DWF Labs tiết lộ: Sự trỗi dậy nhanh chóng với 470 dự án đầu tư trong 16 tháng
Đầu năm nay, một công ty có tên DWF Labs đã nhanh chóng nổi bật trong lĩnh vực tiền điện tử. Trong thời kỳ thị trường suy thoái sau sự sụp đổ của FTX, nhiều dự án gặp khó khăn trong việc huy động vốn, trong khi DWF Labs lại thường xuyên ra tay, cung cấp hỗ trợ tài chính lớn cho nhiều dự án.
Theo báo cáo, DWF Labs đã đầu tư vào 470 dự án chỉ trong vòng 16 tháng, và đã thiết lập quan hệ hợp tác với khoảng 35% trong số các token có giá trị vốn hóa thị trường xếp hạng trong top 1000. Tuy nhiên, hành động đầu tư quy mô lớn của công ty mới nổi này đã dấy lên nhiều câu hỏi trong ngành.
Để hiểu sâu hơn về cách hoạt động của DWF Labs, bài viết này đã phỏng vấn 16 người liên quan, bao gồm khách hàng của DWF, khách hàng tiềm năng và những người quen thuộc với hoạt động của công ty. Đồng thời, đã phân tích 10 đề xuất và hợp đồng, cũng như các hồ sơ giao tiếp liên quan.
Chiến lược quản lý giá gây tranh cãi
Cuộc khảo sát cho thấy, DWF Labs thường thảo luận về xu hướng giá tiền điện tử tiềm năng khi thu hút khách hàng mới và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại. Tài liệu quảng cáo ban đầu của công ty đề cập nhiều đến những hành vi ảnh hưởng đến giá tiền điện tử. Trong phần "Quản lý giá", DWF cho biết có thể hợp tác với đội ngũ tiếp thị của khách hàng để giúp giá tiền điện tử phản ứng với các sự kiện quan trọng.
Tài liệu quảng cáo giải thích: "Trước hoặc trong các sự kiện tin tức quan trọng được lên lịch, có thể điều chỉnh thuật toán để nghiêng về một bên của sổ lệnh, từ đó đẩy giá lên cao." Tài liệu cũng đề cập rằng, do cách này được thực hiện ở mức độ sổ lệnh thụ động, chứ không phải thông qua việc tạo ra khối lượng giao dịch nhân tạo, nên việc tăng giá đồng tiền trông có vẻ tự nhiên hơn.
Cách làm này đã được thể hiện trong nhiều đề xuất của DWF. Công ty cho biết, việc sử dụng dịch vụ tạo lập thị trường và giao dịch token của khách hàng bằng vốn tự có có thể cải thiện hiệu suất thị trường token, mang lại "tâm lý tăng giá, hoạt động giao dịch tự nhiên và cải thiện giá".
Nhiều người được phỏng vấn xác nhận rằng, DWF thường trình bày biểu đồ tăng giá của các đồng tiền trong các dự án hợp tác trước đó khi giao tiếp với khách hàng tiềm năng. Một số hồ sơ giao tiếp bằng văn bản cũng cho thấy, các giám đốc điều hành của DWF đã rõ ràng tuyên bố có thể nâng cao giá đồng tiền của khách hàng.
Tuy nhiên, gần đây DWF dường như đã ngừng sử dụng ngôn ngữ quản lý giá như vậy trong tài liệu chính thức.
Phân tích mô hình đầu tư thanh khoản
DWF chủ yếu tập trung vào ba loại giao dịch: đầu tư token thanh khoản, đầu tư token khóa và dịch vụ tạo thị trường, những giao dịch này thường được thực hiện theo gói.
Đối với việc đầu tư vào token lưu động, DWF thường sử dụng stablecoin để mua một lượng token nhất định với mức chiết khấu từ 5-15% so với giá thị trường. Quy trình mua sắm kéo dài từ một đến vài tháng, với số tiền mua mỗi ngày khoảng 100.000 - 150.000 USD. Mô hình này cho phép các dự án có thể thu hồi vốn hiệu quả, đồng thời quảng bá ra bên ngoài về việc đã nhận được khoản đầu tư lớn.
Một khách hàng của DWF thừa nhận rằng lý do họ hợp tác với công ty này là để xử lý một số gánh nặng token mà không cần phải bán trực tiếp trên thị trường.
Tuy nhiên, DWF thường công bố trước khi mua coin, nhưng không chắc sẽ hoàn thành tất cả các giao dịch sau đó, điều này đã gây ra tranh cãi. Theo báo cáo, công ty đã điều chỉnh chiến lược này.
Cách xây dựng giao dịch của nhà tạo lập thị trường và đầu tư mạo hiểm
Trong dịch vụ tạo lập thị trường, DWF thường cung cấp thời hạn dịch vụ trên một năm và nhận token dự án như một khoản vay. Hợp đồng thường bao gồm điều khoản quyền mua, cho phép DWF mua token dự án với giá tại thời điểm ký hợp đồng, điều này nhằm bảo vệ các nhà tạo lập thị trường khỏi rủi ro phải hoàn trả khoản vay cao do giá đồng tiền tăng.
So với quy tắc thông thường trong ngành, mức giá thực hiện của DWF được thiết lập cao hơn rõ rệt, điều này có nghĩa là nếu giá tiền điện tử tăng mạnh, DWF sẽ nhận được lợi nhuận cao hơn.
DWF còn cam kết giúp quảng bá thông báo dự án, tăng cường tương tác với cộng đồng dự án. Tuy nhiên, một số khách hàng phản ánh rằng, so với các nhà tạo lập thị trường khác, chi tiết dịch vụ mà DWF cung cấp ít hơn.
Đối với việc đầu tư vào token khóa, DWF thường tìm kiếm mức chiết khấu lớn hơn, lên tới 50%, thời gian khóa từ 1-2 năm.
Đánh giá đối tác và phát triển trong tương lai
Mặc dù có tranh cãi, nhưng DWF Labs tiếp tục mở rộng quy mô kinh doanh và ảnh hưởng trong ngành. Một số đối tác bày tỏ sự hài lòng với kết quả hợp tác.
Quỹ Algorand cho biết khoản đầu tư 50 triệu đô la của họ thuộc về giao dịch ngoài sàn, DWF đã mua ALGO token theo hình thức trả góp. Quỹ Mạng EOS cho biết sự hợp tác chiến lược với DWF rất hiệu quả. Đội ngũ dự án Floki cũng bày tỏ sự hài lòng với sự hợp tác này, cho biết DWF đã cung cấp sự hỗ trợ rất lớn ở cấp độ tổ chức.
Nhìn về tương lai, DWF đang thúc đẩy kế hoạch ươm tạo các công ty tiền điện tử và dự định tạo ra một thị trường giao dịch ngoài sàn tuân thủ quy định. Người sáng lập công ty Andrei Grachev cho biết, DWF đang chịu sự kiểm toán của một trong bốn công ty kiểm toán lớn và đang xin cấp nhiều giấy phép.
Grachev thừa nhận rằng công ty trong quá khứ "không lý tưởng", nhưng cũng cho biết DWF đã nâng cao tiêu chuẩn của công ty làm thị trường bằng cách chấp nhận rủi ro và thực hiện các cách làm khác nhau. Ông cho biết công ty đã "chịu nhiều tranh cãi và tự hào về điều đó".
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
20 thích
Phần thưởng
20
6
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
ImpermanentPhilosopher
· 08-05 04:22
Cá mập đã đến, nước quá sâu
Xem bản gốcTrả lời0
CodeAuditQueen
· 08-03 17:20
Tốc độ đầu tư của các tổ chức cũng cần có kiểm soát rủi ro đúng không?
Cơn sốt đầu tư DWF Labs: Bí mật đằng sau 470 dự án trong 16 tháng
DWF Labs tiết lộ: Sự trỗi dậy nhanh chóng với 470 dự án đầu tư trong 16 tháng
Đầu năm nay, một công ty có tên DWF Labs đã nhanh chóng nổi bật trong lĩnh vực tiền điện tử. Trong thời kỳ thị trường suy thoái sau sự sụp đổ của FTX, nhiều dự án gặp khó khăn trong việc huy động vốn, trong khi DWF Labs lại thường xuyên ra tay, cung cấp hỗ trợ tài chính lớn cho nhiều dự án.
Theo báo cáo, DWF Labs đã đầu tư vào 470 dự án chỉ trong vòng 16 tháng, và đã thiết lập quan hệ hợp tác với khoảng 35% trong số các token có giá trị vốn hóa thị trường xếp hạng trong top 1000. Tuy nhiên, hành động đầu tư quy mô lớn của công ty mới nổi này đã dấy lên nhiều câu hỏi trong ngành.
Để hiểu sâu hơn về cách hoạt động của DWF Labs, bài viết này đã phỏng vấn 16 người liên quan, bao gồm khách hàng của DWF, khách hàng tiềm năng và những người quen thuộc với hoạt động của công ty. Đồng thời, đã phân tích 10 đề xuất và hợp đồng, cũng như các hồ sơ giao tiếp liên quan.
Chiến lược quản lý giá gây tranh cãi
Cuộc khảo sát cho thấy, DWF Labs thường thảo luận về xu hướng giá tiền điện tử tiềm năng khi thu hút khách hàng mới và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại. Tài liệu quảng cáo ban đầu của công ty đề cập nhiều đến những hành vi ảnh hưởng đến giá tiền điện tử. Trong phần "Quản lý giá", DWF cho biết có thể hợp tác với đội ngũ tiếp thị của khách hàng để giúp giá tiền điện tử phản ứng với các sự kiện quan trọng.
Tài liệu quảng cáo giải thích: "Trước hoặc trong các sự kiện tin tức quan trọng được lên lịch, có thể điều chỉnh thuật toán để nghiêng về một bên của sổ lệnh, từ đó đẩy giá lên cao." Tài liệu cũng đề cập rằng, do cách này được thực hiện ở mức độ sổ lệnh thụ động, chứ không phải thông qua việc tạo ra khối lượng giao dịch nhân tạo, nên việc tăng giá đồng tiền trông có vẻ tự nhiên hơn.
Cách làm này đã được thể hiện trong nhiều đề xuất của DWF. Công ty cho biết, việc sử dụng dịch vụ tạo lập thị trường và giao dịch token của khách hàng bằng vốn tự có có thể cải thiện hiệu suất thị trường token, mang lại "tâm lý tăng giá, hoạt động giao dịch tự nhiên và cải thiện giá".
Nhiều người được phỏng vấn xác nhận rằng, DWF thường trình bày biểu đồ tăng giá của các đồng tiền trong các dự án hợp tác trước đó khi giao tiếp với khách hàng tiềm năng. Một số hồ sơ giao tiếp bằng văn bản cũng cho thấy, các giám đốc điều hành của DWF đã rõ ràng tuyên bố có thể nâng cao giá đồng tiền của khách hàng.
Tuy nhiên, gần đây DWF dường như đã ngừng sử dụng ngôn ngữ quản lý giá như vậy trong tài liệu chính thức.
Phân tích mô hình đầu tư thanh khoản
DWF chủ yếu tập trung vào ba loại giao dịch: đầu tư token thanh khoản, đầu tư token khóa và dịch vụ tạo thị trường, những giao dịch này thường được thực hiện theo gói.
Đối với việc đầu tư vào token lưu động, DWF thường sử dụng stablecoin để mua một lượng token nhất định với mức chiết khấu từ 5-15% so với giá thị trường. Quy trình mua sắm kéo dài từ một đến vài tháng, với số tiền mua mỗi ngày khoảng 100.000 - 150.000 USD. Mô hình này cho phép các dự án có thể thu hồi vốn hiệu quả, đồng thời quảng bá ra bên ngoài về việc đã nhận được khoản đầu tư lớn.
Một khách hàng của DWF thừa nhận rằng lý do họ hợp tác với công ty này là để xử lý một số gánh nặng token mà không cần phải bán trực tiếp trên thị trường.
Tuy nhiên, DWF thường công bố trước khi mua coin, nhưng không chắc sẽ hoàn thành tất cả các giao dịch sau đó, điều này đã gây ra tranh cãi. Theo báo cáo, công ty đã điều chỉnh chiến lược này.
Cách xây dựng giao dịch của nhà tạo lập thị trường và đầu tư mạo hiểm
Trong dịch vụ tạo lập thị trường, DWF thường cung cấp thời hạn dịch vụ trên một năm và nhận token dự án như một khoản vay. Hợp đồng thường bao gồm điều khoản quyền mua, cho phép DWF mua token dự án với giá tại thời điểm ký hợp đồng, điều này nhằm bảo vệ các nhà tạo lập thị trường khỏi rủi ro phải hoàn trả khoản vay cao do giá đồng tiền tăng.
So với quy tắc thông thường trong ngành, mức giá thực hiện của DWF được thiết lập cao hơn rõ rệt, điều này có nghĩa là nếu giá tiền điện tử tăng mạnh, DWF sẽ nhận được lợi nhuận cao hơn.
DWF còn cam kết giúp quảng bá thông báo dự án, tăng cường tương tác với cộng đồng dự án. Tuy nhiên, một số khách hàng phản ánh rằng, so với các nhà tạo lập thị trường khác, chi tiết dịch vụ mà DWF cung cấp ít hơn.
Đối với việc đầu tư vào token khóa, DWF thường tìm kiếm mức chiết khấu lớn hơn, lên tới 50%, thời gian khóa từ 1-2 năm.
Đánh giá đối tác và phát triển trong tương lai
Mặc dù có tranh cãi, nhưng DWF Labs tiếp tục mở rộng quy mô kinh doanh và ảnh hưởng trong ngành. Một số đối tác bày tỏ sự hài lòng với kết quả hợp tác.
Quỹ Algorand cho biết khoản đầu tư 50 triệu đô la của họ thuộc về giao dịch ngoài sàn, DWF đã mua ALGO token theo hình thức trả góp. Quỹ Mạng EOS cho biết sự hợp tác chiến lược với DWF rất hiệu quả. Đội ngũ dự án Floki cũng bày tỏ sự hài lòng với sự hợp tác này, cho biết DWF đã cung cấp sự hỗ trợ rất lớn ở cấp độ tổ chức.
Nhìn về tương lai, DWF đang thúc đẩy kế hoạch ươm tạo các công ty tiền điện tử và dự định tạo ra một thị trường giao dịch ngoài sàn tuân thủ quy định. Người sáng lập công ty Andrei Grachev cho biết, DWF đang chịu sự kiểm toán của một trong bốn công ty kiểm toán lớn và đang xin cấp nhiều giấy phép.
Grachev thừa nhận rằng công ty trong quá khứ "không lý tưởng", nhưng cũng cho biết DWF đã nâng cao tiêu chuẩn của công ty làm thị trường bằng cách chấp nhận rủi ro và thực hiện các cách làm khác nhau. Ông cho biết công ty đã "chịu nhiều tranh cãi và tự hào về điều đó".