Revelando la cadena de producción del fraude eléctrico en el sudeste asiático: Activos Cripto alimentan la trata de personas

Las plataformas de garantía de intercambio de Activos Cripto en la región del sudeste asiático se han convertido en herramientas importantes para grupos de delincuencia cibernética. Estas plataformas no solo ofrecen servicios para actividades como el lavado de dinero y pagos ilegales, sino que incluso se disfrazan de "trabajos en el extranjero" para llevar a cabo actividades de trata de personas. Este artículo explorará en profundidad la evolución de esta industria del crimen contra la humanidad y revelará la escala de sus operaciones y los flujos de capital a través del análisis de Activos Cripto.

Demanda de población en la industria del fraude eléctrico

Las estafas de "plano de sacrificio" dirigidas a la comunidad china necesitan una gran cantidad de jóvenes chinos como operadores. Cada año, muchos jóvenes entran a trabajar en parques de fraude electrónico en el sudeste asiático a través de diversas vías, entre los cuales no faltan las víctimas engañadas o forzadas. Cuando se dan cuenta de su situación, a menudo ya es difícil escapar.

Los tratantes de personas fijan precios a los "productos" según el grupo de edad. Los hombres jóvenes de 20 a 30 años son los más buscados y pueden venderse a precios más altos. Las personas menores de 20 años o mayores de 35 son consideradas "residuos" y tienen precios más bajos o requieren una selección más estricta. Las mujeres prácticamente no están en el alcance del comercio.

Servicio de garantía de transacción "Fuerza de presión"

En el comercio de materiales de producción ilegal y gris, el modelo operativo de la plataforma de garantía es similar al de una plataforma de comercio electrónico. Los comerciantes deben pagar un depósito antes de iniciar sus actividades, y el monto total de las transacciones en curso no puede exceder el límite del depósito. Este modelo establece una base de confianza entre las dos partes involucradas en el comercio ilegal.

En el negocio de la trata de personas, los comerciantes que ofrecen este tipo de servicios se conocen como "comerciantes garantizadores de transacciones laborales". Algunos comerciantes utilizan intimidación, coerción y otros métodos durante el transporte, y los proveedores de estos servicios adicionales se conocen como "comerciantes garantizadores de transacciones de presión".

Cabe destacar que la mayoría de las plataformas de transacciones garantizadas se niegan a participar en transacciones relacionadas con la trata de personas, e incluso algunas de las plataformas líderes enfatizan que no incursionarán en este ámbito, lo que demuestra la gravedad de la situación.

Navegación de Garantía: Los Impulsores Detrás de la Trata de Personas

Navi Guarantee es la única plataforma de garantía de transacciones en el sudeste asiático entre las diez principales que ofrece servicios de garantía específicamente para "transacciones de vehículos comprimidos". Su anuncio oficial señala que los "comerciantes de garantía de vehículos comprimidos" deben presentar un depósito a través de una dirección específica.

Según el análisis de datos, la última dirección de depósito especial de Vanguard Guarantee, que se activó el 23 de febrero de 2025, ha recibido más de 100 millones de dólares en flujos de fondos en solo 5 meses. Esto es solo el depósito presentado por los comerciantes, la cantidad real de fondos relacionados con la trata de personas supera con creces esta cifra.

Análisis del flujo de fondos

A través del análisis de los contrapartes de la dirección de garantía exclusiva de Navigators, podemos evaluar el papel de las plataformas de intercambio centralizadas en este proceso. Los datos muestran que varias bolsas participaron directa o indirectamente en el proceso de pago y retiro de depósitos.

Entre ellos, algunos intercambios de fondo de origen chino se han convertido en los principales canales de flujo de capital, lo cual coincide con el negocio de ventas de población china de Linghang Guaranty, que se enfoca principalmente en los parques de fraude electrónico del sudeste asiático. En particular, un famoso intercambio de Activos Cripto a nivel global ha sido el primero en este proceso, siendo utilizado en gran medida para el pago de depósitos y almacenamiento de fondos criminales.

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Amenazas para la industria de Activos Cripto

Las plataformas de garantía de transacciones ilegales, combinadas con software de redes sociales anónimas y el blanqueo de dinero en la cadena, representan una amenaza continua y oculta de financiamiento para las instituciones encriptadas. Estas plataformas cambian frecuentemente de dirección comercial, lo que presenta un gran desafío para la labor de monitoreo. Además de la trata de personas, los fondos relacionados con crímenes organizados como el juego en línea, el blanqueo de dinero y el fraude también representan una amenaza para entidades centralizadas como los intercambios.

Conclusión

La lucha contra el crimen transnacional de tráfico de personas en el sudeste asiático requiere el esfuerzo conjunto de las agencias de aplicación de la ley a nivel mundial, así como la activa colaboración de los operadores de infraestructura de la industria de encriptación. A través de tecnologías avanzadas de análisis de blockchain y herramientas de monitoreo de riesgos, podemos identificar y prevenir más eficazmente este tipo de actividades delictivas, contribuyendo a la creación de un ecosistema de Activos Cripto más seguro y en cumplimiento.

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