Los profesionales de la encriptación deben estar alerta ante comportamientos ilegales como la malversación.
Recientemente, los problemas de corrupción en el sector de la encriptación han comenzado a destacar, lo que ha suscitado preocupaciones sobre la posible implicación de los profesionales en actos ilegales como la malversación de fondos. Este artículo analizará en profundidad este problema, proporcionando a los profesionales del sector una referencia legal y clarificando los límites de cumplimiento.
Elementos constitutivos del delito de apropiación indebida
Según lo establecido en el código penal de nuestro país, la constitución del delito de apropiación indebida en el ejercicio de funciones incluye los siguientes aspectos:
Identidad del sujeto: empleados de empresas, organizaciones u otras entidades
Comportamiento objetivo: Aprovechar la conveniencia del cargo para apropiarse ilegalmente de los bienes de la unidad.
Estándar de monto: monto considerable, el estándar para abrir un caso es de 30,000 yuanes.
Estándares de condena:
Hecho general: prisión de hasta 3 años
Monto enorme: 3-10 años de prisión
Montos especialmente grandes: 10 años o más de prisión o prisión perpetua
Especialidad de la encriptación
Desde la promulgación de políticas regulatorias relacionadas en 2017 y 2021, China continental ha impuesto estrictas restricciones a las actividades comerciales relacionadas con las monedas virtuales. Sin embargo, algunos intercambios de encriptación en el extranjero todavía mantienen equipos técnicos y de atención al cliente en la parte continental. En esta situación especial, cómo definir la identidad del sujeto y la víctima del delito de apropiación indebida se convierte en un problema complejo.
¿Los empleados de la industria de encriptación constituyen el sujeto del delito de apropiación indebida?
A pesar de que las empresas extranjeras que participan en "actividades financieras ilegales" están sujetas a controversias legales, la práctica judicial indica que las conductas ilegales de los empleados aún pueden ser objeto de responsabilidad penal. La clave radica en cómo probar la existencia de la relación laboral, lo que puede implicar múltiples factores como el contrato de trabajo, el pago de salarios, entre otros.
En cuanto a los actos de malversación relacionados con las monedas virtuales, las criptomonedas principales suelen ser consideradas como bienes de propiedad. Sin embargo, todavía existe una gran controversia sobre la malversación de tokens emitidos por la empresa o los beneficios futuros esperados.
La aplicación del delito de soborno a empleados no estatales en la encriptación
En ciertos casos, los profesionales de la encriptación pueden estar involucrados simultáneamente en el delito de malversación y en el delito de soborno a un funcionario no estatal. Por ejemplo, el comportamiento de recibir bienes de otros y malversar activos de la empresa aprovechando la conveniencia del cargo puede constituir múltiples delitos con penas acumulativas.
Tendencias de la industria y desarrollo de la conformidad
Con el aumento de los esfuerzos de las grandes plataformas de encriptación para combatir la corrupción interna, así como la creciente regulación de la industria Web3 en regiones como Singapur y Hong Kong, la construcción de la conformidad interna en la industria de la encriptación se está acercando gradualmente a la de las empresas de internet tradicionales, e incluso podría ser más estricta en ciertos aspectos.
Los profesionales deben reconocer plenamente los riesgos legales que conlleva la especificidad de la industria y cumplir estrictamente con las leyes y regulaciones relevantes, promoviendo conjuntamente el desarrollo saludable de la industria. Al mismo tiempo, las empresas relacionadas también deben fortalecer la gestión interna y establecer un sistema de cumplimiento sólido para hacer frente a un entorno regulatorio cada vez más estricto.
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SeasonedInvestor
· hace3h
¿30,000 también puede resultar en una condena? Si no se puede ganar, está bien, pero además ir a la cárcel.
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SybilAttackVictim
· hace9h
Digamos que nadie ha tenido información privilegiada del mundo Cripto.
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OnchainDetective
· hace9h
Detrás de estos casos en el mundo Cripto, las trayectorias de los fondos son demasiado evidentes, ¿verdad? Investigar es mucho más fácil que en los casos de TradFi.
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ZkProofPudding
· hace9h
Otra vez alguien está siendo tonto y dulce y va a la cárcel.
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DegenRecoveryGroup
· hace9h
¡Abrir, tomar a la gente por tonta y Rug Pull!
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GasFeeSobber
· hace9h
30 mil es demasiado bajo... ahora en la comunidad de cadena, ¿quién considera que esta cantidad de dinero es significativa?
La ocupación ilegal de cargos en la industria de la encriptación es frecuente, los profesionales deben estar atentos a los riesgos legales.
Los profesionales de la encriptación deben estar alerta ante comportamientos ilegales como la malversación.
Recientemente, los problemas de corrupción en el sector de la encriptación han comenzado a destacar, lo que ha suscitado preocupaciones sobre la posible implicación de los profesionales en actos ilegales como la malversación de fondos. Este artículo analizará en profundidad este problema, proporcionando a los profesionales del sector una referencia legal y clarificando los límites de cumplimiento.
Elementos constitutivos del delito de apropiación indebida
Según lo establecido en el código penal de nuestro país, la constitución del delito de apropiación indebida en el ejercicio de funciones incluye los siguientes aspectos:
Especialidad de la encriptación
Desde la promulgación de políticas regulatorias relacionadas en 2017 y 2021, China continental ha impuesto estrictas restricciones a las actividades comerciales relacionadas con las monedas virtuales. Sin embargo, algunos intercambios de encriptación en el extranjero todavía mantienen equipos técnicos y de atención al cliente en la parte continental. En esta situación especial, cómo definir la identidad del sujeto y la víctima del delito de apropiación indebida se convierte en un problema complejo.
¿Los empleados de la industria de encriptación constituyen el sujeto del delito de apropiación indebida?
A pesar de que las empresas extranjeras que participan en "actividades financieras ilegales" están sujetas a controversias legales, la práctica judicial indica que las conductas ilegales de los empleados aún pueden ser objeto de responsabilidad penal. La clave radica en cómo probar la existencia de la relación laboral, lo que puede implicar múltiples factores como el contrato de trabajo, el pago de salarios, entre otros.
En cuanto a los actos de malversación relacionados con las monedas virtuales, las criptomonedas principales suelen ser consideradas como bienes de propiedad. Sin embargo, todavía existe una gran controversia sobre la malversación de tokens emitidos por la empresa o los beneficios futuros esperados.
La aplicación del delito de soborno a empleados no estatales en la encriptación
En ciertos casos, los profesionales de la encriptación pueden estar involucrados simultáneamente en el delito de malversación y en el delito de soborno a un funcionario no estatal. Por ejemplo, el comportamiento de recibir bienes de otros y malversar activos de la empresa aprovechando la conveniencia del cargo puede constituir múltiples delitos con penas acumulativas.
Tendencias de la industria y desarrollo de la conformidad
Con el aumento de los esfuerzos de las grandes plataformas de encriptación para combatir la corrupción interna, así como la creciente regulación de la industria Web3 en regiones como Singapur y Hong Kong, la construcción de la conformidad interna en la industria de la encriptación se está acercando gradualmente a la de las empresas de internet tradicionales, e incluso podría ser más estricta en ciertos aspectos.
Los profesionales deben reconocer plenamente los riesgos legales que conlleva la especificidad de la industria y cumplir estrictamente con las leyes y regulaciones relevantes, promoviendo conjuntamente el desarrollo saludable de la industria. Al mismo tiempo, las empresas relacionadas también deben fortalecer la gestión interna y establecer un sistema de cumplimiento sólido para hacer frente a un entorno regulatorio cada vez más estricto.