El principal acusado del caso BlueSky Greys está siendo acusado en Inglaterra de blanqueo de capital de Bitcoin, involucrando 40.2 mil millones en recaudación de fondos ilegal.
El principal acusado del caso Blue Sky Gree en el Reino Unido niega los cargos de blanqueo de capital
Recientemente, el principal sospechoso del caso de captación ilegal de depósitos del público de Blue Sky Ge Rui, el señor Qian, negó en el Tribunal Penal de Southwark en Londres las acusaciones de blanqueo de capital con Bitcoin. Este caso implica una captación ilegal de grandes sumas de dinero, afectando a un amplio espectro y suscitando un gran interés en toda la sociedad.
El misterio de la identidad de Qian
La verdadera identidad de Qian Mou Mou siempre ha sido un misterio. En marzo de 2014, él y otras personas fundaron Grayscale Technology Co., Ltd. en Tianjin, comenzando a vender a ancianos los llamados productos de inversión a corto plazo con altos rendimientos. Estos productos prometían tasas de rendimiento anual de hasta el 100% al 300% en un plazo de 6 a 30 meses. A través de una expansión tipo pirámide, la empresa rápidamente estableció decenas de sucursales en todo el país, afectando a más de 100,000 víctimas.
Sobre el trasfondo de Qian Mǒu Mǒu, existen muchas versiones. Hay rumores que dicen que tiene un doctorado de la Universidad de Tsinghua, pero tras la verificación, esta afirmación probablemente sea falsa. También hay información que indica que estudió en Estados Unidos y es experto en finanzas. Otros dicen que debido a un accidente automovilístico, tiene dificultades para moverse y necesita usar una silla de ruedas. En 2016, en una conferencia de promoción, Qian Mǒu Mǒu apareció efectivamente en silla de ruedas, y fue levantado por todos, mientras la multitud coreaba consignas, creando una atmósfera casi frenética.
Acusaciones de blanqueo de capital de Bitcoin
El Sr. Qian comenzó a prestar atención al campo de Bitcoin ya en 2013, estableciendo un "minero" de considerable tamaño y ofreciendo servicios de custodia de mineros. Gradualmente se dio cuenta de la conveniencia de Bitcoin en la transferencia de fondos y el Blanqueo de capital. En un período en el que la regulación de los activos criptográficos aún no estaba perfeccionada, el Sr. Qian instruyó para convertir grandes cantidades de fondos ilegalmente recaudados en Bitcoin a través de plataformas de intercambio.
En abril de 2017, las autoridades de seguridad pública iniciaron una investigación contra Blue Sky Ge Rui. En junio de 2019, varios sospechosos fueron arrestados, incluyendo al representante legal de la empresa, Ren. En febrero de 2021, Ren y otros fueron juzgados, y el tribunal determinó que el monto de los depósitos públicos ilegales ascendía a más de 40.200 millones de yuanes. Ren fue finalmente condenado a 10 años de prisión y se le impuso una multa de 500.000 yuanes.
La recuperación de activos enfrenta desafíos
El Sr. Qian, tras el incidente, se hizo pasar por "Zhang Yadi" y entró en el Reino Unido con un pasaporte de San Cristóbal y Nieves. En la computadora portátil que llevaba consigo, había una billetera fría de bitcoin, que contenía una gran cantidad de fondos de recaudación de capital ilegal. Actualmente, 128,000 inversores chinos están buscando recuperar su dinero activamente, pero enfrentan múltiples dificultades, como la recuperación de deudas transfronterizas y la determinación de la propiedad de las criptomonedas.
Según los resultados de la auditoría, Lantian Gerui ha recaudado más de 40.2 mil millones de yuanes, de los cuales más de 1.14 mil millones de yuanes se utilizaron para comprar Bitcoin. Esto significa que una cierta persona podría tener al menos activos virtuales por un valor de 1 mil millones de yuanes.
La Fiscalía Real del Reino Unido ha iniciado un procedimiento civil de recuperación de activos congelados. Si no hay otras reclamaciones de derechos sobre estos activos, la mitad será para la policía del Reino Unido y la otra mitad será asignada al Ministerio del Interior del Reino Unido para el manejo de ganancias del crimen y la prevención de delitos adicionales.
Perspectivas de recuperación para los inversionistas
Para los inversores chinos, recuperar las pérdidas puede ser un proceso largo y difícil. Las autoridades británicas han indicado que se debe esperar hasta que se emita el fallo del caso para avanzar en el proceso de recuperación, según la situación de registro de las deudas. Este proceso puede durar bastante tiempo, similar al proceso de manejo de otros grandes casos de fraude financiero.
Este caso vuelve a advertir a los inversores que deben mantenerse alerta ante las promesas de altos rendimientos. La avaricia excesiva a menudo lleva a caer en trampas de estafas cuidadosamente diseñadas. Al tomar cualquier decisión de inversión, evaluar cuidadosamente los riesgos y conocer las leyes y regulaciones pertinentes es clave para proteger los propios intereses.
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ImpermanentLossEnjoyer
· 07-25 11:53
Aquí estamos, tomar a la gente por tonta una vez más.
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TideReceder
· 07-22 14:09
¿Por qué no lo reconocen aún? Ya los han atrapado.
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AirdropFatigue
· 07-22 14:01
¿Rendimiento de hasta el 300%? Mejor lo llamamos "Gejiu".
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StrawberryIce
· 07-22 13:59
Sería mejor cerrarlo directamente y condenarlo a decenas de años.
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LayoffMiner
· 07-22 13:58
¿Te atreves a hablar duro después de haber corrido a Inglaterra?
El principal acusado del caso BlueSky Greys está siendo acusado en Inglaterra de blanqueo de capital de Bitcoin, involucrando 40.2 mil millones en recaudación de fondos ilegal.
El principal acusado del caso Blue Sky Gree en el Reino Unido niega los cargos de blanqueo de capital
Recientemente, el principal sospechoso del caso de captación ilegal de depósitos del público de Blue Sky Ge Rui, el señor Qian, negó en el Tribunal Penal de Southwark en Londres las acusaciones de blanqueo de capital con Bitcoin. Este caso implica una captación ilegal de grandes sumas de dinero, afectando a un amplio espectro y suscitando un gran interés en toda la sociedad.
El misterio de la identidad de Qian
La verdadera identidad de Qian Mou Mou siempre ha sido un misterio. En marzo de 2014, él y otras personas fundaron Grayscale Technology Co., Ltd. en Tianjin, comenzando a vender a ancianos los llamados productos de inversión a corto plazo con altos rendimientos. Estos productos prometían tasas de rendimiento anual de hasta el 100% al 300% en un plazo de 6 a 30 meses. A través de una expansión tipo pirámide, la empresa rápidamente estableció decenas de sucursales en todo el país, afectando a más de 100,000 víctimas.
Sobre el trasfondo de Qian Mǒu Mǒu, existen muchas versiones. Hay rumores que dicen que tiene un doctorado de la Universidad de Tsinghua, pero tras la verificación, esta afirmación probablemente sea falsa. También hay información que indica que estudió en Estados Unidos y es experto en finanzas. Otros dicen que debido a un accidente automovilístico, tiene dificultades para moverse y necesita usar una silla de ruedas. En 2016, en una conferencia de promoción, Qian Mǒu Mǒu apareció efectivamente en silla de ruedas, y fue levantado por todos, mientras la multitud coreaba consignas, creando una atmósfera casi frenética.
Acusaciones de blanqueo de capital de Bitcoin
El Sr. Qian comenzó a prestar atención al campo de Bitcoin ya en 2013, estableciendo un "minero" de considerable tamaño y ofreciendo servicios de custodia de mineros. Gradualmente se dio cuenta de la conveniencia de Bitcoin en la transferencia de fondos y el Blanqueo de capital. En un período en el que la regulación de los activos criptográficos aún no estaba perfeccionada, el Sr. Qian instruyó para convertir grandes cantidades de fondos ilegalmente recaudados en Bitcoin a través de plataformas de intercambio.
En abril de 2017, las autoridades de seguridad pública iniciaron una investigación contra Blue Sky Ge Rui. En junio de 2019, varios sospechosos fueron arrestados, incluyendo al representante legal de la empresa, Ren. En febrero de 2021, Ren y otros fueron juzgados, y el tribunal determinó que el monto de los depósitos públicos ilegales ascendía a más de 40.200 millones de yuanes. Ren fue finalmente condenado a 10 años de prisión y se le impuso una multa de 500.000 yuanes.
La recuperación de activos enfrenta desafíos
El Sr. Qian, tras el incidente, se hizo pasar por "Zhang Yadi" y entró en el Reino Unido con un pasaporte de San Cristóbal y Nieves. En la computadora portátil que llevaba consigo, había una billetera fría de bitcoin, que contenía una gran cantidad de fondos de recaudación de capital ilegal. Actualmente, 128,000 inversores chinos están buscando recuperar su dinero activamente, pero enfrentan múltiples dificultades, como la recuperación de deudas transfronterizas y la determinación de la propiedad de las criptomonedas.
Según los resultados de la auditoría, Lantian Gerui ha recaudado más de 40.2 mil millones de yuanes, de los cuales más de 1.14 mil millones de yuanes se utilizaron para comprar Bitcoin. Esto significa que una cierta persona podría tener al menos activos virtuales por un valor de 1 mil millones de yuanes.
La Fiscalía Real del Reino Unido ha iniciado un procedimiento civil de recuperación de activos congelados. Si no hay otras reclamaciones de derechos sobre estos activos, la mitad será para la policía del Reino Unido y la otra mitad será asignada al Ministerio del Interior del Reino Unido para el manejo de ganancias del crimen y la prevención de delitos adicionales.
Perspectivas de recuperación para los inversionistas
Para los inversores chinos, recuperar las pérdidas puede ser un proceso largo y difícil. Las autoridades británicas han indicado que se debe esperar hasta que se emita el fallo del caso para avanzar en el proceso de recuperación, según la situación de registro de las deudas. Este proceso puede durar bastante tiempo, similar al proceso de manejo de otros grandes casos de fraude financiero.
Este caso vuelve a advertir a los inversores que deben mantenerse alerta ante las promesas de altos rendimientos. La avaricia excesiva a menudo lleva a caer en trampas de estafas cuidadosamente diseñadas. Al tomar cualquier decisión de inversión, evaluar cuidadosamente los riesgos y conocer las leyes y regulaciones pertinentes es clave para proteger los propios intereses.