Riesgos legales para los profesionales de Web3: Jurisdicción penal transfronteriza y aplicación de la ley
Con el desarrollo de la tecnología blockchain, redes de cadenas públicas como Ethereum están mostrando gradualmente su potencial para convertirse en la próxima generación de Internet de valor. Sin embargo, la característica de descentralización también ha traído la falta de regulación, y delitos como el fraude, el robo y el blanqueo de capitales están presentando tendencias de internacionalización y encubrimiento. Los sistemas tradicionales de jurisdicción penal y de aplicación de la ley en el ámbito transfronterizo ya tienen dificultades para hacer frente a estos nuevos tipos de delitos.
Esta situación está impulsando a los países a reformar los sistemas tradicionales de jurisdicción penal y de aplicación de la ley en el ámbito transfronterizo. Este artículo partirá de las disposiciones legales pertinentes en China para explorar los riesgos legales que enfrentan los profesionales de Web3 al salir del país.
Conceptos básicos de jurisdicción y aplicación de la ley en materia penal transfronteriza
La soberanía nacional es el concepto central del sistema moderno de derecho internacional. La soberanía otorga al país el poder supremo en su territorio, al mismo tiempo que exige el respeto a la soberanía de otros países, prohibiendo la intervención. Por lo tanto, la jurisdicción y la aplicación de la ley en el ámbito transfronterizo, como una forma de "jurisdicción de aplicación de la ley" ejercida externamente, está necesariamente sujeta a estrictas limitaciones.
En los últimos años, algunos países desarrollados han abusado de su ventaja económica para ejercer jurisdicción penal extraterritorial sobre empresas y personas en el extranjero, lo que en realidad es un abuso de la jurisdicción penal transfronteriza y de la aplicación de la ley.
La jurisdicción penal transfronteriza y la práctica de aplicación de la ley en China
Las autoridades judiciales chinas deben, en primer lugar, determinar la jurisdicción sobre los sospechosos de delitos relacionados y sus acciones antes de solicitar asistencia a un país extranjero a través de procedimientos de asistencia judicial penal.
Determinación de la jurisdicción ###
Las bases para que China establezca la jurisdicción penal transfronteriza son principalmente tres:
Jurisdicción personal dirigida a ciudadanos chinos.
Protección jurisdiccional para ciudadanos extranjeros
Jurisdicción universal basada en tratados internacionales u otras obligaciones del derecho internacional
Además, se debe cumplir con el "principio de doble incriminación", es decir, el acto delictivo debe constituir un delito tanto en el país solicitante como en el país requerido.
Solicitud de asistencia judicial penal
La asistencia en materia de justicia penal es la base de la jurisdicción penal transfronteriza y la aplicación de la ley. La "Ley de Asistencia Judicial Penal Internacional" de China establece los procedimientos relevantes, incluidos la entrega de documentos, la investigación y recopilación de pruebas, la organización de testigos para testificar, y el embargo, confiscación y congelación de bienes relacionados con el caso.
El sujeto que presenta una solicitud de asistencia en materia de justicia penal depende de si existe un tratado de asistencia entre China y el país solicitado. Si hay un tratado, lo presenta el departamento correspondiente dentro de su ámbito de competencia; si no hay tratado, se resuelve por medios diplomáticos.
Práctica reciente de casos de fraude en activos criptográficos transfronterizos
A finales de 2022, la policía de Shanghái desmanteló un caso de fraude transfronterizo relacionado con activos criptográficos. En este caso, las autoridades no solicitaron asistencia judicial a extranjeros, sino que realizaron un despliegue en el país y arrestaron a 59 sospechosos de delitos que regresaron.
Esto refleja que, aunque China ha firmado tratados de asistencia judicial penal con varios países, la tasa de uso real no es alta, posiblemente debido a la ineficiencia, trámites engorrosos y otras razones.
Conclusión
Es importante aclarar que estar involucrado en negocios relacionados con Web3 no significa que se sea un criminal por naturaleza. La actual mala interpretación de los profesionales de Web3 proviene en parte de algunos documentos normativos que tienen una actitud negativa hacia los activos criptográficos, así como del fenómeno de "aplicación de la ley motivada por el lucro".
Sin embargo, si los ciudadanos chinos utilizan intencionalmente los activos criptográficos como un truco para cometer delitos contra ciudadanos chinos en el extranjero, incluso estando en el extranjero, será difícil escapar de las sanciones de la ley china. Los profesionales de Web3 deben actuar con cautela y cumplir estrictamente con las leyes y regulaciones pertinentes.
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RugPullSurvivor
· 07-14 16:43
¿Debería darse este puño de hierro regulador?
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PumpDetector
· 07-12 05:48
he visto esta película antes... mt gox 2.0 en camino
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Layer2Arbitrageur
· 07-12 05:48
ngmi si todavía estás ejecutando txs en L1 tbh
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LongTermDreamer
· 07-12 05:34
No hemos visto a nadie ser arrestado en tres años, los nuevos tontos siguen siendo tomados por tontos.
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ForkMaster
· 07-12 05:33
Rug Pull antes de la auditoría de vulnerabilidades, no aprendas de ciertos equipos detrás del proyecto que están en la lista negra.
Riesgos legales transfronterizos para los profesionales de Web3: nuevos desafíos de jurisdicción penal y aplicación de la ley
Riesgos legales para los profesionales de Web3: Jurisdicción penal transfronteriza y aplicación de la ley
Con el desarrollo de la tecnología blockchain, redes de cadenas públicas como Ethereum están mostrando gradualmente su potencial para convertirse en la próxima generación de Internet de valor. Sin embargo, la característica de descentralización también ha traído la falta de regulación, y delitos como el fraude, el robo y el blanqueo de capitales están presentando tendencias de internacionalización y encubrimiento. Los sistemas tradicionales de jurisdicción penal y de aplicación de la ley en el ámbito transfronterizo ya tienen dificultades para hacer frente a estos nuevos tipos de delitos.
Esta situación está impulsando a los países a reformar los sistemas tradicionales de jurisdicción penal y de aplicación de la ley en el ámbito transfronterizo. Este artículo partirá de las disposiciones legales pertinentes en China para explorar los riesgos legales que enfrentan los profesionales de Web3 al salir del país.
Conceptos básicos de jurisdicción y aplicación de la ley en materia penal transfronteriza
La soberanía nacional es el concepto central del sistema moderno de derecho internacional. La soberanía otorga al país el poder supremo en su territorio, al mismo tiempo que exige el respeto a la soberanía de otros países, prohibiendo la intervención. Por lo tanto, la jurisdicción y la aplicación de la ley en el ámbito transfronterizo, como una forma de "jurisdicción de aplicación de la ley" ejercida externamente, está necesariamente sujeta a estrictas limitaciones.
En los últimos años, algunos países desarrollados han abusado de su ventaja económica para ejercer jurisdicción penal extraterritorial sobre empresas y personas en el extranjero, lo que en realidad es un abuso de la jurisdicción penal transfronteriza y de la aplicación de la ley.
La jurisdicción penal transfronteriza y la práctica de aplicación de la ley en China
Las autoridades judiciales chinas deben, en primer lugar, determinar la jurisdicción sobre los sospechosos de delitos relacionados y sus acciones antes de solicitar asistencia a un país extranjero a través de procedimientos de asistencia judicial penal.
Determinación de la jurisdicción ###
Las bases para que China establezca la jurisdicción penal transfronteriza son principalmente tres:
Además, se debe cumplir con el "principio de doble incriminación", es decir, el acto delictivo debe constituir un delito tanto en el país solicitante como en el país requerido.
Solicitud de asistencia judicial penal
La asistencia en materia de justicia penal es la base de la jurisdicción penal transfronteriza y la aplicación de la ley. La "Ley de Asistencia Judicial Penal Internacional" de China establece los procedimientos relevantes, incluidos la entrega de documentos, la investigación y recopilación de pruebas, la organización de testigos para testificar, y el embargo, confiscación y congelación de bienes relacionados con el caso.
El sujeto que presenta una solicitud de asistencia en materia de justicia penal depende de si existe un tratado de asistencia entre China y el país solicitado. Si hay un tratado, lo presenta el departamento correspondiente dentro de su ámbito de competencia; si no hay tratado, se resuelve por medios diplomáticos.
Práctica reciente de casos de fraude en activos criptográficos transfronterizos
A finales de 2022, la policía de Shanghái desmanteló un caso de fraude transfronterizo relacionado con activos criptográficos. En este caso, las autoridades no solicitaron asistencia judicial a extranjeros, sino que realizaron un despliegue en el país y arrestaron a 59 sospechosos de delitos que regresaron.
Esto refleja que, aunque China ha firmado tratados de asistencia judicial penal con varios países, la tasa de uso real no es alta, posiblemente debido a la ineficiencia, trámites engorrosos y otras razones.
Conclusión
Es importante aclarar que estar involucrado en negocios relacionados con Web3 no significa que se sea un criminal por naturaleza. La actual mala interpretación de los profesionales de Web3 proviene en parte de algunos documentos normativos que tienen una actitud negativa hacia los activos criptográficos, así como del fenómeno de "aplicación de la ley motivada por el lucro".
Sin embargo, si los ciudadanos chinos utilizan intencionalmente los activos criptográficos como un truco para cometer delitos contra ciudadanos chinos en el extranjero, incluso estando en el extranjero, será difícil escapar de las sanciones de la ley china. Los profesionales de Web3 deben actuar con cautela y cumplir estrictamente con las leyes y regulaciones pertinentes.