12 herramientas de análisis de cadenas de bloques comúnmente utilizadas para ayudar en la investigación on-chain
En el actual campo de la seguridad de la cadena de bloques, las herramientas de investigación on-chain precisas y eficientes son cruciales para la monitorización de activos, la prevención de riesgos y la investigación de delitos financieros. Recientemente, un conocido experto en seguridad de la cadena de bloques compartió en un canal privado 25 herramientas de seguimiento/investigación on-chain de uso común. Este artículo recopila 12 de las herramientas de análisis de cadena de bloques más utilizadas, que abarcan funciones como la monitorización de datos de múltiples cadenas, el puenteo entre cadenas, el seguimiento del flujo de fondos y el cálculo de ganancias y pérdidas fiscales, proporcionando a investigadores de seguridad, organismos de aplicación de la ley, equipos de cumplimiento e inversores una guía de análisis de datos on-chain de nivel profesional, ayudando a enfrentar los desafíos de seguridad de la cadena de bloques cada vez más complejos.
1. Cielo | Monitoreo y seguimiento de billeteras compatibles con EVM
Cielo se centra en el seguimiento de wallets, soportando múltiples plataformas de cadena de bloques como cadenas compatibles con EVM, Bitcoin, Solana, Tron, entre otras. Esta herramienta no solo puede monitorear en tiempo real las actividades de wallets y los flujos de fondos, sino que también ofrece una lista recomendada de Smart Wallet, ayudando a los usuarios a identificar rápidamente riesgos potenciales o comportamientos anómalos.
Escenarios de aplicación:
Monitorear transferencias de grandes cantidades de dinero, analizar el comportamiento de las cuentas de grandes inversionistas.
Identificar direcciones sospechosas, prevenir fraudes en criptomonedas
2. TRM Labs | Plataforma de inteligencia on-chain contra el crimen financiero
TRM Labs es una plataforma líder de inteligencia de cadena de bloques que, a través de la visualización gráfica de direcciones y datos de transacciones, ayuda a los usuarios a rastrear de manera integral el flujo de fondos. Su cobertura es amplia, soportando más de 70 millones de activos, abarcando 30 redes de cadena de bloques, y proporcionando soporte de datos tanto para NFT como para protocolos DeFi, siendo ampliamente utilizada en instituciones financieras, empresas de criptomonedas y departamentos gubernamentales, destacando especialmente en la detección e investigación de crímenes financieros en criptomonedas.
Escenarios de aplicación:
Ayudar a las agencias de aplicación de la ley, intercambios e instituciones financieras a combatir el crimen relacionado con las criptomonedas
Monitorear las transacciones relacionadas con OFAC (lista de sanciones del Departamento del Tesoro de EE. UU.)
3. MetaSuites | Navegador de mejora de datos de Cadena de bloques
MetaSuites (anteriormente conocido como MetaDock) fue desarrollado por BlockSec y es una herramienta de mejora del navegador de cadena de bloques basada en extensiones de Chrome. Esta herramienta ofrece visualizaciones de datos intuitivas como gráficos de flujo de fondos y etiquetas de dirección, e integra más de 30 herramientas de Web3 y AI, mejorando significativamente la eficiencia del análisis de datos on-chain.
Escenarios de aplicación:
Investigar protocolos DeFi, analizar vulnerabilidades y riesgos potenciales
Mejorar las funciones del explorador de bloques, facilitando la revisión del comportamiento de las direcciones
4. MetaSleuth | Herramienta de seguimiento on-chain amigable para usuarios minoristas
MetaSleuth, como una plataforma de seguimiento on-chain dirigida a usuarios minoristas, es similar a TRM Labs, pero ha realizado optimizaciones específicas en la experiencia del usuario y la facilidad de uso. Esta herramienta admite análisis cruzados de cadenas y puede rastrear el flujo de fondos e identificar direcciones de alto riesgo, cubriendo actualmente un total de 13 cadenas de bloques, incluidas Bitcoin, Ethereum y Solana, proporcionando análisis inteligentes y funciones de colaboración para inversores individuales y pequeñas y medianas instituciones.
Escenarios de aplicación:
Inversores individuales y pequeñas y medianas instituciones monitorean la seguridad de la billetera
Analizar la ruta del ataque de hackers, identificar transacciones anómalas
5. Arkham Intelligence | Seguimiento de fondos en toda la cadena y visualización de datos
Arkham es una plataforma de inteligencia integral que integra un explorador de múltiples cadenas, etiquetas de entidad, creación de gráficos y funciones de alertas en tiempo real. No solo cuenta con una poderosa base de datos de direcciones y entidades, sino que también admite filtrado de transacciones y operaciones de visualización, permitiendo a los usuarios realizar un análisis profundo de más de 50 datos de Cadena de bloques a través de interfaces API. Las funciones completas de Arkham lo convierten en una herramienta de investigación on-chain muy bien valorada en la industria.
Escenarios de aplicación:
Profundizar en las rutas de flujo de capital para revelar relaciones ocultas
Combinar la identificación de direcciones de riesgo potencial mediante IA
6. Etherscan / Solscan | Potente explorador de cadenas de bloques
Etherscan y Solscan son exploradores de cadena de bloques específicos para cadenas compatibles con EVM y Solana, respectivamente. Proporcionan datos detallados como registros de transacciones, información de direcciones, código de contratos inteligentes y consultas de saldo, apoyando la transparencia y las necesidades de consulta de datos de los ecosistemas de Ethereum y la red de Solana, siendo herramientas indispensables para desarrolladores e investigadores.
Casos de uso:
Investigar vulnerabilidades de contratos inteligentes, analizar comportamiento de transacciones on-chain
Rastrear la ruta de los ataques de hackers, evaluar la seguridad de los activos
7. Blockchair | Motor de búsqueda de datos en la cadena de bloques de Bitcoin
Blockchair es un navegador enfocado en la consulta de datos on-chain de Bitcoin, donde los usuarios pueden buscar y ver detalles sobre Bloquear, transacciones y direcciones. Esta herramienta no solo es compatible con Bitcoin, sino que también admite consultas de datos de otras cadenas de bloques y proporciona una interfaz API, adecuada para el análisis de transacciones de Bitcoin y la investigación de datos de bloques.
Casos de uso:
Investigar el flujo de fondos en la cadena de bloques de Bitcoin
Análisis en profundidad del comportamiento de los pools de minería de BTC
8. Rango | Seguimiento de flujo de fondos en cadena cruzada de USDC
Range ofrece una solución de monitoreo exclusiva para operaciones de puente CCTP (Protocolo de Transferencia entre Cadenas), que rastrea principalmente el flujo de USDC entre ecosistemas como Ethereum, Solana y Cosmos. La monitorización en tiempo real y la retroalimentación de datos transparentes ayudan a los usuarios a comprender mejor la situación de la transferencia de activos entre cadenas y a realizar un análisis profundo de la liquidez en DeFi.
Escenarios de aplicación:
Identificar las rutas de arbitraje de USDC en múltiples cadenas
Analizar el comportamiento de las transacciones entre cadenas, mejorar la eficiencia del capital
9. Pulsy | Agregador de seguimiento de activos跨链
Pulsy es un agregador de navegadores de puente que, al integrar datos de transferencia de activos entre cadenas, ayuda a los usuarios a encontrar la ruta de transferencia óptima. Gracias al análisis de datos en tiempo real e históricos, esta herramienta proporciona una solución de monitoreo más eficiente para transacciones entre cadenas, siendo especialmente adecuada para la gestión de activos en entornos de múltiples cadenas.
Escenarios de aplicación:
Investigar oportunidades de arbitraje entre cadenas
Monitorear el flujo de fondos DeFi
10. Socketscan | Monitoreo de puente compatible con EVM
Socketscan se centra en la monitorización de transacciones de puente entre cadenas compatibles con EVM, ofreciendo una plataforma unificada para que los usuarios consulten el estado detallado de los hashes de transacción o direcciones. Soporta el seguimiento de transacciones en múltiples cadenas como Ethereum, Optimism, Arbitrum, proporcionando una visualización de datos clara y monitoreo en tiempo real para la transferencia de activos entre cadenas.
Escenarios de aplicación:
Monitorear el flujo de fondos entre cadenas dentro del ecosistema EVM
Rastrear transacciones de puentes, alertar sobre flujos de fondos anormales
11. Dune | Plataforma de análisis de datos en cadena de bloques abierta
Dune es una de las plataformas de análisis de datos de cadena de bloques más populares e influyentes en la actualidad. Los usuarios pueden utilizar sentencias SQL para consultar una gran cantidad de datos on-chain, crear y compartir diversos paneles de datos de manera personalizada. Su plataforma abierta fomenta a la comunidad de creadores de datos a innovar constantemente, siendo una opción ideal para la minería de datos profundos y el análisis de tendencias on-chain.
Escenarios de aplicación:
Monitorear los indicadores KPI del proyecto DeFi
Analizar las tendencias del mercado NFT
12. CryptoTaxCalculator | Cálculo de impuestos criptográficos & Análisis de ganancias y pérdidas
CryptoTaxCalculator está diseñado para inversores en criptomonedas, ayudando a los usuarios a completar sus declaraciones de impuestos y revisiones de inversiones mediante el cálculo automático de ganancias y pérdidas (PNL). La plataforma no solo genera informes fiscales automáticamente, sino que también proporciona análisis detallados de ganancias y pérdidas, ayudando a los usuarios a lograr el cumplimiento fiscal y la gestión de activos.
Escenarios de aplicación:
Generación automática de formularios de impuestos, reduciendo el tiempo de cálculo manual
Rastrear los rendimientos de los activos, lograr inversiones conformes
Resumen
Las 12 herramientas mencionadas abarcan múltiples dimensiones, incluyendo el seguimiento de billeteras, la monitorización del flujo de fondos, el puenteo entre cadenas, la visualización de datos y la gestión fiscal, reflejando los últimos avances en el campo de la seguridad de la cadena de bloques en cuanto a la transparencia de datos, la monitorización entre cadenas y el análisis de inteligencia en tiempo real. Tanto para equipos de seguridad financiera a nivel institucional como para investigadores enfocados en la conformidad de la cadena de bloques, estas herramientas pueden proporcionar un análisis de datos on-chain y apoyo en la prevención de riesgos de manera eficiente y precisa. Al combinar con escenarios de negocio reales, elegir las herramientas adecuadas mejorará significativamente la capacidad de protección y el nivel de análisis de datos.
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MEVHunterBearish
· 07-29 06:53
Hay que aprender más, es una herramienta de análisis bastante buena.
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DAOplomacy
· 07-27 16:24
la verdad, la mayoría de estas herramientas son solo vigilancia disfrazada... solo digo
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0xSleepDeprived
· 07-27 16:24
¿De qué sirve si no puedo encontrar mis activos perdidos?
12 herramientas profesionales de investigación on-chain para ayudar en el análisis de seguridad de la Cadena de bloques
12 herramientas de análisis de cadenas de bloques comúnmente utilizadas para ayudar en la investigación on-chain
En el actual campo de la seguridad de la cadena de bloques, las herramientas de investigación on-chain precisas y eficientes son cruciales para la monitorización de activos, la prevención de riesgos y la investigación de delitos financieros. Recientemente, un conocido experto en seguridad de la cadena de bloques compartió en un canal privado 25 herramientas de seguimiento/investigación on-chain de uso común. Este artículo recopila 12 de las herramientas de análisis de cadena de bloques más utilizadas, que abarcan funciones como la monitorización de datos de múltiples cadenas, el puenteo entre cadenas, el seguimiento del flujo de fondos y el cálculo de ganancias y pérdidas fiscales, proporcionando a investigadores de seguridad, organismos de aplicación de la ley, equipos de cumplimiento e inversores una guía de análisis de datos on-chain de nivel profesional, ayudando a enfrentar los desafíos de seguridad de la cadena de bloques cada vez más complejos.
1. Cielo | Monitoreo y seguimiento de billeteras compatibles con EVM
Cielo se centra en el seguimiento de wallets, soportando múltiples plataformas de cadena de bloques como cadenas compatibles con EVM, Bitcoin, Solana, Tron, entre otras. Esta herramienta no solo puede monitorear en tiempo real las actividades de wallets y los flujos de fondos, sino que también ofrece una lista recomendada de Smart Wallet, ayudando a los usuarios a identificar rápidamente riesgos potenciales o comportamientos anómalos.
Escenarios de aplicación:
2. TRM Labs | Plataforma de inteligencia on-chain contra el crimen financiero
TRM Labs es una plataforma líder de inteligencia de cadena de bloques que, a través de la visualización gráfica de direcciones y datos de transacciones, ayuda a los usuarios a rastrear de manera integral el flujo de fondos. Su cobertura es amplia, soportando más de 70 millones de activos, abarcando 30 redes de cadena de bloques, y proporcionando soporte de datos tanto para NFT como para protocolos DeFi, siendo ampliamente utilizada en instituciones financieras, empresas de criptomonedas y departamentos gubernamentales, destacando especialmente en la detección e investigación de crímenes financieros en criptomonedas.
Escenarios de aplicación:
3. MetaSuites | Navegador de mejora de datos de Cadena de bloques
MetaSuites (anteriormente conocido como MetaDock) fue desarrollado por BlockSec y es una herramienta de mejora del navegador de cadena de bloques basada en extensiones de Chrome. Esta herramienta ofrece visualizaciones de datos intuitivas como gráficos de flujo de fondos y etiquetas de dirección, e integra más de 30 herramientas de Web3 y AI, mejorando significativamente la eficiencia del análisis de datos on-chain.
Escenarios de aplicación:
4. MetaSleuth | Herramienta de seguimiento on-chain amigable para usuarios minoristas
MetaSleuth, como una plataforma de seguimiento on-chain dirigida a usuarios minoristas, es similar a TRM Labs, pero ha realizado optimizaciones específicas en la experiencia del usuario y la facilidad de uso. Esta herramienta admite análisis cruzados de cadenas y puede rastrear el flujo de fondos e identificar direcciones de alto riesgo, cubriendo actualmente un total de 13 cadenas de bloques, incluidas Bitcoin, Ethereum y Solana, proporcionando análisis inteligentes y funciones de colaboración para inversores individuales y pequeñas y medianas instituciones.
Escenarios de aplicación:
5. Arkham Intelligence | Seguimiento de fondos en toda la cadena y visualización de datos
Arkham es una plataforma de inteligencia integral que integra un explorador de múltiples cadenas, etiquetas de entidad, creación de gráficos y funciones de alertas en tiempo real. No solo cuenta con una poderosa base de datos de direcciones y entidades, sino que también admite filtrado de transacciones y operaciones de visualización, permitiendo a los usuarios realizar un análisis profundo de más de 50 datos de Cadena de bloques a través de interfaces API. Las funciones completas de Arkham lo convierten en una herramienta de investigación on-chain muy bien valorada en la industria.
Escenarios de aplicación:
6. Etherscan / Solscan | Potente explorador de cadenas de bloques
Etherscan y Solscan son exploradores de cadena de bloques específicos para cadenas compatibles con EVM y Solana, respectivamente. Proporcionan datos detallados como registros de transacciones, información de direcciones, código de contratos inteligentes y consultas de saldo, apoyando la transparencia y las necesidades de consulta de datos de los ecosistemas de Ethereum y la red de Solana, siendo herramientas indispensables para desarrolladores e investigadores.
Casos de uso:
7. Blockchair | Motor de búsqueda de datos en la cadena de bloques de Bitcoin
Blockchair es un navegador enfocado en la consulta de datos on-chain de Bitcoin, donde los usuarios pueden buscar y ver detalles sobre Bloquear, transacciones y direcciones. Esta herramienta no solo es compatible con Bitcoin, sino que también admite consultas de datos de otras cadenas de bloques y proporciona una interfaz API, adecuada para el análisis de transacciones de Bitcoin y la investigación de datos de bloques.
Casos de uso:
8. Rango | Seguimiento de flujo de fondos en cadena cruzada de USDC
Range ofrece una solución de monitoreo exclusiva para operaciones de puente CCTP (Protocolo de Transferencia entre Cadenas), que rastrea principalmente el flujo de USDC entre ecosistemas como Ethereum, Solana y Cosmos. La monitorización en tiempo real y la retroalimentación de datos transparentes ayudan a los usuarios a comprender mejor la situación de la transferencia de activos entre cadenas y a realizar un análisis profundo de la liquidez en DeFi.
Escenarios de aplicación:
9. Pulsy | Agregador de seguimiento de activos跨链
Pulsy es un agregador de navegadores de puente que, al integrar datos de transferencia de activos entre cadenas, ayuda a los usuarios a encontrar la ruta de transferencia óptima. Gracias al análisis de datos en tiempo real e históricos, esta herramienta proporciona una solución de monitoreo más eficiente para transacciones entre cadenas, siendo especialmente adecuada para la gestión de activos en entornos de múltiples cadenas.
Escenarios de aplicación:
10. Socketscan | Monitoreo de puente compatible con EVM
Socketscan se centra en la monitorización de transacciones de puente entre cadenas compatibles con EVM, ofreciendo una plataforma unificada para que los usuarios consulten el estado detallado de los hashes de transacción o direcciones. Soporta el seguimiento de transacciones en múltiples cadenas como Ethereum, Optimism, Arbitrum, proporcionando una visualización de datos clara y monitoreo en tiempo real para la transferencia de activos entre cadenas.
Escenarios de aplicación:
11. Dune | Plataforma de análisis de datos en cadena de bloques abierta
Dune es una de las plataformas de análisis de datos de cadena de bloques más populares e influyentes en la actualidad. Los usuarios pueden utilizar sentencias SQL para consultar una gran cantidad de datos on-chain, crear y compartir diversos paneles de datos de manera personalizada. Su plataforma abierta fomenta a la comunidad de creadores de datos a innovar constantemente, siendo una opción ideal para la minería de datos profundos y el análisis de tendencias on-chain.
Escenarios de aplicación:
12. CryptoTaxCalculator | Cálculo de impuestos criptográficos & Análisis de ganancias y pérdidas
CryptoTaxCalculator está diseñado para inversores en criptomonedas, ayudando a los usuarios a completar sus declaraciones de impuestos y revisiones de inversiones mediante el cálculo automático de ganancias y pérdidas (PNL). La plataforma no solo genera informes fiscales automáticamente, sino que también proporciona análisis detallados de ganancias y pérdidas, ayudando a los usuarios a lograr el cumplimiento fiscal y la gestión de activos.
Escenarios de aplicación:
Resumen
Las 12 herramientas mencionadas abarcan múltiples dimensiones, incluyendo el seguimiento de billeteras, la monitorización del flujo de fondos, el puenteo entre cadenas, la visualización de datos y la gestión fiscal, reflejando los últimos avances en el campo de la seguridad de la cadena de bloques en cuanto a la transparencia de datos, la monitorización entre cadenas y el análisis de inteligencia en tiempo real. Tanto para equipos de seguridad financiera a nivel institucional como para investigadores enfocados en la conformidad de la cadena de bloques, estas herramientas pueden proporcionar un análisis de datos on-chain y apoyo en la prevención de riesgos de manera eficiente y precisa. Al combinar con escenarios de negocio reales, elegir las herramientas adecuadas mejorará significativamente la capacidad de protección y el nivel de análisis de datos.