FBI《Báo cáo gian lận tài sản tiền điện tử năm 2024》giải thích: Xu hướng tội phạm mạng mới và chiến lược phòng ngừa
Vào tháng 4 năm 2025, Cục Điều tra Liên bang Mỹ đã phát hành "Báo cáo gian lận tiền điện tử năm 2024". Báo cáo này dựa trên dữ liệu được thu thập từ Trung tâm Báo cáo Tội phạm Mạng của FBI năm 2024 (IC3), phân tích số lượng khiếu nại liên quan đến tài sản tiền điện tử, quy mô thiệt hại, đặc điểm nạn nhân, loại tội phạm và tình hình thu hồi tài sản. Bài viết này sẽ giải thích nội dung cốt lõi của báo cáo, giúp độc giả nhanh chóng hiểu các xu hướng thay đổi, nâng cao nhận thức và khả năng phòng ngừa đối với các mối đe dọa an ninh mạng phức tạp.
Một, Tổng quan dữ liệu khiếu nại năm 2024
1. Tình hình chung
Năm 2024, IC3 đã nhận được tổng cộng 859.532 khiếu nại, gây ra thiệt hại thực tế 16,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 33% so với năm 2023. Trong đó, 256.256 khiếu nại liên quan đến thiệt hại tài chính thực tế, trung bình mỗi sự kiện thiệt hại khoảng 19.372 đô la Mỹ. Khoảng 83% thiệt hại do lừa đảo trực tuyến gây ra.
2. Tài sản tiền điện tử liên quan
Tài sản tiền điện tử liên quan đến khiếu nại đạt 149,686 trường hợp, gây ra thiệt hại 9,3 tỷ USD, số tiền thiệt hại tăng 66% so với năm trước. Trong số các nạn nhân, nhóm tuổi trên 60 chiếm tỷ lệ cao nhất.
3. Nhóm người trên 60 tuổi
Nhóm này đã nộp 147,127 đơn khiếu nại, báo cáo thiệt hại 48.85 tỷ USD. Số lượng khiếu nại tăng 46% so với năm trước, thiệt hại tăng 43% so với năm trước. Trong số đó, 7,500 người báo cáo thiệt hại trên 100,000 USD, với thiệt hại trung bình lên tới 83,000 USD.
Hai, Phân tích nhóm nạn nhân
1. Phân bố độ tuổi tổng thể
Dưới 20 tuổi: 17,993 khiếu nại, mất 22,5 triệu đô la
30-39 tuổi: 108,899 khiếu nại, thiệt hại 14 tỷ đô la
40-49 tuổi: 112,755 khiếu nại, thiệt hại 22 tỷ đô la
50-59 tuổi: 84,540 khiếu nại, thiệt hại 2,5 tỷ USD
Trên 60 tuổi: 147,127 đơn khiếu nại, tổn thất 4,8 tỷ USD
2. Tài sản tiền điện tử受害群体
Trong các vụ lừa đảo đầu tư tài sản tiền điện tử, nhóm trên 60 tuổi có số lượng khiếu nại nhiều nhất (8,043 vụ), số tiền thiệt hại lên tới 1.6 tỷ USD, vượt xa các độ tuổi khác. Nhóm này do nhận thức phòng chống lừa đảo còn kém, cũng như không quen thuộc với các phương thức thanh toán mới như ATM tài sản tiền điện tử, đã trở thành mục tiêu tấn công chính của kẻ lừa đảo. Trong các vụ lừa đảo liên quan đến ATM tài sản tiền điện tử, nhóm trên 60 tuổi đã nộp 2,674 khiếu nại, số tiền thiệt hại là 107,206,251 USD. Đồng thời, họ cũng là nhóm có số khiếu nại nhiều nhất trong các vụ tống tiền/ tống tiền tình dục (20,445 vụ, số tiền thiệt hại 724,288,735 USD).
Ba, Phân tích loại tội phạm
1. Từ số lượng khiếu nại mà xem
Lừa đảo trực tuyến/Điện tử: 193,407 vụ
Tống tiền: 86,415 bắt đầu
Rò rỉ dữ liệu cá nhân: 64,882 vụ
Lừa đảo từ chối thanh toán/giao dịch thất bại: 49,572 vụ
Lừa đảo đầu tư: 47,919 vụ
2. Xét về số tiền thua lỗ
Lừa đảo đầu tư: 65.7 triệu đô la Mỹ
Lừa đảo qua email thương mại(BEC): 2.77 tỷ đô la
Lừa đảo hỗ trợ kỹ thuật: 14.6 triệu đô la
Rò rỉ dữ liệu cá nhân: 1.45 tỷ đô la
Gian lận từ chối thanh toán/giao dịch thất bại: 7.85 triệu đô la Mỹ
3. Tài sản tiền điện tử liên quan đến tội phạm
Khiếu nại nhiều nhất: Tống tiền (47,054 vụ), Lừa đảo đầu tư (41,557 vụ)
Mất mát lớn nhất: Lừa đảo đầu tư (5,8 tỷ USD), Rò rỉ dữ liệu cá nhân (1,1 tỷ USD)
4. Các loại lừa đảo chính mà nhóm người trên 60 tuổi gặp phải
Số lượng khiếu nại nhiều nhất: Lừa đảo qua mạng, hỗ trợ kỹ thuật, tống tiền, rò rỉ dữ liệu cá nhân, lừa đảo đầu tư
Mất mát nhiều nhất: Lừa đảo đầu tư, hỗ trợ kỹ thuật, lừa đảo tình cảm, lừa đảo qua email thương mại ( BEC ), rò rỉ dữ liệu cá nhân
Bốn, Lừa đảo mạng và Khôi phục tài sản
1. Tình hình tổng thể về lừa đảo trực tuyến
Năm 2024, IC3 đã nhận được 333,981 khiếu nại về lừa đảo trực tuyến, gây ra thiệt hại 13,7 tỷ đô la, chiếm 83% tổng thiệt hại cả năm. Các phương thức giao dịch chính bao gồm tài sản tiền điện tử, chuyển khoản điện, thanh toán bằng thẻ tín dụng, v.v.
2. Phương pháp lừa đảo điển hình
Lừa đảo qua trung tâm cuộc gọi: 53,369 vụ, thiệt hại 1,9 tỷ USD
Lừa đảo khẩn cấp (giả mạo người thân cầu cứu): 357 vụ, thiệt hại 2,7 triệu USD
Lừa đảo đường thu phí (lừa đảo qua tin nhắn): 59,271 vụ, thiệt hại 12.9 triệu USD
Lừa đảo giao hàng vàng: 525 vụ, thiệt hại 2.19 triệu đô la Mỹ
3. Mối đe dọa mạng
263,455 khiếu nại liên quan đến mối đe dọa mạng đã gây ra thiệt hại 1,571 triệu USD. Các biến thể ransomware chính bao gồm Akira, LockBit, RansomHub, FOG, PLAY.
4. Kết quả thu hồi tài sản
Đội ngũ FFKC đã xử lý tổng cộng 3,020 yêu cầu đóng băng, đóng băng tài sản 5.6 triệu đô la, tỷ lệ thành công trong việc thu hồi là 66%
"Thông báo hành động nâng cấp" đã thành công thông báo cho 4.323 nạn nhân của vụ lừa đảo mã hóa, giúp khôi phục khoảng 2,85 triệu đô la tổn thất tiềm năng.
Hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật Ấn Độ để chống lại gian lận trung tâm cuộc gọi, bắt giữ 215 người, tăng 700% so với cùng kỳ.
Trong các dự án lừa đảo tài chính, đã thành công trong việc đóng băng và thu hồi nhiều khoản tiền lớn.
Năm, Đề xuất phòng ngừa lừa đảo tài sản tiền điện tử
Đối với tình trạng lừa đảo mã hóa diễn ra phổ biến, FBI đã đưa ra các khuyến nghị phòng ngừa sau đây:
Tăng cường cảnh giác, tránh cám dỗ từ lợi nhuận cao: Đầu tư có lợi suất cao và rủi ro bằng không thường là lừa đảo.
Xác minh tính hợp pháp của nền tảng giao dịch: Sử dụng sàn giao dịch chính thống, được quản lý, tránh nhấp vào các liên kết không rõ ràng trong quảng cáo trên mạng xã hội.
Tránh chuyển khoản cho người lạ: Không tin tưởng những "cố vấn đầu tư" hoặc "bạn bè" quen biết trên mạng.
Cảnh giác với giao dịch ATM tiền điện tử: Kẻ lừa đảo thường yêu cầu nạn nhân thanh toán qua ATM, hãy nâng cao cảnh giác.
Sử dụng xác thực hai yếu tố (2FA): Tăng cường tính bảo mật tài khoản, ngăn chặn hacker xâm nhập.
Tóm tắt
Báo cáo về gian lận tài sản tiền điện tử năm 2024 do FBI công bố đã tiết lộ những xu hướng mới về tội phạm mạng trong môi trường tài sản tiền điện tử hiện tại: các vụ án liên quan đến tiền điện tử gia tăng đáng kể, nhóm người cao tuổi trên 60 tuổi trở thành nạn nhân chính; phương thức lừa đảo trở nên chuyên nghiệp và quốc tế hóa cao, đồng thời, tiền điện tử đã trở thành công cụ ưa thích của tội phạm để rửa tiền và chuyển tiền.
Mặc dù việc thu hồi tài sản và hợp tác thực thi pháp luật quốc tế đã đạt được một số tiến bộ, nhưng từ quy mô tổn thất tổng thể và xu hướng tăng trưởng, người dùng bình thường vẫn cần duy trì sự cảnh giác cao độ, thực sự nâng cao ý thức phòng ngừa an toàn, tránh rơi vào các bẫy lừa đảo khác nhau. Đối với chính phủ và các tổ chức tài chính, việc tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế, thực thi quy định và theo dõi dòng tiền sẽ là những biện pháp quan trọng để kiềm chế tội phạm mạng và nâng cao hiệu quả trong việc trấn áp.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
21 thích
Phần thưởng
21
5
Chia sẻ
Bình luận
0/400
BasementAlchemist
· 07-21 04:04
Ông bà đều đã mua coin.
Xem bản gốcTrả lời0
LiquidityWitch
· 07-20 08:59
Được chơi cho Suckers đều đã tiến bộ
Xem bản gốcTrả lời0
DeFiAlchemist
· 07-20 08:59
*điều chỉnh quả cầu pha lê* trí tuệ cổ xưa cho thấy những người bình thường vẫn chưa học được những điều cơ bản về bảo mật giao thức smh
Báo cáo của FBI: Thiệt hại từ lừa đảo mã hóa năm 2024 lên đến 9,3 tỷ USD, người cao tuổi là nhóm bị ảnh hưởng nặng nhất.
FBI《Báo cáo gian lận tài sản tiền điện tử năm 2024》giải thích: Xu hướng tội phạm mạng mới và chiến lược phòng ngừa
Vào tháng 4 năm 2025, Cục Điều tra Liên bang Mỹ đã phát hành "Báo cáo gian lận tiền điện tử năm 2024". Báo cáo này dựa trên dữ liệu được thu thập từ Trung tâm Báo cáo Tội phạm Mạng của FBI năm 2024 (IC3), phân tích số lượng khiếu nại liên quan đến tài sản tiền điện tử, quy mô thiệt hại, đặc điểm nạn nhân, loại tội phạm và tình hình thu hồi tài sản. Bài viết này sẽ giải thích nội dung cốt lõi của báo cáo, giúp độc giả nhanh chóng hiểu các xu hướng thay đổi, nâng cao nhận thức và khả năng phòng ngừa đối với các mối đe dọa an ninh mạng phức tạp.
Một, Tổng quan dữ liệu khiếu nại năm 2024
1. Tình hình chung
Năm 2024, IC3 đã nhận được tổng cộng 859.532 khiếu nại, gây ra thiệt hại thực tế 16,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 33% so với năm 2023. Trong đó, 256.256 khiếu nại liên quan đến thiệt hại tài chính thực tế, trung bình mỗi sự kiện thiệt hại khoảng 19.372 đô la Mỹ. Khoảng 83% thiệt hại do lừa đảo trực tuyến gây ra.
2. Tài sản tiền điện tử liên quan
Tài sản tiền điện tử liên quan đến khiếu nại đạt 149,686 trường hợp, gây ra thiệt hại 9,3 tỷ USD, số tiền thiệt hại tăng 66% so với năm trước. Trong số các nạn nhân, nhóm tuổi trên 60 chiếm tỷ lệ cao nhất.
3. Nhóm người trên 60 tuổi
Nhóm này đã nộp 147,127 đơn khiếu nại, báo cáo thiệt hại 48.85 tỷ USD. Số lượng khiếu nại tăng 46% so với năm trước, thiệt hại tăng 43% so với năm trước. Trong số đó, 7,500 người báo cáo thiệt hại trên 100,000 USD, với thiệt hại trung bình lên tới 83,000 USD.
Hai, Phân tích nhóm nạn nhân
1. Phân bố độ tuổi tổng thể
2. Tài sản tiền điện tử受害群体
Trong các vụ lừa đảo đầu tư tài sản tiền điện tử, nhóm trên 60 tuổi có số lượng khiếu nại nhiều nhất (8,043 vụ), số tiền thiệt hại lên tới 1.6 tỷ USD, vượt xa các độ tuổi khác. Nhóm này do nhận thức phòng chống lừa đảo còn kém, cũng như không quen thuộc với các phương thức thanh toán mới như ATM tài sản tiền điện tử, đã trở thành mục tiêu tấn công chính của kẻ lừa đảo. Trong các vụ lừa đảo liên quan đến ATM tài sản tiền điện tử, nhóm trên 60 tuổi đã nộp 2,674 khiếu nại, số tiền thiệt hại là 107,206,251 USD. Đồng thời, họ cũng là nhóm có số khiếu nại nhiều nhất trong các vụ tống tiền/ tống tiền tình dục (20,445 vụ, số tiền thiệt hại 724,288,735 USD).
Ba, Phân tích loại tội phạm
1. Từ số lượng khiếu nại mà xem
2. Xét về số tiền thua lỗ
3. Tài sản tiền điện tử liên quan đến tội phạm
4. Các loại lừa đảo chính mà nhóm người trên 60 tuổi gặp phải
Bốn, Lừa đảo mạng và Khôi phục tài sản
1. Tình hình tổng thể về lừa đảo trực tuyến
Năm 2024, IC3 đã nhận được 333,981 khiếu nại về lừa đảo trực tuyến, gây ra thiệt hại 13,7 tỷ đô la, chiếm 83% tổng thiệt hại cả năm. Các phương thức giao dịch chính bao gồm tài sản tiền điện tử, chuyển khoản điện, thanh toán bằng thẻ tín dụng, v.v.
2. Phương pháp lừa đảo điển hình
3. Mối đe dọa mạng
263,455 khiếu nại liên quan đến mối đe dọa mạng đã gây ra thiệt hại 1,571 triệu USD. Các biến thể ransomware chính bao gồm Akira, LockBit, RansomHub, FOG, PLAY.
4. Kết quả thu hồi tài sản
Năm, Đề xuất phòng ngừa lừa đảo tài sản tiền điện tử
Đối với tình trạng lừa đảo mã hóa diễn ra phổ biến, FBI đã đưa ra các khuyến nghị phòng ngừa sau đây:
Tóm tắt
Báo cáo về gian lận tài sản tiền điện tử năm 2024 do FBI công bố đã tiết lộ những xu hướng mới về tội phạm mạng trong môi trường tài sản tiền điện tử hiện tại: các vụ án liên quan đến tiền điện tử gia tăng đáng kể, nhóm người cao tuổi trên 60 tuổi trở thành nạn nhân chính; phương thức lừa đảo trở nên chuyên nghiệp và quốc tế hóa cao, đồng thời, tiền điện tử đã trở thành công cụ ưa thích của tội phạm để rửa tiền và chuyển tiền.
Mặc dù việc thu hồi tài sản và hợp tác thực thi pháp luật quốc tế đã đạt được một số tiến bộ, nhưng từ quy mô tổn thất tổng thể và xu hướng tăng trưởng, người dùng bình thường vẫn cần duy trì sự cảnh giác cao độ, thực sự nâng cao ý thức phòng ngừa an toàn, tránh rơi vào các bẫy lừa đảo khác nhau. Đối với chính phủ và các tổ chức tài chính, việc tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế, thực thi quy định và theo dõi dòng tiền sẽ là những biện pháp quan trọng để kiềm chế tội phạm mạng và nâng cao hiệu quả trong việc trấn áp.