Анализ активности Huiwang Pay на блокчейне TRON: движение средств свыше 55 миллиардов USDT
В последнее время платформа под названием Хуиван Пэймент привлекла широкое внимание. Эта платформа подозревается в участии в получении, переводе и извлечении мошеннических средств, особенно с частым использованием USDT для операций в сети TRON. Чтобы глубже понять ее поведение в цепочке, профессиональная команда использовала инструменты по борьбе с отмыванием денег и отслеживанию, а также открытые данные для подробного анализа операций с USDT платформы Хуиван Пэймент в сети TRON.
Данные в данной статье охватывают период с 1 января 2024 года по 23 июня 2025 года.
Анализ потоков средств в блокчейне
Общая сумма депозитов и снятий
Общая сумма вывода: 57,246,854,379 USDT
Общая сумма депозитов: 54,475,887,524 USDT
Данные показывают, что за последние полтора года на платформе Huiwang Payment было зафиксировано значительное количество денежных потоков, как входящих, так и исходящих, превышающих 50 миллиардов USDT. Стоит отметить, что сумма выводов всегда превышала сумму депозитов, разница между ними составила 2.771 миллиарда USDT, что явно указывает на характер "чистого оттока средств".
Каждую неделю движение капиталов
Денежные потоки на платформе продолжают быть активными, с пиками в следующие три момента:
8 июля 2024 года: впервые наблюдается явный пик, пополнение и вывод средств превышают 1 миллиард USDT.
Март и май 2025 года: две выплаты, сумма которых близка к 11 миллиардам USDT или превышает её.
Количество операций по депозиту/вывод средств
Данные показывают, что количество транзакций на вывод средств начало расти с февраля 2024 года ступенчато, достигнув пика 12 мая 2025 года, когда за один день было близко к 150000 транзакций, что свидетельствует о характеристиках "высокой частоты вывода средств". В то же время количество депозитных транзакций, хотя и увеличилось в целом, колебалось менее заметно, и количество депозитов также стабильно возросло до почти 140000 транзакций в день, общая активность пользователей не снизилась значительно.
Стоит отметить, что пики суммы выводов в марте и мае 2025 года совпадают с синхронным ростом количества сделок, оба пика почти совпадают.
Анализ поведения пользователей
Количество пользователей
С начала 2024 года количество активных адресов для депозитов в системе Huiwang Payment на блокчейне TRON выросло с менее чем 30 000 до более чем 80 000, демонстрируя стабильный тренд роста. Следует отметить, что адреса для депозитов можно грубо рассматривать как количество пользователей, в то время как адреса для вывода могут быть пользовательскими адресами получения, что не эквивалентно фактическому количеству пользователей. Постоянный рост количества адресов для депозитов указывает на то, что платформа продолжает привлекать новых пользователей, хотя темпы роста замедляются.
Анализ активных адресов
Адрес вывода Top 3
Адрес 1 (TWS84SZ2GE2EgyZDCrfVuEJXpoXYuBxteS): 8.16 USDT
Адрес 2 (T9yFi9yxwBUjMbHwBFKDdwFdBwvzUAqBfR): 5.8 USDT
Адрес 3 (TTSSC4TEYtQMAMURND6i1FPYaaBJMGY4ed): 5.12 USDT
Эти адреса имеют самые ранние транзакции, которые можно проследить до 2023 года, долго активно использовались и имеют богатые следы на блокчейне. Среди них адрес 1 не только выводил средства из нескольких горячих кошельков Huobang, но и взаимодействовал с адресами, помеченными как "OFAC Sanctions", "Theft", "Exploiter на определённой платформе". Адрес 2 подозревается в том, что он контролируется какой-то платформой гарантии. Адрес 3 взаимодействует с несколькими торговыми платформами.
Адрес депозита Топ 3
Адрес 4 (TL8TBpubVzBr1UWPXBXU8Pci5ZAip9SwEf): 16.65 USDT
Адрес 5 (TPEpdLYtHr8cN1Jbwf6CGNB9Ppho7L2otr): 4.49 USDT
Адрес 6 (TM1zzNDZD2DPASbKcgdVoTYhfmYgtfwx9R): 4.36 USDT
Среди них, депозит адреса 4 составил 1,6 миллиарда USDT, что в 1,3 раза больше суммы на адресе с наибольшей суммой для вывода. Первая транзакция может быть прослежена до 2022 года и предположительно принадлежит кошельку, контролируемому некоторой гарантированной платформой. Кроме того, адреса 5 и 6, вероятно, являются горячими кошельками некоторой торговой платформы.
Анализ активного времени
Путем анализа 10 случайно выбранных обычных адресов было установлено, что:
Выводы транзакций в основном сосредоточены в период с 01:00 до 16:00 по UTC, при этом с 07:00 до 13:00 является высокочастотным периодом.
Операции по депозитам в основном сосредоточены на период с 03:00 до 10:00 по всемирному координированному времени (UTC), который частично совпадает с активным временем адресов для вывода.
Международная регуляторная динамика
В последнее время ряд международных регуляторных и правозащитных мер усилили внимание к Хуэйванг Пэймент:
В июле 2024 года одна криптовалютная компания заморозила адрес, связанный с Huinag Pay, на сумму почти 30 миллионов USDT.
В мае 2025 года Министерство финансов США предложило запретить американским финансовым учреждениям предоставлять услуги по代理账户 для группы Хуэйван, назвав её "предпочтительным рынком для киберпреступников".
В отчете Управления ООН по наркотикам и преступности отмечается, что одна гарантийная платформа стала частью "индустриализированной экосистемы интернет-мошенничества" в Юго-Восточной Азии, накопив более 24 миллиардов долларов США в виде криптоактивов.
Одна аналитическая компания по блокчейну сообщает, что социальная платформа заблокировала тысячи крипто-преступных каналов, связанных с "некой гарантией", причем платформа обработала более 8,4 миллиарда долларов США подозрительных сделок.
15 мая 2025 года одна из гарантийных платформ объявила о прекращении своей деятельности из-за блокировки со стороны социальной платформы.
Эти данные и анализ предоставляют основную поддержку для дальнейшего понимания деятельности 汇旺支付 на блокчейне TRON, выявляя его крупные финансовые потоки и сложные сетевые отношения.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
21 Лайков
Награда
21
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
GasFeeBarbecue
· 08-09 07:09
Что это за операция, такая знакомая?
Посмотреть ОригиналОтветить0
fren.eth
· 08-06 09:09
Снова видим старого знакомого, который скачет.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ZKProofster
· 08-06 09:03
технически говоря, оттоки превышают притоки примерно на 3 миллиарда... подозрительно.
Анализ денежных потоков в системе Huiwang Pay на блокчейне TRON: 55 миллиардов USDT выводов, значительное чистое отток средств.
Анализ активности Huiwang Pay на блокчейне TRON: движение средств свыше 55 миллиардов USDT
В последнее время платформа под названием Хуиван Пэймент привлекла широкое внимание. Эта платформа подозревается в участии в получении, переводе и извлечении мошеннических средств, особенно с частым использованием USDT для операций в сети TRON. Чтобы глубже понять ее поведение в цепочке, профессиональная команда использовала инструменты по борьбе с отмыванием денег и отслеживанию, а также открытые данные для подробного анализа операций с USDT платформы Хуиван Пэймент в сети TRON.
Данные в данной статье охватывают период с 1 января 2024 года по 23 июня 2025 года.
Анализ потоков средств в блокчейне
Общая сумма депозитов и снятий
Данные показывают, что за последние полтора года на платформе Huiwang Payment было зафиксировано значительное количество денежных потоков, как входящих, так и исходящих, превышающих 50 миллиардов USDT. Стоит отметить, что сумма выводов всегда превышала сумму депозитов, разница между ними составила 2.771 миллиарда USDT, что явно указывает на характер "чистого оттока средств".
Каждую неделю движение капиталов
Денежные потоки на платформе продолжают быть активными, с пиками в следующие три момента:
Количество операций по депозиту/вывод средств
Данные показывают, что количество транзакций на вывод средств начало расти с февраля 2024 года ступенчато, достигнув пика 12 мая 2025 года, когда за один день было близко к 150000 транзакций, что свидетельствует о характеристиках "высокой частоты вывода средств". В то же время количество депозитных транзакций, хотя и увеличилось в целом, колебалось менее заметно, и количество депозитов также стабильно возросло до почти 140000 транзакций в день, общая активность пользователей не снизилась значительно.
Стоит отметить, что пики суммы выводов в марте и мае 2025 года совпадают с синхронным ростом количества сделок, оба пика почти совпадают.
Анализ поведения пользователей
Количество пользователей
С начала 2024 года количество активных адресов для депозитов в системе Huiwang Payment на блокчейне TRON выросло с менее чем 30 000 до более чем 80 000, демонстрируя стабильный тренд роста. Следует отметить, что адреса для депозитов можно грубо рассматривать как количество пользователей, в то время как адреса для вывода могут быть пользовательскими адресами получения, что не эквивалентно фактическому количеству пользователей. Постоянный рост количества адресов для депозитов указывает на то, что платформа продолжает привлекать новых пользователей, хотя темпы роста замедляются.
Анализ активных адресов
Адрес вывода Top 3
Эти адреса имеют самые ранние транзакции, которые можно проследить до 2023 года, долго активно использовались и имеют богатые следы на блокчейне. Среди них адрес 1 не только выводил средства из нескольких горячих кошельков Huobang, но и взаимодействовал с адресами, помеченными как "OFAC Sanctions", "Theft", "Exploiter на определённой платформе". Адрес 2 подозревается в том, что он контролируется какой-то платформой гарантии. Адрес 3 взаимодействует с несколькими торговыми платформами.
Адрес депозита Топ 3
Среди них, депозит адреса 4 составил 1,6 миллиарда USDT, что в 1,3 раза больше суммы на адресе с наибольшей суммой для вывода. Первая транзакция может быть прослежена до 2022 года и предположительно принадлежит кошельку, контролируемому некоторой гарантированной платформой. Кроме того, адреса 5 и 6, вероятно, являются горячими кошельками некоторой торговой платформы.
Анализ активного времени
Путем анализа 10 случайно выбранных обычных адресов было установлено, что:
Международная регуляторная динамика
В последнее время ряд международных регуляторных и правозащитных мер усилили внимание к Хуэйванг Пэймент:
Эти данные и анализ предоставляют основную поддержку для дальнейшего понимания деятельности 汇旺支付 на блокчейне TRON, выявляя его крупные финансовые потоки и сложные сетевые отношения.