Affaire de manipulation de faille FTX : un incroyable événement de manipulation du marché fait surface

Avec l'approfondissement de l'enquête sur la faillite d'FTX, un événement de manipulation de marché choquant émerge progressivement. Il a été rapporté qu'un citoyen mauricien nommé Nawaaz Mohammad Meerun serait impliqué dans l'exploitation des failles de la plateforme FTX, réalisant des profits de plusieurs centaines de millions de dollars grâce à une série de manœuvres complexes. Cet événement révèle non seulement la vulnérabilité du marché des cryptomonnaies, mais expose également les graves négligences de certaines plateformes de trading en matière de gestion des risques.

Méthodes de manipulation du marché soigneusement conçues

Les méthodes opérationnelles de Meerun comprennent principalement trois étapes :

1. Acquérir massivement des jetons à faible liquidité, augmenter le prix puis emprunter des fonds à partir de la plateforme de trading en tant que garantie ;
2. Créer de nombreux positions à découvert, forçant un certain fonds spéculatif à investir une somme énorme pour couvrir.
3. Répétez l'opération ci-dessus tout en utilisant plusieurs jetons à faible liquidité.

Selon les informations, Meerun a accumulé environ la moitié de l'offre de jetons BTMX depuis janvier 2021, ce qui a entraîné une explosion de 10 000 % du prix de ce jeton en trois mois. Par la suite, il a utilisé la fonction de levier d'une certaine plateforme de trading et les failles des règles de trading sur marge pour emprunter des dizaines de millions de dollars en utilisant BTMX comme garantie.

Ce qui est encore plus déroutant, c'est que bien que les parties concernées aient averti la plateforme de trading, celle-ci semble n'avoir pris aucune mesure substantielle. Selon les rapports, le responsable à l'époque a simplement commenté : "Oh, je n'avais pas réalisé que le compte était devenu si fou."

Échelle de profit incroyable

Selon les documents judiciaires, Meerun a utilisé des jetons à faible liquidité tels que BAO, TOMO et SXP pour répéter les opérations décrites ci-dessus entre août et décembre 2021, ayant escroqué près de 200 millions de dollars avant que la plateforme de trading ne se rende compte du problème. Ce qui est encore plus choquant, c'est que lorsque la plateforme a finalement verrouillé le compte de Meerun, elle a "oublié" de désactiver sa fonction de retrait, ce qui lui a permis de transférer facilement plus de 450 millions de dollars de ses bénéfices issus de la manipulation.

De plus, Meerun a également vendu à découvert un jeton nommé Mobile Coin (MOB) sur la plateforme. Pour couvrir ces positions à découvert, un fonds spéculatif a été contraint d'acheter massivement des jetons MOB sur le marché, ce qui a entraîné une augmentation de 750 % de leur prix. On estime que cette série d'opérations pourrait avoir causé des pertes allant jusqu'à 1 milliard de dollars pour ce fonds spéculatif.

Avertissement sur l'industrie de la cryptographie

Cet incident a sonné l'alarme pour l'industrie des cryptomonnaies, tout en fournissant des leçons précieuses :

1. La plateforme de trading doit améliorer les procédures KYC et appliquer strictement les règlements "Connaître votre client" et "Lutte contre le blanchiment d'argent" ;
2. Renforcer la surveillance des employés internes et établir un mécanisme de contrôle interne solide.
3. Établir un système d'évaluation des risques complet et procéder régulièrement à une évaluation des risques des activités ;
4. Renforcer la surveillance des actifs à faible liquidité.

Pour les investisseurs, il est important d'être vigilant face aux fluctuations de prix anormales des jetons à faible liquidité, de surveiller les activités de transfert importantes sur la chaîne et de privilégier les plateformes de trading réglementées pour effectuer des opérations.

Bien que Meerun ait nié ces accusations, affirmant qu'il avait toujours opéré dans les limites fixées par l'échange, les documents de la plainte indiquent qu'il aurait été impliqué dans une "attaque de gouvernance" contre d'autres plateformes de prêt. Quoi qu'il en soit, cet événement a sans aucun doute fourni une leçon profonde à l'ensemble de l'industrie des cryptomonnaies, appelant le secteur à renforcer la gestion des risques et la réglementation.