Thủ phạm chính của vụ án Blue Sky Ge Rui tại Anh phủ nhận cáo buộc rửa tiền

Gần đây, nghi phạm chính trong vụ án thu hút vốn công chúng trái phép của Blue Sky Ge Rui, Qian某某, đã phủ nhận cáo buộc rửa tiền bằng Bitcoin tại Tòa án Hình sự Southwark ở London. Vụ án này liên quan đến việc thu hút vốn trái phép quy mô lớn, ảnh hưởng rộng rãi và đã thu hút sự quan tâm lớn từ các tầng lớp xã hội.

Bí ẩn về danh tính tiền某某

Danh tính thật của tiền nào đó vẫn là một bí ẩn. Vào tháng 3 năm 2014, anh ta đã thành lập Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Ge Rui cùng với những người khác tại Thiên Tân, bắt đầu tiếp thị các sản phẩm đầu tư ngắn hạn được cho là có lợi nhuận cao cho người cao tuổi. Những sản phẩm này hứa hẹn tỷ lệ lợi nhuận hàng năm lên tới 100% đến 300% trong vòng 6-30 tháng. Thông qua việc mở rộng theo kiểu đa cấp, công ty nhanh chóng thiết lập hàng chục chi nhánh trên toàn quốc, với hơn 100.000 nạn nhân.

Về bối cảnh của Qian Mǒu Mǒu, có nhiều lời đồn. Có tin đồn rằng anh ta có bằng tiến sĩ của Đại học Tsinghua, nhưng qua kiểm tra, thông tin này rất có thể là giả. Cũng có thông tin cho rằng anh ta đã du học ở Mỹ và thành thạo tài chính. Còn có người nói rằng anh ta bị hạn chế vận động do tai nạn xe hơi, cần phải ngồi xe lăn. Năm 2016, trong một buổi giới thiệu, Qian Mǒu Mǒu thực sự xuất hiện với hình ảnh ngồi xe lăn và được mọi người nâng cao, hô khẩu hiệu, tạo ra một bầu không khí gần như cuồng nhiệt.

Cáo buộc rửa tiền Bitcoin

Tiền某某 đã bắt đầu quan tâm đến lĩnh vực Bitcoin từ năm 2013, mở một "mỏ" quy mô không nhỏ và cung cấp dịch vụ lưu trữ máy đào. Anh ấy dần nhận ra tính tiện lợi của Bitcoin trong việc chuyển tiền và Rửa tiền. Trong thời kỳ quy định về tài sản tiền điện tử vẫn chưa hoàn thiện, Tiền某某 đã chỉ đạo chuyển đổi một lượng lớn tiền thu hút trái phép thành Bitcoin thông qua nền tảng giao dịch.

Vào tháng 4 năm 2017, cơ quan công an đã tiến hành điều tra vụ việc liên quan đến Blue Sky Ge Rui. Vào tháng 6 năm 2019, nhiều nghi phạm đã bị bắt, trong đó có đại diện pháp lý của công ty, ông Nhậm. Vào tháng 2 năm 2021, ông Nhậm và những người khác đã ra tòa, tòa án đã xác minh số tiền huy động trái phép từ công chúng lên tới hơn 40,2 tỷ nhân dân tệ. Ông Nhậm cuối cùng bị tuyên án 10 năm tù giam và bị phạt 500.000 nhân dân tệ.

Tài sản thu hồi đang đối mặt với thử thách

Tiền某某 sau khi vụ án xảy ra đã đổi tên thành "Trương Á Địch", mang theo hộ chiếu Saint Kitts và Nevis nhập cảnh vào Vương quốc Anh. Anh ta mang theo một chiếc máy tính xách tay có chứa ví lạnh Bitcoin, bên trong có một lượng lớn vốn huy động trái phép. Hiện tại, 128.000 nhà đầu tư Trung Quốc đang tích cực đòi lại tiền, nhưng đang đối mặt với nhiều khó khăn như đòi nợ xuyên biên giới và xác định quyền sở hữu tiền ảo.

Theo kết quả kiểm toán, công ty Blue Sky Ge Ray đã thu hút hơn 40,2 tỷ nhân dân tệ, trong đó hơn 1,14 tỷ nhân dân tệ được sử dụng để mua Bitcoin. Điều này có nghĩa là tiền của một ai đó có thể đang nắm giữ ít nhất 1 tỷ nhân dân tệ tài sản ảo.

Viện Công tố Hoàng gia Anh đã khởi động quy trình thu hồi dân sự đối với tài sản bị đóng băng. Nếu không có quyền yêu cầu nào khác đối với những tài sản này, một nửa sẽ thuộc về cảnh sát Anh, nửa còn lại sẽ được chuyển cho Bộ Nội vụ Anh để xử lý tài sản thu được từ tội phạm và ngăn chặn tội phạm tiếp theo.

Triển vọng đòi bồi thường của nhà đầu tư

Đối với các nhà đầu tư Trung Quốc, việc thu hồi tổn thất có thể là một quá trình dài và khó khăn. Phía Anh cho biết, cần phải chờ cho đến khi có phán quyết của tòa án mới có thể tiến hành tiến độ thu hồi dựa trên tình hình đăng ký nợ. Quá trình này có thể kéo dài khá lâu, tương tự như quy trình xử lý của các vụ lừa đảo tài chính lớn khác.

Vụ việc này một lần nữa cảnh báo các nhà đầu tư rằng khi đối mặt với những cam kết lợi suất cao, cần phải giữ cảnh giác. Sự tham lam thái quá thường dẫn đến việc rơi vào những cái bẫy lừa đảo được thiết kế tinh vi. Khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, việc đánh giá rủi ro một cách cẩn thận và hiểu biết về các luật lệ liên quan là chìa khóa để bảo vệ quyền lợi của bản thân.