Новый тренд в регулировании криптоактивов: внимание к AML и форекс-контролю
В последние годы быстрое развитие рынка криптоактивов принесло новые вызовы. С увеличением масштаба рынка и углублением знаний участников о регулировании в разных странах методы отмывания денег с использованием криптоактивов постоянно совершенствуются, появляются более сложные способы отмывания, такие как сочетание фиатной валюты и криптоактивов, а также несоответствие между криптоактивами и реальными активами. Это не только влияет на финансовый порядок в разных странах, но и приводит к таким проблемам, как утечка валюты и рост киберпреступности.
Уникальное дело, связанное с шифрованием активов
Недавно был раскрыт случай, связанный с отмыванием 20 миллиардов юаней криптоактивов и продажей личной информации граждан Китая за границей. Полиция Пекина совместно с Пекинским отделением Государственного управления иностранной валюты разоблачила это дело, сумма которого превышает 20 миллиардов юаней, в рамках масштабного отмывания денег и нарушения прав граждан на личную информацию. Преступники использовали крайне скрытные и разнообразные методы, затрагивающие широкий спектр, включая 15 провинций и городов Китая.
Незаконная торговля личной информацией граждан
Исследование показывает, что подозреваемые в преступлении используют зарубежные мессенджеры для создания нескольких социальных групп, в которых массово продаются номера удостоверений личности, номера телефонов и домашние адреса граждан нашей страны. По оценкам, общее количество проданных личных данных граждан достигло более миллиона записей. Эта информация в основном поступает зарубежным покупателям и может быть использована для целенаправленного мошенничества, подстрекательства к интернет-гемблингу и другим незаконным действиям. Кроме того, эти огромные объемы личных данных также могут быть использованы зарубежными учреждениями для анализа экономического и социального развития нашей страны, что может даже угрожать национальной безопасности.
шифрование валюты Отмывание денег сеть
В ходе расследования правоохранительные органы обнаружили, что подозреваемые в преступлении использовали шифрование для проведения сделок, чтобы избежать проверок на Отмывание денег традиционной финансовой системой. Это открытие, в свою очередь, выявило огромную сеть отмывания денег. Основные характеристики этой сети включают:
Источники средств сложные, включают различные сделки с криптоактивами.
Частые сделки, средства находятся на счете короткое время.
Сумма сделки полностью заходит и выходит, что демонстрирует характеристики профессиональной отмывки денег.
Расследование показало, что эта сеть отмывания денег контролируется иностранными гражданами, которые отмыли около 2 миллиардов юаней за год, а прибыль группы составила более 2 миллионов юаней.
Новые тенденции преступлений с шифрованными активами
Согласно данным Верховной народной прокуратуры, количество финансовых преступлений в 2023 году хоть и снизилось, но всё ещё остаётся на высоком уровне. Преступления с криптоактивами приобретают новые характеристики: количество случаев уменьшается, но сумма вовлечённых средств значительно увеличивается. Типы преступлений также изменились с мошенничества и других форм на отмывание денег и незаконные форекс-операции.
Регуляторное внимание смещается
С развитием рынка криптоактивов внимание регуляторов постепенно смещается на AML и форекс-контроль. В настоящее время экономические и финансовые преступления, связанные с крупными трансакциями через границу, становятся объектом особого внимания, в основном включая Отмывание денег, азартные игры, незаконные операции с валютой и телекоммуникационные мошенничества.
Изменение отношения к личным сделкам
С последних случаев видно, что регуляторы, похоже, смягчили свое отношение к торговле личными шифрованными активами. Несмотря на то что в ходе расследования было обнаружено множество данных о личных шифрованных сделках, в настоящее время не были предприняты дальнейшие меры против этих обычных трейдеров. Это может указывать на то, что акцент регуляторов сместился на масштабное Отмывание денег и связанные с ним преступления верхнего уровня, а не на индивидуальное владение и торговлю шифрованными активами.
Заключение
На глобальном уровне борьба с отмыванием денег и связанными с ним преступлениями, связанными с массовыми криптоактивами, стала главной тенденцией с 2023 года. Стоит отметить, что, несмотря на преимущества криптоактивов в трансакциях через границу, благодаря прогрессу в технологиях анализа данных блокчейна анонимность криптоактивов значительно снизилась. Для правоохранительных органов основными проблемами в расследовании и сборе доказательств таких преступных действий являются временные и технологические затраты. Поэтому участники должны в полной мере осознавать связанные риски, соблюдать законы и нормативные акты, чтобы избежать вовлечения в незаконную деятельность.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
10 Лайков
Награда
10
4
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
DAOdreamer
· 08-13 04:57
Снова началось жесткое регулирование, не знаю что и сказать.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MemeEchoer
· 08-13 04:55
Поиграть и забыть, два миллиарда - это действительно жестоко.
Посмотреть ОригиналОтветить0
LiquidityWitch
· 08-13 04:54
Отмывание денег все равно не удастся скрыть, рано или поздно это произойдет.
Дело о отмывании 20 миллиардов шифрованных активов выявило новые акценты в регулировании: AML и контроль за форексом
Новый тренд в регулировании криптоактивов: внимание к AML и форекс-контролю
В последние годы быстрое развитие рынка криптоактивов принесло новые вызовы. С увеличением масштаба рынка и углублением знаний участников о регулировании в разных странах методы отмывания денег с использованием криптоактивов постоянно совершенствуются, появляются более сложные способы отмывания, такие как сочетание фиатной валюты и криптоактивов, а также несоответствие между криптоактивами и реальными активами. Это не только влияет на финансовый порядок в разных странах, но и приводит к таким проблемам, как утечка валюты и рост киберпреступности.
Уникальное дело, связанное с шифрованием активов
Недавно был раскрыт случай, связанный с отмыванием 20 миллиардов юаней криптоактивов и продажей личной информации граждан Китая за границей. Полиция Пекина совместно с Пекинским отделением Государственного управления иностранной валюты разоблачила это дело, сумма которого превышает 20 миллиардов юаней, в рамках масштабного отмывания денег и нарушения прав граждан на личную информацию. Преступники использовали крайне скрытные и разнообразные методы, затрагивающие широкий спектр, включая 15 провинций и городов Китая.
Незаконная торговля личной информацией граждан
Исследование показывает, что подозреваемые в преступлении используют зарубежные мессенджеры для создания нескольких социальных групп, в которых массово продаются номера удостоверений личности, номера телефонов и домашние адреса граждан нашей страны. По оценкам, общее количество проданных личных данных граждан достигло более миллиона записей. Эта информация в основном поступает зарубежным покупателям и может быть использована для целенаправленного мошенничества, подстрекательства к интернет-гемблингу и другим незаконным действиям. Кроме того, эти огромные объемы личных данных также могут быть использованы зарубежными учреждениями для анализа экономического и социального развития нашей страны, что может даже угрожать национальной безопасности.
шифрование валюты Отмывание денег сеть
В ходе расследования правоохранительные органы обнаружили, что подозреваемые в преступлении использовали шифрование для проведения сделок, чтобы избежать проверок на Отмывание денег традиционной финансовой системой. Это открытие, в свою очередь, выявило огромную сеть отмывания денег. Основные характеристики этой сети включают:
Расследование показало, что эта сеть отмывания денег контролируется иностранными гражданами, которые отмыли около 2 миллиардов юаней за год, а прибыль группы составила более 2 миллионов юаней.
Новые тенденции преступлений с шифрованными активами
Согласно данным Верховной народной прокуратуры, количество финансовых преступлений в 2023 году хоть и снизилось, но всё ещё остаётся на высоком уровне. Преступления с криптоактивами приобретают новые характеристики: количество случаев уменьшается, но сумма вовлечённых средств значительно увеличивается. Типы преступлений также изменились с мошенничества и других форм на отмывание денег и незаконные форекс-операции.
Регуляторное внимание смещается
С развитием рынка криптоактивов внимание регуляторов постепенно смещается на AML и форекс-контроль. В настоящее время экономические и финансовые преступления, связанные с крупными трансакциями через границу, становятся объектом особого внимания, в основном включая Отмывание денег, азартные игры, незаконные операции с валютой и телекоммуникационные мошенничества.
Изменение отношения к личным сделкам
С последних случаев видно, что регуляторы, похоже, смягчили свое отношение к торговле личными шифрованными активами. Несмотря на то что в ходе расследования было обнаружено множество данных о личных шифрованных сделках, в настоящее время не были предприняты дальнейшие меры против этих обычных трейдеров. Это может указывать на то, что акцент регуляторов сместился на масштабное Отмывание денег и связанные с ним преступления верхнего уровня, а не на индивидуальное владение и торговлю шифрованными активами.
Заключение
На глобальном уровне борьба с отмыванием денег и связанными с ним преступлениями, связанными с массовыми криптоактивами, стала главной тенденцией с 2023 года. Стоит отметить, что, несмотря на преимущества криптоактивов в трансакциях через границу, благодаря прогрессу в технологиях анализа данных блокчейна анонимность криптоактивов значительно снизилась. Для правоохранительных органов основными проблемами в расследовании и сборе доказательств таких преступных действий являются временные и технологические затраты. Поэтому участники должны в полной мере осознавать связанные риски, соблюдать законы и нормативные акты, чтобы избежать вовлечения в незаконную деятельность.