深入剖析大小写NEIRO代币：揭秘内幕操作与获利地址

本文将运用Dune、Nansen和Arkham三款工具,以大小写NEIRO为案例,详细展示对获利地址的分析步骤,以及如何找出"聪明钱"。

大写NEIRO(ETH)获利地址分析

通过Dune查询,大写代币前十最大获利地址和最大倍数地址如下:

分析发现:

• 大写代币目前浮盈大户较少,多数地址处于浮亏状态
• 前三名地址获得最大收益的同时,创下450-880倍的超高倍数
• 从交易笔数看,仅有一笔交易就达到如此夸张倍数的地址,很可能是"内幕交易"

接下来对三个主要地址进行深入分析:

地址1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c (疑似Wintermute子钱包)

该地址以95美元换得近1000万枚代币,并转至两个子地址:

• 地址a: 0x9b3980716cb055bf0a2a05b3bc723d6806e1bf4d
• 地址b: 0xe5e6ed8184ebdc2c0d1b23db4c943f006de83fb0

地址a为Wintermute做市商子地址,向Wintermute主地址发送了120万美元代币。

地址b则向Bybit和MEXC转入代币。从持仓看,该地址也很可能是Wintermute子钱包。

综合分析,Wintermute极有可能是大写代币背后的主要推手之一。

地址2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848

该地址在发行初期买入131美元代币,后分两笔转出:

• 地址c: 0xd56fd17fcc0b9d346d6b1bd011dd1d93c67b497b
• 地址d: 0xbbbeab557377314cfa82c6467e51bd0c53462faf

两个地址均未售出代币,地址d还持有多种小众MEME币。

地址3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3

该地址持仓与地址d几乎一致,表明地址2和3背后可能是同一批人在操作。

地址3将代币发送至:

• 地址e: 0x23feb0f143990a9b3aa327ba516ce432b6dfafa1 (获利38万美元)
• Crypto.com交易所出货

总结

通过分析,发现Wintermute和另一方势力(地址2和3背后)是大写NEIRO的主要推手。

三个地址通过同一CoinTool分币器进行代币分发,最终关联到一个币安账户。该账户值得重点关注,其他持仓代币也可能存在类似操作。

小写NEIRO(CTO)获利地址分析

同样通过Dune查询获得前十大获利地址:

对比首次买入时间,发现多个地址在发行时同时买入,存在"内幕交易"嫌疑。

最大获利地址: 0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868

• 头寸价值: 318万美元
• PNL: 315万美元
• PNL%: 11686%

操作:

• 发行初期大量买入
• 收到Disperse.app转账
• 前期以加仓为主,近期开始大量转出

最大倍数地址: 0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca

• 头寸价值: 169万美元
• PNL: 168万美元
• PNL%: 24426%

操作:

• 7月底小额建仓,后大量出货并复投
• 8月4日向UNI V3提供流动性
• 9月16日币安上线当天大量卖出

疑似内幕交易地址: 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585

• 9月15日(币安上线前一天)买入5万美元
• 9月16日全部卖出,获利42万美元
• PNL%: 703%

总结

NEIRO代币背后存在大量"内幕交易",大部分利润可能被这些地址获取。参与此类项目风险极高,需谨慎操作,做好风控。