Người sáng lập FTX SBF bị kết án 7 tội lừa đảo, có thể nhận án tù lên đến 115 năm.

Vào dịp kỷ niệm một năm FTX sụp đổ, người sáng lập Sam Bankman-Fried (viết tắt là SBF) đã bị bồi thẩm đoàn xác định có tội với 7 tội danh gian lận. Nếu tất cả các tội danh đều được xác nhận, anh ta sẽ đối mặt với mức án tối đa 115 năm tù giam. Bản án sẽ được công bố vào ngày 28 tháng 3 năm 2024, mặc dù SBF có quyền kháng cáo, nhưng từ phiên tòa kéo dài một tháng, tình hình có vẻ không thuận lợi cho anh ta.

Một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất trong lịch sử Mỹ

Trong tuần này, SBF đã hoàn thành 4 ngày khai báo lời chứng. Sau 3 giờ chiều thứ Năm theo giờ miền Đông Hoa Kỳ, 12 bồi thẩm viên bắt đầu xem xét. Những bồi thẩm viên này bao gồm 9 phụ nữ và 3 nam giới, có độ tuổi từ 33 đến 69, với nền tảng nghề nghiệp khác nhau. Họ cần phải đạt được sự đồng thuận về tất cả 7 cáo buộc để đưa ra phán quyết.

Đáng ngạc nhiên là, bồi thẩm đoàn chỉ mất chưa đến 5 giờ để đưa ra phán quyết nhất trí, xác định SBF phạm tất cả 7 tội danh gian lận đã bị cáo buộc. Các tội danh này bao gồm gian lận chuyển tiền, âm mưu gian lận đối với khách hàng FTX và các chủ nợ Alameda, âm mưu gian lận chứng khoán đối với nhà đầu tư FTX, âm mưu gian lận hàng hóa đối với khách hàng FTX, cũng như âm mưu rửa tiền. Theo thông tin từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, mỗi cáo buộc có mức án tối đa từ 5 đến 20 năm.

Viện kiểm sát cho biết đây là "một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ." Thẩm phán đã ấn định ngày tuyên án vào ngày 28 tháng 3 năm 2024. Xem xét việc luật sư bào chữa của SBF đã nhiều lần phản đối các phán quyết của thẩm phán trước và sau phiên xét xử, dự kiến họ sẽ kháng cáo bản án.

Cần lưu ý rằng SBF sẽ phải đối mặt với một phiên tòa khác vào tháng 3 năm 2024, liên quan đến 5 cáo buộc hình sự, bao gồm lừa đảo khách hàng trong giao dịch phái sinh, lừa đảo nhà đầu tư FTX và ba cáo buộc thông đồng. Do đó, kết quả phiên tòa và án phạt cuối cùng của SBF còn ít nhất nửa năm nữa mới được xác định.

Biểu hiện của SBF tại phiên tòa gây tranh cãi

Trong 4 ngày tranh luận vừa qua, màn thể hiện của SBF thường khiến người ta cảm thấy khó tin. Các công tố viên trong bài phát biểu kết thúc đã chỉ ra rằng SBF đã cố ý thông đồng để lừa dối khách hàng, người cho vay và nhà đầu tư của FTX, chuyển tiền của khách hàng sang Alameda Research để đầu tư mạo hiểm, quyên góp chính trị và mua bất động sản đắt tiền.

Bên bào chữa cho rằng hành động của SBF tuy có sai lầm, nhưng xuất phát điểm là "thiện ý". Luật sư của SBF, Mark S. Cohen, trong phần kết thúc phiên tòa nhấn mạnh, Sam đã cố gắng thành lập và điều hành hai công ty trị giá hàng tỷ đô la trong một thị trường mới nổi, một số quyết định có kết quả tốt, một số thì rất tồi tệ. Cohen kêu gọi bồi thẩm đoàn xem xét tình hình thực tế, cho rằng đó là "sự hiểu lầm trong giao tiếp trong thế giới thực", "sai lầm" và "sự chậm trễ" dẫn đến sự sụp đổ của FTX, chứ không phải gian lận cố ý.

Tuy nhiên, SBF本人 thường xuyên sử dụng những cách diễn đạt mơ hồ như "tôi không nhớ" trong lời biện hộ của mình và cố gắng đổ lỗi cho người khác. Thái độ này đã nhiều lần khiến cho thẩm phán không hài lòng, và thẩm phán phải nhắc nhở anh ta nhiều lần để trả lời trực tiếp câu hỏi.

Ví dụ, SBF tuyên bố rằng ông không tham gia vào các quyết định giao dịch hàng ngày của Alameda Research, và cho biết không nhớ các báo cáo liên quan đến việc FTX sụp đổ sau khi bị bắt. Ông cũng cho biết việc sử dụng tiền gửi fiat của khách hàng chỉ là một phần trong "quản lý rủi ro" của Alameda Research, và đổ lỗi cho sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử do Caroline Ellison, người đứng đầu Alameda Research, không đủ khả năng phòng ngừa sự suy giảm của thị trường.

Đối mặt với một bị cáo được chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, sự chất vấn của công tố viên trở nên vô cùng khó khăn, họ buộc phải thường xuyên trình bày các báo cáo truyền thông, video và phát biểu trên mạng xã hội của SBF như là bằng chứng để chứng minh.

Đối với SBF, chiến lược làm chứng tránh né sự thật này là một cuộc mạo hiểm. Chỉ cần thuyết phục được một bồi thẩm viên tin vào lời nói của mình, có cơ hội thay đổi kết quả. Nhưng cuối cùng, sự thật lại trái ngược. Những đối tác kinh doanh ngày xưa của anh ta đã nhận tội và ra làm chứng chống lại anh ta, khiến cho sự biện hộ của anh ta trở nên yếu ớt.

Một đối tác của một công ty đầu tư mạo hiểm nổi tiếng đã phát biểu trên mạng xã hội, bày tỏ sự đồng tình với việc kết án SBF và cảm thấy hài lòng với kết quả này. Ông cho rằng bản án này xác nhận một sự thật mà công chúng đã biết từ lâu: SBF đã lừa dối và gian dối nhiều người, bao gồm khách hàng, nhân viên, đối tác thương mại và nhà đầu tư.

Phán quyết của bồi thẩm đoàn đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình xét xử vụ án SBF. Dựa trên tình hình xét xử kéo dài một tháng, kết quả phán quyết cuối cùng rất có thể sẽ không làm thất vọng những người quan tâm đến vụ án này.