El caso de Tornado Cash se acerca a su fin, el Departamento de Justicia aclara raramente que las instituciones de capital de riesgo no son objetivos de investigación.
A medida que el caso criminal del cofundador de Tornado Cash, Roman Storm, se acerca a su fin, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) emitió una inusual declaración de aclaración en la corte.
El fiscal federal Nathan Rehn señaló que las acusaciones contra Dragonfly y sus ejecutivos, así como los informes mediáticos relacionados, son inexactos y engañosos.
Según Haseeb Qureshi, socio gerente de Dragonfly, el fiscal federal Nathan Rehn declaró en la corte el 28 de julio que esta firma de capital de riesgo en criptomonedas y su director no son el objetivo de la investigación.
Esta declaración ha aliviado a Dragonfly, que anteriormente había estado bajo presión de la opinión pública debido a su inversión en Tornado Cash en 2020. De hecho, Dragonfly ya había realizado una evaluación de cumplimiento antes de la inversión para asegurarse de que cumplía con las regulaciones contra el lavado de dinero de FinCEN en EE. UU.
Al mismo tiempo, Roman Storm, cofundador de Tornado Cash, ha sido acusado de lavar más de 1.000 millones de dólares debido a un protocolo de privacidad de criptomonedas de código abierto lanzado en 2019 y de violar las sanciones de EE. UU. contra el grupo de hackers norcoreano Lazarus.
Desde la apertura del juicio en la corte federal de Manhattan el 14 de julio, el caso ha entrado en una fase crítica, con expertos en análisis de blockchain y antiguos usuarios de la plataforma testificando sucesivamente. La fiscalía intenta demostrar que Storm participó activamente en la revisión de transacciones ilegales, mientras que la defensa invoca el principio de "neutralidad del código", argumentando que los desarrolladores no deberían ser responsables por la forma en que se utiliza el protocolo.
Actualmente, el mercado está prestando especial atención a que el veredicto final de este caso podría sentar un importante precedente en la determinación de la responsabilidad de los desarrolladores de código abierto. Si se confirma todos los cargos, Storm podría enfrentarse a una pena máxima de 45 años de prisión;
Es interesante notar que la rara aclaración del DOJ es inusual; este acto de excluir públicamente a ciertas instituciones de sospechas en un tribunal va en contra de la norma, ya que el Departamento de Justicia generalmente se mantiene en silencio sobre los objetivos de la investigación. Esta declaración parece ser para evitar que el caso afecte a la industria del capital de riesgo y para volver a centrar la atención en el caso Storm.
A medida que se acerca el alegato final, la sentencia de este caso no solo determinará el destino de las personas involucradas, sino que también podría convertirse en un indicador de la responsabilidad de Estados Unidos en relación con el software de código abierto. Como dijo Qureshi: "Su resultado tendrá ecos profundos en el futuro de los derechos de privacidad y la innovación de código abierto."
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El caso de Tornado Cash se acerca a su fin, el Departamento de Justicia aclara raramente que las instituciones de capital de riesgo no son objetivos de investigación.
A medida que el caso criminal del cofundador de Tornado Cash, Roman Storm, se acerca a su fin, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) emitió una inusual declaración de aclaración en la corte.
El fiscal federal Nathan Rehn señaló que las acusaciones contra Dragonfly y sus ejecutivos, así como los informes mediáticos relacionados, son inexactos y engañosos.
Según Haseeb Qureshi, socio gerente de Dragonfly, el fiscal federal Nathan Rehn declaró en la corte el 28 de julio que esta firma de capital de riesgo en criptomonedas y su director no son el objetivo de la investigación.
Esta declaración ha aliviado a Dragonfly, que anteriormente había estado bajo presión de la opinión pública debido a su inversión en Tornado Cash en 2020. De hecho, Dragonfly ya había realizado una evaluación de cumplimiento antes de la inversión para asegurarse de que cumplía con las regulaciones contra el lavado de dinero de FinCEN en EE. UU.
Al mismo tiempo, Roman Storm, cofundador de Tornado Cash, ha sido acusado de lavar más de 1.000 millones de dólares debido a un protocolo de privacidad de criptomonedas de código abierto lanzado en 2019 y de violar las sanciones de EE. UU. contra el grupo de hackers norcoreano Lazarus.
Desde la apertura del juicio en la corte federal de Manhattan el 14 de julio, el caso ha entrado en una fase crítica, con expertos en análisis de blockchain y antiguos usuarios de la plataforma testificando sucesivamente. La fiscalía intenta demostrar que Storm participó activamente en la revisión de transacciones ilegales, mientras que la defensa invoca el principio de "neutralidad del código", argumentando que los desarrolladores no deberían ser responsables por la forma en que se utiliza el protocolo.
Actualmente, el mercado está prestando especial atención a que el veredicto final de este caso podría sentar un importante precedente en la determinación de la responsabilidad de los desarrolladores de código abierto. Si se confirma todos los cargos, Storm podría enfrentarse a una pena máxima de 45 años de prisión;
Es interesante notar que la rara aclaración del DOJ es inusual; este acto de excluir públicamente a ciertas instituciones de sospechas en un tribunal va en contra de la norma, ya que el Departamento de Justicia generalmente se mantiene en silencio sobre los objetivos de la investigación. Esta declaración parece ser para evitar que el caso afecte a la industria del capital de riesgo y para volver a centrar la atención en el caso Storm.
A medida que se acerca el alegato final, la sentencia de este caso no solo determinará el destino de las personas involucradas, sino que también podría convertirse en un indicador de la responsabilidad de Estados Unidos en relación con el software de código abierto. Como dijo Qureshi: "Su resultado tendrá ecos profundos en el futuro de los derechos de privacidad y la innovación de código abierto."
#TornadoCash审判 # RomanStorm caso #Dragonfly aclaración