Análisis de riesgos legales transfronterizos para profesionales de la industria Web3
Con el desarrollo de la tecnología blockchain, las redes de cadenas públicas como Ethereum están empezando a mostrar su enorme potencial como la nueva generación de internet de valor. Esta infraestructura pública global descentralizada puede lograr la transmisión de datos de punto a punto, el acceso sin costo y la transparencia pública de la información, que es inalterable. Sin embargo, su característica descentralizada también ha traído el problema de la falta de regulación, lo que ha llevado a un aumento de delitos como el fraude, el robo y el lavado de dinero, presentando una tendencia de internacionalización y encubrimiento. Los sistemas tradicionales de jurisdicción y aplicación de la ley en delitos transfronterizos ya tienen dificultad para hacer frente a estos nuevos tipos de crimen.
Esta situación está impulsando a los países a llevar a cabo reformas significativas en los sistemas tradicionales de jurisdicción penal transfronteriza y ejecución de la ley. Este artículo explorará la viabilidad de que los profesionales de Web3 elijan trabajar en el extranjero, partiendo de las disposiciones legales relevantes en China.
Conceptos básicos de la jurisdicción penal transfronteriza y la aplicación de la ley
Antes de discutir la jurisdicción penal transnacional y la aplicación de la ley, es necesario aclarar el concepto central de soberanía. La soberanía es la piedra angular del sistema de derecho internacional moderno, cuyo sujeto de derechos son los Estados, lo que significa que los Estados gozan de poder supremo y definitivo dentro de su propio territorio. Al mismo tiempo, el principio de igualdad soberana exige que los Estados no intervengan en los asuntos internos de otros países.
Basado en esto, el ejercicio de la jurisdicción se puede dividir en dos niveles: interno y externo. El ejercicio de derechos internos es una manifestación directa de la soberanía del Estado, mientras que el ejercicio de derechos externos está sujeto a estrictas limitaciones para evitar la violación de la soberanía de otros países. La jurisdicción y la aplicación de la ley en materia penal transfronteriza, como una forma de jurisdicción de aplicación externa, inevitablemente estará sujeta a las restricciones correspondientes.
En los últimos años, algunos países desarrollados han abusado de su ventaja económica para ejercer jurisdicción penal y aplicación de la ley sobre empresas y personas en el extranjero, lo que en realidad es un abuso de la jurisdicción penal y la aplicación de la ley transfronterizas.
Jurisdicción penal transfronteriza de China y prácticas de aplicación de la ley
Las autoridades judiciales chinas, al llevar a cabo la jurisdicción penal transfronteriza y la aplicación de la ley, primero deben determinar la jurisdicción sobre los sospechosos de delitos relevantes y sus acciones, y luego solicitar asistencia a extranjeros a través de procedimientos de asistencia judicial penal, de acuerdo con tratados internacionales o acuerdos bilaterales.
Determinación de la jurisdicción ###
China establece la jurisdicción penal transfronteriza principalmente a través de tres formas:
Jurisdicción personal sobre los ciudadanos chinos
Jurisdicción de protección para ciudadanos extranjeros
Jurisdicción universal basada en tratados internacionales u otras obligaciones de derecho internacional
Para los delitos cometidos por ciudadanos chinos en el extranjero, generalmente se determina la jurisdicción según el principio de la nacionalidad. El artículo 7 del Código Penal establece que los ciudadanos chinos que cometan delitos en el extranjero están sujetos a la ley china, pero aquellos cuya pena máxima sea de menos de tres años de prisión pueden no ser perseguidos.
Para los ciudadanos extranjeros que cometen delitos que perjudican a China o a ciudadanos chinos en el extranjero, el artículo 8 del Código Penal establece que, si la pena mínima según la ley china es de tres años o más de prisión, se puede aplicar la ley china, excepto en los casos en que la ley del lugar del delito no imponga sanciones.
Antes de solicitar asistencia judicial extranjera, también es necesario revisar si el delito cumple con el "principio de doble criminalidad", es decir, que el acto delictivo sea reconocido como delito y deba ser sancionado penalmente tanto en el país solicitante como en el país solicitado.
Solicitud de asistencia en materia de justicia penal y avance del caso
La asistencia judicial penal es la base de la jurisdicción penal y la aplicación de la ley transfronterizas. La Ley de Asistencia Judicial Penal Internacional de China establece que la asistencia judicial penal incluye la entrega de documentos, la investigación y recolección de pruebas, la disposición de testigos para que declaren, el embargo y congelamiento de bienes involucrados en el caso, así como la confiscación y devolución de ganancias ilícitas, entre otros aspectos.
El sujeto que presenta la solicitud de asistencia en materia penal depende de si existe un tratado relevante entre China y el país solicitado. En caso de que exista un tratado, será presentado por el Ministerio de Justicia, la Comisión Nacional de Supervisión, el Tribunal Supremo, la Fiscalía Suprema, el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Seguridad del Estado y otros organismos dentro de su ámbito de competencia. En caso de no existir un tratado, se resolverá por medios diplomáticos.
Es importante señalar que China ha firmado acuerdos de asistencia judicial penal con ciertos países, proporcionando una base legal para la cooperación en la aplicación de la ley transfronteriza.
Análisis de casos recientes de fraude en activos criptográficos transfronterizos
En diciembre de 2022, la Fiscalía del distrito Jing'an de Shanghái reveló un caso de fraude transfronterizo relacionado con activos criptográficos. Un grupo delictivo indujo a las víctimas a unirse a grupos de inversión en acciones, haciéndose pasar por "mentores experimentados" para engañarlas e invertir en criptomonedas.
La policía de Shanghái inició una investigación tras recibir una pista, descubriendo que se trataba de una banda de fraude telefónico transfronterizo. Este grupo opera varios sitios de apuestas y plataformas de inversión bajo el nombre de una empresa, utilizando lemas como "ganancias seguras" para engañar a las víctimas a invertir.
En el proceso real de manejo de casos, la policía no solicitó asistencia judicial a extranjeros, sino que llevó a cabo el control dentro del país, y finalmente entre febrero y abril de 2023 arrestó a 59 sospechosos de delitos que habían regresado.
Este caso refleja que, a pesar de que China ha firmado tratados de asistencia judicial penal con varios países, la tasa de uso en la práctica no es alta, lo que puede deberse a la baja eficiencia, los trámites complicados y la falta de familiaridad del personal relevante con las regulaciones.
Conclusión
Es importante enfatizar que involucrarse en negocios relacionados con Web3 no significa necesariamente que esté relacionado con el crimen. Sin embargo, debido a que las autoridades reguladoras chinas tienen una actitud relativamente negativa hacia los activos criptográficos, junto con la posibilidad de que algunas acciones de aplicación de la ley sean excesivas, ha llevado a que la sociedad tenga ciertos malentendidos sobre los profesionales de Web3.
Sin embargo, si los ciudadanos chinos utilizan deliberadamente los activos criptográficos como fachada para llevar a cabo actos delictivos contra ciudadanos chinos en el extranjero, incluso estando en el extranjero, no podrán escapar de las sanciones del derecho penal chino. Por lo tanto, los profesionales de Web3 deben comprender plenamente los riesgos legales relacionados al elegir trabajar en el extranjero, cumplir estrictamente con las leyes y regulaciones, y asegurar que sus acciones sean legales y conforme a la normativa.
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GasFeeNightmare
· 07-23 16:30
¿Qué hacer? No pueden pagar ni el costo del gas de la UE, y aún así hablan de riesgos legales.
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MetaverseHermit
· 07-21 02:30
No me atrevo a tocar, no me atrevo a tocar
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GasFeeNightmare
· 07-21 02:30
Otra vez a pagar matrícula.
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GamefiHarvester
· 07-21 02:27
Diviértete en secreto, trabajar en la Cadena de bloques no es un delito.
Riesgos legales transfronterizos que enfrentan los profesionales de Web3 y estrategias de respuesta
Análisis de riesgos legales transfronterizos para profesionales de la industria Web3
Con el desarrollo de la tecnología blockchain, las redes de cadenas públicas como Ethereum están empezando a mostrar su enorme potencial como la nueva generación de internet de valor. Esta infraestructura pública global descentralizada puede lograr la transmisión de datos de punto a punto, el acceso sin costo y la transparencia pública de la información, que es inalterable. Sin embargo, su característica descentralizada también ha traído el problema de la falta de regulación, lo que ha llevado a un aumento de delitos como el fraude, el robo y el lavado de dinero, presentando una tendencia de internacionalización y encubrimiento. Los sistemas tradicionales de jurisdicción y aplicación de la ley en delitos transfronterizos ya tienen dificultad para hacer frente a estos nuevos tipos de crimen.
Esta situación está impulsando a los países a llevar a cabo reformas significativas en los sistemas tradicionales de jurisdicción penal transfronteriza y ejecución de la ley. Este artículo explorará la viabilidad de que los profesionales de Web3 elijan trabajar en el extranjero, partiendo de las disposiciones legales relevantes en China.
Conceptos básicos de la jurisdicción penal transfronteriza y la aplicación de la ley
Antes de discutir la jurisdicción penal transnacional y la aplicación de la ley, es necesario aclarar el concepto central de soberanía. La soberanía es la piedra angular del sistema de derecho internacional moderno, cuyo sujeto de derechos son los Estados, lo que significa que los Estados gozan de poder supremo y definitivo dentro de su propio territorio. Al mismo tiempo, el principio de igualdad soberana exige que los Estados no intervengan en los asuntos internos de otros países.
Basado en esto, el ejercicio de la jurisdicción se puede dividir en dos niveles: interno y externo. El ejercicio de derechos internos es una manifestación directa de la soberanía del Estado, mientras que el ejercicio de derechos externos está sujeto a estrictas limitaciones para evitar la violación de la soberanía de otros países. La jurisdicción y la aplicación de la ley en materia penal transfronteriza, como una forma de jurisdicción de aplicación externa, inevitablemente estará sujeta a las restricciones correspondientes.
En los últimos años, algunos países desarrollados han abusado de su ventaja económica para ejercer jurisdicción penal y aplicación de la ley sobre empresas y personas en el extranjero, lo que en realidad es un abuso de la jurisdicción penal y la aplicación de la ley transfronterizas.
Jurisdicción penal transfronteriza de China y prácticas de aplicación de la ley
Las autoridades judiciales chinas, al llevar a cabo la jurisdicción penal transfronteriza y la aplicación de la ley, primero deben determinar la jurisdicción sobre los sospechosos de delitos relevantes y sus acciones, y luego solicitar asistencia a extranjeros a través de procedimientos de asistencia judicial penal, de acuerdo con tratados internacionales o acuerdos bilaterales.
Determinación de la jurisdicción ###
China establece la jurisdicción penal transfronteriza principalmente a través de tres formas:
Para los delitos cometidos por ciudadanos chinos en el extranjero, generalmente se determina la jurisdicción según el principio de la nacionalidad. El artículo 7 del Código Penal establece que los ciudadanos chinos que cometan delitos en el extranjero están sujetos a la ley china, pero aquellos cuya pena máxima sea de menos de tres años de prisión pueden no ser perseguidos.
Para los ciudadanos extranjeros que cometen delitos que perjudican a China o a ciudadanos chinos en el extranjero, el artículo 8 del Código Penal establece que, si la pena mínima según la ley china es de tres años o más de prisión, se puede aplicar la ley china, excepto en los casos en que la ley del lugar del delito no imponga sanciones.
Antes de solicitar asistencia judicial extranjera, también es necesario revisar si el delito cumple con el "principio de doble criminalidad", es decir, que el acto delictivo sea reconocido como delito y deba ser sancionado penalmente tanto en el país solicitante como en el país solicitado.
Solicitud de asistencia en materia de justicia penal y avance del caso
La asistencia judicial penal es la base de la jurisdicción penal y la aplicación de la ley transfronterizas. La Ley de Asistencia Judicial Penal Internacional de China establece que la asistencia judicial penal incluye la entrega de documentos, la investigación y recolección de pruebas, la disposición de testigos para que declaren, el embargo y congelamiento de bienes involucrados en el caso, así como la confiscación y devolución de ganancias ilícitas, entre otros aspectos.
El sujeto que presenta la solicitud de asistencia en materia penal depende de si existe un tratado relevante entre China y el país solicitado. En caso de que exista un tratado, será presentado por el Ministerio de Justicia, la Comisión Nacional de Supervisión, el Tribunal Supremo, la Fiscalía Suprema, el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Seguridad del Estado y otros organismos dentro de su ámbito de competencia. En caso de no existir un tratado, se resolverá por medios diplomáticos.
Es importante señalar que China ha firmado acuerdos de asistencia judicial penal con ciertos países, proporcionando una base legal para la cooperación en la aplicación de la ley transfronteriza.
Análisis de casos recientes de fraude en activos criptográficos transfronterizos
En diciembre de 2022, la Fiscalía del distrito Jing'an de Shanghái reveló un caso de fraude transfronterizo relacionado con activos criptográficos. Un grupo delictivo indujo a las víctimas a unirse a grupos de inversión en acciones, haciéndose pasar por "mentores experimentados" para engañarlas e invertir en criptomonedas.
La policía de Shanghái inició una investigación tras recibir una pista, descubriendo que se trataba de una banda de fraude telefónico transfronterizo. Este grupo opera varios sitios de apuestas y plataformas de inversión bajo el nombre de una empresa, utilizando lemas como "ganancias seguras" para engañar a las víctimas a invertir.
En el proceso real de manejo de casos, la policía no solicitó asistencia judicial a extranjeros, sino que llevó a cabo el control dentro del país, y finalmente entre febrero y abril de 2023 arrestó a 59 sospechosos de delitos que habían regresado.
Este caso refleja que, a pesar de que China ha firmado tratados de asistencia judicial penal con varios países, la tasa de uso en la práctica no es alta, lo que puede deberse a la baja eficiencia, los trámites complicados y la falta de familiaridad del personal relevante con las regulaciones.
Conclusión
Es importante enfatizar que involucrarse en negocios relacionados con Web3 no significa necesariamente que esté relacionado con el crimen. Sin embargo, debido a que las autoridades reguladoras chinas tienen una actitud relativamente negativa hacia los activos criptográficos, junto con la posibilidad de que algunas acciones de aplicación de la ley sean excesivas, ha llevado a que la sociedad tenga ciertos malentendidos sobre los profesionales de Web3.
Sin embargo, si los ciudadanos chinos utilizan deliberadamente los activos criptográficos como fachada para llevar a cabo actos delictivos contra ciudadanos chinos en el extranjero, incluso estando en el extranjero, no podrán escapar de las sanciones del derecho penal chino. Por lo tanto, los profesionales de Web3 deben comprender plenamente los riesgos legales relacionados al elegir trabajar en el extranjero, cumplir estrictamente con las leyes y regulaciones, y asegurar que sus acciones sean legales y conforme a la normativa.