Blockchain lừa đảo xu hướng mới: giao thức trở thành vũ khí của kẻ tấn công
Tiền điện tử và công nghệ Blockchain đang định hình lại hệ thống tài chính, nhưng cũng mang đến những thách thức an ninh mới. Những kẻ lừa đảo không còn chỉ giới hạn trong việc khai thác lỗ hổng kỹ thuật, mà còn biến chính giao thức hợp đồng thông minh Blockchain thành công cụ tấn công. Họ lợi dụng những cái bẫy kỹ thuật xã hội được thiết kế tinh vi, kết hợp với tính minh bạch và không thể đảo ngược của Blockchain, biến sự tin tưởng của người dùng thành vũ khí để đánh cắp tài sản. Từ việc làm giả hợp đồng thông minh đến thao túng giao dịch liên chuỗi, những cuộc tấn công này không chỉ kín đáo khó phát hiện, mà còn vì lớp vỏ "hợp pháp" của chúng càng làm tăng tính lừa đảo. Bài viết này sẽ thông qua phân tích các trường hợp, tiết lộ cách mà những kẻ lừa đảo biến giao thức thành phương tiện tấn công và cung cấp các chiến lược bảo vệ toàn diện.
Một, giao thức hợp pháp đã biến đổi thành công cụ lừa đảo như thế nào
Giao thức Blockchain có mục đích đảm bảo an toàn và sự tin cậy, nhưng những kẻ lừa đảo đã lợi dụng đặc điểm của nó, kết hợp với sự bất cẩn của người dùng, để tạo ra nhiều phương thức tấn công ẩn. Dưới đây là một số thủ đoạn phổ biến và chi tiết kỹ thuật của chúng:
(1) ủy quyền hợp đồng thông minh độc hại
Nguyên lý kỹ thuật:
Tiêu chuẩn token ERC-20 cho phép người dùng ủy quyền cho bên thứ ba rút một số lượng token nhất định từ ví của họ thông qua chức năng "Approve". Chức năng này được sử dụng rộng rãi trong các giao thức DeFi, nhưng cũng bị kẻ lừa đảo lợi dụng.
Cách hoạt động:
Kẻ lừa đảo tạo ra DApp giả mạo thành các dự án hợp pháp, dụ dỗ người dùng kết nối ví và ủy quyền. Bề ngoài là ủy quyền một lượng token nhỏ, nhưng thực tế có thể là hạn mức không giới hạn. Khi ủy quyền hoàn tất, kẻ lừa đảo có thể rút tất cả token tương ứng từ ví của người dùng bất cứ lúc nào.
Trường hợp:
Đầu năm 2023, một trang web lừa đảo giả mạo "cập nhật DEX nào đó" đã khiến hàng trăm người dùng mất một số lượng lớn USDT và ETH. Các giao dịch này hoàn toàn tuân theo tiêu chuẩn ERC-20, khiến các nạn nhân gặp khó khăn trong việc thu hồi tiền qua các con đường pháp lý.
(2) Ký tên lừa đảo
Nguyên lý kỹ thuật:
Giao dịch Blockchain yêu cầu người dùng tạo chữ ký thông qua khóa riêng. Kẻ lừa đảo lợi dụng quy trình này, giả mạo yêu cầu chữ ký để đánh cắp tài sản.
Cách hoạt động:
Người dùng nhận được tin nhắn giả mạo thành thông báo chính thức, bị dẫn đến trang web độc hại để thực hiện "xác minh". Trên thực tế, họ có thể đã ký vào giao dịch chuyển giao tài sản hoặc ủy quyền quyền kiểm soát NFT.
Ví dụ:
Một cộng đồng dự án NFT nổi tiếng đã gặp phải cuộc tấn công lừa đảo chữ ký, nhiều người dùng đã mất NFT trị giá hàng triệu đô la do ký vào giao dịch "nhận airdrop" giả mạo. Kẻ tấn công đã lợi dụng tiêu chuẩn chữ ký EIP-712, giả mạo các yêu cầu có vẻ an toàn.
(3) Token giả và "tấn công bụi"
Nguyên lý kỹ thuật:
Sự công khai của Blockchain cho phép bất kỳ ai gửi token đến bất kỳ địa chỉ nào. Kẻ lừa đảo lợi dụng điều này, thông qua việc gửi một lượng nhỏ tiền điện tử để theo dõi hoạt động của ví.
Cách thức hoạt động:
Kẻ lừa đảo gửi token số lượng nhỏ đến nhiều địa chỉ, những token này có thể mang tên gọi hấp dẫn. Khi người dùng cố gắng rút tiền, kẻ tấn công có thể lấy quyền truy cập vào ví. Ngoài ra, thông qua việc phân tích các giao dịch tiếp theo, kẻ lừa đảo có thể xác định địa chỉ hoạt động của người dùng, thực hiện các cuộc lừa đảo chính xác hơn.
Ví dụ:
Trên mạng Ethereum từng xuất hiện cuộc tấn công "GAS token" bụi, ảnh hưởng đến hàng nghìn ví. Một số người dùng do tò mò tương tác, đã mất ETH và các token khác.
Hai, những lý do khiến những trò lừa đảo này khó phát hiện
Những trò lừa đảo này thành công chủ yếu là do chúng ẩn nấp trong các cơ chế hợp pháp của Blockchain, khiến người dùng bình thường khó nhận ra bản chất độc hại của chúng. Các lý do chính bao gồm:
Độ phức tạp kỹ thuật: Mã hợp đồng thông minh và yêu cầu ký tên khó hiểu đối với người dùng không có kỹ thuật.
Tính hợp pháp trên chuỗi: Tất cả các giao dịch đều được ghi lại trên Blockchain, có vẻ minh bạch, nhưng nạn nhân thường chỉ nhận ra vấn đề sau đó.
Kỹ thuật xã hội: Kẻ lừa đảo lợi dụng điểm yếu của con người, như lòng tham, nỗi sợ hãi hoặc sự tin tưởng.
Ngụy trang tinh vi: Các trang web lừa đảo có thể sử dụng URL rất giống với tên miền chính thức, thậm chí tăng độ tin cậy thông qua chứng chỉ HTTPS.
Ba, làm thế nào để bảo vệ ví tiền điện tử của bạn
Đối mặt với những trò lừa đảo có cả công nghệ và chiến tranh tâm lý này, việc bảo vệ tài sản cần có nhiều chiến lược đa tầng:
Kiểm tra và quản lý quyền ủy quyền
Sử dụng công cụ chuyên nghiệp để kiểm tra hồ sơ ủy quyền ví
Rút lại các quyền hạn không cần thiết định kỳ, đặc biệt là quyền hạn không giới hạn đối với địa chỉ không xác định.
Đảm bảo nguồn gốc DApp đáng tin cậy trước mỗi lần ủy quyền
Xác thực liên kết và nguồn
Nhập URL chính thức bằng tay, tránh nhấp vào liên kết trong mạng xã hội hoặc email.
Kiểm tra cẩn thận tên miền của trang web và chứng chỉ SSL
Sử dụng ví lạnh và chữ ký đa
Lưu trữ phần lớn tài sản trong ví phần cứng
Sử dụng công cụ ký đa chữ ký cho tài sản lớn, yêu cầu xác nhận giao dịch bởi nhiều khóa.
Xử lý cẩn thận yêu cầu chữ ký
Đọc kỹ chi tiết giao dịch trong cửa sổ bật lên ví
Sử dụng công cụ chuyên nghiệp để phân tích nội dung chữ ký, hoặc tham khảo ý kiến chuyên gia kỹ thuật
Tạo ví độc lập cho các thao tác có rủi ro cao, chỉ lưu trữ một lượng tài sản nhỏ
Đối phó với tấn công bụi
Sau khi nhận được mã thông báo không rõ nguồn gốc, không tương tác.
Xác nhận nguồn gốc token thông qua Blockchain Explorer
Tránh công khai địa chỉ ví, hoặc sử dụng địa chỉ mới cho các thao tác nhạy cảm
Kết luận
Việc triển khai các biện pháp an ninh trên có thể giảm thiểu đáng kể nguy cơ trở thành nạn nhân của các kế hoạch lừa đảo cao cấp. Tuy nhiên, an ninh thực sự không chỉ dựa vào công nghệ. Khi ví phần cứng xây dựng hàng rào vật lý, và chữ ký đa số phân tán rủi ro, thì sự hiểu biết của người dùng về logic ủy quyền và thái độ thận trọng đối với hành vi trên chuỗi mới là hàng rào cuối cùng.
Trong tương lai, bất kể công nghệ phát triển như thế nào, bảo vệ cốt lõi vẫn nằm ở việc nội hóa nhận thức an toàn thành thói quen, giữ cân bằng giữa niềm tin và xác minh. Trong thế giới Blockchain, mỗi lần nhấp chuột, mỗi giao dịch đều được ghi lại vĩnh viễn, không thể thay đổi. Do đó, việc nuôi dưỡng nhận thức an toàn và thói quen tốt là vô cùng quan trọng.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
9 thích
Phần thưởng
9
4
Chia sẻ
Bình luận
0/400
ForkMonger
· 23giờ trước
lmao giao thức chỉ là các vector tấn công chờ xảy ra... darwin đã đúng
Giao thức Blockchain trở thành vũ khí mới của lừa đảo: khó phát hiện và người dùng cần nâng cao cảnh giác
Blockchain lừa đảo xu hướng mới: giao thức trở thành vũ khí của kẻ tấn công
Tiền điện tử và công nghệ Blockchain đang định hình lại hệ thống tài chính, nhưng cũng mang đến những thách thức an ninh mới. Những kẻ lừa đảo không còn chỉ giới hạn trong việc khai thác lỗ hổng kỹ thuật, mà còn biến chính giao thức hợp đồng thông minh Blockchain thành công cụ tấn công. Họ lợi dụng những cái bẫy kỹ thuật xã hội được thiết kế tinh vi, kết hợp với tính minh bạch và không thể đảo ngược của Blockchain, biến sự tin tưởng của người dùng thành vũ khí để đánh cắp tài sản. Từ việc làm giả hợp đồng thông minh đến thao túng giao dịch liên chuỗi, những cuộc tấn công này không chỉ kín đáo khó phát hiện, mà còn vì lớp vỏ "hợp pháp" của chúng càng làm tăng tính lừa đảo. Bài viết này sẽ thông qua phân tích các trường hợp, tiết lộ cách mà những kẻ lừa đảo biến giao thức thành phương tiện tấn công và cung cấp các chiến lược bảo vệ toàn diện.
Một, giao thức hợp pháp đã biến đổi thành công cụ lừa đảo như thế nào
Giao thức Blockchain có mục đích đảm bảo an toàn và sự tin cậy, nhưng những kẻ lừa đảo đã lợi dụng đặc điểm của nó, kết hợp với sự bất cẩn của người dùng, để tạo ra nhiều phương thức tấn công ẩn. Dưới đây là một số thủ đoạn phổ biến và chi tiết kỹ thuật của chúng:
(1) ủy quyền hợp đồng thông minh độc hại
Nguyên lý kỹ thuật: Tiêu chuẩn token ERC-20 cho phép người dùng ủy quyền cho bên thứ ba rút một số lượng token nhất định từ ví của họ thông qua chức năng "Approve". Chức năng này được sử dụng rộng rãi trong các giao thức DeFi, nhưng cũng bị kẻ lừa đảo lợi dụng.
Cách hoạt động: Kẻ lừa đảo tạo ra DApp giả mạo thành các dự án hợp pháp, dụ dỗ người dùng kết nối ví và ủy quyền. Bề ngoài là ủy quyền một lượng token nhỏ, nhưng thực tế có thể là hạn mức không giới hạn. Khi ủy quyền hoàn tất, kẻ lừa đảo có thể rút tất cả token tương ứng từ ví của người dùng bất cứ lúc nào.
Trường hợp: Đầu năm 2023, một trang web lừa đảo giả mạo "cập nhật DEX nào đó" đã khiến hàng trăm người dùng mất một số lượng lớn USDT và ETH. Các giao dịch này hoàn toàn tuân theo tiêu chuẩn ERC-20, khiến các nạn nhân gặp khó khăn trong việc thu hồi tiền qua các con đường pháp lý.
(2) Ký tên lừa đảo
Nguyên lý kỹ thuật: Giao dịch Blockchain yêu cầu người dùng tạo chữ ký thông qua khóa riêng. Kẻ lừa đảo lợi dụng quy trình này, giả mạo yêu cầu chữ ký để đánh cắp tài sản.
Cách hoạt động: Người dùng nhận được tin nhắn giả mạo thành thông báo chính thức, bị dẫn đến trang web độc hại để thực hiện "xác minh". Trên thực tế, họ có thể đã ký vào giao dịch chuyển giao tài sản hoặc ủy quyền quyền kiểm soát NFT.
Ví dụ: Một cộng đồng dự án NFT nổi tiếng đã gặp phải cuộc tấn công lừa đảo chữ ký, nhiều người dùng đã mất NFT trị giá hàng triệu đô la do ký vào giao dịch "nhận airdrop" giả mạo. Kẻ tấn công đã lợi dụng tiêu chuẩn chữ ký EIP-712, giả mạo các yêu cầu có vẻ an toàn.
(3) Token giả và "tấn công bụi"
Nguyên lý kỹ thuật: Sự công khai của Blockchain cho phép bất kỳ ai gửi token đến bất kỳ địa chỉ nào. Kẻ lừa đảo lợi dụng điều này, thông qua việc gửi một lượng nhỏ tiền điện tử để theo dõi hoạt động của ví.
Cách thức hoạt động: Kẻ lừa đảo gửi token số lượng nhỏ đến nhiều địa chỉ, những token này có thể mang tên gọi hấp dẫn. Khi người dùng cố gắng rút tiền, kẻ tấn công có thể lấy quyền truy cập vào ví. Ngoài ra, thông qua việc phân tích các giao dịch tiếp theo, kẻ lừa đảo có thể xác định địa chỉ hoạt động của người dùng, thực hiện các cuộc lừa đảo chính xác hơn.
Ví dụ: Trên mạng Ethereum từng xuất hiện cuộc tấn công "GAS token" bụi, ảnh hưởng đến hàng nghìn ví. Một số người dùng do tò mò tương tác, đã mất ETH và các token khác.
Hai, những lý do khiến những trò lừa đảo này khó phát hiện
Những trò lừa đảo này thành công chủ yếu là do chúng ẩn nấp trong các cơ chế hợp pháp của Blockchain, khiến người dùng bình thường khó nhận ra bản chất độc hại của chúng. Các lý do chính bao gồm:
Độ phức tạp kỹ thuật: Mã hợp đồng thông minh và yêu cầu ký tên khó hiểu đối với người dùng không có kỹ thuật.
Tính hợp pháp trên chuỗi: Tất cả các giao dịch đều được ghi lại trên Blockchain, có vẻ minh bạch, nhưng nạn nhân thường chỉ nhận ra vấn đề sau đó.
Kỹ thuật xã hội: Kẻ lừa đảo lợi dụng điểm yếu của con người, như lòng tham, nỗi sợ hãi hoặc sự tin tưởng.
Ngụy trang tinh vi: Các trang web lừa đảo có thể sử dụng URL rất giống với tên miền chính thức, thậm chí tăng độ tin cậy thông qua chứng chỉ HTTPS.
Ba, làm thế nào để bảo vệ ví tiền điện tử của bạn
Đối mặt với những trò lừa đảo có cả công nghệ và chiến tranh tâm lý này, việc bảo vệ tài sản cần có nhiều chiến lược đa tầng:
Kiểm tra và quản lý quyền ủy quyền
Xác thực liên kết và nguồn
Sử dụng ví lạnh và chữ ký đa
Xử lý cẩn thận yêu cầu chữ ký
Đối phó với tấn công bụi
Kết luận
Việc triển khai các biện pháp an ninh trên có thể giảm thiểu đáng kể nguy cơ trở thành nạn nhân của các kế hoạch lừa đảo cao cấp. Tuy nhiên, an ninh thực sự không chỉ dựa vào công nghệ. Khi ví phần cứng xây dựng hàng rào vật lý, và chữ ký đa số phân tán rủi ro, thì sự hiểu biết của người dùng về logic ủy quyền và thái độ thận trọng đối với hành vi trên chuỗi mới là hàng rào cuối cùng.
Trong tương lai, bất kể công nghệ phát triển như thế nào, bảo vệ cốt lõi vẫn nằm ở việc nội hóa nhận thức an toàn thành thói quen, giữ cân bằng giữa niềm tin và xác minh. Trong thế giới Blockchain, mỗi lần nhấp chuột, mỗi giao dịch đều được ghi lại vĩnh viễn, không thể thay đổi. Do đó, việc nuôi dưỡng nhận thức an toàn và thói quen tốt là vô cùng quan trọng.