Tin tức từ Deep Tide TechFlow, vào ngày 27 tháng 7, theo báo Nhân dân đưa tin, Viện kiểm sát nhân dân quận Hải Điến, Bắc Kinh đã công bố "White Paper về công tác kiểm sát chống tham nhũng thương mại (2020—2024)", tiết lộ một vụ án tham nhũng thương mại liên quan đến 140 triệu nhân dân tệ.
Trong vụ án, nhân viên của một công ty nền tảng video ngắn tên là Phong đã thông đồng với nhà cung cấp bên ngoài, thông qua các tài liệu xin giả để lừa đảo công ty lấy tiền thưởng 1,4 tỷ nhân dân tệ. Để che giấu nguồn gốc của số tiền, Phong đã chỉ đạo đồng bọn sử dụng 8 sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài, đổi tiền bẩn thành Bitcoin và các loại tiền điện tử khác theo từng đợt, và áp dụng công nghệ "trộn tiền" để làm mờ các con đường giao dịch nhằm thực hiện rửa tiền.
Viện kiểm sát thông qua việc kiểm tra dữ liệu điện tử, xây dựng hệ thống chứng cứ "ba dòng hợp nhất", thành công thu hồi hơn 90 đồng Bitcoin. Cuối cùng, 7 người bao gồm ông Phong bị tuyên án từ ba năm đến mười bốn năm sáu tháng tù giam vì tội chiếm đoạt tài sản.
Viện kiểm sát chỉ ra rằng, hiện tại, tham nhũng thương mại đang có xu hướng "nâng cấp phương thức" như sử dụng tiền ảo để rửa tiền, lĩnh vực kinh tế số trở thành khu vực có tỷ lệ tham nhũng thương mại cao.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Một nhân viên của nền tảng video ngắn đã lừa đảo công ty 1.4 tỷ nhân dân tệ, sử dụng Bitcoin và các tiền ảo khác để rửa tiền.
Tin tức từ Deep Tide TechFlow, vào ngày 27 tháng 7, theo báo Nhân dân đưa tin, Viện kiểm sát nhân dân quận Hải Điến, Bắc Kinh đã công bố "White Paper về công tác kiểm sát chống tham nhũng thương mại (2020—2024)", tiết lộ một vụ án tham nhũng thương mại liên quan đến 140 triệu nhân dân tệ.
Trong vụ án, nhân viên của một công ty nền tảng video ngắn tên là Phong đã thông đồng với nhà cung cấp bên ngoài, thông qua các tài liệu xin giả để lừa đảo công ty lấy tiền thưởng 1,4 tỷ nhân dân tệ. Để che giấu nguồn gốc của số tiền, Phong đã chỉ đạo đồng bọn sử dụng 8 sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài, đổi tiền bẩn thành Bitcoin và các loại tiền điện tử khác theo từng đợt, và áp dụng công nghệ "trộn tiền" để làm mờ các con đường giao dịch nhằm thực hiện rửa tiền.
Viện kiểm sát thông qua việc kiểm tra dữ liệu điện tử, xây dựng hệ thống chứng cứ "ba dòng hợp nhất", thành công thu hồi hơn 90 đồng Bitcoin. Cuối cùng, 7 người bao gồm ông Phong bị tuyên án từ ba năm đến mười bốn năm sáu tháng tù giam vì tội chiếm đoạt tài sản.
Viện kiểm sát chỉ ra rằng, hiện tại, tham nhũng thương mại đang có xu hướng "nâng cấp phương thức" như sử dụng tiền ảo để rửa tiền, lĩnh vực kinh tế số trở thành khu vực có tỷ lệ tham nhũng thương mại cao.