加密资产跨境追赃路径探析：以蓝天格瑞案为例

近期，一起涉及巨额比特币洗钱的案件引发了广泛关注。英国司法机关以洗钱罪名起诉了一名华裔女性外卖员简雯（音译）。这起案件不仅因其巨大金额和曲折情节引人注目，更因犯罪嫌疑人身份的巨大反差令人惊讶。随着更多法律文书的公开，赃款来源逐渐明晰——源自天津蓝天格瑞非法吸收公众存款案。

英国司法机关披露，蓝天格瑞案主犯钱某某将赃款兑换成比特币后逃往英国，并利用简雯进行洗钱。目前，英国司法机关已扣押了价值约300亿元的6.1万枚比特币。

本文将结合实务经验，详细解析加密资产跨境追赃的具体路径，为蓝天格瑞案受害者挽回损失提供思路。

1. 案件回顾：从非法吸储到跨国洗钱

2014年3月，钱某某等人在天津成立蓝天格锐电子科技有限公司，向社会公众推销高收益短期理财产品。这些产品承诺年化收益率高达100%-300%，吸引了大量老年投资者。短短几年内，蓝天格瑞在全国开设数十家分支机构，受害者超过10万人。

值得注意的是，钱某某早在2013年就涉足比特币挖矿业务，对加密货币在资金转移和洗钱方面的优势有所了解。因此，他要求将非法吸收的资金通过交易平台兑换成比特币，为日后潜逃做准备。

2017年，当蓝天格瑞难以维持高额回报时，钱某某携带装有比特币的笔记本电脑成功逃往英国。为了将赃款变现，他寻找到了简雯作为"白手套"。然而，简雯频繁出入高端商场和购买豪宅的行为引起了英国监管机构的注意，最终导致案件败露。

2. 跨境追赃的可行路径

目前，英国皇家检察署已依法向高等法院提起追赃程序。对于蓝天格瑞案的受害者而言，有以下两种可能的追赃途径：

2.1 通过我国司法机关提出跨境追赃请求

我国与英国已签署《关于刑事司法协助的条约》，为跨境追赃提供了法律基础。根据我国《国际刑事司法协助法》，司法部是向英国司法机关提出追赃要求的主要职能机构。

建议受害者向我国司法部等相关机构提交能够证明自身受害人身份的材料，反映情况并提出合法追赃请求。英国司法实践中，外国被害人成功追回赃款的案例不在少数，如尼日利亚追回Alamieyeseigha案中的1700万美元赃款。

我国在跨境司法合作方面也已积累了丰富经验，如余振东案、李化学案等都是成功案例。

2.2 自行通过民事诉讼挽回损失

虽然在一些国家和地区，刑事案件受害人可以通过民事诉讼追回损失，但在本案中并不建议将此作为首选方案。

主要原因是，涉案款项已从法定货币转化为加密资产，受害人难以直接证明自己是涉案财产的权利人。即使提供投资合同和银行转账记录，也难以证明涉案比特币与受害人财产之间存在法律认可的关联。

此外，在英国聘请律师发起此类诉讼成本高昂，且存在较大不确定性，需谨慎考虑。

3. 结语

加密资产的追赃挽损工作复杂度高，跨境追赃更是难上加难。建议蓝天格瑞案受害者对我国司法机关保持耐心，同时密切关注案件进展。在寻求法律援助时，应选择具有相关经验的专业团队，以最大程度保护自身权益。