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藍天格銳案主犯在英被控比特幣洗錢 涉402億非法集資
藍天格銳案主犯在英國否認洗錢指控
近日,藍天格銳非法吸收公衆存款案的主要嫌疑人錢某某在倫敦南華克刑事法庭上否認了比特幣洗錢的指控。這一案件涉及大規模資金非法吸收,影響範圍廣泛,引發了社會各界的廣泛關注。
錢某某的身分之謎
錢某某的真實身分一直是個迷。2014年3月,他與他人在天津成立了格銳電子科技有限公司,開始向老年人推銷所謂的高收益短期投資產品。這些產品承諾6-30個月內的年化收益率高達100%至300%。通過傳銷式擴張,公司迅速在全國設立了數十家分支機構,受害者超過10萬人。
關於錢某某的背景,存在諸多說法。有傳言稱他擁有清華大學博士學位,但經查證這一說法很可能是虛假的。另有消息稱他曾留學美國,精通金融。還有人稱他因車禍導致行動不便,需要坐輪椅。2016年,在一次推介會上,錢某某確實以輪椅形象出現,並被衆人高舉,高呼口號,營造出一種近乎狂熱的氛圍。
比特幣洗錢的指控
錢某某早在2013年就開始關注比特幣領域,開設了規模不小的"礦場",並提供礦機托管服務。他逐漸認識到比特幣在資金轉移和洗錢方面的便利性。在加密資產監管尚未完善的時期,錢某某指示將大量非法吸收的資金通過交易平台兌換成比特幣。
2017年4月,公安機關對藍天格銳立案偵查。2019年6月,多名犯罪嫌疑人被抓獲,其中包括公司法人代表任某某。2021年2月,任某某等人受審,法院查明非法吸收公衆存款金額高達402億多元。任某某最終被判處10年有期徒刑,並處罰金50萬元。
資產追回面臨挑戰
錢某某在案發後化名"張亞迪",持聖基茨和尼維斯護照入境英國。他隨身攜帶的筆記本電腦中存有比特幣冷錢包,裏面裝有大量非法集資的資金。目前,12.8萬名中國投資者正在積極追償,但面臨着跨境追債、虛擬貨幣權屬認定等多重困難。
根據審計結果,藍天格銳共吸收資金402億多元,其中11.4億多元被用於購買比特幣。這意味着錢某某手中可能至少持有價值10億元人民幣的虛擬資產。
英國皇家檢察署已啓動對凍結資產的民事追償程序。如果沒有其他方面對這些資產提出權利主張,一半將歸英國警方所有,另一半劃歸英國內政部,用於處理犯罪所得和預防進一步犯罪。
投資者追償前景
對於中國投資者而言,追回損失可能是一個漫長而艱難的過程。英國方面表示,需要等到案件判決後,才能根據債權登記情況推進追償進度。這一過程可能會持續相當長的時間,類似於其他大型金融詐騙案件的處理流程。
這一案件再次警示投資者,面對高收益承諾時務必保持警惕。過度貪婪往往會導致落入精心設計的騙局陷阱。在進行任何投資決策時,謹慎評估風險,了解相關法律法規,是保護自身利益的關鍵。