12 популярных инструментов анализа Блокчейн для поддержки расследований в блокчейне
В сегодняшней области безопасности Блокчейн, точные и эффективные инструменты для расследования в блокчейне имеют решающее значение для мониторинга активов, предотвращения рисков и расследования финансовых преступлений. Недавно известный эксперт по безопасности Блокчейн поделился в частном канале 25 распространенными инструментами для отслеживания/расследования в блокчейне. В этой статье представлены 12 популярных инструментов анализа Блокчейн, охватывающих функции мониторинга данных в многосетевом окружении, кросс-чейн мосты, отслеживание движения средств и расчёт налоговых убытков, предоставляя профессиональные руководства по анализу данных в блокчейне для исследователей безопасности, правоохранительных органов, команд соблюдения норм и инвесторов, чтобы помочь справиться с всё более сложными вызовами безопасности Блокчейн.
1. Cielo | EVM совместимый кошелек отслеживания и мониторинга
Cielo сосредоточен на отслеживании кошельков, поддерживает множество платформ блокчейна, включая совместимые с EVM цепи, Биткойн, Solana, Tron и другие. Этот инструмент не только может в реальном времени отслеживать активность кошельков и движение средств, но также предоставляет рекомендации по списку Smart Wallet, помогая пользователям быстро выявлять потенциальные риски или аномальное поведение.
Сценарии применения:
Мониторинг крупных денежных переводов, анализ поведения крупных аккаунтов
2. TRM Labs | Платформа цепочной разведки против финансовых преступлений
TRM Labs является ведущей платформой для анализа Блокчейн, которая помогает пользователям полностью отслеживать движение средств, визуализируя адреса и данные о транзакциях. Она охватывает широкий спектр, поддерживая более 70 миллионов активов и 30 Блокчейн-сетей, а также предоставляет данные для NFT и DeFi-протоколов, широко используется в финансовых учреждениях, криптовалютных компаниях и государственных органах, особенно выделяясь в области обнаружения и расследования криптофинансовых преступлений.
Сценарии применения:
Помощь правоохранительным органам, биржам, финансовым институтам в борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютами.
Мониторинг сделок, связанных с OFAC (Список санкций Министерства финансов США)
3. MetaSuites | Блокчейн данные улучшенный браузер
MetaSuites (ранее известный как MetaDock) разработан компанией BlockSec и является инструментом для улучшения браузера в блокчейне на основе расширения Chrome. Этот инструмент предоставляет такие интуитивно понятные данные, как графики движения средств, метки адресов и многое другое, а также интегрирует более 30 инструментов Web3 и AI, что значительно повышает эффективность анализа данных в блокчейне.
Сценарии применения:
Изучение DeFi-протоколов, анализ уязвимостей и потенциальных рисков
Улучшение функциональности Блокчейн-эксплорера для удобной проверки адресной активности
4. MetaSleuth | Удобный для розничных пользователей инструмент отслеживания в блокчейне
MetaSleuth является платформой для отслеживания в блокчейне, ориентированной на розничных пользователей, аналогичной TRM Labs, но с целевыми оптимизациями в области пользовательского опыта и удобства использования. Этот инструмент поддерживает кросс-цепочный анализ, способен отслеживать движение средств и идентифицировать адреса с высоким риском, в настоящее время охватывает 13 Блоков, включая Биткойн, Эфириум, Solana и предоставляет интеллектуальный анализ и функции совместного использования для частных инвесторов и малых и средних учреждений.
Применение:
Личные инвесторы и малые и средние учреждения контролируют безопасность кошелька
Анализировать пути хакерских атак, выявлять аномальные транзакции
5. Arkham Intelligence | Полное отслеживание средств и визуализация данных
Arkham является интегрированной многоцепочечной платформой разведки, которая включает в себя браузер, тегирование сущностей, создание графиков и функции实时警报. Она не только обладает мощной базой данных адресов и сущностей, но также поддерживает фильтрацию сделок и визуализацию операций, позволяя пользователям использовать API-интерфейсы для глубокого анализа более чем 50 блокчейн данных. Всеобъемлющие функции Arkham делают его одним из самых высоко оцененных инструментов расследования в блокчейне.
Сценарии применения:
Глубокое исследование путей движения средств, раскрытие скрытых связей
Совмещение ИИ для выявления потенциальных адресов риска
Etherscan и Solscan являются блокчейн-эксплораторами, соответственно, для EVM-совместимых цепочек и специализированной сети Solana. Они предоставляют подробные данные, такие как записи транзакций, информация об адресах, код смарт-контрактов и запросы на остаток, поддерживая прозрачность и потребности в запросах данных экосистемы Ethereum и сети Solana, что делает их незаменимыми инструментами для разработчиков и исследователей.
Сценарии применения:
Исследование уязвимостей смарт-контрактов, анализ поведения транзакций в блокчейне
Отслеживание пути хакерской атаки, оценка безопасности активов
7. Blockchair | Поисковая система данных в Блокчейне Биткойн
Blockchair — это браузер, сосредоточенный на запросах данных в блокчейне Биткойн, который позволяет пользователям искать и просматривать подробную информацию о блоках, транзакциях и адресах. Этот инструмент поддерживает не только Биткойн, но также совместим с запросами данных для других блокчейнов и предоставляет API-интерфейс, подходящий для анализа транзакций Биткойн и исследований данных блоков.
Применение:
Исследование потоков средств в Биткойн в блокчейне
Глубокий анализ поведения BTC-майнинговых пулов
8. Диапазон | Отслеживание потоков средств USDC между цепями
Range предоставляет специализированное решение для мониторинга мостовых транзакций CCTP (протокол межсетевой передачи), в основном отслеживая движение USDC между экосистемами, такими как Эфириум, Солана и Космос. Мониторинг в реальном времени и прозрачная обратная связь по данным помогают пользователям лучше понять ситуацию с межсетевыми перемещениями активов и провести глубокий анализ ликвидности DeFi.
Сценарии применения:
Определение арбитражных путей USDC на многосетевом уровне
Pulsy — это агрегатор браузера для мостов, который помогает пользователям находить оптимальные пути для переноса активов, интегрируя данные о межсетевых переводах. С помощью анализа как текущих, так и исторических данных этот инструмент предлагает более эффективные решения для мониторинга межсетевых транзакций, особенно в контексте управления активами в многосетевой среде.
Socketscan сосредоточен на мониторинге мостовых транзакций между совместимыми с EVM цепями, предоставляя единый платформу для пользователей для запроса подробного состояния транзакционного хэша или адреса. Поддерживает отслеживание транзакций на нескольких цепях, таких как Эфириум, Optimism, Arbitrum и других, обеспечивая четкую визуализацию данных и мониторинг в реальном времени для трансфера активов между цепями.
Сценарии применения:
Мониторинг потока средств между цепочками в экосистеме EVM
Отслеживание мостовых транзакций, предупреждение о необычных финансовых потоках
11. Dune | Открытая платформа анализа данных в блокчейне
Dune является одной из самых популярных и влиятельных платформ для анализа данных в блокчейне. Пользователи могут использовать SQL-запросы для извлечения огромного объема данных в блокчейне, настраивать и делиться различными панелями данных. Открытая платформа способствует инновациям в сообществе создателей данных и является идеальным выбором для глубокого анализа данных и анализа тенденций в блокчейне.
Сценарии применения:
Мониторинг KPI показателей DeFi проектов
Анализ тенденций рынка NFT
12. CryptoTaxCalculator | КриптоНалогКалькулятор & Анализ Прибыли и Убытков
CryptoTaxCalculator разработан специально для инвесторов в криптовалюту, автоматически вычисляя прибыль и убытки от сделок (PNL), помогая пользователям завершить налоговую отчетность и обзор инвестиций. Платформа не только поддерживает автоматическую генерацию налоговых отчетов, но также предоставляет подробный анализ прибыли и убытков, помогая пользователям обеспечить налоговое соответствие и управление активами.
Сценарии применения:
Автоматическая генерация налоговых деклараций, сокращение времени на ручные расчеты
Отслеживание доходности активов, обеспечение соблюдения правил инвестирования
Резюме
Данные 12 инструментов охватывают несколько аспектов, включая отслеживание кошельков, мониторинг потоков средств, кросс-цепные мосты, визуализацию данных и налоговое управление, что отражает последние достижения в области безопасности блокчейна в отношении прозрачности данных, мониторинга между цепями и анализа актуальной информации. Эти инструменты могут предоставить эффективный и точный анализ данных в блокчейне и поддержку управления рисками как для финансовых команд на уровне учреждений, так и для исследователей, сосредоточенных на соблюдении норм блокчейна. Выбор подходящего инструмента с учетом реальных бизнес-сценариев значительно повысит уровень защиты и анализа данных.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
12 Лайков
Награда
12
3
Поделиться
комментарий
0/400
MEVHunterBearish
· 07-29 06:53
Нужно еще поучиться, довольно полезный инструмент для анализа.
Посмотреть ОригиналОтветить0
DAOplomacy
· 07-27 16:24
честно говоря, большинство из этих инструментов - это просто слежка под прикрытием... просто говорю
Посмотреть ОригиналОтветить0
0xSleepDeprived
· 07-27 16:24
Какой в этом смысл, если я не могу найти свои потерянные активы?
12 профессиональных инструментов для расследования в блокчейне способствуют анализу безопасности Блокчейн
12 популярных инструментов анализа Блокчейн для поддержки расследований в блокчейне
В сегодняшней области безопасности Блокчейн, точные и эффективные инструменты для расследования в блокчейне имеют решающее значение для мониторинга активов, предотвращения рисков и расследования финансовых преступлений. Недавно известный эксперт по безопасности Блокчейн поделился в частном канале 25 распространенными инструментами для отслеживания/расследования в блокчейне. В этой статье представлены 12 популярных инструментов анализа Блокчейн, охватывающих функции мониторинга данных в многосетевом окружении, кросс-чейн мосты, отслеживание движения средств и расчёт налоговых убытков, предоставляя профессиональные руководства по анализу данных в блокчейне для исследователей безопасности, правоохранительных органов, команд соблюдения норм и инвесторов, чтобы помочь справиться с всё более сложными вызовами безопасности Блокчейн.
1. Cielo | EVM совместимый кошелек отслеживания и мониторинга
Cielo сосредоточен на отслеживании кошельков, поддерживает множество платформ блокчейна, включая совместимые с EVM цепи, Биткойн, Solana, Tron и другие. Этот инструмент не только может в реальном времени отслеживать активность кошельков и движение средств, но также предоставляет рекомендации по списку Smart Wallet, помогая пользователям быстро выявлять потенциальные риски или аномальное поведение.
Сценарии применения:
2. TRM Labs | Платформа цепочной разведки против финансовых преступлений
TRM Labs является ведущей платформой для анализа Блокчейн, которая помогает пользователям полностью отслеживать движение средств, визуализируя адреса и данные о транзакциях. Она охватывает широкий спектр, поддерживая более 70 миллионов активов и 30 Блокчейн-сетей, а также предоставляет данные для NFT и DeFi-протоколов, широко используется в финансовых учреждениях, криптовалютных компаниях и государственных органах, особенно выделяясь в области обнаружения и расследования криптофинансовых преступлений.
Сценарии применения:
3. MetaSuites | Блокчейн данные улучшенный браузер
MetaSuites (ранее известный как MetaDock) разработан компанией BlockSec и является инструментом для улучшения браузера в блокчейне на основе расширения Chrome. Этот инструмент предоставляет такие интуитивно понятные данные, как графики движения средств, метки адресов и многое другое, а также интегрирует более 30 инструментов Web3 и AI, что значительно повышает эффективность анализа данных в блокчейне.
Сценарии применения:
4. MetaSleuth | Удобный для розничных пользователей инструмент отслеживания в блокчейне
MetaSleuth является платформой для отслеживания в блокчейне, ориентированной на розничных пользователей, аналогичной TRM Labs, но с целевыми оптимизациями в области пользовательского опыта и удобства использования. Этот инструмент поддерживает кросс-цепочный анализ, способен отслеживать движение средств и идентифицировать адреса с высоким риском, в настоящее время охватывает 13 Блоков, включая Биткойн, Эфириум, Solana и предоставляет интеллектуальный анализ и функции совместного использования для частных инвесторов и малых и средних учреждений.
Применение:
5. Arkham Intelligence | Полное отслеживание средств и визуализация данных
Arkham является интегрированной многоцепочечной платформой разведки, которая включает в себя браузер, тегирование сущностей, создание графиков и функции实时警报. Она не только обладает мощной базой данных адресов и сущностей, но также поддерживает фильтрацию сделок и визуализацию операций, позволяя пользователям использовать API-интерфейсы для глубокого анализа более чем 50 блокчейн данных. Всеобъемлющие функции Arkham делают его одним из самых высоко оцененных инструментов расследования в блокчейне.
Сценарии применения:
6. Etherscan / Solscan | Мощный Блокчейн обозреватель
Etherscan и Solscan являются блокчейн-эксплораторами, соответственно, для EVM-совместимых цепочек и специализированной сети Solana. Они предоставляют подробные данные, такие как записи транзакций, информация об адресах, код смарт-контрактов и запросы на остаток, поддерживая прозрачность и потребности в запросах данных экосистемы Ethereum и сети Solana, что делает их незаменимыми инструментами для разработчиков и исследователей.
Сценарии применения:
7. Blockchair | Поисковая система данных в Блокчейне Биткойн
Blockchair — это браузер, сосредоточенный на запросах данных в блокчейне Биткойн, который позволяет пользователям искать и просматривать подробную информацию о блоках, транзакциях и адресах. Этот инструмент поддерживает не только Биткойн, но также совместим с запросами данных для других блокчейнов и предоставляет API-интерфейс, подходящий для анализа транзакций Биткойн и исследований данных блоков.
Применение:
8. Диапазон | Отслеживание потоков средств USDC между цепями
Range предоставляет специализированное решение для мониторинга мостовых транзакций CCTP (протокол межсетевой передачи), в основном отслеживая движение USDC между экосистемами, такими как Эфириум, Солана и Космос. Мониторинг в реальном времени и прозрачная обратная связь по данным помогают пользователям лучше понять ситуацию с межсетевыми перемещениями активов и провести глубокий анализ ликвидности DeFi.
Сценарии применения:
9. Pulsy | Аггрегатор отслеживания кросс-цепочных активов
Pulsy — это агрегатор браузера для мостов, который помогает пользователям находить оптимальные пути для переноса активов, интегрируя данные о межсетевых переводах. С помощью анализа как текущих, так и исторических данных этот инструмент предлагает более эффективные решения для мониторинга межсетевых транзакций, особенно в контексте управления активами в многосетевой среде.
Сценарии применения:
10. Socketscan | Мониторинг мостов EVM-совместимых Блокчейн
Socketscan сосредоточен на мониторинге мостовых транзакций между совместимыми с EVM цепями, предоставляя единый платформу для пользователей для запроса подробного состояния транзакционного хэша или адреса. Поддерживает отслеживание транзакций на нескольких цепях, таких как Эфириум, Optimism, Arbitrum и других, обеспечивая четкую визуализацию данных и мониторинг в реальном времени для трансфера активов между цепями.
Сценарии применения:
11. Dune | Открытая платформа анализа данных в блокчейне
Dune является одной из самых популярных и влиятельных платформ для анализа данных в блокчейне. Пользователи могут использовать SQL-запросы для извлечения огромного объема данных в блокчейне, настраивать и делиться различными панелями данных. Открытая платформа способствует инновациям в сообществе создателей данных и является идеальным выбором для глубокого анализа данных и анализа тенденций в блокчейне.
Сценарии применения:
12. CryptoTaxCalculator | КриптоНалогКалькулятор & Анализ Прибыли и Убытков
CryptoTaxCalculator разработан специально для инвесторов в криптовалюту, автоматически вычисляя прибыль и убытки от сделок (PNL), помогая пользователям завершить налоговую отчетность и обзор инвестиций. Платформа не только поддерживает автоматическую генерацию налоговых отчетов, но также предоставляет подробный анализ прибыли и убытков, помогая пользователям обеспечить налоговое соответствие и управление активами.
Сценарии применения:
Резюме
Данные 12 инструментов охватывают несколько аспектов, включая отслеживание кошельков, мониторинг потоков средств, кросс-цепные мосты, визуализацию данных и налоговое управление, что отражает последние достижения в области безопасности блокчейна в отношении прозрачности данных, мониторинга между цепями и анализа актуальной информации. Эти инструменты могут предоставить эффективный и точный анализ данных в блокчейне и поддержку управления рисками как для финансовых команд на уровне учреждений, так и для исследователей, сосредоточенных на соблюдении норм блокчейна. Выбор подходящего инструмента с учетом реальных бизнес-сценариев значительно повысит уровень защиты и анализа данных.