Tổng quan về sự kiện an ninh ngành Blockchain và động thái ngành tháng 3 năm 2024

Tổng thiệt hại do các sự cố an ninh trong ngành công nghiệp blockchain vào tháng 3 đã giảm mạnh so với tháng 2. Trong tháng này, có hơn 31 sự cố an ninh nghiêm trọng xảy ra, tổng thiệt hại do các nguyên nhân như tấn công của hacker, lừa đảo và Rug Pull ước tính khoảng 158 triệu USD, giảm khoảng 62,5% so với tháng 2. Cụ thể, thiệt hại từ các sự cố tấn công khoảng 116 triệu USD, giảm 66,4%; thiệt hại từ các vụ lừa đảo qua email khoảng 36,85 triệu USD, tăng 129%; thiệt hại từ các sự cố Rug Pull khoảng 5,12 triệu USD, giảm 91,4%.

Một số vụ tấn công quy mô lớn xảy ra trong tháng này bao gồm: Nền tảng Munchables (6230 triệu USD ), Hệ sinh thái Curio (1600 triệu USD ) và Prisma Finance (1160 triệu USD ). Đáng chú ý, ba vụ tấn công trên chuỗi Blast đã gây ra thiệt hại 67,5 triệu USD, chiếm 58% tổng thiệt hại trong tháng. Ngoài ra, số vụ lừa đảo qua email nhắm vào địa chỉ cá nhân trong tháng này đã tăng đáng kể, với nhiều vụ thiệt hại đơn lẻ vượt quá 1 triệu USD.

Sự kiện tấn công hacker

Tháng 3 đã xảy ra 15 sự kiện tấn công hacker điển hình, gây thiệt hại khoảng 116 triệu USD. Chủ yếu bao gồm:

1. Dự án WooFi đã mất 8.75 triệu đô la do lỗ hổng hợp đồng.
2. Nền tảng giao dịch unizen bị tấn công, thiệt hại 2,6 triệu đô la.
3. Ví Polyhedra Network bị đánh cắp 76 triệu đô la
4. Mozaic dự án lộ khóa riêng mất 2000000 đô la
5. Hệ thống của người sáng lập Milady bị tấn công gây thiệt hại 300 triệu đô la.
6. Dolomite Exchange hợp đồng cũ bị tấn công mất 1.9 triệu đô la Mỹ
7. Dự án Super Sushi Samurai bị tấn công thiệt hại 4,6 triệu đô la
8. AirDAO bị tấn công xã hội kỹ thuật gây thiệt hại 1 triệu USD
9. Curio Ecosystem bị mất 16 triệu USD do lỗ hổng quyền truy cập.
10. Nền tảng trò chơi Munchables bị tấn công thiệt hại 62,3 triệu USD
11. Prisma Finance bị tấn công vay mượn chớp nhoáng mất 11,6 triệu đô la Mỹ

Lừa đảo qua mạng và sự kiện Rug Pull

Vào tháng 3, đã xảy ra 9 vụ lừa đảo điển hình về phishing và sự kiện Rug Pull, gây thiệt hại khoảng 21,2 triệu đô la Mỹ. Chủ yếu bao gồm:

1. Một địa chỉ bị tấn công lừa đảo thiệt hại 439 triệu đô la.
2. Dự án OrdiZK Rug Pull đã chịu thiệt hại 1,4 triệu đô la.
3. Dự án Humanized_AI Rug Pull thiệt hại 660.000 đô la Mỹ
4. Một địa chỉ bị tấn công lừa đảo thiệt hại 200 triệu đô la Mỹ
5. Lừa đảo tài khoản giả trên mạng xã hội 2,6 triệu đô la
6. Nhiều địa chỉ bị tấn công lừa đảo, mỗi giao dịch thua lỗ đều trên 2 triệu đô la Mỹ

Các vụ án liên quan đến tiền điện tử

Trong tháng 3 đã xảy ra 7 vụ án liên quan đến tiền điện tử điển hình.

1. Cảnh sát Tứ Xuyên phá vụ truyền bá "tiền ảo" với số tiền liên quan vượt quá 200 triệu nhân dân tệ.
2. Cảnh sát Hồ Bắc phá án vụ lừa đảo "sản phẩm số" đầu tiên, liên quan đến hơn 12 triệu Nhân dân tệ
3. Cảnh sát Los Angeles đã thu hồi máy đào Bitcoin trị giá 6,9 triệu đô la Mỹ bị đánh cắp.
4. Argentina bắt giữ nghi phạm liên quan đến vụ lừa đảo Ponzi tiền điện tử 400 triệu USD
5. Tòa án Anh phán quyết một người phụ nữ tham gia vụ rửa tiền Bitcoin trị giá 4,3 tỷ đô la
6. Tòa án Anh xác định một cựu nhân viên khách sạn tham gia vào vụ rửa tiền Bitcoin trị giá 2,5 tỷ USD
7. SEC Mỹ kiện 17 người liên quan đến vụ lừa đảo Ponzi trị giá 300 triệu đô la

Blockchain chính sách động

1. Thượng Hải công bố chính sách liên quan đến thuế và xây dựng cơ sở hạ tầng mới, hỗ trợ ứng dụng công nghệ Blockchain và các công nghệ khác.
2. 18 bộ phát hành kế hoạch hành động, tập trung vào nghiên cứu các tiêu chuẩn cốt lõi như vũ trụ ảo và Blockchain
3. Sơn Đông hỗ trợ Tế Nam và Thanh Đảo xây dựng khu vực dẫn dắt phát triển công nghiệp Blockchain.
4. Khu Jing'an ở Thượng Hải dự định xây dựng hệ sinh thái Blockchain và dữ liệu lớn.

Blockchain ngành phát triển

1. Tiêu chuẩn quốc tế về gan mật đầu tiên của nước ta dựa trên Blockchain được công bố
2. Khu công nghệ cao Weifang thành lập trung tâm trải nghiệm vũ trụ ảo
3. Ả Rập Xê Út ra mắt nền tảng "Metaverse" cấp quốc gia
4. Ứng dụng công nghệ Blockchain vào Quỹ tích lũy nhà ở tại Trùng Khánh để nâng cao hiệu quả dịch vụ

Tài sản kỹ thuật số và động thái quản lý

1. Liên minh Châu Âu cấm việc sử dụng ví tự quản chưa được công nhận để thực hiện thanh toán tiền điện tử.
2. Liên minh Châu Âu công bố báo cáo cuối cùng theo quy định MiCA đầu tiên
3. Cục Quản lý Tiền tệ Hồng Kông phát hành hướng dẫn dịch vụ lưu ký tiền điện tử
4. Dubai ban hành luật tài sản kỹ thuật số mới
5. FCA của Anh dự kiến ban hành chế độ quản lý thị trường tiền điện tử
6. Estonia phê duyệt dự luật quản lý dịch vụ tiền mã hóa
7. Indonesia công bố quy định mới về tiền điện tử
8. Ngân hàng Trung ương Châu Âu dự kiến ra mắt đồng euro kỹ thuật số vào tháng 11 năm 2025
9. Hàn Quốc sửa đổi "Luật Thông tin Tài chính Đặc thù" để hoàn thiện quản lý hoạt động tài sản ảo.
10. Nigeria cập nhật hướng dẫn cho các công ty tiền điện tử nhằm ngăn chặn các hoạt động tội phạm
11. Thẩm Quyến phát hành "DDO tùy chọn số" thông báo rủi ro kinh doanh
12. Vương quốc Anh tăng cường quản lý đối với tiền điện tử meme.
13. Nam Phi cấp phép tiền điện tử đầu tiên
14. Nigeria yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài đăng ký tại địa phương
15. Bang Virginia, Hoa Kỳ thông qua luật thân thiện với tiền điện tử, sẽ thành lập nhóm công tác tiền điện tử

Các động thái quan trọng khác

1. PythNetwork ra mắt nền tảng web3 Amulet kết hợp bảo hiểm đầu tư.
2. Chính phủ Nigeria cáo buộc một sàn giao dịch rửa tiền 35.4 triệu đô la Mỹ
3. Một phụ nữ ở Hồng Kông đã bị lừa 7,1 triệu do đầu tư vào trò lừa đảo tiền ảo
4. Chính phủ Anh nắm giữ khoảng 61000 Bitcoin, trị giá 40 tỷ USD
5. Giáo sư Đại học Phục Đán: Trung Quốc có quyền truy đòi tài sản bất chính trong vụ "cô gái gốc Hoa ở Anh Jianwen rửa tiền".
6. Chủ tịch FATF: Chỉ khoảng 30% khu vực tài phán toàn cầu quản lý tiền điện tử
7. Philippines khoảng 30% người chơi game trên chuỗi "đánh tiền" có thu nhập gấp đôi mức lương tối thiểu
8. Nghiên cứu cho thấy: "Kế hoạch giết lợn" lừa đảo đã đánh cắp hơn 75 tỷ USD trên toàn cầu trong bốn năm qua.