Rủi ro pháp lý của người làm việc trong Web3: Thẩm quyền hình sự xuyên biên giới và thực thi pháp luật
Với sự phát triển của công nghệ blockchain, các mạng lưới công khai như Ethereum đang dần thể hiện tiềm năng trở thành Internet giá trị thế hệ tiếp theo. Tuy nhiên, đặc điểm phi tập trung cũng mang đến sự thiếu hụt trong quản lý, làm gia tăng xu hướng quốc tế hóa và che giấu của các tội phạm như lừa đảo, trộm cắp, rửa tiền. Các hệ thống thẩm quyền hình sự và thực thi pháp luật truyền thống đã khó có thể đối phó với những loại tội phạm mới này.
Tình trạng này đang thúc đẩy các quốc gia cải cách hệ thống quyền tài phán và thực thi pháp luật xuyên biên giới truyền thống. Bài viết này sẽ xuất phát từ các quy định pháp luật liên quan của Trung Quốc, khám phá những rủi ro pháp lý khi các nhà thực hành Web3 ra nước ngoài.
Các khái niệm cơ bản về quyền tài phán và thực thi pháp luật xuyên biên giới
Chủ quyền quốc gia là khái niệm cốt lõi của hệ thống luật quốc tế hiện đại. Chủ quyền trao cho quốc gia quyền lực tối cao trên lãnh thổ của mình, đồng thời cũng yêu cầu tôn trọng chủ quyền của quốc gia khác, không được can thiệp. Do đó, quyền tài phán và thực thi pháp luật xuyên quốc gia, như một dạng "quyền tài phán thực thi" được thực hiện ra bên ngoài, chắc chắn sẽ bị hạn chế nghiêm ngặt.
Trong những năm gần đây, một số quốc gia phát triển đã lợi dụng lợi thế kinh tế để lạm dụng quyền tài phán dài tay đối với các doanh nghiệp và cá nhân nước ngoài, thực chất là lạm dụng quyền tài phán và thực thi pháp luật xuyên biên giới.
Thực tiễn xét xử và thực thi pháp luật hình sự xuyên biên giới của Trung Quốc
Các cơ quan tư pháp Trung Quốc tiến hành quyền tài phán và thi hành pháp luật hình sự xuyên biên giới, trước tiên cần xác định quyền tài phán đối với các nghi phạm và hành vi liên quan, sau đó thông qua quy trình hỗ trợ tư pháp hình sự để yêu cầu sự hỗ trợ từ nước ngoài.
xác định quyền tài phán
Có ba cơ sở chính để Trung Quốc thiết lập quyền tài phán hình sự xuyên biên giới:
Quyền tài phán đối với công dân Trung Quốc
Bảo vệ quyền tài phán đối với công dân nước ngoài
Quyền tài phán phổ quát dựa trên các hiệp ước quốc tế hoặc nghĩa vụ pháp lý quốc tế khác
Ngoài ra, còn cần phải đáp ứng "nguyên tắc tội phạm kép", tức là hành vi phạm tội phải cấu thành tội phạm cả ở quốc gia yêu cầu và quốc gia được yêu cầu.
Yêu cầu hỗ trợ tư pháp hình sự
Hỗ trợ tư pháp hình sự là nền tảng của quyền tài phán và thực thi pháp luật xuyên biên giới. Luật Hỗ trợ Tư pháp Hình sự Quốc tế của Trung Quốc quy định các thủ tục liên quan, bao gồm việc gửi tài liệu, điều tra và thu thập chứng cứ, sắp xếp nhân chứng làm chứng, và tịch thu, phong tỏa tài sản liên quan đến vụ án.
Chủ thể đề xuất yêu cầu hợp tác tư pháp hình sự phụ thuộc vào việc liệu Trung Quốc và quốc gia được yêu cầu có tồn tại hiệp định hợp tác hay không. Nếu có hiệp định, các cơ quan liên quan sẽ đề xuất trong phạm vi quyền hạn của mình, nếu không có hiệp định thì sẽ giải quyết qua con đường ngoại giao.
Thực tiễn các vụ lừa đảo tài sản crypto xuyên biên giới gần đây
Cuối năm 2022, cảnh sát Thượng Hải đã phá một vụ lừa đảo xuyên biên giới liên quan đến tài sản tiền điện tử. Trong vụ án này, cơ quan điều tra không yêu cầu hỗ trợ tư pháp từ nước ngoài, mà tiến hành kiểm soát trong nước, bắt giữ 59 nghi phạm tội phạm trở về.
Điều này phản ánh rằng mặc dù Trung Quốc đã ký kết hiệp định hỗ trợ tư pháp hình sự với nhiều quốc gia, tỷ lệ sử dụng thực tế không cao, có thể là do hiệu quả kém, thủ tục rườm rà và các lý do khác.
Kết luận
Cần phải làm rõ rằng, việc tham gia vào các hoạt động liên quan đến Web3 không nhất thiết là tội phạm. Hiện nay, sự hiểu lầm về các nhân viên trong lĩnh vực Web3 một phần xuất phát từ một số tài liệu quy định có thái độ tiêu cực đối với tài sản tiền điện tử, cũng như hiện tượng "thực thi pháp luật vì lợi ích".
Tuy nhiên, nếu công dân Trung Quốc cố tình lợi dụng tài sản tiền điện tử để thực hiện tội phạm nhằm vào công dân Trung Quốc ở nước ngoài, thì ngay cả khi ở nước ngoài cũng khó thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật Trung Quốc. Những người làm trong lĩnh vực Web3 nên hành động cẩn thận và tuân thủ nghiêm ngặt các luật lệ và quy định liên quan.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
15 thích
Phần thưởng
15
7
Chia sẻ
Bình luận
0/400
RugPullSurvivor
· 07-14 16:43
Cú đấm sắt này có nên đánh không
Xem bản gốcTrả lời0
PumpDetector
· 07-12 05:48
đã xem bộ phim này trước đây... mt gox 2.0 sắp tới
Xem bản gốcTrả lời0
Layer2Arbitrageur
· 07-12 05:48
ngmi nếu bạn vẫn chạy txs thô trên L1 thật lòng mà nói
Xem bản gốcTrả lời0
LongTermDreamer
· 07-12 05:34
Chúng ta đã ba năm không thấy ai bị bắt, đồ ngốc mới vẫn tiếp tục chơi đùa với mọi người.
Xem bản gốcTrả lời0
ForkMaster
· 07-12 05:33
Rug Pull trước khi thực hiện kiểm toán lỗ hổng, đừng học theo một số Bên dự án mà ngồi trong bị chặn.
Rủi ro pháp lý xuyên biên giới của người làm việc trong Web3: Thách thức mới về quyền tài phán hình sự và thực thi pháp luật
Rủi ro pháp lý của người làm việc trong Web3: Thẩm quyền hình sự xuyên biên giới và thực thi pháp luật
Với sự phát triển của công nghệ blockchain, các mạng lưới công khai như Ethereum đang dần thể hiện tiềm năng trở thành Internet giá trị thế hệ tiếp theo. Tuy nhiên, đặc điểm phi tập trung cũng mang đến sự thiếu hụt trong quản lý, làm gia tăng xu hướng quốc tế hóa và che giấu của các tội phạm như lừa đảo, trộm cắp, rửa tiền. Các hệ thống thẩm quyền hình sự và thực thi pháp luật truyền thống đã khó có thể đối phó với những loại tội phạm mới này.
Tình trạng này đang thúc đẩy các quốc gia cải cách hệ thống quyền tài phán và thực thi pháp luật xuyên biên giới truyền thống. Bài viết này sẽ xuất phát từ các quy định pháp luật liên quan của Trung Quốc, khám phá những rủi ro pháp lý khi các nhà thực hành Web3 ra nước ngoài.
Các khái niệm cơ bản về quyền tài phán và thực thi pháp luật xuyên biên giới
Chủ quyền quốc gia là khái niệm cốt lõi của hệ thống luật quốc tế hiện đại. Chủ quyền trao cho quốc gia quyền lực tối cao trên lãnh thổ của mình, đồng thời cũng yêu cầu tôn trọng chủ quyền của quốc gia khác, không được can thiệp. Do đó, quyền tài phán và thực thi pháp luật xuyên quốc gia, như một dạng "quyền tài phán thực thi" được thực hiện ra bên ngoài, chắc chắn sẽ bị hạn chế nghiêm ngặt.
Trong những năm gần đây, một số quốc gia phát triển đã lợi dụng lợi thế kinh tế để lạm dụng quyền tài phán dài tay đối với các doanh nghiệp và cá nhân nước ngoài, thực chất là lạm dụng quyền tài phán và thực thi pháp luật xuyên biên giới.
Thực tiễn xét xử và thực thi pháp luật hình sự xuyên biên giới của Trung Quốc
Các cơ quan tư pháp Trung Quốc tiến hành quyền tài phán và thi hành pháp luật hình sự xuyên biên giới, trước tiên cần xác định quyền tài phán đối với các nghi phạm và hành vi liên quan, sau đó thông qua quy trình hỗ trợ tư pháp hình sự để yêu cầu sự hỗ trợ từ nước ngoài.
xác định quyền tài phán
Có ba cơ sở chính để Trung Quốc thiết lập quyền tài phán hình sự xuyên biên giới:
Ngoài ra, còn cần phải đáp ứng "nguyên tắc tội phạm kép", tức là hành vi phạm tội phải cấu thành tội phạm cả ở quốc gia yêu cầu và quốc gia được yêu cầu.
Yêu cầu hỗ trợ tư pháp hình sự
Hỗ trợ tư pháp hình sự là nền tảng của quyền tài phán và thực thi pháp luật xuyên biên giới. Luật Hỗ trợ Tư pháp Hình sự Quốc tế của Trung Quốc quy định các thủ tục liên quan, bao gồm việc gửi tài liệu, điều tra và thu thập chứng cứ, sắp xếp nhân chứng làm chứng, và tịch thu, phong tỏa tài sản liên quan đến vụ án.
Chủ thể đề xuất yêu cầu hợp tác tư pháp hình sự phụ thuộc vào việc liệu Trung Quốc và quốc gia được yêu cầu có tồn tại hiệp định hợp tác hay không. Nếu có hiệp định, các cơ quan liên quan sẽ đề xuất trong phạm vi quyền hạn của mình, nếu không có hiệp định thì sẽ giải quyết qua con đường ngoại giao.
Thực tiễn các vụ lừa đảo tài sản crypto xuyên biên giới gần đây
Cuối năm 2022, cảnh sát Thượng Hải đã phá một vụ lừa đảo xuyên biên giới liên quan đến tài sản tiền điện tử. Trong vụ án này, cơ quan điều tra không yêu cầu hỗ trợ tư pháp từ nước ngoài, mà tiến hành kiểm soát trong nước, bắt giữ 59 nghi phạm tội phạm trở về.
Điều này phản ánh rằng mặc dù Trung Quốc đã ký kết hiệp định hỗ trợ tư pháp hình sự với nhiều quốc gia, tỷ lệ sử dụng thực tế không cao, có thể là do hiệu quả kém, thủ tục rườm rà và các lý do khác.
Kết luận
Cần phải làm rõ rằng, việc tham gia vào các hoạt động liên quan đến Web3 không nhất thiết là tội phạm. Hiện nay, sự hiểu lầm về các nhân viên trong lĩnh vực Web3 một phần xuất phát từ một số tài liệu quy định có thái độ tiêu cực đối với tài sản tiền điện tử, cũng như hiện tượng "thực thi pháp luật vì lợi ích".
Tuy nhiên, nếu công dân Trung Quốc cố tình lợi dụng tài sản tiền điện tử để thực hiện tội phạm nhằm vào công dân Trung Quốc ở nước ngoài, thì ngay cả khi ở nước ngoài cũng khó thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật Trung Quốc. Những người làm trong lĩnh vực Web3 nên hành động cẩn thận và tuân thủ nghiêm ngặt các luật lệ và quy định liên quan.