Análisis de las rutas de recuperación de activos encriptados transfronterizos: el caso de Blue Sky Greyscale como ejemplo
Recientemente, un caso de lavado de dinero relacionado con grandes sumas de Bitcoin ha llamado la atención. Las autoridades judiciales británicas han acusado a una repartidora de comida de origen chino, Jian Wen (transliteración), de lavado de dinero. Este caso no solo es notable por la enorme cantidad de dinero involucrada y sus enrevesados acontecimientos, sino que también sorprende la gran disparidad en la identidad de la sospechosa. A medida que más documentos legales se hacen públicos, el origen de los fondos ilícitos se va aclarando: proviene del caso de captación ilegal de depósitos del público de Tianjin Lantian Ge Rui.
Las autoridades judiciales del Reino Unido han revelado que el principal culpable del caso Blue Sky, el señor Qian, convirtió los fondos ilícitos en bitcoin y luego huyó a Reino Unido, utilizando a Jianwen para el lavado de dinero. Actualmente, las autoridades judiciales británicas han confiscado aproximadamente 61,000 bitcoins por un valor de unos 30,000 millones de yuanes.
Este artículo combinará la experiencia práctica y analizará en detalle las rutas específicas para la recuperación de activos encriptados a nivel internacional, proporcionando ideas para ayudar a las víctimas del caso Blue Sky Grayscale a recuperar sus pérdidas.
1. Revisión del caso: de la captación ilegal de fondos al lavado de dinero transnacional
En marzo de 2014, el Sr. Qian y otros fundaron la empresa Blue Sky Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. en Tianjin, promocionando productos de inversión a corto plazo con altos rendimientos a la sociedad pública. Estos productos prometían un rendimiento anual de hasta el 100%-300%, atrayendo a numerosos inversores ancianos. En pocos años, Blue Sky Ge Rui abrió decenas de sucursales en todo el país, con más de 100,000 víctimas.
Es importante señalar que el Sr. Qian se involucró en el negocio de la minería de Bitcoin ya en 2013, y tiene conocimiento de las ventajas de la encriptación en la transferencia de fondos y el lavado de dinero. Por lo tanto, solicitó convertir los fondos ilegalmente recaudados en Bitcoin a través de una plataforma de intercambio para prepararse para su eventual fuga.
En 2017, cuando Blue Sky Grey tuvo dificultades para mantener altos rendimientos, el Sr. Qian huyó con una computadora portátil que contenía bitcoins hacia el Reino Unido. Para convertir el dinero robado en efectivo, buscó a Jian Wen como "guante blanco". Sin embargo, el comportamiento de Jian Wen de entrar y salir de tiendas de lujo y comprar mansiones llamó la atención de las autoridades reguladoras británicas, lo que finalmente llevó al descubrimiento del caso.
2. Rutas viables para la recuperación transfronteriza de activos
Actualmente, la Fiscalía Real del Reino Unido ha iniciado un procedimiento de recuperación de activos ante el Tribunal Superior. Para las víctimas del caso Blue Sky Grey, existen dos posibles vías de recuperación de activos:
2.1 A través de nuestros órganos judiciales se presenta una solicitud de recuperación de activos transfronterizos.
Nuestro país y el Reino Unido han firmado el "Tratado sobre Asistencia Judicial en Materia Penal", que proporciona una base legal para la recuperación de activos a nivel transfronterizo. Según la Ley de Asistencia Judicial Internacional en Materia Penal de nuestro país, el Ministerio de Justicia es la principal entidad responsable de presentar solicitudes de recuperación de activos a las autoridades judiciales del Reino Unido.
Se sugiere que las víctimas presenten materiales que puedan probar su identidad como víctimas ante el Ministerio de Justicia de nuestro país y otras instituciones relevantes, reflejen la situación y presenten solicitudes legales de recuperación de activos. En la práctica judicial británica, hay numerosos casos en los que víctimas extranjeras han recuperado con éxito fondos robados, como el caso de 17 millones de dólares recuperados de Alamieyeseigha en Nigeria.
Nuestro país también ha acumulado una rica experiencia en la cooperación judicial transfronteriza, como los casos de Yu Zhendong y Li Huaxue, que son ejemplos de éxito.
2.2 Recuperar pérdidas a través de un proceso civil por sí mismo
Aunque en algunos países y regiones, las víctimas de delitos pueden recuperar pérdidas a través de demandas civiles, en este caso no se sugiere que esta sea la opción preferida.
La principal razón es que los fondos involucrados se han convertido de moneda fiduciaria a encriptación, lo que dificulta a la víctima demostrar directamente que es la titular de los activos en cuestión. Incluso al proporcionar contratos de inversión y registros de transferencias bancarias, es difícil probar que existe una conexión legalmente reconocida entre el bitcoin involucrado y los activos de la víctima.
Además, contratar a un abogado en el Reino Unido para iniciar este tipo de demandas es costoso y conlleva una gran incertidumbre, por lo que se debe considerar con precaución.
3. Conclusión
La recuperación de activos encriptados es un trabajo de alta complejidad, y la recuperación transfronteriza es aún más difícil. Se sugiere a las víctimas del caso Blue Sky Grey que mantengan la paciencia con nuestras autoridades judiciales y que sigan de cerca el progreso del caso. Al buscar asistencia legal, deben elegir un equipo profesional con experiencia relevante para proteger al máximo sus derechos.
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MerkleDreamer
· 08-06 00:55
¿Es un verdadero repartidor o una cuenta falsa?
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AirdropHunter420
· 08-06 00:52
Las repartidoras de comida pueden lavar 30 mil millones, es una locura.
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FarmToRiches
· 08-06 00:47
Wow, ¿un repartidor puede lavar 30 mil millones? Es demasiado absurdo.
Caso de captación ilegal de Blue Sky Grey: el camino para recuperar 300 mil millones de Bitcoin en fondos ilícitos
Análisis de las rutas de recuperación de activos encriptados transfronterizos: el caso de Blue Sky Greyscale como ejemplo
Recientemente, un caso de lavado de dinero relacionado con grandes sumas de Bitcoin ha llamado la atención. Las autoridades judiciales británicas han acusado a una repartidora de comida de origen chino, Jian Wen (transliteración), de lavado de dinero. Este caso no solo es notable por la enorme cantidad de dinero involucrada y sus enrevesados acontecimientos, sino que también sorprende la gran disparidad en la identidad de la sospechosa. A medida que más documentos legales se hacen públicos, el origen de los fondos ilícitos se va aclarando: proviene del caso de captación ilegal de depósitos del público de Tianjin Lantian Ge Rui.
Las autoridades judiciales del Reino Unido han revelado que el principal culpable del caso Blue Sky, el señor Qian, convirtió los fondos ilícitos en bitcoin y luego huyó a Reino Unido, utilizando a Jianwen para el lavado de dinero. Actualmente, las autoridades judiciales británicas han confiscado aproximadamente 61,000 bitcoins por un valor de unos 30,000 millones de yuanes.
Este artículo combinará la experiencia práctica y analizará en detalle las rutas específicas para la recuperación de activos encriptados a nivel internacional, proporcionando ideas para ayudar a las víctimas del caso Blue Sky Grayscale a recuperar sus pérdidas.
1. Revisión del caso: de la captación ilegal de fondos al lavado de dinero transnacional
En marzo de 2014, el Sr. Qian y otros fundaron la empresa Blue Sky Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. en Tianjin, promocionando productos de inversión a corto plazo con altos rendimientos a la sociedad pública. Estos productos prometían un rendimiento anual de hasta el 100%-300%, atrayendo a numerosos inversores ancianos. En pocos años, Blue Sky Ge Rui abrió decenas de sucursales en todo el país, con más de 100,000 víctimas.
Es importante señalar que el Sr. Qian se involucró en el negocio de la minería de Bitcoin ya en 2013, y tiene conocimiento de las ventajas de la encriptación en la transferencia de fondos y el lavado de dinero. Por lo tanto, solicitó convertir los fondos ilegalmente recaudados en Bitcoin a través de una plataforma de intercambio para prepararse para su eventual fuga.
En 2017, cuando Blue Sky Grey tuvo dificultades para mantener altos rendimientos, el Sr. Qian huyó con una computadora portátil que contenía bitcoins hacia el Reino Unido. Para convertir el dinero robado en efectivo, buscó a Jian Wen como "guante blanco". Sin embargo, el comportamiento de Jian Wen de entrar y salir de tiendas de lujo y comprar mansiones llamó la atención de las autoridades reguladoras británicas, lo que finalmente llevó al descubrimiento del caso.
2. Rutas viables para la recuperación transfronteriza de activos
Actualmente, la Fiscalía Real del Reino Unido ha iniciado un procedimiento de recuperación de activos ante el Tribunal Superior. Para las víctimas del caso Blue Sky Grey, existen dos posibles vías de recuperación de activos:
2.1 A través de nuestros órganos judiciales se presenta una solicitud de recuperación de activos transfronterizos.
Nuestro país y el Reino Unido han firmado el "Tratado sobre Asistencia Judicial en Materia Penal", que proporciona una base legal para la recuperación de activos a nivel transfronterizo. Según la Ley de Asistencia Judicial Internacional en Materia Penal de nuestro país, el Ministerio de Justicia es la principal entidad responsable de presentar solicitudes de recuperación de activos a las autoridades judiciales del Reino Unido.
Se sugiere que las víctimas presenten materiales que puedan probar su identidad como víctimas ante el Ministerio de Justicia de nuestro país y otras instituciones relevantes, reflejen la situación y presenten solicitudes legales de recuperación de activos. En la práctica judicial británica, hay numerosos casos en los que víctimas extranjeras han recuperado con éxito fondos robados, como el caso de 17 millones de dólares recuperados de Alamieyeseigha en Nigeria.
Nuestro país también ha acumulado una rica experiencia en la cooperación judicial transfronteriza, como los casos de Yu Zhendong y Li Huaxue, que son ejemplos de éxito.
2.2 Recuperar pérdidas a través de un proceso civil por sí mismo
Aunque en algunos países y regiones, las víctimas de delitos pueden recuperar pérdidas a través de demandas civiles, en este caso no se sugiere que esta sea la opción preferida.
La principal razón es que los fondos involucrados se han convertido de moneda fiduciaria a encriptación, lo que dificulta a la víctima demostrar directamente que es la titular de los activos en cuestión. Incluso al proporcionar contratos de inversión y registros de transferencias bancarias, es difícil probar que existe una conexión legalmente reconocida entre el bitcoin involucrado y los activos de la víctima.
Además, contratar a un abogado en el Reino Unido para iniciar este tipo de demandas es costoso y conlleva una gran incertidumbre, por lo que se debe considerar con precaución.
3. Conclusión
La recuperación de activos encriptados es un trabajo de alta complejidad, y la recuperación transfronteriza es aún más difícil. Se sugiere a las víctimas del caso Blue Sky Grey que mantengan la paciencia con nuestras autoridades judiciales y que sigan de cerca el progreso del caso. Al buscar asistencia legal, deben elegir un equipo profesional con experiencia relevante para proteger al máximo sus derechos.