Главный подозреваемый по делу о Лантянь Гэруй обвиняется в Великобритании в Отмывании денег через Биткойн, связано с незаконным сбором средств в размере 402 миллиарда.
Главный обвиняемый по делу о Грэйне в Великобритании отверг обвинения в отмывании денег
Недавно главный подозреваемый в деле о незаконном привлечении денежных средств в банке Blue Sky Ge Rui, человек по фамилии Цянь, на южном суде в Лондоне отрицал обвинения в отмывании денег с использованием биткойнов. Это дело связано с массовым незаконным привлечением средств, его масштабы обширны и вызвали широкий общественный интерес.
Загадка личности Чень Моу Моу
Настоящая личность 钱某某 всегда была загадкой. В марте 2014 года он основал компанию Гэруй Электронные Технологии в Тяньцзине вместе с другими людьми и начал продавать пожилым людям так называемые высокодоходные краткосрочные инвестиционные продукты. Эти продукты обещали годовую доходность до 100% - 300% в течение 6-30 месяцев. Благодаря экспансии в стиле сетевого маркетинга, компания быстро открыла десятки филиалов по всей стране, число жертв превысило 100 000.
Что касается фона Цянь Моу Моу, существует множество мнений. Ходят слухи, что у него есть докторская степень в Университете Цинхуа, но по проверке это утверждение, вероятно, является ложным. Также есть сообщения о том, что он учился в США и разбирается в финансах. Некоторые говорят, что он из-за аварии стал маломобильным и нуждается в инвалидной коляске. В 2016 году на одном из презентационных мероприятий Цянь Моу Моу действительно появился на инвалидной коляске, и его подняли на руках, крича лозунги, создавая почти восторженную атмосферу.
Обвинения в отмывании денег биткойнов
Некто Цянь начал интересоваться сферой биткойна еще в 2013 году, открыв довольно крупный "майнинг" и предоставляя услуги хостинга для майнинговых машин. Он постепенно осознал удобство биткойна в отношении перевода средств и Отмывание денег. В период, когда регулирование криптоактивов еще не было налажено, Цянь указал на то, чтобы конвертировать большое количество незаконно привлеченных средств в биткойны через торговую платформу.
В апреле 2017 года органы полиции начали расследование в отношении компании "Лантянь Гэруй". В июне 2019 года было задержано несколько подозреваемых в преступлении, в том числе представитель компании Рэнь Моу Моу. В феврале 2021 года Рэнь Моу Моу и другие предстали перед судом, и суд установил, что незаконно привлеченные средства от населения составили более 40,2 миллиарда юаней. Рэнь Моу Моу в конечном итоге был приговорен к 10 годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч юаней.
Восстановление активов сталкивается с вызовами
Некто Цянь после совершения преступления использовал псевдоним "Чжан Яди", и с паспортом Сент-Китс и Невис вошел в Великобританию. В его ноутбуке хранится холодный кошелек биткойнов, в котором находятся большие суммы незаконно привлеченных средств. В настоящее время 128 000 китайских инвесторов активно пытаются вернуть свои деньги, но сталкиваются с множеством трудностей, включая транснациональное взыскание долгов и определение прав собственности на виртуальные валюты.
Согласно результатам аудита, компания "Лантянь Гэруй" привлекла более 40,2 миллиарда юаней, из которых более 1,14 миллиарда юаней было использовано для покупки биткойнов. Это означает, что у человека по фамилии Чэнь может быть как минимум 1 миллиард юаней виртуальных активов.
Королевская прокуратура Великобритании начала гражданский процесс по взысканию замороженных активов. Если на эти активы не будут предъявлены другие права, половина будет передана полиции Великобритании, а другая половина поступит в Министерство внутренних дел Великобритании для обработки преступных доходов и предотвращения дальнейшей преступности.
Перспективы возмещения инвесторами
Для китайских инвесторов процесс возврата убытков может быть долгим и трудным. Британская сторона заявила, что нужно дождаться решения суда, чтобы продвинуться в процессе возмещения на основе регистрации требований. Этот процесс может занять довольно продолжительное время, аналогично процессам обработки других крупных финансовых мошенничеств.
Этот случай снова предупреждает инвесторов о необходимости быть бдительными перед обещаниями высокой доходности. Чрезмерная жадность часто приводит к тому, что люди попадают в тщательно спроектированные ловушки мошенников. При принятии любых инвестиционных решений важно тщательно оценивать риски и знать соответствующие законы и правила, что является ключом к защите собственных интересов.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
23 Лайков
Награда
23
5
Поделиться
комментарий
0/400
ImpermanentLossEnjoyer
· 07-25 11:53
оставьте это, чтобы разыгрывать неудачников
Посмотреть ОригиналОтветить0
TideReceder
· 07-22 14:09
Почему все еще не признают? Уже поймали.
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropFatigue
· 07-22 14:01
Доходность до 300%? Давайте назовем это «Гэ Цзю».
Посмотреть ОригиналОтветить0
StrawberryIce
· 07-22 13:59
Лучше просто закрыть его, приговорив на десятки лет.
Главный подозреваемый по делу о Лантянь Гэруй обвиняется в Великобритании в Отмывании денег через Биткойн, связано с незаконным сбором средств в размере 402 миллиарда.
Главный обвиняемый по делу о Грэйне в Великобритании отверг обвинения в отмывании денег
Недавно главный подозреваемый в деле о незаконном привлечении денежных средств в банке Blue Sky Ge Rui, человек по фамилии Цянь, на южном суде в Лондоне отрицал обвинения в отмывании денег с использованием биткойнов. Это дело связано с массовым незаконным привлечением средств, его масштабы обширны и вызвали широкий общественный интерес.
Загадка личности Чень Моу Моу
Настоящая личность 钱某某 всегда была загадкой. В марте 2014 года он основал компанию Гэруй Электронные Технологии в Тяньцзине вместе с другими людьми и начал продавать пожилым людям так называемые высокодоходные краткосрочные инвестиционные продукты. Эти продукты обещали годовую доходность до 100% - 300% в течение 6-30 месяцев. Благодаря экспансии в стиле сетевого маркетинга, компания быстро открыла десятки филиалов по всей стране, число жертв превысило 100 000.
Что касается фона Цянь Моу Моу, существует множество мнений. Ходят слухи, что у него есть докторская степень в Университете Цинхуа, но по проверке это утверждение, вероятно, является ложным. Также есть сообщения о том, что он учился в США и разбирается в финансах. Некоторые говорят, что он из-за аварии стал маломобильным и нуждается в инвалидной коляске. В 2016 году на одном из презентационных мероприятий Цянь Моу Моу действительно появился на инвалидной коляске, и его подняли на руках, крича лозунги, создавая почти восторженную атмосферу.
Обвинения в отмывании денег биткойнов
Некто Цянь начал интересоваться сферой биткойна еще в 2013 году, открыв довольно крупный "майнинг" и предоставляя услуги хостинга для майнинговых машин. Он постепенно осознал удобство биткойна в отношении перевода средств и Отмывание денег. В период, когда регулирование криптоактивов еще не было налажено, Цянь указал на то, чтобы конвертировать большое количество незаконно привлеченных средств в биткойны через торговую платформу.
В апреле 2017 года органы полиции начали расследование в отношении компании "Лантянь Гэруй". В июне 2019 года было задержано несколько подозреваемых в преступлении, в том числе представитель компании Рэнь Моу Моу. В феврале 2021 года Рэнь Моу Моу и другие предстали перед судом, и суд установил, что незаконно привлеченные средства от населения составили более 40,2 миллиарда юаней. Рэнь Моу Моу в конечном итоге был приговорен к 10 годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч юаней.
Восстановление активов сталкивается с вызовами
Некто Цянь после совершения преступления использовал псевдоним "Чжан Яди", и с паспортом Сент-Китс и Невис вошел в Великобританию. В его ноутбуке хранится холодный кошелек биткойнов, в котором находятся большие суммы незаконно привлеченных средств. В настоящее время 128 000 китайских инвесторов активно пытаются вернуть свои деньги, но сталкиваются с множеством трудностей, включая транснациональное взыскание долгов и определение прав собственности на виртуальные валюты.
Согласно результатам аудита, компания "Лантянь Гэруй" привлекла более 40,2 миллиарда юаней, из которых более 1,14 миллиарда юаней было использовано для покупки биткойнов. Это означает, что у человека по фамилии Чэнь может быть как минимум 1 миллиард юаней виртуальных активов.
Королевская прокуратура Великобритании начала гражданский процесс по взысканию замороженных активов. Если на эти активы не будут предъявлены другие права, половина будет передана полиции Великобритании, а другая половина поступит в Министерство внутренних дел Великобритании для обработки преступных доходов и предотвращения дальнейшей преступности.
Перспективы возмещения инвесторами
Для китайских инвесторов процесс возврата убытков может быть долгим и трудным. Британская сторона заявила, что нужно дождаться решения суда, чтобы продвинуться в процессе возмещения на основе регистрации требований. Этот процесс может занять довольно продолжительное время, аналогично процессам обработки других крупных финансовых мошенничеств.
Этот случай снова предупреждает инвесторов о необходимости быть бдительными перед обещаниями высокой доходности. Чрезмерная жадность часто приводит к тому, что люди попадают в тщательно спроектированные ловушки мошенников. При принятии любых инвестиционных решений важно тщательно оценивать риски и знать соответствующие законы и правила, что является ключом к защите собственных интересов.