Шифрование активов: анализ международного возврата средств на примере дела Blue Sky Grei
В последнее время дело, связанное с крупным отмыванием биткойнов, привлекло широкое внимание. Британские судебные органы предъявили обвинение в отмывании денег китаянке по имени Цзянь Вэнь (приблизительное произношение), работающей курьером. Это дело привлекает внимание не только своей огромной суммой и запутанными обстоятельствами, но и шокирующим контрастом в идентичности подозреваемого. С развитием дела и публикацией новых юридических документов источник похищенных средств постепенно становится ясным — он связан с делом о незаконном привлечении общественных депозитов компанией Tianjin Lantian Ge Rui.
Британские судебные органы раскрыли, что главный преступник дела «Грэй Скай» Цянь некий обменял похищенные средства на биткойны и сбежал в Великобританию, используя Цзинь Уэнь для отмывания денег. В настоящее время британские судебные органы конфисковали около 30 миллиардов юаней в 61 000 биткойнах.
В данной статье будут подробно рассмотрены конкретные пути международного возврата шифрования активов на основе практического опыта, чтобы предоставить идеи для возмещения ущерба жертвам дела Blue Sky Grei.
1. Обзор дела: от незаконного привлечения средств до транснационального отмывания денег
В марте 2014 года некий Чянь и другие основали в Тяньцзине компанию Blue Sky Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd., которая начала продавать высокодоходные краткосрочные инвестиционные продукты широкой общественности. Эти продукты обещали годовую доходность до 100%-300%, что привлекло множество пожилых инвесторов. Всего за несколько лет Blue Sky Ge Rui открыло десятки филиалов по всей стране, число жертв превысило 100 000.
Стоит отметить, что некий Чень еще в 2013 году начал заниматься биткойн-майнингом и понимает преимущества шифрования в области перевода средств и отмывания денег. Поэтому он потребовал обменять незаконно привлеченные средства на биткойны через торговую платформу, готовясь к будущему бегству.
В 2017 году, когда компания Blue Sky Gree не могла поддерживать высокие доходы, некто Чэнь с ноутбуком, содержащим биткойны, успешно сбежал в Великобританию. Чтобы обналичить украденные средства, он нашел Цзянь Вэнь в качестве "белых перчаток". Однако частые визиты Цзянь Вэнь в элитные торговые центры и покупки роскошной недвижимости привлекли внимание британских регуляторов, что в конечном итоге привело к разоблачению дела.
2. Возможные пути кросс-граничного возврата активов
В настоящее время Королевская прокуратура Великобритании подала в Высокий суд иск о возврате активов в соответствии с законом. Для жертв дела «Грэй Скай» существуют два возможных пути возврата активов:
2.1 Подача запроса на международное возмещение ущерба через судебные органы нашей страны
Наша страна и Великобритания подписали "Договор о взаимной правовой помощи в уголовных делах", который предоставляет юридическую основу для транснационального возврата активов. Согласно нашему Закону о международной правовой помощи в уголовных делах, Министерство юстиции является главным органом, который подает требования о возврате активов в судебные органы Великобритании.
Рекомендуется жертвам представить материалы, подтверждающие их статус жертвы, в Министерство юстиции нашей страны и другие соответствующие органы, отразить ситуацию и подать законный запрос на возврат похищенных средств. В судебной практике Великобритании немало случаев, когда иностранные жертвы успешно возвращали украденные средства, например, 17 миллионов долларов, возвращенные в деле Alamieyeseigha из Нигерии.
Наша страна также накопила богатый опыт в области трансграничного судебного сотрудничества, такие как дело Юй Чжэндун и дело Ли Хуасюэ, которые являются успешными примерами.
2.2 Восстановление убытков самостоятельно через гражданский иск
Хотя в некоторых странах и регионах жертвы уголовных дел могут возместить убытки через гражданский иск, в данном случае не рекомендуется рассматривать это как предпочтительный вариант.
Основная причина заключается в том, что средства, находящиеся в деле, были преобразованы из законной валюты в шифрование, и пострадавшей стороне трудно непосредственно доказать, что она является владельцем имущества, вовлеченного в дело. Даже если будут предоставлены инвестиционные контракты и банковские записи, будет трудно доказать наличие юридически признанной связи между вовлеченным биткоином и имуществом пострадавшего.
Кроме того, в Великобритании наем адвоката для подачи такого иска обходится дорого и сопряжен с высокой степенью неопределенности, поэтому необходимо тщательно обдумать это.
3. Заключение
Работа по возврату украденных активов в сфере шифрования сложна, а международное возврат еще более затруднено. Рекомендуется жертвам дела Лантянь Гэруй сохранять терпение по отношению к нашим судебным органам и внимательно следить за ходом дела. При поиске юридической помощи следует выбирать профессиональную команду с соответствующим опытом для максимальной защиты своих прав.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
20 Лайков
Награда
20
4
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
FalseProfitProphet
· 08-08 14:53
Надежно? Курьерша по доставке еда в Великобритании занимается отмыванием денег так жестко.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MerkleDreamer
· 08-06 00:55
Настоящий курьер или поддельный аккаунт?
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropHunter420
· 08-06 00:52
Доставка еда может заработать 300 миллиардов, это слишком.
Посмотреть ОригиналОтветить0
FarmToRiches
· 08-06 00:47
Вау, только один курьер может заработать 30 миллиардов? Это слишком абсурдно.
Дело о незаконном привлечении средств Лантянь Гэруй: путь к возврату 300 миллиардов Биткойн похищенных средств
Шифрование активов: анализ международного возврата средств на примере дела Blue Sky Grei
В последнее время дело, связанное с крупным отмыванием биткойнов, привлекло широкое внимание. Британские судебные органы предъявили обвинение в отмывании денег китаянке по имени Цзянь Вэнь (приблизительное произношение), работающей курьером. Это дело привлекает внимание не только своей огромной суммой и запутанными обстоятельствами, но и шокирующим контрастом в идентичности подозреваемого. С развитием дела и публикацией новых юридических документов источник похищенных средств постепенно становится ясным — он связан с делом о незаконном привлечении общественных депозитов компанией Tianjin Lantian Ge Rui.
Британские судебные органы раскрыли, что главный преступник дела «Грэй Скай» Цянь некий обменял похищенные средства на биткойны и сбежал в Великобританию, используя Цзинь Уэнь для отмывания денег. В настоящее время британские судебные органы конфисковали около 30 миллиардов юаней в 61 000 биткойнах.
В данной статье будут подробно рассмотрены конкретные пути международного возврата шифрования активов на основе практического опыта, чтобы предоставить идеи для возмещения ущерба жертвам дела Blue Sky Grei.
1. Обзор дела: от незаконного привлечения средств до транснационального отмывания денег
В марте 2014 года некий Чянь и другие основали в Тяньцзине компанию Blue Sky Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd., которая начала продавать высокодоходные краткосрочные инвестиционные продукты широкой общественности. Эти продукты обещали годовую доходность до 100%-300%, что привлекло множество пожилых инвесторов. Всего за несколько лет Blue Sky Ge Rui открыло десятки филиалов по всей стране, число жертв превысило 100 000.
Стоит отметить, что некий Чень еще в 2013 году начал заниматься биткойн-майнингом и понимает преимущества шифрования в области перевода средств и отмывания денег. Поэтому он потребовал обменять незаконно привлеченные средства на биткойны через торговую платформу, готовясь к будущему бегству.
В 2017 году, когда компания Blue Sky Gree не могла поддерживать высокие доходы, некто Чэнь с ноутбуком, содержащим биткойны, успешно сбежал в Великобританию. Чтобы обналичить украденные средства, он нашел Цзянь Вэнь в качестве "белых перчаток". Однако частые визиты Цзянь Вэнь в элитные торговые центры и покупки роскошной недвижимости привлекли внимание британских регуляторов, что в конечном итоге привело к разоблачению дела.
2. Возможные пути кросс-граничного возврата активов
В настоящее время Королевская прокуратура Великобритании подала в Высокий суд иск о возврате активов в соответствии с законом. Для жертв дела «Грэй Скай» существуют два возможных пути возврата активов:
2.1 Подача запроса на международное возмещение ущерба через судебные органы нашей страны
Наша страна и Великобритания подписали "Договор о взаимной правовой помощи в уголовных делах", который предоставляет юридическую основу для транснационального возврата активов. Согласно нашему Закону о международной правовой помощи в уголовных делах, Министерство юстиции является главным органом, который подает требования о возврате активов в судебные органы Великобритании.
Рекомендуется жертвам представить материалы, подтверждающие их статус жертвы, в Министерство юстиции нашей страны и другие соответствующие органы, отразить ситуацию и подать законный запрос на возврат похищенных средств. В судебной практике Великобритании немало случаев, когда иностранные жертвы успешно возвращали украденные средства, например, 17 миллионов долларов, возвращенные в деле Alamieyeseigha из Нигерии.
Наша страна также накопила богатый опыт в области трансграничного судебного сотрудничества, такие как дело Юй Чжэндун и дело Ли Хуасюэ, которые являются успешными примерами.
2.2 Восстановление убытков самостоятельно через гражданский иск
Хотя в некоторых странах и регионах жертвы уголовных дел могут возместить убытки через гражданский иск, в данном случае не рекомендуется рассматривать это как предпочтительный вариант.
Основная причина заключается в том, что средства, находящиеся в деле, были преобразованы из законной валюты в шифрование, и пострадавшей стороне трудно непосредственно доказать, что она является владельцем имущества, вовлеченного в дело. Даже если будут предоставлены инвестиционные контракты и банковские записи, будет трудно доказать наличие юридически признанной связи между вовлеченным биткоином и имуществом пострадавшего.
Кроме того, в Великобритании наем адвоката для подачи такого иска обходится дорого и сопряжен с высокой степенью неопределенности, поэтому необходимо тщательно обдумать это.
3. Заключение
Работа по возврату украденных активов в сфере шифрования сложна, а международное возврат еще более затруднено. Рекомендуется жертвам дела Лантянь Гэруй сохранять терпение по отношению к нашим судебным органам и внимательно следить за ходом дела. При поиске юридической помощи следует выбирать профессиональную команду с соответствующим опытом для максимальной защиты своих прав.