Úc đã đưa tài sản tiền điện tử vào danh sách mối đe dọa chính về tội phạm tài chính, quy định nghiêm ngặt sắp đến.

【比推】Theo báo cáo, cơ quan tình báo tài chính Australia - Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch Australia (AUSTRAC) vào thứ Tư đã công bố rằng tiền mã hóa được coi là mối đe dọa hàng đầu trong các hành động chống tội phạm tài chính và công bố các trọng tâm quản lý, đánh dấu "cải cách luật chống rửa tiền lớn nhất trong một thế hệ" ở Australia. Giám đốc điều hành của họ, Brendan Thomas, cho biết sẽ ưu tiên thực thi ở những lĩnh vực "có nguy cơ gây hại lớn nhất", đặc biệt là theo dõi các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số và các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo, vì chúng có thể thực hiện chuyển tiền toàn cầu tức thì.

Sau khi mở rộng phạm vi quản lý, sẽ có khoảng 80.000 doanh nghiệp mới được đưa vào cái gọi là "giai đoạn hai" của quản lý ngành, bao gồm các ngành như môi giới bất động sản, luật sư, chuyên gia chuyển nhượng quyền sở hữu, kế toán, nhà cung cấp dịch vụ ủy thác và công ty, cũng như các thương nhân kim loại quý và đá quý. Các doanh nghiệp hiện phải thực hiện nghĩa vụ báo cáo sẽ phải đối mặt với các yêu cầu quản lý mới bắt đầu từ ngày 31 tháng 3 năm 2026, trong khi các doanh nghiệp trong giai đoạn hai phải hoàn thành việc tuân thủ trước ngày 1 tháng 7 năm 2026.