidak mengabaikan risiko potensial demi keuntungan jangka pendek, karena jika penipuan terjadi, terutama di yurisdiksi luar negeri, mengembalikan kerugian bisa sangat sulit. Di pasar aset enkripsi, investasi yang rasional dan pengendalian risiko selalu merupakan prinsip utama.