Interpretación del informe de fraude en Activos Cripto de la FBI 2024: Nuevas tendencias del cibercrimen y estrategias de prevención
En abril de 2025, el FBI de EE. UU. publicó el "Informe de Fraude en Activos Cripto de 2024". Este informe se basa en los datos recopilados por el Centro de Denuncias de Delitos Cibernéticos del FBI (IC3) en 2024, y analiza la cantidad de quejas relacionadas con Activos Cripto, la magnitud de las pérdidas, las características de las víctimas, los tipos de delitos y la situación de recuperación de activos, entre otros aspectos. Este artículo interpretará el contenido central del informe, ayudando a los lectores a comprender rápidamente los cambios en las tendencias y mejorar su conocimiento y capacidad de prevención ante amenazas complejas de ciberseguridad.
I. Resumen de datos de quejas de 2024
1. Situación general
En 2024, IC3 recibió un total de 859,532 quejas, causando una pérdida real de 16.6 mil millones de dólares, un aumento del 33% en comparación con 2023. De estas, 256,256 quejas involucraron pérdidas de fondos reales, con una pérdida promedio de aproximadamente 19,372 dólares por incidente. Aproximadamente el 83% de las pérdidas fueron causadas por fraudes en línea.
2. Situación relacionada con Activos Cripto
Las quejas relacionadas con activos cripto alcanzaron 149,686, causando pérdidas de 9.3 mil millones de dólares, un aumento del 66% en comparación con el año anterior. Entre las víctimas, el grupo de mayores de 60 años representa la mayor proporción.
3. Grupo de más de 60 años
Este grupo presentó 147,127 quejas, reportando pérdidas de 4,885 millones de dólares. El volumen de quejas creció un 46% interanual, y el monto de las pérdidas aumentó un 43% interanual. De los cuales, 7,500 personas reportaron pérdidas superiores a 100,000 dólares, con una pérdida promedio de hasta 83,000 dólares.
Dos, análisis de grupos de víctimas
1. Distribución de edad general
Menores de 20 años: 17,993 quejas, pérdidas de 22,500,000 dólares
20-29 años: 71,399 quejas, pérdidas de 5.401 millones de dólares
30-39 años: 108,899 quejas, pérdida de 1.4 mil millones de dólares
40-49 años: 112,755 quejas, pérdidas de 2.2 mil millones de dólares
50-59 años: 84,540 quejas, pérdida de 2.5 mil millones de dólares
Mayores de 60 años: 147,127 quejas, pérdidas de 4.8 mil millones de dólares
2. Activos Cripto受害群体
En las estafas de inversión en Activos Cripto, el grupo de mayores de 60 años presenta la mayor cantidad de quejas (8,043), con pérdidas que alcanzan los 1,600 millones de dólares, superando con creces a otros grupos de edad. Este grupo, debido a su falta de conciencia sobre las estafas y su desconocimiento de nuevas formas de pago como los cajeros automáticos de Activos Cripto, se ha convertido en el principal objetivo de los estafadores. En las estafas relacionadas con cajeros automáticos de Activos Cripto, el grupo de mayores de 60 años presentó 2,674 quejas, con pérdidas de 107,206,251 dólares. Al mismo tiempo, también son el grupo que más quejas presenta en casos de extorsión/chantaje sexual (20,445 quejas, con pérdidas de 724,288,735 dólares).
Tres, Análisis de Tipos de Delito
1. Desde la cantidad de quejas
Phishing/engaño electrónico: 193,407 casos
Extorsión: 86,415 inicio
Filtraciones de datos personales: 64,882 casos
Fraudes de rechazo/pago fallido: 49,572 casos
Fraudes de inversión: 47,919 casos
2. Desde el punto de vista del monto de la pérdida
Fraude de inversión: 65.7 mil millones de dólares
Estafa de correo comercial(BEC): 2.77 mil millones de dólares
Estafa de soporte técnico: 14.6 mil millones de dólares
Filtración de datos personales: 14.5 millones de dólares
Fraude por rechazo de pago/fallo en la transacción: 785 millones de dólares
3. Delitos relacionados con Activos Cripto
Quejas más frecuentes: extorsión (47,054 casos), fraude de inversión (41,557 casos)
Pérdida máxima: estafas de inversión (5.8 mil millones de dólares), filtración de datos personales (1.1 mil millones de dólares)
4. Principales tipos de estafas que enfrenta la población mayor de 60 años
Mayor cantidad de quejas: phishing, soporte técnico, extorsión, filtración de datos personales, fraude de inversión
Pérdida máxima: fraude de inversión, soporte técnico, fraude emocional, fraude de correo comercial ( BEC ), filtración de datos personales
Cuatro, Fraude en la Red y Recuperación de Activos
1. Situación general del fraude en línea
En 2024, IC3 recibió 333,981 quejas de fraude en línea, lo que resultó en pérdidas de 13.7 mil millones de dólares, representando el 83% de las pérdidas totales del año. Los principales métodos de transacción incluyen Activos Cripto, transferencias electrónicas, pagos con tarjeta de crédito, entre otros.
2. Métodos típicos de fraude
Estafas en el centro de llamadas: 53,369 casos, pérdida de 1,9 mil millones de dólares
Estafas urgentes (suplantación de familiares pidiendo ayuda): 357 casos, pérdida de 2.7 millones de dólares.
Estafa de peaje (phishing por SMS): 59,271 casos, pérdida de 129,000 dólares.
Fraude de entrega de oro: 525 casos, pérdida de 2.19 millones de dólares
3. Amenazas en la red
263,455 quejas relacionadas con amenazas en línea causaron pérdidas de 15.71 millones de dólares. Las principales variantes de ransomware incluyen Akira, LockBit, RansomHub, FOG, PLAY.
4. Resultados de recuperación de activos
El equipo de FFKC ha gestionado 3,020 solicitudes de congelación, congelando fondos por un total de 5.6 millones de dólares, con una tasa de recuperación exitosa del 66%.
La notificación de éxito de la "acción de actualización" alcanzó a 4,323 víctimas de fraude encriptación, ayudando a recuperar aproximadamente 285 millones de dólares en pérdidas potenciales.
Colaborar con las autoridades de la ley de India para combatir el fraude en los centros de llamadas, arrestando a 215 personas, un aumento del 700% en comparación con el año anterior.
En proyectos de fraude financiero, se congelaron y recuperaron con éxito múltiples grandes cantidades de dinero.
Cinco, recomendaciones para prevenir fraudes en Activos Cripto
Ante la alta incidencia de fraudes encriptación, el FBI ha propuesto las siguientes recomendaciones de prevención:
Mantente alerta y evita la tentación de altos retornos: las inversiones de alto rendimiento y cero riesgo suelen ser estafas.
Verificar la legalidad de la plataforma de intercambio: utilizar exchanges regulados y legítimos, evitar hacer clic en enlaces desconocidos en publicidad en redes sociales.
Evita transferir a extraños: no confíes en los "mentores de inversión" o "amigos" que conociste en línea.
Mantente alerta con las transacciones de cajeros automáticos de Activos Cripto: los estafadores a menudo piden a las víctimas que realicen el pago a través de un cajero automático, es imprescindible estar alerta.
Utiliza la autenticación de dos factores (2FA): mejora la seguridad de la cuenta y previene la intrusión de hackers.
Resumen
El informe sobre fraudes en Activos Cripto de 2024 publicado por el FBI revela nuevas tendencias en el crimen cibernético en el actual entorno de activos encriptados: los casos relacionados con moneda encriptada han aumentado considerablemente, y los grupos de ancianos mayores de 60 años se han convertido en las principales víctimas; las técnicas de fraude son altamente profesionalizadas e internacionalizadas, y al mismo tiempo, la moneda encriptada se ha convertido en la herramienta preferida por los delincuentes para lavar y transferir fondos.
A pesar de que se han logrado ciertos avances en la recuperación de activos y la cooperación en la aplicación de la ley a nivel internacional, desde la perspectiva de la magnitud total de las pérdidas y la tendencia de crecimiento, los usuarios comunes deben seguir manteniendo una alta vigilancia, mejorando efectivamente su conciencia de prevención de seguridad para evitar caer en diversas trampas de fraude. Para los gobiernos y las instituciones financieras, seguir fortaleciendo la cooperación internacional, la regulación y la supervisión de los flujos de fondos será una medida clave para contener el crimen cibernético y mejorar la eficiencia en la lucha contra este.
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BasementAlchemist
· 07-21 04:04
Los abuelos ya han intercambiado moneda.
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LiquidityWitch
· 07-20 08:59
Ser engañados de todos han progresado
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DeFiAlchemist
· 07-20 08:59
*ajusta la bola de cristal* la sabiduría ancestral muestra que los normies aún no han aprendido lo básico de la seguridad del protocolo smh
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gas_fee_therapist
· 07-20 08:59
93 mil millones solo son suficientes para quemar gas durante tres días
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MetaDreamer
· 07-20 08:39
No es de extrañar que en el grupo haya tontos llorando y gritando.
Informe del FBI: Pérdidas por fraude en criptomonedas de 9.3 mil millones de dólares en 2024, los ancianos son la principal víctima.
Interpretación del informe de fraude en Activos Cripto de la FBI 2024: Nuevas tendencias del cibercrimen y estrategias de prevención
En abril de 2025, el FBI de EE. UU. publicó el "Informe de Fraude en Activos Cripto de 2024". Este informe se basa en los datos recopilados por el Centro de Denuncias de Delitos Cibernéticos del FBI (IC3) en 2024, y analiza la cantidad de quejas relacionadas con Activos Cripto, la magnitud de las pérdidas, las características de las víctimas, los tipos de delitos y la situación de recuperación de activos, entre otros aspectos. Este artículo interpretará el contenido central del informe, ayudando a los lectores a comprender rápidamente los cambios en las tendencias y mejorar su conocimiento y capacidad de prevención ante amenazas complejas de ciberseguridad.
I. Resumen de datos de quejas de 2024
1. Situación general
En 2024, IC3 recibió un total de 859,532 quejas, causando una pérdida real de 16.6 mil millones de dólares, un aumento del 33% en comparación con 2023. De estas, 256,256 quejas involucraron pérdidas de fondos reales, con una pérdida promedio de aproximadamente 19,372 dólares por incidente. Aproximadamente el 83% de las pérdidas fueron causadas por fraudes en línea.
2. Situación relacionada con Activos Cripto
Las quejas relacionadas con activos cripto alcanzaron 149,686, causando pérdidas de 9.3 mil millones de dólares, un aumento del 66% en comparación con el año anterior. Entre las víctimas, el grupo de mayores de 60 años representa la mayor proporción.
3. Grupo de más de 60 años
Este grupo presentó 147,127 quejas, reportando pérdidas de 4,885 millones de dólares. El volumen de quejas creció un 46% interanual, y el monto de las pérdidas aumentó un 43% interanual. De los cuales, 7,500 personas reportaron pérdidas superiores a 100,000 dólares, con una pérdida promedio de hasta 83,000 dólares.
Dos, análisis de grupos de víctimas
1. Distribución de edad general
2. Activos Cripto受害群体
En las estafas de inversión en Activos Cripto, el grupo de mayores de 60 años presenta la mayor cantidad de quejas (8,043), con pérdidas que alcanzan los 1,600 millones de dólares, superando con creces a otros grupos de edad. Este grupo, debido a su falta de conciencia sobre las estafas y su desconocimiento de nuevas formas de pago como los cajeros automáticos de Activos Cripto, se ha convertido en el principal objetivo de los estafadores. En las estafas relacionadas con cajeros automáticos de Activos Cripto, el grupo de mayores de 60 años presentó 2,674 quejas, con pérdidas de 107,206,251 dólares. Al mismo tiempo, también son el grupo que más quejas presenta en casos de extorsión/chantaje sexual (20,445 quejas, con pérdidas de 724,288,735 dólares).
Tres, Análisis de Tipos de Delito
1. Desde la cantidad de quejas
2. Desde el punto de vista del monto de la pérdida
3. Delitos relacionados con Activos Cripto
4. Principales tipos de estafas que enfrenta la población mayor de 60 años
Cuatro, Fraude en la Red y Recuperación de Activos
1. Situación general del fraude en línea
En 2024, IC3 recibió 333,981 quejas de fraude en línea, lo que resultó en pérdidas de 13.7 mil millones de dólares, representando el 83% de las pérdidas totales del año. Los principales métodos de transacción incluyen Activos Cripto, transferencias electrónicas, pagos con tarjeta de crédito, entre otros.
2. Métodos típicos de fraude
3. Amenazas en la red
263,455 quejas relacionadas con amenazas en línea causaron pérdidas de 15.71 millones de dólares. Las principales variantes de ransomware incluyen Akira, LockBit, RansomHub, FOG, PLAY.
4. Resultados de recuperación de activos
Cinco, recomendaciones para prevenir fraudes en Activos Cripto
Ante la alta incidencia de fraudes encriptación, el FBI ha propuesto las siguientes recomendaciones de prevención:
Resumen
El informe sobre fraudes en Activos Cripto de 2024 publicado por el FBI revela nuevas tendencias en el crimen cibernético en el actual entorno de activos encriptados: los casos relacionados con moneda encriptada han aumentado considerablemente, y los grupos de ancianos mayores de 60 años se han convertido en las principales víctimas; las técnicas de fraude son altamente profesionalizadas e internacionalizadas, y al mismo tiempo, la moneda encriptada se ha convertido en la herramienta preferida por los delincuentes para lavar y transferir fondos.
A pesar de que se han logrado ciertos avances en la recuperación de activos y la cooperación en la aplicación de la ley a nivel internacional, desde la perspectiva de la magnitud total de las pérdidas y la tendencia de crecimiento, los usuarios comunes deben seguir manteniendo una alta vigilancia, mejorando efectivamente su conciencia de prevención de seguridad para evitar caer en diversas trampas de fraude. Para los gobiernos y las instituciones financieras, seguir fortaleciendo la cooperación internacional, la regulación y la supervisión de los flujos de fondos será una medida clave para contener el crimen cibernético y mejorar la eficiencia en la lucha contra este.