Şifreleme Varlıkları Sınır Ötesi Geri Alma Yöntemleri: Mavi Gökyüzü ve Gri Olayı Örneği
Son zamanlarda, büyük miktarda Bitcoin kara para aklama ile ilgili bir dava geniş bir dikkat çekti. İngiliz yargı makamları, kara para aklama suçlamasıyla Çin kökenli bir kadın yemek dağıtımcısı olan Jianwen'i (sesli okunuş) dava etti. Bu dava, yalnızca devasa miktarı ve karmaşık olaylarıyla dikkat çekmekle kalmayıp, aynı zamanda sanığın kimliğindeki büyük zıtlıkla da şaşırtıyor. Daha fazla hukuki belgenin yayımlanmasıyla birlikte, suç gelirlerinin kaynağı giderek netleşiyor - Tianjin Lantian Grey'in yasadışı kamu tasarruflarını kabul etme davasından kaynaklanıyor.
İngiltere yargı organları, mavi gökyüzü Grew davasının baş sanığı Qian X某某'nın çalınan paraları Bitcoin'e dönüştürdükten sonra İngiltere'ye kaçtığını ve Jianwen'i kullanarak kara para akladığını açıkladı. Şu anda, İngiltere yargı organları yaklaşık 30 milyar yuan değerinde 61.000 Bitcoin'e el koydu.
Bu makalede, pratik deneyimle birlikte, şifreleme varlıklarının sınır ötesi geri alma süreçlerini ayrıntılı bir şekilde analiz ederek, Mavi Gökyüzü Grubu davasının mağdurlarına kayıplarını geri kazandırma konusunda fikirler sunulacaktır.
1. Davanın Gözden Geçirilmesi: Yasadışı Tasarruflardan Uluslararası Aklama İşlemlerine
2014 yılı Mart ayında, bir grup kişi Tianjin'de Lantian Ge Rui Elektronik Teknolojileri Ltd. Şti.'ni kurarak, yüksek getirili kısa süreli yatırım ürünlerini halka sunmaya başladı. Bu ürünler, yıllık getirilerinin %100-%300'e kadar çıkacağını taahhüt ederek birçok yaşlı yatırımcıyı çekti. Kısa bir süre içinde, Lantian Ge Rui ülke genelinde onlarca şubesi açtı ve mağdurların sayısı 100.000'i geçti.
Dikkate değer olan, para m. 2013 yılında Bitcoin madenciliği işine girmiştir ve şifrelemenin fon transferi ve kara para aklama konusundaki avantajlarını bilmektedir. Bu nedenle, illegal olarak topladığı fonların bir ticaret platformu aracılığıyla Bitcoin'e dönüştürülmesini talep etmiş ve gelecekteki kaçışı için hazırlık yapmıştır.
2017 yılında, Lantian Grey yüksek getirileri sürdüremediğinde, birisi Bitcoin ile dolu dizüstü bilgisayarı ile İngiltere'ye kaçmayı başardı. Çalıntı parayı nakde çevirmek için, Jianwen'i "beyaz eldiven" olarak buldu. Ancak, Jianwen'in sık sık lüks alışveriş merkezlerine girmesi ve lüks konutlar satın alması, İngiliz düzenleyici kurumlarının dikkatini çekti ve sonunda davanın ortaya çıkmasına neden oldu.
2. Sınır Ötesi Geri Alma İçin Uygulanabilir Yollar
Şu anda, İngiltere Kraliyet Savcılığı yasal olarak Yüksek Mahkemeye mal varlığının geri alınması için başvuruda bulunmuştur. Mavi Gökyüzü Greyscale vakasının mağdurları için iki olası mal varlığının geri alınma yolu bulunmaktadır:
2.1 Ülkemizin yargı organları aracılığıyla uluslararası mal varlığına el koyma talebi
Ülkemiz ile Birleşik Krallık, "Ceza Adaletinde Yardımlaşma Sözleşmesi"ni imzalamış olup, sınır ötesi mal varlığına el koyma işlemleri için hukuki bir zemin sağlamaktadır. Ülkemizin "Uluslararası Ceza Adaletinde Yardımlaşma Kanunu"na göre, Adalet Bakanlığı, Birleşik Krallık yargı makamlarına el koyma taleplerini iletme konusunda ana işlevsel kuruluştur.
Mağdurlara, ülkemizin Adalet Bakanlığı gibi ilgili kurumlara mağdur kimliklerini kanıtlayan belgeler sunmalarını, durumu yansıtmalarını ve yasal geri alma taleplerinde bulunmalarını öneriyoruz. İngiltere'deki adalet uygulamalarında, yabancı mağdurların başarılı bir şekilde geri aldıkları para miktarının sayısı az değildir; örneğin, Nijerya'da Alamieyeseigha davasında 17 milyon dolarlık para geri alınmıştır.
Ülkemiz uluslararası adli iş birliği konusunda da zengin deneyimler biriktirmiştir; örneğin, Yu Zhendong davası, Li Huaxue davası gibi başarılı vakalar bulunmaktadır.
2.2 Kendi başına medeni dava yoluyla zararları telafi etme
Bazı ülkelerde ve bölgelerde, ceza davalarının mağdurları, medeni dava yoluyla zararlarını tazmin edebilirken, bu davada bunun tercih edilen bir seçenek olarak önerilmediği belirtilmektedir.
Ana sebep, dava konusu olan miktarın yasal para biriminden şifreleme varlıklarına dönüştürülmesi ve mağdurun dava konusu mülkün hak sahibi olduğunu doğrudan kanıtlamasının zor olmasıdır. Yatırım sözleşmesi ve banka havale kayıtları sağlansa bile, dava konusu olan bitcoin ile mağdurun mülkü arasında yasal olarak tanınan bir ilişki olduğunu kanıtlamak zordur.
Ayrıca, Birleşik Krallık'ta avukat tutarak bu tür davalar açmanın maliyeti oldukça yüksektir ve büyük belirsizlikler içermektedir, bu nedenle dikkatli düşünülmelidir.
3. Sonuç
Şifreleme varlıklarının geri kazanım çalışmaları karmaşık bir süreçtir ve uluslararası geri kazanım daha da zorlayıcıdır. Mavi Gökyüzü Grubu davasının mağdurlarına, ülkemiz yargı organlarına karşı sabırlı olmalarını ve davanın gelişimini yakından takip etmelerini öneririz. Hukuki yardım ararken, ilgili deneyime sahip profesyonel bir ekip seçilmesi, hakların en iyi şekilde korunmasını sağlayacaktır.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
20 Likes
Reward
20
4
Repost
Share
Comment
0/400
FalseProfitProphet
· 08-08 14:53
Güvenilir mi? Yemek siparişi veren kız İngiltere'de Kara Para Aklama yapıyor, bu kadar sert.
View OriginalReply0
MerkleDreamer
· 08-06 00:55
Gerçek bir teslimatçı mı yoksa sahte bir hesap mı?
View OriginalReply0
AirdropHunter420
· 08-06 00:52
Yemek siparişi kızları 300 milyar kazanabiliyor, bu da abartılı.
View OriginalReply0
FarmToRiches
· 08-06 00:47
Vay, sadece bir yemek siparişi veren 300 milyar kazanabiliyor mu? Bu çok saçma.
Mavi Gökyüzü Gree yasadışı tasarruf davası: 300 milyar Bitcoin suç gelirinin geri alınma yolu
Şifreleme Varlıkları Sınır Ötesi Geri Alma Yöntemleri: Mavi Gökyüzü ve Gri Olayı Örneği
Son zamanlarda, büyük miktarda Bitcoin kara para aklama ile ilgili bir dava geniş bir dikkat çekti. İngiliz yargı makamları, kara para aklama suçlamasıyla Çin kökenli bir kadın yemek dağıtımcısı olan Jianwen'i (sesli okunuş) dava etti. Bu dava, yalnızca devasa miktarı ve karmaşık olaylarıyla dikkat çekmekle kalmayıp, aynı zamanda sanığın kimliğindeki büyük zıtlıkla da şaşırtıyor. Daha fazla hukuki belgenin yayımlanmasıyla birlikte, suç gelirlerinin kaynağı giderek netleşiyor - Tianjin Lantian Grey'in yasadışı kamu tasarruflarını kabul etme davasından kaynaklanıyor.
İngiltere yargı organları, mavi gökyüzü Grew davasının baş sanığı Qian X某某'nın çalınan paraları Bitcoin'e dönüştürdükten sonra İngiltere'ye kaçtığını ve Jianwen'i kullanarak kara para akladığını açıkladı. Şu anda, İngiltere yargı organları yaklaşık 30 milyar yuan değerinde 61.000 Bitcoin'e el koydu.
Bu makalede, pratik deneyimle birlikte, şifreleme varlıklarının sınır ötesi geri alma süreçlerini ayrıntılı bir şekilde analiz ederek, Mavi Gökyüzü Grubu davasının mağdurlarına kayıplarını geri kazandırma konusunda fikirler sunulacaktır.
1. Davanın Gözden Geçirilmesi: Yasadışı Tasarruflardan Uluslararası Aklama İşlemlerine
2014 yılı Mart ayında, bir grup kişi Tianjin'de Lantian Ge Rui Elektronik Teknolojileri Ltd. Şti.'ni kurarak, yüksek getirili kısa süreli yatırım ürünlerini halka sunmaya başladı. Bu ürünler, yıllık getirilerinin %100-%300'e kadar çıkacağını taahhüt ederek birçok yaşlı yatırımcıyı çekti. Kısa bir süre içinde, Lantian Ge Rui ülke genelinde onlarca şubesi açtı ve mağdurların sayısı 100.000'i geçti.
Dikkate değer olan, para m. 2013 yılında Bitcoin madenciliği işine girmiştir ve şifrelemenin fon transferi ve kara para aklama konusundaki avantajlarını bilmektedir. Bu nedenle, illegal olarak topladığı fonların bir ticaret platformu aracılığıyla Bitcoin'e dönüştürülmesini talep etmiş ve gelecekteki kaçışı için hazırlık yapmıştır.
2017 yılında, Lantian Grey yüksek getirileri sürdüremediğinde, birisi Bitcoin ile dolu dizüstü bilgisayarı ile İngiltere'ye kaçmayı başardı. Çalıntı parayı nakde çevirmek için, Jianwen'i "beyaz eldiven" olarak buldu. Ancak, Jianwen'in sık sık lüks alışveriş merkezlerine girmesi ve lüks konutlar satın alması, İngiliz düzenleyici kurumlarının dikkatini çekti ve sonunda davanın ortaya çıkmasına neden oldu.
2. Sınır Ötesi Geri Alma İçin Uygulanabilir Yollar
Şu anda, İngiltere Kraliyet Savcılığı yasal olarak Yüksek Mahkemeye mal varlığının geri alınması için başvuruda bulunmuştur. Mavi Gökyüzü Greyscale vakasının mağdurları için iki olası mal varlığının geri alınma yolu bulunmaktadır:
2.1 Ülkemizin yargı organları aracılığıyla uluslararası mal varlığına el koyma talebi
Ülkemiz ile Birleşik Krallık, "Ceza Adaletinde Yardımlaşma Sözleşmesi"ni imzalamış olup, sınır ötesi mal varlığına el koyma işlemleri için hukuki bir zemin sağlamaktadır. Ülkemizin "Uluslararası Ceza Adaletinde Yardımlaşma Kanunu"na göre, Adalet Bakanlığı, Birleşik Krallık yargı makamlarına el koyma taleplerini iletme konusunda ana işlevsel kuruluştur.
Mağdurlara, ülkemizin Adalet Bakanlığı gibi ilgili kurumlara mağdur kimliklerini kanıtlayan belgeler sunmalarını, durumu yansıtmalarını ve yasal geri alma taleplerinde bulunmalarını öneriyoruz. İngiltere'deki adalet uygulamalarında, yabancı mağdurların başarılı bir şekilde geri aldıkları para miktarının sayısı az değildir; örneğin, Nijerya'da Alamieyeseigha davasında 17 milyon dolarlık para geri alınmıştır.
Ülkemiz uluslararası adli iş birliği konusunda da zengin deneyimler biriktirmiştir; örneğin, Yu Zhendong davası, Li Huaxue davası gibi başarılı vakalar bulunmaktadır.
2.2 Kendi başına medeni dava yoluyla zararları telafi etme
Bazı ülkelerde ve bölgelerde, ceza davalarının mağdurları, medeni dava yoluyla zararlarını tazmin edebilirken, bu davada bunun tercih edilen bir seçenek olarak önerilmediği belirtilmektedir.
Ana sebep, dava konusu olan miktarın yasal para biriminden şifreleme varlıklarına dönüştürülmesi ve mağdurun dava konusu mülkün hak sahibi olduğunu doğrudan kanıtlamasının zor olmasıdır. Yatırım sözleşmesi ve banka havale kayıtları sağlansa bile, dava konusu olan bitcoin ile mağdurun mülkü arasında yasal olarak tanınan bir ilişki olduğunu kanıtlamak zordur.
Ayrıca, Birleşik Krallık'ta avukat tutarak bu tür davalar açmanın maliyeti oldukça yüksektir ve büyük belirsizlikler içermektedir, bu nedenle dikkatli düşünülmelidir.
3. Sonuç
Şifreleme varlıklarının geri kazanım çalışmaları karmaşık bir süreçtir ve uluslararası geri kazanım daha da zorlayıcıdır. Mavi Gökyüzü Grubu davasının mağdurlarına, ülkemiz yargı organlarına karşı sabırlı olmalarını ve davanın gelişimini yakından takip etmelerini öneririz. Hukuki yardım ararken, ilgili deneyime sahip profesyonel bir ekip seçilmesi, hakların en iyi şekilde korunmasını sağlayacaktır.