Từ dữ liệu on-chain đến chiến lược giao dịch: Con đường trưởng thành của một nhà giao dịch Web3
Trong lĩnh vực tiền điện tử, có một nhà giao dịch như vậy, người đã phát triển một chiến lược giao dịch độc đáo thông qua việc phân tích sâu dữ liệu on-chain. Nhà giao dịch này đã gia nhập ngành công nghiệp tiền điện tử vào năm 2017, từng làm việc tại sàn giao dịch, tập trung vào phân tích dữ liệu on-chain và nghiên cứu sâu về các dự án. Kinh nghiệm này không chỉ giúp anh tích lũy được kiến thức phong phú về ngành mà còn xây dựng nền tảng phân tích dữ liệu vững chắc.
Năm 2022, anh bắt đầu con đường khởi nghiệp của mình. Ban đầu, anh tập trung vào phát triển dự án NFT, nhưng với sự thay đổi của thị trường, anh nhạy bén chuyển trọng tâm sang giao dịch Memecoin và quyết định đầu tư dựa trên dữ liệu. Anh và đội ngũ đã phát triển nhiều công cụ phân tích và robot giao dịch, dùng để theo dõi động thái địa chỉ trên chuỗi và tạo ra tín hiệu giao dịch.
Chiến lược của nhà giao dịch này có những điểm độc đáo: không chú trọng vào định giá dựa trên câu chuyện, mà tập trung vào giám sát trên chuỗi và các quy tắc chốt lời chốt lỗ nghiêm ngặt. Anh ấy nhấn mạnh rằng, bằng cách thiết lập các chiến lược chốt lời chốt lỗ rõ ràng, có thể giúp giao dịch thoát khỏi sự can thiệp của cảm xúc chủ quan. Đồng thời, anh cũng chỉ ra rằng logic giao dịch cần phải được tối ưu hóa liên tục. Từ việc chú trọng vào hành vi giao dịch của tiền thông minh trên chuỗi ban đầu, đến việc chú trọng vào hành vi thao túng của đội ngũ, rồi đến hành vi của các địa chỉ chính của từng token, anh đã nâng cao độ chính xác của quyết định giao dịch thông qua việc phân tích sâu các hoạt động trên chuỗi.
Hiện tại, vị thế chính của anh ấy bao gồm BTC, ETH và SOL. Những tài sản này tạo thành nền tảng của danh mục đầu tư cốt lõi của anh. Ngoài ra, MOODENG gần đây đã có hiệu suất nổi bật và trở thành một cột mốc quan trọng của anh: đạt được lợi nhuận 5000 lần trong thời gian ngắn. Nhưng đối với anh, ý nghĩa của MOODENG không chỉ dừng lại ở lợi nhuận.
Giá trị thực sự của MOODENG nằm ở việc xác minh tính hiệu quả của chiến lược dựa trên dữ liệu của nó. Bằng cách theo dõi hành vi trên chuỗi của địa chỉ chính của MOODENG, anh ấy đã chứng minh lý thuyết giao dịch "theo dấu chính". Kết quả thực tiễn này không chỉ tăng cường độ tin cậy của chiến lược mà còn cung cấp hỗ trợ kinh nghiệm quý giá cho các quyết định giao dịch trong tương lai.
Dữ liệu và kỷ luật: Chìa khóa để giao dịch thành công
Trong quá trình giao dịch, nhà giao dịch này nhấn mạnh chiến lược tiêu chuẩn hóa "gấp đôi vốn, cắt lỗ" là cốt lõi của quản lý rủi ro của họ. Chiến lược này tránh sự can thiệp của tâm lý thị trường bằng các quy tắc rõ ràng và đã xác minh tính khả thi của giá trị kỳ vọng (EV) tích cực thông qua các mô hình toán học.
Trong giao dịch, chỉ cần duy trì tỷ lệ thắng trên 33% là có thể đạt được EV dương. Ví dụ:
• Tình huống chốt lời: Bán toàn bộ sau khi tài sản tăng gấp đôi, đạt 100% lợi nhuận.
• Tình huống dừng lỗ: Bán toàn bộ sau khi tài sản giảm một nửa, lỗ 50%.
Dựa trên giả thuyết trên, khi tỷ lệ thắng đạt hoặc vượt 33%, lợi nhuận lâu dài của nhà giao dịch sẽ có xu hướng tăng trưởng tích cực. Chiến lược của nhà giao dịch này dựa trên xác suất, tập trung vào việc giữ tâm lý ổn định, tránh việc dao động quyết định giao dịch do biến động ngắn hạn của thị trường.
Đồng thời, đội ngũ của ông đã phát triển một loạt công cụ lấy dữ liệu làm trung tâm, cung cấp cho người dùng cái nhìn sâu sắc về các điểm nóng của thị trường và hành vi của các nhà đầu tư lớn:
Phân tích nội bộ token
Phân tích cấu trúc nắm giữ token và hành vi địa chỉ thông qua dữ liệu lớn. Các chức năng cốt lõi bao gồm:
Nhận diện hành vi của nhà đầu tư lớn: Lọc ra các địa chỉ có liên quan đến việc chuyển khoản hoặc đặc điểm giao dịch tập thể, phân loại chúng thành "băng nhóm" hoặc "nhóm nhà đầu tư lớn".
Chụp nhanh và phân tích xu hướng: Đánh giá định tính và định lượng độ tập trung nắm giữ của token, xác định liệu nhà đầu tư lớn có đang tích lũy.
Tối ưu hóa mô hình hành vi: Kết hợp hành vi chuyển nhượng của địa chỉ (như sử dụng cầu nối chuỗi hoặc máy trộn coin) và xu hướng dòng tiền trên chuỗi để tạo ra dự đoán chính xác về hoạt động của các nhà đầu tư chính.
Tín hiệu FOMO CALL
Đây là công cụ tín hiệu giao dịch thời gian thực được phát triển dựa trên cơ sở dữ liệu hàng ngàn địa chỉ tiền thông minh tích lũy từ đội ngũ. Khi trong thị trường xuất hiện một nhóm địa chỉ có thành tích lịch sử xuất sắc đồng loạt mua một mã token trong khoảng thời gian ngắn, FOMO CALL sẽ phát tín hiệu. Tín hiệu này có thể giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt các điểm nóng của thị trường, xác định xem mã token có tiềm năng tăng giá ngắn hạn hay không.
Các công cụ này cung cấp cho người dùng một hệ thống hỗ trợ giao dịch hoàn chỉnh. Ví dụ, khi công cụ phân tích nội bộ token cho thấy mức độ gom hàng của một token đạt đỉnh, trong khi tín hiệu FOMO CALL ghi nhận hành vi mua vào tập thể của nhiều nhà đầu tư thông minh, điều này thường cho thấy token có thể trở thành tâm điểm thị trường. Người dùng có thể dựa vào dữ liệu do công cụ cung cấp, kết hợp với chiến lược gấp đôi vốn và cắt lỗ nửa giá, để xây dựng vị thế và theo dõi xu hướng.
Chiến lược dựa trên dữ liệu để nắm bắt xu hướng của lực lượng chính
Trong thị trường tiền điện tử, các nhà đầu tư lớn kiếm lợi nhuận thông qua việc tích lũy và phân phối, trong quá trình này hành vi nắm giữ trên chuỗi chắc chắn sẽ thay đổi. Cốt lõi của chiến lược giao dịch là làm thế nào để thông qua dữ liệu nắm bắt mô hình hành vi của các nhà đầu tư lớn. Ví dụ, trong thời gian tích lũy, các nhà đầu tư lớn sẽ thể hiện những hành vi trên chuỗi cụ thể, những hành vi này có thể được tập hợp và chuyển đổi thành tín hiệu giao dịch.
Tuy nhiên, khi nhiều người áp dụng các chiến lược tương tự, các nhà đầu tư lớn có thể điều chỉnh chiến lược hoặc thậm chí ẩn giấu hành vi của họ. Do đó, tính hiệu quả của chiến lược giao dịch cần phải được điều chỉnh và tối ưu hóa liên tục để nhận diện được hành vi ẩn giấu có thể của nhà đầu tư lớn. Nhà giao dịch này cho rằng, đây là một cuộc chơi kéo dài, và mô hình giám sát tối ưu hóa động là chìa khóa để chiến lược có hiệu quả lâu dài.
Chiến lược của anh ấy bắt đầu từ việc theo dõi "tiền thông minh", những địa chỉ này thường có tỷ lệ thắng trên 40% trên thị trường và mang lại lợi nhuận đáng kể. Bằng cách sử dụng công cụ để lọc những địa chỉ này, anh ấy và đội ngũ của mình đã xây dựng DAO và danh sách giám sát của riêng mình, liên tục theo dõi một nhóm các địa chỉ có thành tích xuất sắc.
Phương pháp cốt lõi của chiến lược bao gồm:
Nhận diện hành động tập thể: Đội ngũ giám sát phát hiện một số cụm địa chỉ hoạt động đồng bộ, bao gồm hành vi gom góp và phân phối tập thể. Quy luật này trở thành cơ sở cho chiến lược.
Kiểm soát vị trí: Khi theo dõi các nhà đầu tư lớn, tránh việc vào danh sách 100 vị trí nắm giữ lớn nhất, giữ thấp để không ảnh hưởng đến nhịp độ thao tác của nhà đầu tư lớn. Thông thường, tỷ lệ mua không vượt quá 0.5% giá trị thị trường của đồng tiền đó.
Phản hồi tín hiệu: Khi các cụm trong danh sách giám sát xuất hiện hiện tượng tập thể tham gia vào một token nào đó, chiến lược sẽ theo dõi bằng cách thử nghiệm số tiền nhỏ, tránh để lộ hành vi của mình quá sớm.
Trường hợp giao dịch của MOODENG
Giao dịch thành công của MOODENG là một cột mốc quan trọng đối với đội ngũ trader này. Vào tháng 9 năm 2024, đội ngũ đã theo dõi một cụm địa chỉ có hiệu suất tốt trong thời gian dài đã ồ ạt vào MOODENG và nhanh chóng tích lũy. Đội ngũ dựa trên phương pháp thao tác trước đây của các nhà đầu tư lớn, giữ mua nhỏ lẻ và theo dõi dần dần.
Trong quá trình giao dịch, các nhà đầu tư chính thông qua việc tăng giá và điều chỉnh nhiều lần, kiểm tra tâm lý mua bán của thị trường, đồng thời đảm bảo độ tập trung của các mã không bị pha loãng. Thông qua việc giám sát sự thay đổi tỷ lệ nắm giữ của các địa chỉ chính này theo thời gian thực, phát hiện rằng các nhà đầu tư chính sẽ tiếp tục tích lũy sau mỗi lần điều chỉnh. Hiện tượng này đã tăng cường niềm tin lạc quan của đội ngũ vào MOODENG.
Cuối cùng, MOODENG đã tăng từ mức vốn hóa nhỏ ban đầu lên hàng trăm triệu, đội ngũ không chỉ thu được lợi nhuận lớn mà còn xác thực lý thuyết giao dịch "theo chân các nhà đầu tư lớn" trong quá trình này.
Nắm bắt cơ hội luân chuyển vốn thị trường
Sự thay đổi chu kỳ của thị trường tiền điện tử có ảnh hưởng đáng kể đến việc thực hiện chiến lược giao dịch. Từ góc độ chu kỳ lớn, điểm chú ý của nguồn vốn ở các thời kỳ khác nhau sẽ khác nhau:
**Luân chuyển đồng tiền chính: ** Vốn có thể tập trung vào các tài sản chính như BTC, ETH, lúc này tính thanh khoản trên chuỗi bị thiếu hụt, khối lượng giao dịch nhỏ.
Chuỗi công khai mới nổi và chuyển đổi xu hướng: Các điểm nóng sinh thái sẽ chuyển đổi giữa các chuỗi công khai, chẳng hạn như gần đây từ ETH sang Base, BSC rồi đến Solana. Solana đã trở thành môi trường màu mỡ cho giao dịch tần suất cao và các dự án đổi mới nhờ vào TPS cao và phí Gas thấp.
Meme đường đua và sự chuyển biến của câu chuyện: Trong các đường đua phân khúc hơn, như là token Meme, vốn cũng sẽ luân chuyển do sự cập nhật của launchpad hoặc sự thay đổi trong câu chuyện. Ví dụ, từ thị trường PVP tần suất cao của Solana, đến các dự án mới trên chuỗi Base, trọng tâm của vốn thị trường liên tục chuyển dịch.
Thông qua công cụ dữ liệu on-chain, đội ngũ giao dịch này theo dõi thời gian thực khối lượng giao dịch on-chain và dòng tiền, hỗ trợ quyết định. Ví dụ, sự luân chuyển vốn gần đây cho thấy nền kinh tế ảo mới nổi trên chuỗi (như AI Agent, Virtuals) trở thành điểm nóng, điều này nhắc nhở đội ngũ cần điều chỉnh vị thế kịp thời, theo dõi dòng tiền.
Bình tĩnh và kỷ luật: Chìa khóa để giao dịch thành công
Thị trường bò cung cấp nhiều cơ hội, nhưng cũng đi kèm với rủi ro cao. Trong một thị trường như vậy, giữ bình tĩnh và kỷ luật là vô cùng quan trọng:
Phán đoán độc lập: Nhà giao dịch này nhấn mạnh rằng giao dịch nên tập trung vào việc xác minh chiến lược, chứ không phải là chiều theo tâm lý thị trường. Ông chỉ ra rằng sự biến động cảm xúc trong thị trường tăng giá dễ khiến các nhà giao dịch bị câu chuyện "thị trường tăng giá vĩnh viễn" làm choáng ngợp, dẫn đến sự lạc quan thái quá.
Chốt lời kịp thời: Một cạm bẫy lớn trong thị trường tăng giá là "không nỡ bán". Ngay cả khi thị trường tăng, việc chốt một phần lợi nhuận là chìa khóa để duy trì lợi thế lâu dài. Dù có thể bỏ lỡ những điểm cao hơn, việc kiểm soát rủi ro luôn được ưu tiên hơn việc theo đuổi lợi nhuận cao hơn.
Hỗ trợ dòng tiền ổn định: Dòng tiền là điểm tựa cho việc giao dịch bình tĩnh. Việc tạo ra dòng tiền ổn định từ hoạt động kinh doanh chính hoặc quỹ định lượng có thể giảm thiểu sự phụ thuộc vào biến động thị trường ngắn hạn, giúp việc giao dịch trở nên thoải mái hơn.
Và trong thị trường tăng giá, các nhà giao dịch thường phải đối mặt với lo âu, điều này bao gồm: sợ bỏ lỡ cơ hội, lợi nhuận không đạt như mong đợi, và những biến động tâm lý do sự điều chỉnh ngắn hạn gây ra. Đối với điều này, nhà giao dịch này cũng đã chia sẻ cách ứng phó của mình:
Khung giao dịch tập trung: Giao dịch vượt ra ngoài khung dù có lợi nhuận cũng không được xem là thành công. Cốt lõi của giao dịch là xác minh chiến lược và tinh lọc nhận thức, chứ không phải là lợi nhuận tạm thời.
Xây dựng môi trường giao tiếp bình tĩnh: Tránh bị ảnh hưởng bởi những tín hiệu cảm xúc, duy trì giao tiếp với những đối tác giao dịch bình tĩnh và lý trí. Đặc biệt trong thị trường tăng giá, cảm xúc quá nhiệt dễ dẫn đến quyết định phi lý.
Nhớ rằng thị trường có tính chu kỳ: Ông chỉ ra rằng thị trường tăng giá không phải là "vĩnh viễn", mà là một chu kỳ tồn tại đồng thời cơ hội và rủi ro. Ngay cả khi có tâm lý lạc quan mạnh mẽ, cũng cần cảnh giác với rủi ro, đặc biệt khi trong thị trường chỉ xuất hiện một câu chuyện duy nhất mà không có logic hỗ trợ rõ ràng.
Phương pháp nâng cao nhận thức nhanh chóng
Nhà giao dịch này cho rằng, cốt lõi của sự phát triển cá nhân nằm ở việc nâng cấp vòng tròn xã hội, việc giao tiếp với những người có nhận thức cao có thể thúc đẩy đáng kể quá trình lặp lại nhận thức của bản thân. Anh ấy nhấn mạnh rằng, việc vượt qua vùng an toàn trong giao tiếp xã hội và chủ động tương tác với những người xuất sắc là một phương pháp quan trọng để nâng cao bản thân.
Trong quá trình giao dịch và khởi nghiệp, anh ấy đã tìm kiếm những điểm đột phá của riêng mình thông qua việc không ngừng học hỏi kinh nghiệm và phương pháp thành công của người khác. Ảnh hưởng của việc giao tiếp với mọi người là rất tinh tế. Hành động và kết quả của những người thành công xung quanh có thể thúc đẩy bản thân suy nghĩ, và từ đó tối ưu hóa con đường của mình hơn nữa. Anh ấy đề xuất "giao tiếp lên trên", thông qua việc tương tác với những người xuất sắc hơn, phát hiện ra nhiều khả năng hơn.
Ông cũng đề cập rằng, "Cha Giàu, Cha Nghèo" là một cuốn sách có ảnh hưởng sâu sắc đến suy nghĩ tài chính của ông. Cuốn sách này nhấn mạnh khái niệm bốn góc độ của sự giàu có, dạy ông cách suy nghĩ về quản lý tài sản từ góc độ "hãy để tiền làm việc cho chính nó". Ông đề cập rằng, cuốn sách này đã phá vỡ quan niệm về "công việc ổn định" trong giáo dục truyền thống, khơi gợi cho ông khám phá khả năng khởi nghiệp và đầu tư.
Ngoài sách vở, sự tiến bộ của anh ấy cũng nhờ vào các nguồn kiến thức khác. Ví dụ:
on-chain phân tích KOL
Ai dì: Dựa trên phân tích dữ liệu on-chain, cung cấp cái nhìn sâu sắc về thị trường.
Tổng giám đốc Mai: Dựa trên phân tích hành vi thị trường và nhân tính, giải thích logic hành vi của các lực lượng chủ yếu từ một góc độ khác.
Mạng xã hội và cộng đồng: Bằng cách theo dõi các trader hoạt động trên Twitter và Telegram, nhanh chóng nắm bắt xu hướng thị trường và cùng thảo luận với các thành viên trong nhóm về các lĩnh vực mới và cơ hội kinh doanh.
Ngoài ra, nhà giao dịch này cho rằng: sự kết hợp nhận thức giữa Web2 và Web3 là hướng đi quan trọng cho tương lai. Anh ấy và đội ngũ thường xuyên nghiên cứu các trường hợp kinh doanh trong Web2, khám phá cách sao chép mô hình thành công của chúng vào Web3. Cách suy nghĩ xuyên lĩnh vực này giúp anh ấy giữ vị thế dẫn đầu trong việc khai thác các lĩnh vực mới.
Tóm tắt và đề xuất
Chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu và tối ưu hóa liên tục: Chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu đã được chứng minh là khả thi trong thực chiến, nhưng cần phải điều chỉnh động liên tục. Hơn nữa, dù là sự luân phiên của các điểm nóng trên chuỗi hay sự chuyển đổi trong câu chuyện ngành, cần duy trì sự nhạy bén và khả năng thích ứng.
Kiên nhẫn và kỷ luật: Giao dịch thành công không chỉ dựa vào chiến lược, mà còn cần một tâm lý ổn định. Dù là thị trường bò hay thị trường gấu, tuân theo quy tắc giao dịch và giữ vững phán đoán độc lập mới có thể giành được lợi thế lâu dài.
Xây dựng nhận thức và trụ cột dòng tiền: Thông qua dòng tiền ổn định như một nền tảng, các nhà giao dịch có thể đối mặt với sự dao động của thị trường với thái độ điềm tĩnh hơn. Bằng cách "học hỏi không ngừng" và "nâng cấp vòng tròn", hãy để bản thân luôn ở vị trí tiên phong về kiến thức.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
12 thích
Phần thưởng
12
4
Chia sẻ
Bình luận
0/400
ShibaMillionairen't
· 08-05 17:09
Dữ liệu trên chuỗi có tác dụng gì? Tất cả đều dựa vào số phận.
Xem bản gốcTrả lời0
CryptoPhoenix
· 08-05 16:58
Có người nói tôi đã phá sản nhưng phượng hoàng luôn hồi sinh từ lửa. Trải qua đỉnh cao năm 2021 bị mắc bẫy, giờ tôi hiểu được sự kiên nhẫn chờ đợi giá trị trở lại.
Giao dịch dựa trên dữ liệu: Chiến lược và con đường phát triển của một nhà giao dịch Web3
Từ dữ liệu on-chain đến chiến lược giao dịch: Con đường trưởng thành của một nhà giao dịch Web3
Trong lĩnh vực tiền điện tử, có một nhà giao dịch như vậy, người đã phát triển một chiến lược giao dịch độc đáo thông qua việc phân tích sâu dữ liệu on-chain. Nhà giao dịch này đã gia nhập ngành công nghiệp tiền điện tử vào năm 2017, từng làm việc tại sàn giao dịch, tập trung vào phân tích dữ liệu on-chain và nghiên cứu sâu về các dự án. Kinh nghiệm này không chỉ giúp anh tích lũy được kiến thức phong phú về ngành mà còn xây dựng nền tảng phân tích dữ liệu vững chắc.
Năm 2022, anh bắt đầu con đường khởi nghiệp của mình. Ban đầu, anh tập trung vào phát triển dự án NFT, nhưng với sự thay đổi của thị trường, anh nhạy bén chuyển trọng tâm sang giao dịch Memecoin và quyết định đầu tư dựa trên dữ liệu. Anh và đội ngũ đã phát triển nhiều công cụ phân tích và robot giao dịch, dùng để theo dõi động thái địa chỉ trên chuỗi và tạo ra tín hiệu giao dịch.
Chiến lược của nhà giao dịch này có những điểm độc đáo: không chú trọng vào định giá dựa trên câu chuyện, mà tập trung vào giám sát trên chuỗi và các quy tắc chốt lời chốt lỗ nghiêm ngặt. Anh ấy nhấn mạnh rằng, bằng cách thiết lập các chiến lược chốt lời chốt lỗ rõ ràng, có thể giúp giao dịch thoát khỏi sự can thiệp của cảm xúc chủ quan. Đồng thời, anh cũng chỉ ra rằng logic giao dịch cần phải được tối ưu hóa liên tục. Từ việc chú trọng vào hành vi giao dịch của tiền thông minh trên chuỗi ban đầu, đến việc chú trọng vào hành vi thao túng của đội ngũ, rồi đến hành vi của các địa chỉ chính của từng token, anh đã nâng cao độ chính xác của quyết định giao dịch thông qua việc phân tích sâu các hoạt động trên chuỗi.
Hiện tại, vị thế chính của anh ấy bao gồm BTC, ETH và SOL. Những tài sản này tạo thành nền tảng của danh mục đầu tư cốt lõi của anh. Ngoài ra, MOODENG gần đây đã có hiệu suất nổi bật và trở thành một cột mốc quan trọng của anh: đạt được lợi nhuận 5000 lần trong thời gian ngắn. Nhưng đối với anh, ý nghĩa của MOODENG không chỉ dừng lại ở lợi nhuận.
Giá trị thực sự của MOODENG nằm ở việc xác minh tính hiệu quả của chiến lược dựa trên dữ liệu của nó. Bằng cách theo dõi hành vi trên chuỗi của địa chỉ chính của MOODENG, anh ấy đã chứng minh lý thuyết giao dịch "theo dấu chính". Kết quả thực tiễn này không chỉ tăng cường độ tin cậy của chiến lược mà còn cung cấp hỗ trợ kinh nghiệm quý giá cho các quyết định giao dịch trong tương lai.
Dữ liệu và kỷ luật: Chìa khóa để giao dịch thành công
Trong quá trình giao dịch, nhà giao dịch này nhấn mạnh chiến lược tiêu chuẩn hóa "gấp đôi vốn, cắt lỗ" là cốt lõi của quản lý rủi ro của họ. Chiến lược này tránh sự can thiệp của tâm lý thị trường bằng các quy tắc rõ ràng và đã xác minh tính khả thi của giá trị kỳ vọng (EV) tích cực thông qua các mô hình toán học.
Trong giao dịch, chỉ cần duy trì tỷ lệ thắng trên 33% là có thể đạt được EV dương. Ví dụ:
• Tình huống chốt lời: Bán toàn bộ sau khi tài sản tăng gấp đôi, đạt 100% lợi nhuận.
• Tình huống dừng lỗ: Bán toàn bộ sau khi tài sản giảm một nửa, lỗ 50%.
Dựa trên giả thuyết trên, khi tỷ lệ thắng đạt hoặc vượt 33%, lợi nhuận lâu dài của nhà giao dịch sẽ có xu hướng tăng trưởng tích cực. Chiến lược của nhà giao dịch này dựa trên xác suất, tập trung vào việc giữ tâm lý ổn định, tránh việc dao động quyết định giao dịch do biến động ngắn hạn của thị trường.
Đồng thời, đội ngũ của ông đã phát triển một loạt công cụ lấy dữ liệu làm trung tâm, cung cấp cho người dùng cái nhìn sâu sắc về các điểm nóng của thị trường và hành vi của các nhà đầu tư lớn:
Phân tích nội bộ token
Phân tích cấu trúc nắm giữ token và hành vi địa chỉ thông qua dữ liệu lớn. Các chức năng cốt lõi bao gồm:
Tín hiệu FOMO CALL
Đây là công cụ tín hiệu giao dịch thời gian thực được phát triển dựa trên cơ sở dữ liệu hàng ngàn địa chỉ tiền thông minh tích lũy từ đội ngũ. Khi trong thị trường xuất hiện một nhóm địa chỉ có thành tích lịch sử xuất sắc đồng loạt mua một mã token trong khoảng thời gian ngắn, FOMO CALL sẽ phát tín hiệu. Tín hiệu này có thể giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt các điểm nóng của thị trường, xác định xem mã token có tiềm năng tăng giá ngắn hạn hay không.
Các công cụ này cung cấp cho người dùng một hệ thống hỗ trợ giao dịch hoàn chỉnh. Ví dụ, khi công cụ phân tích nội bộ token cho thấy mức độ gom hàng của một token đạt đỉnh, trong khi tín hiệu FOMO CALL ghi nhận hành vi mua vào tập thể của nhiều nhà đầu tư thông minh, điều này thường cho thấy token có thể trở thành tâm điểm thị trường. Người dùng có thể dựa vào dữ liệu do công cụ cung cấp, kết hợp với chiến lược gấp đôi vốn và cắt lỗ nửa giá, để xây dựng vị thế và theo dõi xu hướng.
Chiến lược dựa trên dữ liệu để nắm bắt xu hướng của lực lượng chính
Trong thị trường tiền điện tử, các nhà đầu tư lớn kiếm lợi nhuận thông qua việc tích lũy và phân phối, trong quá trình này hành vi nắm giữ trên chuỗi chắc chắn sẽ thay đổi. Cốt lõi của chiến lược giao dịch là làm thế nào để thông qua dữ liệu nắm bắt mô hình hành vi của các nhà đầu tư lớn. Ví dụ, trong thời gian tích lũy, các nhà đầu tư lớn sẽ thể hiện những hành vi trên chuỗi cụ thể, những hành vi này có thể được tập hợp và chuyển đổi thành tín hiệu giao dịch.
Tuy nhiên, khi nhiều người áp dụng các chiến lược tương tự, các nhà đầu tư lớn có thể điều chỉnh chiến lược hoặc thậm chí ẩn giấu hành vi của họ. Do đó, tính hiệu quả của chiến lược giao dịch cần phải được điều chỉnh và tối ưu hóa liên tục để nhận diện được hành vi ẩn giấu có thể của nhà đầu tư lớn. Nhà giao dịch này cho rằng, đây là một cuộc chơi kéo dài, và mô hình giám sát tối ưu hóa động là chìa khóa để chiến lược có hiệu quả lâu dài.
Chiến lược của anh ấy bắt đầu từ việc theo dõi "tiền thông minh", những địa chỉ này thường có tỷ lệ thắng trên 40% trên thị trường và mang lại lợi nhuận đáng kể. Bằng cách sử dụng công cụ để lọc những địa chỉ này, anh ấy và đội ngũ của mình đã xây dựng DAO và danh sách giám sát của riêng mình, liên tục theo dõi một nhóm các địa chỉ có thành tích xuất sắc.
Phương pháp cốt lõi của chiến lược bao gồm:
Trường hợp giao dịch của MOODENG
Giao dịch thành công của MOODENG là một cột mốc quan trọng đối với đội ngũ trader này. Vào tháng 9 năm 2024, đội ngũ đã theo dõi một cụm địa chỉ có hiệu suất tốt trong thời gian dài đã ồ ạt vào MOODENG và nhanh chóng tích lũy. Đội ngũ dựa trên phương pháp thao tác trước đây của các nhà đầu tư lớn, giữ mua nhỏ lẻ và theo dõi dần dần.
Trong quá trình giao dịch, các nhà đầu tư chính thông qua việc tăng giá và điều chỉnh nhiều lần, kiểm tra tâm lý mua bán của thị trường, đồng thời đảm bảo độ tập trung của các mã không bị pha loãng. Thông qua việc giám sát sự thay đổi tỷ lệ nắm giữ của các địa chỉ chính này theo thời gian thực, phát hiện rằng các nhà đầu tư chính sẽ tiếp tục tích lũy sau mỗi lần điều chỉnh. Hiện tượng này đã tăng cường niềm tin lạc quan của đội ngũ vào MOODENG.
Cuối cùng, MOODENG đã tăng từ mức vốn hóa nhỏ ban đầu lên hàng trăm triệu, đội ngũ không chỉ thu được lợi nhuận lớn mà còn xác thực lý thuyết giao dịch "theo chân các nhà đầu tư lớn" trong quá trình này.
Nắm bắt cơ hội luân chuyển vốn thị trường
Sự thay đổi chu kỳ của thị trường tiền điện tử có ảnh hưởng đáng kể đến việc thực hiện chiến lược giao dịch. Từ góc độ chu kỳ lớn, điểm chú ý của nguồn vốn ở các thời kỳ khác nhau sẽ khác nhau:
**Luân chuyển đồng tiền chính: ** Vốn có thể tập trung vào các tài sản chính như BTC, ETH, lúc này tính thanh khoản trên chuỗi bị thiếu hụt, khối lượng giao dịch nhỏ.
Chuỗi công khai mới nổi và chuyển đổi xu hướng: Các điểm nóng sinh thái sẽ chuyển đổi giữa các chuỗi công khai, chẳng hạn như gần đây từ ETH sang Base, BSC rồi đến Solana. Solana đã trở thành môi trường màu mỡ cho giao dịch tần suất cao và các dự án đổi mới nhờ vào TPS cao và phí Gas thấp.
Meme đường đua và sự chuyển biến của câu chuyện: Trong các đường đua phân khúc hơn, như là token Meme, vốn cũng sẽ luân chuyển do sự cập nhật của launchpad hoặc sự thay đổi trong câu chuyện. Ví dụ, từ thị trường PVP tần suất cao của Solana, đến các dự án mới trên chuỗi Base, trọng tâm của vốn thị trường liên tục chuyển dịch.
Thông qua công cụ dữ liệu on-chain, đội ngũ giao dịch này theo dõi thời gian thực khối lượng giao dịch on-chain và dòng tiền, hỗ trợ quyết định. Ví dụ, sự luân chuyển vốn gần đây cho thấy nền kinh tế ảo mới nổi trên chuỗi (như AI Agent, Virtuals) trở thành điểm nóng, điều này nhắc nhở đội ngũ cần điều chỉnh vị thế kịp thời, theo dõi dòng tiền.
Bình tĩnh và kỷ luật: Chìa khóa để giao dịch thành công
Thị trường bò cung cấp nhiều cơ hội, nhưng cũng đi kèm với rủi ro cao. Trong một thị trường như vậy, giữ bình tĩnh và kỷ luật là vô cùng quan trọng:
Phán đoán độc lập: Nhà giao dịch này nhấn mạnh rằng giao dịch nên tập trung vào việc xác minh chiến lược, chứ không phải là chiều theo tâm lý thị trường. Ông chỉ ra rằng sự biến động cảm xúc trong thị trường tăng giá dễ khiến các nhà giao dịch bị câu chuyện "thị trường tăng giá vĩnh viễn" làm choáng ngợp, dẫn đến sự lạc quan thái quá.
Chốt lời kịp thời: Một cạm bẫy lớn trong thị trường tăng giá là "không nỡ bán". Ngay cả khi thị trường tăng, việc chốt một phần lợi nhuận là chìa khóa để duy trì lợi thế lâu dài. Dù có thể bỏ lỡ những điểm cao hơn, việc kiểm soát rủi ro luôn được ưu tiên hơn việc theo đuổi lợi nhuận cao hơn.
Hỗ trợ dòng tiền ổn định: Dòng tiền là điểm tựa cho việc giao dịch bình tĩnh. Việc tạo ra dòng tiền ổn định từ hoạt động kinh doanh chính hoặc quỹ định lượng có thể giảm thiểu sự phụ thuộc vào biến động thị trường ngắn hạn, giúp việc giao dịch trở nên thoải mái hơn.
Và trong thị trường tăng giá, các nhà giao dịch thường phải đối mặt với lo âu, điều này bao gồm: sợ bỏ lỡ cơ hội, lợi nhuận không đạt như mong đợi, và những biến động tâm lý do sự điều chỉnh ngắn hạn gây ra. Đối với điều này, nhà giao dịch này cũng đã chia sẻ cách ứng phó của mình:
Khung giao dịch tập trung: Giao dịch vượt ra ngoài khung dù có lợi nhuận cũng không được xem là thành công. Cốt lõi của giao dịch là xác minh chiến lược và tinh lọc nhận thức, chứ không phải là lợi nhuận tạm thời.
Xây dựng môi trường giao tiếp bình tĩnh: Tránh bị ảnh hưởng bởi những tín hiệu cảm xúc, duy trì giao tiếp với những đối tác giao dịch bình tĩnh và lý trí. Đặc biệt trong thị trường tăng giá, cảm xúc quá nhiệt dễ dẫn đến quyết định phi lý.
Nhớ rằng thị trường có tính chu kỳ: Ông chỉ ra rằng thị trường tăng giá không phải là "vĩnh viễn", mà là một chu kỳ tồn tại đồng thời cơ hội và rủi ro. Ngay cả khi có tâm lý lạc quan mạnh mẽ, cũng cần cảnh giác với rủi ro, đặc biệt khi trong thị trường chỉ xuất hiện một câu chuyện duy nhất mà không có logic hỗ trợ rõ ràng.
Phương pháp nâng cao nhận thức nhanh chóng
Nhà giao dịch này cho rằng, cốt lõi của sự phát triển cá nhân nằm ở việc nâng cấp vòng tròn xã hội, việc giao tiếp với những người có nhận thức cao có thể thúc đẩy đáng kể quá trình lặp lại nhận thức của bản thân. Anh ấy nhấn mạnh rằng, việc vượt qua vùng an toàn trong giao tiếp xã hội và chủ động tương tác với những người xuất sắc là một phương pháp quan trọng để nâng cao bản thân.
Trong quá trình giao dịch và khởi nghiệp, anh ấy đã tìm kiếm những điểm đột phá của riêng mình thông qua việc không ngừng học hỏi kinh nghiệm và phương pháp thành công của người khác. Ảnh hưởng của việc giao tiếp với mọi người là rất tinh tế. Hành động và kết quả của những người thành công xung quanh có thể thúc đẩy bản thân suy nghĩ, và từ đó tối ưu hóa con đường của mình hơn nữa. Anh ấy đề xuất "giao tiếp lên trên", thông qua việc tương tác với những người xuất sắc hơn, phát hiện ra nhiều khả năng hơn.
Ông cũng đề cập rằng, "Cha Giàu, Cha Nghèo" là một cuốn sách có ảnh hưởng sâu sắc đến suy nghĩ tài chính của ông. Cuốn sách này nhấn mạnh khái niệm bốn góc độ của sự giàu có, dạy ông cách suy nghĩ về quản lý tài sản từ góc độ "hãy để tiền làm việc cho chính nó". Ông đề cập rằng, cuốn sách này đã phá vỡ quan niệm về "công việc ổn định" trong giáo dục truyền thống, khơi gợi cho ông khám phá khả năng khởi nghiệp và đầu tư.
Ngoài sách vở, sự tiến bộ của anh ấy cũng nhờ vào các nguồn kiến thức khác. Ví dụ:
Ngoài ra, nhà giao dịch này cho rằng: sự kết hợp nhận thức giữa Web2 và Web3 là hướng đi quan trọng cho tương lai. Anh ấy và đội ngũ thường xuyên nghiên cứu các trường hợp kinh doanh trong Web2, khám phá cách sao chép mô hình thành công của chúng vào Web3. Cách suy nghĩ xuyên lĩnh vực này giúp anh ấy giữ vị thế dẫn đầu trong việc khai thác các lĩnh vực mới.
Tóm tắt và đề xuất
Chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu và tối ưu hóa liên tục: Chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu đã được chứng minh là khả thi trong thực chiến, nhưng cần phải điều chỉnh động liên tục. Hơn nữa, dù là sự luân phiên của các điểm nóng trên chuỗi hay sự chuyển đổi trong câu chuyện ngành, cần duy trì sự nhạy bén và khả năng thích ứng.
Kiên nhẫn và kỷ luật: Giao dịch thành công không chỉ dựa vào chiến lược, mà còn cần một tâm lý ổn định. Dù là thị trường bò hay thị trường gấu, tuân theo quy tắc giao dịch và giữ vững phán đoán độc lập mới có thể giành được lợi thế lâu dài.
Xây dựng nhận thức và trụ cột dòng tiền: Thông qua dòng tiền ổn định như một nền tảng, các nhà giao dịch có thể đối mặt với sự dao động của thị trường với thái độ điềm tĩnh hơn. Bằng cách "học hỏi không ngừng" và "nâng cấp vòng tròn", hãy để bản thân luôn ở vị trí tiên phong về kiến thức.