Обсуждение роли Regtech в борьбе с финансовыми преступлениями
Regtech(Регуляторные технологии)разработаны для обеспечения соблюдения законодательства со стороны отрасли и потребителей. Их применение особенно широко в финансовой сфере, поскольку стабильная, эффективная и надежная финансовая система имеет решающее значение для развития общества. Регтек может помочь финансовым учреждениям автоматизировать соблюдение норм, упростить процессы, а также предоставить регуляторам эффективные инструменты для мониторинга рынка.
С ростом виртуальных активов традиционные финансовые услуги сталкиваются с новыми вызовами в области регулирования. Рынок виртуальных активов работает круглосуточно, и трансакции между странами происходят часто, что требует от регуляторных технологий возможности в реальном времени и автоматически мониторить торговую деятельность. В то же время, технические характеристики виртуальных активов, такие как высокая точность транзакций в Ethereum, также делают традиционные методы регулирования трудновыполнимыми. Однако высокая прозрачность блокчейна также открывает новые возможности для регулирования, что делает некоторые финансовые преступления более легкими для отслеживания и обработки.
На рынке виртуальных активов KYC( знание своего клиента), AML( борьба с отмыванием денег) и MAR( регулирование рыночного манипулирования) требуют новых решений. Эти решения должны быть способны мониторить как on-chain, так и off-chain активности, работать круглосуточно и использовать искусственный интеллект для эффективного обнаружения сложных преступных действий.
На рынке криптовалют существует несколько уникальных форм финансовых преступлений и рыночного злоупотребления. Например, исследования показывают, что 56% DeFi-токенов,上市 на основных биржах, имеют случаи内幕ной торговли на децентрализованных биржах. Еще одной распространенной проблемой являются мошенничества со смарт-контрактами, мошенники в среднем создают новый мошеннический токен каждые 4 минуты.
В таких местах, как Гонконг, регулирующие органы разрабатывают комплексную регуляторную структуру для торговли виртуальными активами. Эти структуры требуют от торговых платформ внедрения эффективных систем мониторинга рынка для выявления и предотвращения манипуляций на рынке или злоупотреблений. Профессиональные решения в области Regtech могут помочь биржам соответствовать этим требованиям, обеспечивая эффективный мониторинг как ончейн, так и оффчейн торгов.
С развитием рынка виртуальных активов, Regtech будет играть все более важную роль в поддержании рыночного порядка и защите интересов инвесторов. В будущем мы можем увидеть больше инновационных решений в области регуляторных технологий, чтобы справиться с вызовами, которые ставит эта быстро меняющаяся сфера.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
14 Лайков
Награда
14
7
Поделиться
комментарий
0/400
ChainWatcher
· 07-23 07:26
Только под надзором можно взорваться
Посмотреть ОригиналОтветить0
NFTBlackHole
· 07-21 12:23
Не лезь не в свое дело! Законная валюта и так сойдет...
Посмотреть ОригиналОтветить0
MeaninglessApe
· 07-20 10:27
Соответствие搞这么严算啥创新哦
Посмотреть ОригиналОтветить0
DegenWhisperer
· 07-20 10:02
Регуляторное управление — это просто шутка.
Посмотреть ОригиналОтветить0
tx_pending_forever
· 07-20 09:57
Смысл KYC заключается в мониторинге вас.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ForkItAllDay
· 07-20 09:55
Слишком много правил равно слишком мало правил.
Посмотреть ОригиналОтветить0
UnluckyValidator
· 07-20 09:45
Ну и дела, регулирование слишком строгое, ничего не получается пройти проверку.
Regtech: Хранитель и движущая сила инноваций на рынке виртуальных активов
Обсуждение роли Regtech в борьбе с финансовыми преступлениями
Regtech(Регуляторные технологии)разработаны для обеспечения соблюдения законодательства со стороны отрасли и потребителей. Их применение особенно широко в финансовой сфере, поскольку стабильная, эффективная и надежная финансовая система имеет решающее значение для развития общества. Регтек может помочь финансовым учреждениям автоматизировать соблюдение норм, упростить процессы, а также предоставить регуляторам эффективные инструменты для мониторинга рынка.
С ростом виртуальных активов традиционные финансовые услуги сталкиваются с новыми вызовами в области регулирования. Рынок виртуальных активов работает круглосуточно, и трансакции между странами происходят часто, что требует от регуляторных технологий возможности в реальном времени и автоматически мониторить торговую деятельность. В то же время, технические характеристики виртуальных активов, такие как высокая точность транзакций в Ethereum, также делают традиционные методы регулирования трудновыполнимыми. Однако высокая прозрачность блокчейна также открывает новые возможности для регулирования, что делает некоторые финансовые преступления более легкими для отслеживания и обработки.
На рынке виртуальных активов KYC( знание своего клиента), AML( борьба с отмыванием денег) и MAR( регулирование рыночного манипулирования) требуют новых решений. Эти решения должны быть способны мониторить как on-chain, так и off-chain активности, работать круглосуточно и использовать искусственный интеллект для эффективного обнаружения сложных преступных действий.
На рынке криптовалют существует несколько уникальных форм финансовых преступлений и рыночного злоупотребления. Например, исследования показывают, что 56% DeFi-токенов,上市 на основных биржах, имеют случаи内幕ной торговли на децентрализованных биржах. Еще одной распространенной проблемой являются мошенничества со смарт-контрактами, мошенники в среднем создают новый мошеннический токен каждые 4 минуты.
В таких местах, как Гонконг, регулирующие органы разрабатывают комплексную регуляторную структуру для торговли виртуальными активами. Эти структуры требуют от торговых платформ внедрения эффективных систем мониторинга рынка для выявления и предотвращения манипуляций на рынке или злоупотреблений. Профессиональные решения в области Regtech могут помочь биржам соответствовать этим требованиям, обеспечивая эффективный мониторинг как ончейн, так и оффчейн торгов.
С развитием рынка виртуальных активов, Regtech будет играть все более важную роль в поддержании рыночного порядка и защите интересов инвесторов. В будущем мы можем увидеть больше инновационных решений в области регуляторных технологий, чтобы справиться с вызовами, которые ставит эта быстро меняющаяся сфера.