Шифрование рынка: случай CLS Global вызывает глубокие размышления
В последнее время трейдер, занимающийся крипторынком и расположенный в ОАЭ, CLS Global FZC LLC, подвергся жестким санкциям со стороны регуляторов из-за подозрений в манипуляциях на рынке. Компанию обвиняют в том, что в период с августа по сентябрь 2024 года она искусственно завышала объем торгов криптоактива "NexFundAI" с помощью методов отмывания сделок, пытаясь ввести в заблуждение инвесторов. Регуляторы признали, что данное поведение нарушает положения о противодействии мошенничеству и манипуляциям на рынке в соответствующих законах о ценных бумагах.
Исследование показывает, что CLS Global использовал несколько кошельков для проведения большого количества сделок по самопокупке и самопродаже, создав почти 600 000 долларов США ложного объема торгов, что составляет подавляющую часть от общего объема торгов за тот же период. Эти сделки выполнялись автоматизированной системой с целью создания иллюзии процветания рынка, чтобы привлечь розничных инвесторов. Ирония в том, что эта манипуляция на самом деле была «рыночной услугой», нанятой проектом, в то время как CLS Global извлекал из этого прибыль, а проект и инвесторы терпели убытки.
В октябре 2024 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала гражданский иск против CLS Global и его сотрудников, в то время как соответствующие стороны также столкнулись с уголовными обвинениями. В апреле 2025 года гражданское дело завершилось окончательным решением, CLS Global была назначена крупный штраф и обязана в кратчайшие сроки внедрить строгие меры соблюдения.
Данный случай выявил возможные недобросовестные практики маркет-мейкеров на крипторынке. Аналогичные проблемы также возникали на традиционных финансовых рынках, но были эффективно контролируемы с помощью完善ных регуляторных и прозрачных механизмов. Например, строгие правила торговли, системы мониторинга в реальном времени, требования к раскрытию информации и другие меры совместно создают многоуровневую сеть защиты рынка.
Для крипторынка дело CLS Global, безусловно, прозвучало как тревожный сигнал. Как извлечь уроки из зрелого опыта традиционных финансовых рынков, чтобы создать эффективные механизмы регулирования и рыночные нормы, становится важной задачей для отрасли. Только обеспечив справедливость, прозрачность и добросовестность рынка, можно привлечь большее доверие инвесторов и способствовать здоровому развитию всей отрасли.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Раскрыт кейс CLS Global: скрытые опасности манипулирования маркет-мейкерами на крипторынке и последствия для регулирования
Шифрование рынка: случай CLS Global вызывает глубокие размышления
В последнее время трейдер, занимающийся крипторынком и расположенный в ОАЭ, CLS Global FZC LLC, подвергся жестким санкциям со стороны регуляторов из-за подозрений в манипуляциях на рынке. Компанию обвиняют в том, что в период с августа по сентябрь 2024 года она искусственно завышала объем торгов криптоактива "NexFundAI" с помощью методов отмывания сделок, пытаясь ввести в заблуждение инвесторов. Регуляторы признали, что данное поведение нарушает положения о противодействии мошенничеству и манипуляциям на рынке в соответствующих законах о ценных бумагах.
Исследование показывает, что CLS Global использовал несколько кошельков для проведения большого количества сделок по самопокупке и самопродаже, создав почти 600 000 долларов США ложного объема торгов, что составляет подавляющую часть от общего объема торгов за тот же период. Эти сделки выполнялись автоматизированной системой с целью создания иллюзии процветания рынка, чтобы привлечь розничных инвесторов. Ирония в том, что эта манипуляция на самом деле была «рыночной услугой», нанятой проектом, в то время как CLS Global извлекал из этого прибыль, а проект и инвесторы терпели убытки.
В октябре 2024 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала гражданский иск против CLS Global и его сотрудников, в то время как соответствующие стороны также столкнулись с уголовными обвинениями. В апреле 2025 года гражданское дело завершилось окончательным решением, CLS Global была назначена крупный штраф и обязана в кратчайшие сроки внедрить строгие меры соблюдения.
Данный случай выявил возможные недобросовестные практики маркет-мейкеров на крипторынке. Аналогичные проблемы также возникали на традиционных финансовых рынках, но были эффективно контролируемы с помощью完善ных регуляторных и прозрачных механизмов. Например, строгие правила торговли, системы мониторинга в реальном времени, требования к раскрытию информации и другие меры совместно создают многоуровневую сеть защиты рынка.
Для крипторынка дело CLS Global, безусловно, прозвучало как тревожный сигнал. Как извлечь уроки из зрелого опыта традиционных финансовых рынков, чтобы создать эффективные механизмы регулирования и рыночные нормы, становится важной задачей для отрасли. Только обеспечив справедливость, прозрачность и добросовестность рынка, можно привлечь большее доверие инвесторов и способствовать здоровому развитию всей отрасли.