Guía de identificación de riesgos legales para desarrolladores de proyectos Web3
Mientras que la industria Web3 está floreciendo, los problemas de cumplimiento también se están volviendo cada vez más prominentes. Como profesionales de la tecnología, cómo evitar los riesgos legales al participar en proyectos se ha convertido en un problema que necesita ser resuelto con urgencia. Este artículo explorará, desde la perspectiva de los desarrolladores, cómo identificar los posibles riesgos legales en los proyectos de Web3.
¿Cómo determinar si un proyecto ha cruzado la línea roja legal?
Identificación de proyectos relacionados con el juego
Los proyectos relacionados con el juego suelen tener las siguientes características:
Existe una entrada de recarga, especialmente a través de criptomonedas.
Diseños con juegos de azar, concursos y otros tipos de juegos que tienen incertidumbre.
Tener un camino de retiro, como que los tokens del proyecto puedan ser intercambiados por monedas principales y circular.
Este "circuito cerrado de recarga-apuesta-retiro" puede ser fácilmente considerado como una actividad de juego. Incluso si los desarrolladores solo son responsables de la interfaz frontal o la integración de billeteras, también pueden enfrentar riesgos legales por participar en la construcción de un circuito cerrado relacionado con el juego.
Identificación de proyectos relacionados con el MLM
Los puntos de riesgo de los proyectos relacionados con esquemas piramidales radican en si su mecanismo de incentivos constituye una "estructura de reembolso en forma de pirámide". Las características principales incluyen:
El usuario debe pagar para unirse.
Existe un mecanismo de comisiones por invitación
Cadena de reembolso de múltiples niveles
La rentabilidad del proyecto depende principalmente de la expansión del personal en lugar de productos o servicios reales.
Si los desarrolladores participan en la construcción de funciones clave como el cálculo de comisiones, los permisos de nivel y la distribución de ingresos, es muy probable que sin querer ayuden a completar la construcción técnica de un sistema de pirámide.
Identificación de proyectos relacionados con la captación ilegal de fondos
Los proyectos de captación de fondos ilegales tienen principalmente dos características:
Atraer fondos de manera amplia del público en general
Compromiso de ganancias o retornos
En proyectos Web3, si se recauda fondos a través de métodos como "emisión de tokens", "inversión en minería" o "intercambio de puntos", y se promete un alto retorno, es fácil que se califique como recaudación ilegal de fondos. Los desarrolladores que participen en el diseño de la lógica de emisión de tokens, el módulo de intercambio de puntos y otras funciones clave, incluso si no participan en la operación, también pueden ser responsables por proporcionar apoyo técnico clave.
Identificación de proyectos relacionados con la operación ilegal
En el ámbito de Web3, el riesgo de delitos de operaciones ilegales se centra principalmente en el proceso en el que las plataformas de criptomonedas presuntamente facilitan el intercambio de yuanes con divisas extranjeras. Las conductas de alto riesgo incluyen:
Proporcionar servicios de depósito y retiro entre criptomonedas y monedas fiduciarias.
Establecer un módulo de negociación OTC fuera de línea
Completar el intercambio de divisas mediante la conexión de usuarios nacionales e internacionales a través de criptomonedas.
Realizar operaciones de cambio de divisas sin permiso
Incluso si la plataforma no posee directamente los fondos de los clientes, siempre que se haya construido un sistema de emparejamiento o una interfaz de comercio, los responsables técnicos también pueden ser considerados responsables por "organizar la implementación de actividades comerciales ilegales".
¿Cómo identificar con precisión los proyectos de alto riesgo?
Como desarrollador, debes realizar la siguiente autoevaluación antes de participar en el proyecto:
Analizar si el modelo del proyecto implica estructuras de alto riesgo como juegos de azar, ventas piramidales, recaudación de fondos ilegal o actividades comerciales ilegales.
Entender la emisión de tokens del proyecto, el flujo de fondos y la lógica de intercambio
En el acuerdo técnico se aclara que solo se proporcionan servicios de desarrollo y no se asume responsabilidad operativa.
Registrar las discusiones con el equipo del proyecto sobre la conformidad, como evidencia de auto garantía en el futuro.
Conclusión
En el ecosistema Web3, solo los desarrolladores que entienden tanto la tecnología como la legislación pueden realmente tener la capacidad de sobrevivir a largo plazo. La conciencia de cumplimiento no solo es una forma de autoprotección para los desarrolladores, sino que también es clave para impulsar el desarrollo saludable de la industria. Esperamos que más colegas técnicos puedan, al innovar, impulsar conjuntamente la implementación de proyectos sobre la base del cumplimiento.
Ver originales
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
21 me gusta
Recompensa
21
6
Compartir
Comentar
0/400
CryptoFortuneTeller
· 07-16 22:35
¿Por qué todos deben ganar dinero? Es tan agotador.
Ver originalesResponder0
fork_in_the_road
· 07-15 10:51
¿Qué pasa? Ya es hora de comenzar a investigar.
Ver originalesResponder0
DaoTherapy
· 07-14 05:39
Los que entienden el cumplimiento ya se han ido.
Ver originalesResponder0
LiquidationWatcher
· 07-14 05:38
Jugar es jugar, el Cumplimiento es lo importante.
Ver originalesResponder0
RektRecorder
· 07-14 05:36
Los riesgos legales son realmente desalentadores.
Ver originalesResponder0
All-InQueen
· 07-14 05:31
El riesgo legal es muy importante, es mejor considerarlo con anticipación para estar más tranquilo.
Cómo los desarrolladores de proyectos Web3 pueden identificar los riesgos legales y construir un ecosistema de Cumplimiento es una tarea urgente.
Guía de identificación de riesgos legales para desarrolladores de proyectos Web3
Mientras que la industria Web3 está floreciendo, los problemas de cumplimiento también se están volviendo cada vez más prominentes. Como profesionales de la tecnología, cómo evitar los riesgos legales al participar en proyectos se ha convertido en un problema que necesita ser resuelto con urgencia. Este artículo explorará, desde la perspectiva de los desarrolladores, cómo identificar los posibles riesgos legales en los proyectos de Web3.
¿Cómo determinar si un proyecto ha cruzado la línea roja legal?
Identificación de proyectos relacionados con el juego
Los proyectos relacionados con el juego suelen tener las siguientes características:
Este "circuito cerrado de recarga-apuesta-retiro" puede ser fácilmente considerado como una actividad de juego. Incluso si los desarrolladores solo son responsables de la interfaz frontal o la integración de billeteras, también pueden enfrentar riesgos legales por participar en la construcción de un circuito cerrado relacionado con el juego.
Identificación de proyectos relacionados con el MLM
Los puntos de riesgo de los proyectos relacionados con esquemas piramidales radican en si su mecanismo de incentivos constituye una "estructura de reembolso en forma de pirámide". Las características principales incluyen:
Si los desarrolladores participan en la construcción de funciones clave como el cálculo de comisiones, los permisos de nivel y la distribución de ingresos, es muy probable que sin querer ayuden a completar la construcción técnica de un sistema de pirámide.
Identificación de proyectos relacionados con la captación ilegal de fondos
Los proyectos de captación de fondos ilegales tienen principalmente dos características:
En proyectos Web3, si se recauda fondos a través de métodos como "emisión de tokens", "inversión en minería" o "intercambio de puntos", y se promete un alto retorno, es fácil que se califique como recaudación ilegal de fondos. Los desarrolladores que participen en el diseño de la lógica de emisión de tokens, el módulo de intercambio de puntos y otras funciones clave, incluso si no participan en la operación, también pueden ser responsables por proporcionar apoyo técnico clave.
Identificación de proyectos relacionados con la operación ilegal
En el ámbito de Web3, el riesgo de delitos de operaciones ilegales se centra principalmente en el proceso en el que las plataformas de criptomonedas presuntamente facilitan el intercambio de yuanes con divisas extranjeras. Las conductas de alto riesgo incluyen:
Incluso si la plataforma no posee directamente los fondos de los clientes, siempre que se haya construido un sistema de emparejamiento o una interfaz de comercio, los responsables técnicos también pueden ser considerados responsables por "organizar la implementación de actividades comerciales ilegales".
¿Cómo identificar con precisión los proyectos de alto riesgo?
Como desarrollador, debes realizar la siguiente autoevaluación antes de participar en el proyecto:
Conclusión
En el ecosistema Web3, solo los desarrolladores que entienden tanto la tecnología como la legislación pueden realmente tener la capacidad de sobrevivir a largo plazo. La conciencia de cumplimiento no solo es una forma de autoprotección para los desarrolladores, sino que también es clave para impulsar el desarrollo saludable de la industria. Esperamos que más colegas técnicos puedan, al innovar, impulsar conjuntamente la implementación de proyectos sobre la base del cumplimiento.