Mavi Gökyüzü Gerei davasının baş sanığı İngiltere'de kara para aklama suçlamalarını reddetti
Son günlerde, Lantian Ge Rui'nin yasadışı kamu mevduatı toplama davasının baş sanığı Qian Mou Mou, Londra Southwark Ceza Mahkemesi'nde Bitcoin kara para aklama suçlamalarını reddetti. Bu dava, büyük ölçekli yasadışı fon toplama ile ilgili olup, etkisi geniş bir alana yayılmış ve toplumsal kesimlerin geniş bir ilgisini çekmiştir.
Para某某'nın kimlik gizemi
Para某某'nın gerçek kimliği her zaman bir gizem olmuştur. 2014 yılının Mart ayında, Tianjin'de diğer kişilerle birlikte Grey Elektronik Teknoloji A.Ş.'yi kurmuş ve yaşlılara sözde yüksek getirili kısa vadeli yatırım ürünleri sunmaya başlamıştır. Bu ürünler, 6-30 ay içinde %100 ile %300 arasında yıllık getiri vaat etmektedir. Şirket, piramit satış tarzı genişleme ile hızla ülke genelinde onlarca şube açmış ve mağdurların sayısı 100,000'i aşmıştır.
Para hakkında birçok spekülasyon var. Onun Tsinghua Üniversitesi'nde doktora diplomasına sahip olduğuna dair söylentiler var, ancak bu iddia muhtemelen yanlıştır. Ayrıca, Amerika'da eğitim aldığı ve finans konusunda uzman olduğu iddia ediliyor. Bazıları ise bir trafik kazası sonucu hareket etmekte zorlandığını ve tekerlekli sandalye kullanmak zorunda olduğunu söylüyor. 2016 yılında, bir tanıtım etkinliğinde, Para gerçekten tekerlekli sandalye ile ortaya çıktı ve kalabalık tarafından havaya kaldırıldı, sloganlar atıldı ve neredeyse fanatik bir atmosfer yaratıldı.
Bitcoin Kara Para Aklama İddiaları
Para X, 2013 yılında Bitcoin alanına ilgi duymaya başladı, büyük bir "madencilik tesisi" kurdu ve madenci makineleri barındırma hizmetleri sundu. Bitcoin'in para transferi ve Kara Para Aklama konusundaki kolaylıklarını yavaş yavaş fark etti. Kripto varlık düzenlemesi henüz tam olarak gelişmemişken, Para X, yasal olmayan bir şekilde topladığı büyük miktardaki fonu, ticaret platformları aracılığıyla Bitcoin'e çevirmesi talimatını verdi.
2017 yılının Nisan ayında, kamu güvenlik organları Lan Tian Ge Rui hakkında soruşturma başlattı. 2019 yılının Haziran ayında, birçok suç şüphelisi yakalandı, bunlar arasında şirketin yasal temsilcisi Ren X某某 da var. 2021 yılının Şubat ayında, Ren X某某 ve diğerleri yargılandı, mahkeme yasa dışı olarak kamuya mevduat toplama miktarının 402 milyar yuanın üzerinde olduğunu belirledi. Ren X某某 nihayet 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve 500,000 yuan para cezası verildi.
Varlıkların Geri Alınması Zorluklarla Karşılaşıyor
Para birimi "Zhang Yadi" adıyla, Saint Kitts ve Nevis pasaportu ile İngiltere'ye giriş yaptı. Yanında taşıdığı dizüstü bilgisayarında büyük miktarda yasa dışı toplama fonunu içeren bir Bitcoin soğuk cüzdan bulunmaktaydı. Şu anda, 128.000 Çinli yatırımcı, sınır ötesi alacak tahsili ve sanal para mülkiyeti belirleme gibi birçok zorlukla karşı karşıya kalarak tazminat talep etmeye aktif olarak devam ediyor.
Denetim sonuçlarına göre, Blue Sky Ge Rui toplamda 40.2 milyar yuan'dan fazla fon topladı, bunun 1.14 milyar yuan'ı Bitcoin satın almak için kullanıldı. Bu, para para elinde en az 1 milyar yuan değerinde sanal varlık bulunduruyor olabileceği anlamına geliyor.
Birleşik Krallık Kraliyet Savcılığı, dondurulan varlıklar için medeni geri alma işlemlerine başlamıştır. Eğer bu varlıklar üzerinde başka bir hak talebi yoksa, varlıkların yarısı Birleşik Krallık polisiye ait olacak, diğer yarısı ise Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığı'na devredilecektir; bu da suç geliriyle başa çıkmak ve daha fazla suçu önlemek için kullanılacaktır.
Yatırımcıların Tazminat Beklentileri
Çinli yatırımcılar için kayıpları geri almak uzun ve zorlu bir süreç olabilir. İngiliz tarafı, dava kararı alındıktan sonra alacak kaydı durumuna göre tazminat sürecini ilerletebileceklerini belirtti. Bu süreç, diğer büyük finansal dolandırıcılık davalarının işleyişine benzer şekilde oldukça uzun sürebilir.
Bu dava, yatırımcıları yüksek getiri taahhütleri ile karşılaştıklarında dikkatli olmaları konusunda bir kez daha uyarıyor. Aşırı açgözlülük genellikle dikkatlice tasarlanmış dolandırıcılık tuzaklarına düşmeye yol açar. Herhangi bir yatırım kararı alırken, riskleri dikkatlice değerlendirmek ve ilgili yasaları ve düzenlemeleri anlamak, kendi çıkarlarınızı korumanın anahtarıdır.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
23 Likes
Reward
23
5
Share
Comment
0/400
ImpermanentLossEnjoyer
· 07-25 11:53
Gidip burada insanları enayi yerine koymak için bir grup enayi alalım.
View OriginalReply0
TideReceder
· 07-22 14:09
Neden hala kabul etmiyor? Bu zaten yakalandı.
View OriginalReply0
AirdropFatigue
· 07-22 14:01
Getiri oranı %300'e kadar mı? O zaman buna Gejiu diyelim.
View OriginalReply0
StrawberryIce
· 07-22 13:59
Onu doğrudan kapatmayı ve ona on yıllar vermeyi tercih ederim.
View OriginalReply0
LayoffMiner
· 07-22 13:58
İngiltere'ye kaçtıktan sonra hâlâ inat mı ediyorsun?
Mavi Gökyüzü Gereksiz Davası'nın ana sanığı, İngiltere'de Bitcoin Kara Para Aklama ile suçlanıyor. 402 milyar yasa dışı fon toplama ile ilgili.
Mavi Gökyüzü Gerei davasının baş sanığı İngiltere'de kara para aklama suçlamalarını reddetti
Son günlerde, Lantian Ge Rui'nin yasadışı kamu mevduatı toplama davasının baş sanığı Qian Mou Mou, Londra Southwark Ceza Mahkemesi'nde Bitcoin kara para aklama suçlamalarını reddetti. Bu dava, büyük ölçekli yasadışı fon toplama ile ilgili olup, etkisi geniş bir alana yayılmış ve toplumsal kesimlerin geniş bir ilgisini çekmiştir.
Para某某'nın kimlik gizemi
Para某某'nın gerçek kimliği her zaman bir gizem olmuştur. 2014 yılının Mart ayında, Tianjin'de diğer kişilerle birlikte Grey Elektronik Teknoloji A.Ş.'yi kurmuş ve yaşlılara sözde yüksek getirili kısa vadeli yatırım ürünleri sunmaya başlamıştır. Bu ürünler, 6-30 ay içinde %100 ile %300 arasında yıllık getiri vaat etmektedir. Şirket, piramit satış tarzı genişleme ile hızla ülke genelinde onlarca şube açmış ve mağdurların sayısı 100,000'i aşmıştır.
Para hakkında birçok spekülasyon var. Onun Tsinghua Üniversitesi'nde doktora diplomasına sahip olduğuna dair söylentiler var, ancak bu iddia muhtemelen yanlıştır. Ayrıca, Amerika'da eğitim aldığı ve finans konusunda uzman olduğu iddia ediliyor. Bazıları ise bir trafik kazası sonucu hareket etmekte zorlandığını ve tekerlekli sandalye kullanmak zorunda olduğunu söylüyor. 2016 yılında, bir tanıtım etkinliğinde, Para gerçekten tekerlekli sandalye ile ortaya çıktı ve kalabalık tarafından havaya kaldırıldı, sloganlar atıldı ve neredeyse fanatik bir atmosfer yaratıldı.
Bitcoin Kara Para Aklama İddiaları
Para X, 2013 yılında Bitcoin alanına ilgi duymaya başladı, büyük bir "madencilik tesisi" kurdu ve madenci makineleri barındırma hizmetleri sundu. Bitcoin'in para transferi ve Kara Para Aklama konusundaki kolaylıklarını yavaş yavaş fark etti. Kripto varlık düzenlemesi henüz tam olarak gelişmemişken, Para X, yasal olmayan bir şekilde topladığı büyük miktardaki fonu, ticaret platformları aracılığıyla Bitcoin'e çevirmesi talimatını verdi.
2017 yılının Nisan ayında, kamu güvenlik organları Lan Tian Ge Rui hakkında soruşturma başlattı. 2019 yılının Haziran ayında, birçok suç şüphelisi yakalandı, bunlar arasında şirketin yasal temsilcisi Ren X某某 da var. 2021 yılının Şubat ayında, Ren X某某 ve diğerleri yargılandı, mahkeme yasa dışı olarak kamuya mevduat toplama miktarının 402 milyar yuanın üzerinde olduğunu belirledi. Ren X某某 nihayet 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve 500,000 yuan para cezası verildi.
Varlıkların Geri Alınması Zorluklarla Karşılaşıyor
Para birimi "Zhang Yadi" adıyla, Saint Kitts ve Nevis pasaportu ile İngiltere'ye giriş yaptı. Yanında taşıdığı dizüstü bilgisayarında büyük miktarda yasa dışı toplama fonunu içeren bir Bitcoin soğuk cüzdan bulunmaktaydı. Şu anda, 128.000 Çinli yatırımcı, sınır ötesi alacak tahsili ve sanal para mülkiyeti belirleme gibi birçok zorlukla karşı karşıya kalarak tazminat talep etmeye aktif olarak devam ediyor.
Denetim sonuçlarına göre, Blue Sky Ge Rui toplamda 40.2 milyar yuan'dan fazla fon topladı, bunun 1.14 milyar yuan'ı Bitcoin satın almak için kullanıldı. Bu, para para elinde en az 1 milyar yuan değerinde sanal varlık bulunduruyor olabileceği anlamına geliyor.
Birleşik Krallık Kraliyet Savcılığı, dondurulan varlıklar için medeni geri alma işlemlerine başlamıştır. Eğer bu varlıklar üzerinde başka bir hak talebi yoksa, varlıkların yarısı Birleşik Krallık polisiye ait olacak, diğer yarısı ise Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığı'na devredilecektir; bu da suç geliriyle başa çıkmak ve daha fazla suçu önlemek için kullanılacaktır.
Yatırımcıların Tazminat Beklentileri
Çinli yatırımcılar için kayıpları geri almak uzun ve zorlu bir süreç olabilir. İngiliz tarafı, dava kararı alındıktan sonra alacak kaydı durumuna göre tazminat sürecini ilerletebileceklerini belirtti. Bu süreç, diğer büyük finansal dolandırıcılık davalarının işleyişine benzer şekilde oldukça uzun sürebilir.
Bu dava, yatırımcıları yüksek getiri taahhütleri ile karşılaştıklarında dikkatli olmaları konusunda bir kez daha uyarıyor. Aşırı açgözlülük genellikle dikkatlice tasarlanmış dolandırıcılık tuzaklarına düşmeye yol açar. Herhangi bir yatırım kararı alırken, riskleri dikkatlice değerlendirmek ve ilgili yasaları ve düzenlemeleri anlamak, kendi çıkarlarınızı korumanın anahtarıdır.